证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2019-022
亚世光电股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、亚世光电股份有限公司（以下简称“亚世光电”或“公司”）于 2019 年 4 月
30 日以公告形式刊登了《关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号
2019-018）。2019 年 5 月 7 日，公司董事会收到控股股东亚世光电（香港）有限
公司书面提交的《关于亚世光电股份有限公司 2018 年度股东大会增加临时议案
的提议函》，建议将《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的议案》以临
时提案的方式提交至 2018 年度股东大会审议。公司于 2019 年 5 月 9 日以公告形
式刊登了《关于 2018 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》
（公告编号：2019-019）。
2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 21 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5
月 21 日交易日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 20 日 15:00 至 2019 年 5 月 21 日 15:00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号亚世光电股份有
限公司六楼会议室。
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长 JIA JITAO
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 20 人，代表
有表决权的股份为 53,215,481 股，占公司股份总数的 72.8580%。其中：通过现
场投票的股东及股东代理人 3 人，代表有表决权的股份为 47,009,000 股，占公司
股份总数的 64.3606%。通过网络投票的股东及股东代理人 17 人，代表有表决权
的股份为 6,206,481 股，占公司股份总数的 8.4974%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 16 人，
代表有表决权的股份 24,481 股，占上市公司股份总数的 0.0335%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，
公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 53,212,481 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 99.9944%；反对 3,000 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 53,212,481 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 99.9944%；反对 3,000 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议通过了《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 53,214,481 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
表决结果：同意 53,214,481 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 23,481 股，占出席会议有表决权的中小股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 95.9152%；反对 1,000 股，占出席会议有表决权
的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 4.0848%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意 53,210,481 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 99.9906%；反对 5,000 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0094%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 19,481 股，占出席会议有表决权的中小股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 79.5760%；反对 5,000 股，占出席会议有表决权
的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 20.4240%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于续聘 2019 年度财务报告审计机构的议案》
表决结果：同意 53,212,481 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 99.9944%；反对 3,000 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 21,481 股，占出席会议有表决权的中小股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 87.7456%；反对 3,000 股，占出席会议有表决权
的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 12.2544%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过了《关于公司对自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 53,212,481 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 99.9944%；反对 3,000 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 21,481 股，占出席会议有表决权的中小股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 87.7456%；反对 3,000 股，占出席会议有表决权
的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 12.2544%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过了《关于 2019 年度开展金融衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意 53,212,481 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 99.9944%；反对 3,000 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 21,481 股，占出席会议有表决权的中小股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 87.7456%；反对 3,000 股，占出席会议有表决权
的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 12.2544%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 53,212,481 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 99.9944%；反对 3,000 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。
10、审议通过了《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果：同意 53,214,481 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,000 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0019%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
11、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 53,212,481 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 99.9944%；反对 3,000 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0056%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 21,481 股，占出席会议有表决权的中小股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 87.7456%；反对 3,000 股，占出席会议有表决权
的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 12.2544%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本次会议除审议通过上述各项议案外，独立董事马吉庆、宋华、张肃分别进
行了述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：易建胜、周书瑶
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员
的资格、表决程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、会议记录人签字的亚世光电股份有限公司 2018 年度股东大
会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于亚世光电股份有限公司 2018 年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
亚世光电股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 22 日
