四川金时科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告
四川金时科技股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严
格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等
法律法规以及《公司章程》的相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，恪尽
职守，积极出席相关会议，严格保持独立董事的独立性，认真审议董事会各项议
案，详细了解公司经营运作情况，尽心尽力维护全体股东的合法权益。现将本人
2021 年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2021 年度，本人积极参加了公司的董事会，列席了股东大会，没有缺席或
连续两次未亲自出席董事会的情况。本人以勤勉尽责的态度，认真审议了提交公
司董事会、股东大会审议的各项议案及会议相关资料，就相关议案同与会董事以
及公司经营管理层进行了深入的探讨，结合公司的实际生产经营状况提出了相关
合理建议，审慎地行使表决权，为董事会的科学、正确决策出谋划策，尽到了独
立董事应尽的义务。本人认为，公司董事会、股东大会会议的召集、召开符合法
定程序，与公司生产经营相关地重大事项均履行了相关审批程序，表决结果合法
有效。
2021 年度，本人出席相关会议情况如下：
姓名 应参加董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席 列席股东大会
赵亚娟 6 6 0 0 1
二、发表独立意见情况
2021 年度，本人根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规以及《公司章程》赋予地职责，对提交董事会的议案均进行了认真审议，就公
司各类重大事项进行深入了解、严格核查后，秉承严谨的态度，独立、公正地行
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使表决权，对相关重大事项发表独立意见，维护了全体股东的利益，
2021 年度，本人发表独立董事独立意见的具体情况如下：
时间 届次 事项 意见类型
1、《关于公司<2020 年度内部控制自我评价
报告>和<2020 年度内部控制规则落实自查 同意
表>的议案》
2、《关于公司<2020 年度募集资金存放与使
同意
用情况的专项报告>的议案》
3、 关于使用闲置募集资金进行现金管理的
同意
议案》
4、 关于使用部分闲置自有资金进行现金管
同意
理及委托理财的议案》
5、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申
同意
请综合授信并提供担保的议案》
2021 年 4 月 9 日 第二届董事会第五次会议
6、《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所
同意
的议案》
7、《关于聘任公司财务总监的议案》 同意
8、《关于第二届董事会董事 2021 年度薪酬
同意
方案的议案》
9、《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬
同意
方案的议案》
10、 关于确认公司 2020 年度日常关联交易
同意
及预计 2021 年度日常关联交易的议案》
11、 关于公司 2020 年度利润分配预案的议
同意
案》
2021 年 4 月 19 日 第二届董事会第六次会议 1、《关于会计政策变更的议案》 同意
1、《关于 2021 年半年度计提资产减值损失
2021 年 7 月 13 日 第二届董事会第七次会议 同意
的议案》
1、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放
2021 年 8 月 25 日 第二届董事会第八次会议 同意
与使用情况的专项报告的议案》
2021 年 12 月 20 1、 关于补选公司第二届董事会独立董事的
第二届董事会第十次会议 同意
日 议案》
三、董事会专门委员会工作情况
本人为公司提名委员会、薪酬与考核委员会的成员，2021 年度，本人根据
《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的要求，开展日常工作，审议相关
议案，对公司董事、高级管理人员的薪酬等各方面事项提供了专业性的意见和建
议，为董事会科学决策提供了支持。
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作为董事会提名委员会的委员，本人严格按照《公司章程》和《董事会提名
委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。2021 年度，公司顺利完成了新董
事和高级管理人员的选聘工作，本人根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定对选聘流程和新董事、高级管理人员的任职资格进行审查，选聘流程符合相关
规定，新董事和高级管理人员均具有任职资格，同时，本人根据公司发展的需要，
正在广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的后备人选，对其未来担任公司董事和
高级管理人员的可能性进行审查，同时对公司董事、高级管理人员的选聘机制提
出了相关建议，保证了公司未来运营的人才需求。
作为薪酬与考核委员会的委员，本人严格按照《公司章程》和《董事会薪酬
与考核委员会工作细则》等规章制度积极履行职责，参加相关会议，审议相关议
案。本人协同其他委员，结合公司主要财务指标以及公司董事和高级管理人员的
主要职责、工作态度、工作目标完成情况等各项关键数据，对公司董事和和高级
管理人员进行绩效考评，并制定了其 2021 年度的薪酬标准，同时对公司现有薪
酬制度进行了有效的监督。
四、对公司现场调查情况
2021 年度，本人利用参加董事会、股东大会和董事会各专门委员会的时间，
与其他两位独立董事一起对公司进行了现场调查，对公司日常生产经营状况和财
务状况进行了了解与核查，并提出了建议，确保公司稳健经营、规范运作。同时，
本人还将最新外部市场环境及行业动态与公司管理层及时分享，协助公司据此调
整经营过程中可能存在的不足。
五、保护投资者权益方面所做的相关工作
2021 年度，本人积极、有效地履行了独立董事及董事会各专门委员会委员
的职责，防止公司有任何违反法律法规以及有悖股东利益特别是中小股东利益的
行为,保持与公司管理人相关人员的沟通与交流，并进行现场调查，了解公司生
产经营实际状况。
本人认真审阅公司历次董事会和董事会专门委员会的各项议案，凡经董事会
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审议决策的重大事项，特别是有关年度审计、利润分配、对外担保、关联交易等
重大事项，我们均事先对公司提供的资料进行认真审核，向公司管理层相关人员
询问，了解具体情况，认真谨慎地发表独立意见，从而确保全体股东特别是中小
股东的利益。
另外，为增加公司信息披露透明度，我们对公司信息披露情况进行监督与核
查，保证公司各项信息披露的真实、准确、及时和完整，同时关注并反映中小投
资者诉求，保护中小投资者利益。
六、其他工作
1. 未有提议召开董事会和临时股东大会的情况出现；
2. 未对董事会议案及其他重大事项提出重大异议；
3. 未有提议解聘外部审计机构或独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
出现。
以上是本人在 2021 年度履行职责情况的汇报。2022 年度，本人将继续秉承
恪尽职守、勤勉尽职的工作精神，严格按照法律法规以及《公司章程》的规定履
行独立董事的职责，坚决维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人对
公司管理层等相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极配合和大力支持，在
此表示衷心感谢。
赵亚娟（签字）：
2022 年 4 月 20 日
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