金时科技:2022年度董事会工作报告2023-04-14
四川金时科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
四川金时科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《中华人
民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规以及《公司章程》、
《董事会议事规则》等规章制度的规定,本着对公司和全体股东负责的原则,恪
尽职守,切实履行股东大会赋予的各项职责,贯彻落实股东大会作出的各项决议,
勤勉尽责地开展董事会各项工作,维护公司和股东的合法权益,认真研究部署公
司重大生产经营事项和发展战略,保证公司的持续发展。
现将 2022 年度董事会工作汇报如下:
一、 2022 年度公司总体经营情况
公司 2022 年实现营业收入 18,462.01 万元,较上年同期下降了 52.29%,归
属于上市公司股东的净利润-3,658.69 万元,较上年同期下降 165.64%,经营活
动现金流量净额 2,830.55 万元,较上年同期下降 80.14%,归属于上市公司股东
的 所 有 者权 益 为 178,984.95 万 元, 较 上年 同 期 增加 11.32%, 公司 总 资 产
202,053.69 万元,较期初增长 13.05%。
二、 报告期内董事会日常工作情况
(一)董事会会议召开情况
2022 年度,公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规
则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内,共召开 7 次董
事会会议,会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定,召开具体情况如
下:
会议届次 召开日期 审议议案
1.《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》;
2.《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》;
第二届董事会第十一次会议 2022 年 4 月 20 日 3.《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》;
4.《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》;
5.《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>和<2021
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会议届次 召开日期 审议议案
年度内部控制规则落实自查表>的议案》;
6.《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》;
7.《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》;
8.《关于第二届董事会董事 2022 年度薪酬方案的议案》;
8.1 《关于董事李海坚 2022 年度薪酬的议案》;
8.2 《关于董事李文秀 2022 年度薪酬的议案》;
8.3 《关于董事李杰 2022 年度薪酬的议案》;
8.4 《关于董事蒋孝文 2022 年度薪酬的议案》;
8.5 《关于独立董事郑春燕 2022 年度薪酬的议案》;
8.6 《关于独立董事赵亚娟 2022 年度薪酬的议案》;
8.7 《关于独立董事朱颉榕 2022 年度薪酬的议案》;
9.《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》;
9.1 《关于高级管理人员李海坚 2022 年度薪酬的议案》;
9.2 《关于高级管理人员李杰 2022 年度薪酬的议案》;
9.3 《关于高级管理人员蒋孝文 2022 年度薪酬的议案》;
9.4 《关于高级管理人员孟毅 2022 年度薪酬的议案》;
9.5《关于高级管理人员范小兵 2022 年度薪酬的议案》;
10.《关于修订<公司章程>的议案》;
11.《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》;
12.审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议
案》。
1.《关于 2022 年第一季度报告的议案》;
第二届董事会第十二次会议 2022 年 4 月 26 日
2.《关于变更公司内部审计负责人的议案》。
1.《关于公司对外投资参股湖南凌翔磁浮科技有限责任公
第二届董事会第十三次会议 2022 年 6 月 30 日 司的议案》;
2.《关于聘任董事会秘书的议案》。
第二届董事会第十四次会议 2022 年 7 月 29 日 1.《关于公司调整对外投资方案的议案》
1.《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》;
2.《关于公司 2022 年半年度财务报告的议案》;
第二届董事会第十五次会议 2022 年 8 月 18 日
3.《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》。
1.《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》;
第二届董事会第十六次会议 2022 年 10 月 12 日 2.《关于调整公司第二届董事会专门委员会的议案》;
3.《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第十七次会议 2022 年 10 月 27 日 1.《关于 2022 年第三季度报告的议案》
(二)董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况
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2022 年度,公司共召开 3 次股东大会,全部由董事会召集。公司董事会严
格按照股东大会的决议和授权,认真执行了股东大会通过的各项决议,维护了全
体股东的利益,保证股东能够依法行使职权,推动了公司长期、稳健、可持续发
展。具体情况如下:
会议届次 召开日期 审议议案
2022 年第一次临时股东大会 2022 年 1 月 6 日 1.《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
1.《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》;
2.《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》;
3.《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》;
