亚世光电（集团）股份有限公司

                                   2021 年度董事会工作报告

      2021 年度，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全体董
 事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履
 行股东大会赋予的职责，严格审议股东大会的各项决议并推进各项会议决议的有
 效实施，规范运作、科学决策，积极推动公司各项工作持续、稳定、 健康发展。
 现将董事会 2021 年度工作情况报告如下：

      一、2021 年度公司经营概况

      2021 年度，上游电子元器件价格持续上涨，全球运输紧张及涨价，汇率波
 动等因素对企业产生了一定影响，公司通过提前备货、向下游传导价格、开展远
 期外汇交易等方式，保证了公司生产经营的有序进行。

      报告期内，公司实现营业收入 610,415,193.53 元，同比增加 31.47%，归属于
 上市公司股东的净利 45,977,136.30 元，同比下降 46.70%。

      二、董事会日常工作情况

      （一）董事会运行情况

      2021 年，公司董事会共计召开 7 次会议，审议通过议案 37 件。会议的召集
 和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公
 司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合
 法有效。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，会议审议通过的事项，均由董事会
 组织有效实施。
    会议              时间                                      审议事项
第三届董事会                         1、关于拟变更公司名册并修订《公司章程》的议案
               2021 年 1 月 8 日
第十七次会议                         2、关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
第三届董事会                         1、关于拟参与山东齐鲁华信实业股份有限公司股票向不特定合格投资
               2021 年 1 月 26 日
第十八次会议                         者公开发行并在精选层挂牌战略配售的议案
第三届董事会                         1、关于变更部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子
               2021 年 3 月 1 日
第十九次会议                         公司实缴注册资本以实施募投项目的议案
                                     1、关于公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的议案
第三届董事会
               2021 年 4 月 23 日    2、关于公司《2021 年第一季度报告》的议案
第二十次会议
                                     3、关于公司《2020 年度总经理工作报告》的议案
                                     4、关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案

                                     5、关于公司《内部控制自我评价报告》的议案

                                     6、关于公司《内部控制规则落实自查表》的议案

                                     7、关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案

                                     8、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

                                     9、关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

                                     10、关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案

                                     11、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

                                     12、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

                                     13、关于 2021 年度开展金融衍生品交易业务的议案

                                     14、关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

                                     15、关于向银行申请综合授信额度的议案

                                     16、关于重新制定《对外投资管理制度》的议案

                                     17、关于提请召开 2020 年度股东大会的议案

                                     1、《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》

                                     2、关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

                                     3、关于向银行申请综合授信额度的议案
第三届董事会
                                     4、关于调整公司组织机构的议案
第二十一次会   2021 年 8 月 26 日
                                     5、关于修订《公司章程》的议案
议
                                     6、关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

                                     7、关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的议案

                                     8、关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

                                     1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案

                                     2、关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案
第四届董事会
               2021 年 9 月 13 日    3、关于聘任公司高级管理人员的议案
第一次会议
                                     4、关于聘任公司审计部负责人的议案

                                     5、关于聘任公司证券事务代表的议案
第四届董事会
               2021 年 10 月 22 日   1、关于公司《2021 年第三季度报告》的议案
第二次会议
                                     1、关于使用募集资金向全资子公司增资及将部分募投项目变更为合资
第四届董事会
               2021 年 12 月 6 日    经营方式暨关联交易的议案
第三次会议
                                     2、关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案


      在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录
 均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。
 独立董事认真参加董事会会议，充分发表意见，对有关需要独立董事发表独立意
 见的事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提
 供有效保障。

         （二）2021 年度股东大会会议情况

         2021 年，董事会共提请组织召开了 4 次股东大会，审议并通过了 16 项议案。
 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按
 照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。不存在重大事项
 未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。
         会议               时间                                     议案
2021 年第一次临时股
                      2021 年 1 月 27 日   1、关于拟变更公司名册并修订《公司章程》的议案
东大会
                                           1、关于公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的
                                           议案
                                           2、关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案

                                           3、关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案

                                           4、关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案

2020 年度股东大会     2021 年 5 月 19 日   5、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

