证券代码：002952           证券简称：亚世光电            公告编号：2021-002


                        亚世光电股份有限公司
               第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

   1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2021 年 1 月 6 日以通讯形式发出；

   2、会议的时间、地点和方式：2021 年 1 月 8 日在亚世光电股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室以现场方式召开；

   3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人；

   4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议；

   5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名
称并修订<公司章程>的议案》

   同意变更公司名称并修订《公司章程》，同意提请股东大会授权公司经营管
理层办理工商变更登记等相关后续事宜，具体内容详见公司在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-003）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

   2、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2021
年第一次临时股东大会的议案》
   同意定于 2021 年 1 月 27 日下午 14：00 在公司会议室召开 2021 年第一次临
时股东大会，有关事宜详见公司另行发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东
大会的通知》。

   三、备查文件

   公司第三届董事会第十七次会议决议。

   特此公告。



                                                    亚世光电股份有限公司
                                                                   董事会
                                                         2021 年 1 月 11 日