证券代码：002951         证券简称：金时科技         公告编号：2022-034



                    四川金时科技股份有限公司
             第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2022 年 7 月 29 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
2022 年 7 月 25 日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯方
式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司调整对外投资方案的议案》

    《关于公司调整对外投资方案的议案》的具体内容详见指定信息披露媒体和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件

    1、公司第二届董事会第十四次会议决议

    特此公告。
四川金时科技股份有限公司

         董事会

     2022 年 8 月 1 日