金时科技:第二届董事会第二十一次会议决议公告2023-04-28
证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2023-025
四川金时科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次
会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已
于 2023 年 4 月 26 日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯
方式召开,本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 6 人,委托表决 1 人,公司
董事长李海坚先生因为出差无法出席本次会议,委托李文秀女士代为出席并表
决,经公司过半数董事推选,本次会议由董事李文秀女士主持,部分监事和高级
管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议,
本次会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第
二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日