证券代码：002952         证券简称：亚世光电          公告编号：2020-002


                      亚世光电股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

   1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2020 年 2 月 10 日以通讯形式发出；

   2、会议的时间、地点和方式：2020 年 2 月 12 日在亚世光电股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室以现场和通讯方式相结合的形式召开；

   3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人，
其中，董事林雪峰、LIU HUI、马吉庆、宋华、张肃以通讯表决方式出席会议；

   4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议；

   5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟在上海投
资设立全资子公司的议案》。

   同意公司在上海投资设立全资子公司，并授权董事长具体办理设立上海子公
司的相关手续。

   详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟在上海投资设立全资子公
司的公告》（公告编号：2020-003）。

   三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。



                                      亚世光电股份有限公司
                                                     董事会
                                          2020 年 2 月 13 日