亚世光电：2021年第二次临时股东大会决议公告2021-09-14
证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2021-062
亚世光电（集团）股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“亚世光电”或“公司”）于 2021
年 8 月 27 日以公告形式刊登了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号 2021-059）。
2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2021 年 9 月 13 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 9
月 13 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 9 月 13 日 9:15～15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号公司会议室
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事长 JIA JITAO 先生
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有
表决权的股份为 119,073,958 股，占公司股份总数的 72.4559%。其中：通过现场
投票的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权的股份为 105,164,458 股，占公司
股份总数的 63.9920%。通过网络投票的股东及股东代理人 1 人，代表有表决权
的股份为 13,909,500 股，占公司股份总数的 8.4639%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 0 人，
代表有表决权的股份 0 股，占上市公司股份总数的 0.0000%。
公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席
了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 119,073,958 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。
2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
本议案采用累积投票方式选举 JIA JITAO（贾继涛）先生、边瑞群女士、林
雪峰先生、LIU HUI 女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司 2021 年
第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.01 选举 JIA JITAO（贾继涛）先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意 105,164,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 88.3186%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
JIA JITAO（贾继涛）先生当选第四届董事会非独立董事。
2.02 选举边瑞群女士为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意 105,164,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 88.3186%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
边瑞群女士当选第四届董事会非独立董事。
2.03 选举林雪峰先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意 105,164,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 88.3186%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
林雪峰先生当选第四届董事会非独立董事。
2.04 选举 LIU HUI 女士为第四届董事会非独立董事。
表决结果：同意 105,164,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 88.3186%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
LIU HUI 女士当选第四届董事会非独立董事。
3、逐项审议通过《关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》
本议案采用累积投票方式选举宋华先生、张肃先生、张晓冬先生为公司第四
届董事会独立董事，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三
年。具体表决情况如下：
3.01 选举宋华先生为第四届董事会独立董事；
表决结果：同意 105,164,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 88.3186%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
宋华先生当选第四届董事会独立董事。
3.02 选举张肃先生为第四届董事会独立董事；
表决结果：同意 105,164,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 88.3186%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
张肃先生当选第四届董事会独立董事。
3.03 选举张晓冬先生为第四届董事会独立董事。
表决结果：同意 105,164,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 88.3186%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
张晓冬先生当选第四届董事会独立董事。
4、逐项审议通过《关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
本议案采用累积投票方式选举耿素芳女士、黄昶先生为公司第四届监事会非
职工代表监事，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事那松先生共同组成公
司第四届监事会，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
具体表决情况如下：
4.01 选举耿素芳女士为第四届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意 105,164,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 88.3186%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
耿素芳女士当选第四届监事会非职工代表监事。
4.02 选举黄昶先生为第四届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意 105,164,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 88.3186%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.0000%。
黄昶先生当选第四届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：易建胜、周书瑶
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员
的资格、表决程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、会议记录人签字的亚世光电（集团）股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于亚世光电（集团）股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
亚世光电（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 14 日