4.《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》;
5.《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>和<2021
年度内部控制规则落实自查表>的议案》;
6.《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》;
7.《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》;
8.《关于第二届董事会董事 2022 年度薪酬方案的议案》;
8.1 《关于董事李海坚 2022 年度薪酬的议案》;
2021 年年度股东大会 2022 年 5 月 11 日 8.2 《关于董事李文秀 2022 年度薪酬的议案》;
8.3 《关于董事李杰 2022 年度薪酬的议案》;
8.4 《关于董事蒋孝文 2022 年度薪酬的议案》;
8.5 《关于独立董事郑春燕 2022 年度薪酬的议案》;
8.6 《关于独立董事赵亚娟 2022 年度薪酬的议案》;
8.7 《关于独立董事朱颉榕 2022 年度薪酬的议案》;
9.《关于第二届监事会监事 2022 年度薪酬方案的议案》;
9.1 《关于监事王俊敏 2022 年度薪酬的议案》;
9.2 《关于监事廖伟 2022 年度薪酬的议案》;
9.3 《关于监事陈茂愈 2022 年度薪酬的议案》;
10.《关于修订<公司章程>的议案》;
11.《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》;
2022 年第二次临时股东大会 2022 年 11 月 3 日 1.《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
(三)董事会下设四个委员会工作情况
董事会下设四个委员会,分别为董事会战略委员会、董事会审计委员会、董
事会提名委员会与董事会薪酬与考核委员会。报告期内,董事会下设四个委员会
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会议召开情况如下:
1、报告期内,董事会战略委员会严格依照公司《战略委员会工作细则》开
展工作,履行董事会战略委员会相关职责,共召开 1 次会议。董事会战略委员会
对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
2、报告期内,董事会审计委员会严格依照公司《审计委员会工作细则》开
展工作,履行董事会审计委员会相关职责,共召开 6 次会议。董事会审计委员会
监督及评估外部审计工作,提议聘请外部审计机构;监督及评估内部审计工作,
负责内部审计与外部审计的协调;审核公司的财务信息及其披露;监督及评估公
司的内部控制。
3、报告期内,董事会提名委员会严格依照公司《提名委员会工作细则》开
展工作,履行董事会提名委员会相关职责,共召开 2 次会议。
4、报告期内,董事会薪酬与考核委员会严格依照公司《薪酬与考核委员会
工作细则》开展工作,履行董事会薪酬与考核委员会相关职责,共召开 1 次会
议。董事会薪酬与考核委员会研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并
提出建议;研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
(四)报告期内独立董事履行职责的情况
独立董事出席董事会及股东大会情况如下:
是否连续
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
独立董 缺席董事 两次未亲 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次
事姓名 会次数 自参加董 大会次数
事会次数 数 事会次数 数
事会会议
孙苹 0 0 0 0 0 否 1
郑春燕 7 0 7 0 0 否 2
朱颉榕 5 0 5 0 0 否 2
赵亚娟 7 0 7 0 0 否 3
方勇 0 0 0 0 0 否 0
公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
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有关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定,本着
对公司、股东负责的态度,忠实、勤勉地履行职责,定期了解公司生产经营情况,
关注外部环境变化对公司造成的影响,亲自参加了报告期内公司召开的董事会,
认真审议各项议案,对公司现金管理、会计政策、募集资金管理、对外投资等事
项,依据自己的专业知识发表了独立意见,切实维护公司及中小股东的合法权益。
(五)信息披露工作情况
报告期内,公司董事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下
简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《信息披露管
理制度》及《董事会秘书工作制度》的规定,真实、准确、完整、及时地完成了
信息披露工作,忠实履行信息披露义务,确保投资者及时了解公司重大事项,最
大程度地保护投资者利益。
(六)投资者关系管理
报告期内,公司董事会认真贯彻相关管理部门保护投资者的要求,重视投资
者关系管理工作,投资者可通过投资者关系专线、投资者关系邮箱、互动易平台
等交流沟通渠道与公司保持良好的沟通,帮助投资者了解公司的生产经营、投资
发展等情况。
三、 2023 年度董事会工作计划
1、董事会将继续认真做好日常工作,按照《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,切实做好信息披露工作,确保公司
信息披露内容的真实、准确、完整,不断提升公司信息披露透明度与及时性。
2、通过互动易平台、投资者关系专线、投资者关系邮箱等多种途径,进一
步加强与投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资
者之间长期、稳定的良好互动关系。
3、积极发挥在公司治理中的核心作用,组织和领导公司经营管理层及全体
员工围绕公司经营计划开展工作,贯彻落实股东大会决议,本着对所有股东特别
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是中小投资者负责的态度,努力改善公司业绩,实现股东利益最大化。
4、积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识
培训,提升董事、监事、高级管理人员的履职能力,提高公司决策的科学性、高
效性和前瞻性,加强规范运作意识,提升公司治理水平。
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董事会
2023 年 4 月 13 日
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