证券代码：002952          证券简称：亚世光电          公告编号：2020-069


                      亚世光电股份有限公司
               第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

   1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2020 年 12 月 9 日以通讯形式发出；

   2、会议的时间、地点和方式：2020 年 12 月 11 日在亚世光电股份有限公司
（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；

   3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 6 人（含
独立董事 3 人）；

   4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议；

   5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   1、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司不存在资
金占用及违规担保的议案》

    为严格规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，有效控制公司对外担
保风险，根据辽宁证监局《关于开展上市公司资金占用和违规担保自查整改工作
的通知》要求，公司成立了自查整改工作组，本着实事求是的精神和高度负责的
态度对公司资金占用和违规担保情况进行了全面自查。经过本次自查梳理，公司
不存在资金占用及违规担保的行为，并出具了自查工作报告。

    公司将不断改进和完善资金占用和对外担保等相关制度建设，加强对关联交
易、资金占用和对外担保的重点管控，按制度规定履行审批程序和信息披露义务，
杜绝发生资金占用和违规担保。

   三、备查文件

   1、公司第三届董事会第十六次会议决议。

   特此公告。



                                           亚世光电股份有限公司
                                                          董事会
                                              2020 年 12 月 14 日