证券代码：002952         证券简称：亚世光电         公告编号：2021-015


                 亚世光电（集团）股份有限公司
               第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2021 年 2 月 25 日以通讯形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2021 年 3 月 1 日在亚世光电（集团）股份有
限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；

    3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人；

    4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了本次会议；

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募
投项目的议案》

    同意公司将“细分市场定制化光电显示组件生产线项目”中电子纸业务的实
施主体由公司变更为新设立的全资子公司奇新光电股份有限公司（以下简称“奇
新光电”），同时将该项目中公司已采购的电子纸业务相关设备以净值转让给奇
新光电，并使用该项目的部分募集资金 3,750 万元向奇新光电实缴注册资本。同
意奇新光电开设相应的募集资金专项账户，并与公司、保荐机构和银行签署募集
资金四方监管协议，对募集资金进行专户存储和管理。具体内容详见公司在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体
并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的公告》 公告编号：
2021-016）。

    公司独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的
独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届
董事会第十九次会议相关事项的独立董事意见》。

    保荐机构招商证券股份有限公司对此议案发表了明确同意的核查意见。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十九次会议决议。

    特此公告。



                                            亚世光电（集团）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2021 年 3 月 2 日