证券代码：002951         证券简称：金时科技         公告编号：2022-021



                    四川金时科技股份有限公司
             第二届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
2022 年 4 月 22 日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯方
式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，
本次会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

    《四川金时科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》的具体内容详见指定
信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》

    因个人和公司内部职务调整原因，王雪利女士申请辞去公司内部审计负责人
职务。根据《公司章程》等相关规定，公司董事会审计委员会现提名刘勇志女士
为公司内部审计负责人，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。



             四川金时科技股份有限公司

                       董事会

                 2022 年 4 月 27 日