证券代码：002951           证券简称：金时科技            公告编号：2023-005



                     四川金时科技股份有限公司
               第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
 议于 2023 年 3 月 20 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
 2023 年 3 月 23 日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相
 结合的方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出
 席董事 7 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符
 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，
 本次会议审议通过了如下议案：

     一、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值损失的议案》

     本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，
 是根据相关资产的实际情况进行评估后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值
 准备依据充分、公允地反应了公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于
 资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

     公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
 网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第
 二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

     《 关 于 2022 年 度 计 提 资 产 减 值 损 失 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于公司全资子公司停产的议案》

    《关于全资子公司停产的议案》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                               四川金时科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2023 年 3 月 24 日