亚世光电：2021-059 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知2021-08-27
证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2021-059
亚世光电（集团）股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“亚世光电”
或“公司”）2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。2021 年 8 月 26 日，公司第三届董事会
第二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议
案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2021 年 9 月 13 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9
月 13 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 9 月 13 日 9:15～15:00 期间的任意
时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 9 月 8 日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止股权登记日 2021 年 9 月 8 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会
议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），
该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号公司会议室
二、会议审议事项
序号 议案内容
1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举 JIA JITAO（贾继涛）先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举边瑞群女士为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举林雪峰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举 LIU HUI 女士为公司第四届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举宋华先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举张肃先生为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举张晓冬先生为公司第四届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举耿素芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举黄昶先生为公司第四届监事会非职工代表监事
1、上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十二
次会议审议通过，内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
2、除《关于修订<公司章程>的议案》须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过，其他议案均为普通决议事项。公司将对议案按照相关规定实施
中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
《关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关
于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会
换届选举及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》均采取累积投票方
式表决，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权（独立董事与非
独立董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不
得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为
弃权。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
4、本次换届选举股东大会结束后，将立即召开新一届董事会和新一届监事
会，审议选举董事长、监事会主席及各专业委员会委员等相关事项。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票提案
2.00 关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数 4 人
2.01 选举 JIA JITAO（贾继涛）先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.02 选举边瑞群女士为公司第四届董事会非独立董事 √
2.03 选举林雪峰先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.04 选举 LIU HUI 女士为公司第四届董事会非独立董事 √
3.00 关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案 应选人数 3 人
3.01 选举宋华先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.02 选举张肃先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.03 选举张晓冬先生为公司第四届董事会独立董事 √
4.00 关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的
议案 应选人数 2 人
4.01 选举耿素芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √
4.02 选举黄昶先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
四、会议登记事项
1、登记时间：2021 年 9 月 10 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、
股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身
份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份
证明书办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户
卡进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登
记，公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
3、登记地点：公司董事会办公室
书面信函送达地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号亚世光电（集团）股
份有限公司董事会办公室，信函上请注明“亚世光电 2021 年第二次临时股东大
会”字样。
邮编：114045
传真号码：0412-5211729
邮箱地址：yesdongban@yes-lcd.com
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易
系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。具体操作详见本
议案附件 1。
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：彭冰；
（2）联系地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号亚世光电（集团）股份
有限公司；
（3）邮编：114045；
（4）联系电话：0412-5218968；
（5）传真：0412-5211729；
（6）联系邮箱：yesdongban@yes-lcd.com
2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
亚世光电（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
附件 1：
亚世光电（集团）股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362952”
2、投票简称：“亚世投票”
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投×1 票 ×1 票
对候选人 B 投×2 票 ×2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
（1）选举非独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股
份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份
总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表代表监事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表
决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 9 月 13 日的交易时间，即 2021 年 9 月 13 日交易日上
午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 13 日上午 9:15～下午 15：
00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席亚世光电（集团）股份有限
公司2021年第二次临时股东大会并代表本单位/本人依照以下委托意愿对下列议
案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适
当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票提案
2.00 关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 应选人数 4 人
2.01 选举 JIA JITAO（贾继涛）先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.02 选举边瑞群女士为公司第四届董事会非独立董事 √
2.03 选举林雪峰先生为公司第四届董事会非独立董事 √
2.04 选举 LIU HUI 女士为公司第四届董事会非独立董事 √
3.00 关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案 应选人数 3 人
3.01 选举宋华先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.02 选举张肃先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.03 选举张晓冬先生为公司第四届董事会独立董事 √
4.00 关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的
应选人数 2 人
议案
4.01 选举耿素芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √
4.02 选举黄昶先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
附注：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。
2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。
5、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。
