证券代码：002952           证券简称：亚世光电            公告编号：2019-049


                        亚世光电股份有限公司
                第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2019 年 10 月 18 日以通讯形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2019 年 10 月 22 日在亚世光电股份有限公司
（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；

    3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人；

    4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议；

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2019 年第
三季度报告>的议案》

    同意公司编制的《2019 年第三季度报告》，具体内容详见公司在《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第三季度报告正文》（公告编号：
2019-051）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第三季
度报告全文》（公告编号：2019-052）。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。



                                    亚世光电股份有限公司
                                                   董事会
                                       2019 年 10 月 23 日