                                           6、关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案

                                           7、关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案

                                           8、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

                                           9、关于 2021 年度开展金融衍生品交易业务的议案

                                           10、关于重新制定《对外投资管理制度》的议案

                                           1、关于修订《公司章程》的议案
                                           2、关于董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事候选人
                                           的议案
2021 年第二次临时股
                      2021 年 9 月 13 日   3、关于董事会换届选举及提名第四届董事会独立董事候选人的
东大会
                                           议案
                                           4、关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工代表监事候
                                           选人的议案
2021 年第三次临时股   2021 年 12 月 22     1、关于使用募集资金向全资子公司增资及将部分募投项目变更
东大会                日                   为合资经营方式暨关联交易的议案

         公司 2021 年召开的 4 次股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，
 为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督
 权。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相
 关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按
照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项
未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

    （三）董事会专门委员会的履职情况

    董事会专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则，
认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。
董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门
委员会。2021 年度各专门委员会履职情况如下：

    1、战略委员会履行职责情况

    报告期内，战略委员会召开了 2 次会议，并结合公司所处行业发展情况及公
司自身发展状况，对公司的日常经营、长期发展战略和重大投资决策提出建议。

    2、审计委员会履行职责情况

    报告期内，审计委员会召开了 3 次会议，对各季度内部审计工作总结和计划，
财务决算报告，募集资金使用，定期报告等事项进行了审议和讨论。本着勤勉尽
责的原则，充分发挥监督作用，严格按照《公司法》、《证券法》及《上市公司
治理准则》等相关规定，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况进行了监
控。在定期报告编制过程中，就公司相关情况与会计师事务所进行了充分、细致
的沟通，提出了专业意见、在募集资金使用及管理方面审慎核查，发挥了审计委
员会的监督作用。

    3、提名委员会的履职情况

    报告期内，提名委员会召开了 1 次会议，在公司中高层人员聘用中发挥了作
用，在充分了解拟聘用人员的身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上，确
保了拟聘用人员具备相应的资格和能力。

    4、薪酬与考核委员会的履职情况

    报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对董事、监事和高级管理人
员的薪酬事项进行了讨论与审议，认为公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发
放符合公司薪酬管理制度的规定。
    公司董事会各专门委员会规范运作、高效执行、认真研究、审慎决策，在充
分考虑中小股东利益和诉求的前提下，为公司经营发展建言献策，推动各项工作
的持续、稳定、健康发展，有效保证了公司业务、资产、人员、机构、财务的独
立，内部控制制度健全且运行良好，公司不存在法律、法规规定的终止经营或丧
失持续经营能力的情况。

    （四）独立董事履职情况

    公司全体独立董事在 2021 年度严格按照有关法律法规及《公司章程》、《独
立董事工作制度》内部控制文件的规定，认真履行独立董事的职责，积极出席相
关会议，勤勉尽责，参与公司重大事项的决策。对有关需要独立董事发表事前认
可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。
报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异
议。

    （五）内幕信息管理

    2021 年，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，针
对各定期报告等事项，实施内幕信息知情人登记制度。

    （六）信息披露情况

    2021 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深
圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报
告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布相关公告，忠
实履行信息披露义务，确保投资者可以及时了解公司重大事项，最大程度地保护
了投资者的利益。

       二、2022 年公司董事会工作重点

    2022 年，公司董事会将重点做好以下几项工作：

    1、进一步优化法人治理结构，完善公司合规管理体系，推动落实公司各项
决策部署，构建高效的沟通决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。

    2、积极推进募投项目建设，严格监管募集资金，切实保障募集资金的存放
与使用安全、合规，严格执行募集资金管理相关制度，在保证募集资金安全的前
提下，实现募集资金效益最大化。
    3、继续提升董事、高管人员履职能力，积极组织、参加各类培训，深入学
习各类新颁布的法律法规，进一步提高合规意识、自律意识和业务能力，以不断
提高董事、高管人员决策的科学性、规范性，保障公司可持续发展。

    4、紧跟政策指导，紧抓行业机遇，加强市场研判，更精准的把握市场节奏，
加快产品规模和技术档次的提升，坚持自主研发，夯实企业核心竞争力，促使企
业进一步实现高质量发展。



                                    亚世光电（集团）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 26 日