证券代码：002951         证券简称：金时科技          公告编号：2022-042



                     四川金时科技股份有限公司
               第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于
2022 年 8 月 18 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2022 年
8 月 12 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场会议方式召开，由监
事会主席王俊敏先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。

    本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议的《四川金时科技股份有限公司 2022
年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    《四川金时科技股份有限公司 2022 年半年度报告》、四川金时科技股份有限公
司 2022 年半年 度报告 摘要》 的具体内 容详见 指定信 息披露媒 体和巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司 2022 年半年度财务报告的议案》


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    《四川金时科技股份有限公司 2022 年半年度财务报告》的具体内容详见指定信
息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了《四川金时科技股份有限公司 2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见指定信息披露媒体和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                  四川金时科技股份有限公司

                                                           监事会

                                                      2022 年 8 月 18 日




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