证券代码：002951         证券简称：金时科技         公告编号：2023-025



                     四川金时科技股份有限公司
             第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
 会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已
 于 2023 年 4 月 26 日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯
 方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人，委托表决 1 人，公司
 董事长李海坚先生因为出差无法出席本次会议，委托李文秀女士代为出席并表
 决，经公司过半数董事推选，本次会议由董事李文秀女士主持，部分监事和高级
 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
 规章、规范性文件和公司章程的规定。

     本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，
 本次会议审议通过了如下议案：

     一、审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
 议案》

     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
 网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第
 二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     特此公告。
四川金时科技股份有限公司

         董事会

     2023 年 4 月 28 日