证券代码：002952             证券简称：亚世光电           公告编号：2020-016


                         亚世光电股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2020 年 4 月 13 日以通讯形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2020 年 4 月 24 日在亚世光电股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室以现场会议形式召开；

    3、本次会议应参与表决监事 3 人，亲自出席监事 3 人；

    4、会议由监事会主席耿素芳女士主持；

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

   1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2019 年年度
报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》

    同意公司编制的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，具体内容详
见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）
及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告
编号：2020-011）。经审核，监事会认为公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报
告摘要》编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完
整，真实地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

   本议案需提交公司股东大会审议。

   2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2020 年第一
季度报告>的议案》

       同意公司编制的《2020 年第一季度报告》，具体内容详见公司在《证券时报》、
《中国证券报》、 上海证券报》、 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-014）及在巨潮资讯网巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第一季度报告全文》（公告编号：
2020-013）。经审核，监事会认为公司《2020 年第一季度报告》编制和审核程序符合
法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2019 年度监
事会工作报告>的议案》

       同意公司编制的《2019 年度监事会工作报告》。经审核，监事会认为公司 2019
年度监事会工作报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真
实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度监事会工作报告》。

   本议案需提交公司股东大会审议。

       4、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<内部控制自
我评价报告>的议案》

       同意公司编制的《内部控制自我评价报告》。经审核，监事会认为公司已建立了
较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制
度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运
的各个环节中得到了执行。公司《2019 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了
公司的内部控制情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《内部控制自我评价报告》。
    5、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2019 年度
财务决算报告>的议案》

    同意公司根据 2019 年财务运营情况编制的《2019 年度财务决算报告》。经审核，
监事会认为公司 2019 年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机
构的规定；财务决算报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度财务
决算报告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    6、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

    同意公司对 2019 年度进行利润分配，具体分配方案为：以截至 2019 年 12 月 31
日母公司报表中可供分配利润为依据，以公司总股本（109,560,000 股）为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.90 元（含税），共派发现金红利人民币
42,728,400 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 54,780,000
股，剩余未分配利润结转以后年度。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》公告编号：2020-017）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    7、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2020 年度财
务报告审计机构的议案》

   同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计
机构，聘期为一年。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2020
年度审计机构的公告》（公告编号：2020-018）。

   本议案需提交公司股东大会审议。
     8、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》

    同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 36,000 万元进行现金管理。经审核，
监事会认为本次对部分募集资金进行现金管理有利于进一步提高公司的资金使用效
率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，不存在变相改变募
集资金用途的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见公司在
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2020-020）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

     9、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》

     经审核，监事会认为公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。具体
内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2019 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）。

     10、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》

    同意公司根据财政部相关文件要求进行的合理会计政策变更。经审核，公司本次
会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，
符合公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政
策变更。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2020-023）。
三、备查文件

公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。



                                   亚世光电股份有限公司

                                                  监事会

                                       2020 年 4 月 27 日