亚世光电：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-01-11
证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2021-004
亚世光电股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：亚世光电股份有限公司（以下简称“亚世光电”或“公司”）
2021 年度第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2021 年 1 月 8 日，公司第三届董事会
第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 1 月 27 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：2021 年 1 月 27 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 1
月 27 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 1 月 27 日 9:15～15:00 期间的任意
时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 1 月 22 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止股权登记日 2021 年 1 月 22 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会
议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），
该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号公司会议室
二、会议审议事项
序号 议案内容
1.00 关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的议案
1、上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，内容详见公司
刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
2、议案一须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对
议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的议案 √
四、会议登记事项
1、登记时间：2021 年 1 月 26 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、
股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身
份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份
证明书办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户
卡进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登
记，公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
3、登记地点：公司董事会办公室
书面信函送达地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号亚世光电股份有限公
司董事会办公室，信函上请注明“亚世光电 2021 年第一次临时股东大会”字样。
邮编：114045
传真号码：0412-5211729
邮箱地址：yesdongban@yes-lcd.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易
系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作详见本
议案附件 1。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：彭冰；
（2）联系地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号亚世光电股份有限公司；
（3）邮编：114045；
（4）联系电话：0412-5218968；
（5）传真：0412-5211729；
（6）联系邮箱：yesdongban@yes-lcd.com
2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
七、备查文件
公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
亚世光电股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 11 日
附件 1：
亚世光电股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362952”
2、投票简称：“亚世投票”
3、填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 1 月 27 日的交易时间，即 2021 年 1 月 27 日交易日上
午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 27 日上午 9:15～下午 15：
00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交所 投 资者 服 务密 码 ”。 具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互 联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席亚世光电股份有限公司
2021年第一次临时股东大会并代表本单位/本人依照以下委托意愿对下列议案投
票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的
方式投票赞成或反对某议案或弃权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：以下所有提案 √
非累积投
票提案
关于拟变更公司名称并修订《公司章
1.00 √
程》的议案
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
附注：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。
2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。
5、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。
