募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告
亚世光电（集团）股份有限公司
容诚专字[2022]110Z0085 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
容诚专字[2022]110Z0085 号
亚世光电（集团）股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称亚世光电公司）
董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供亚世光电公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为亚世光电公司年度报告必备的文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》是亚世光电公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对亚世光电公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
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或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的亚世光电公司 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了亚世
光电公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。
（此页为亚世光电公司容诚专字[2022]110Z0085 号募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 吴宇（项目合伙人）
中国北京 中国注册会计师：
冯颖
2022 年 4 月 26 日
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亚世光电（集团）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
亚世光电（集团）股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规
定，将亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称公司）2021 年度募集资金存放与使用
情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚世光电股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2019]213 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,826
万股，每股面值为人民币 1.00 元，其中新股发行数量为 1,524 万股，老股转让数量为 302
万股，每股发行价格为 31.14 元，公司募集资金总额为人民币 474,573,600.00 元，扣除
发行费用 56,363,600.00 元，实际募集资金净额为 418,210,000.00 元。容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））已于 2019 年 3 月 23 日
对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2019]3003
号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户产生利息收入 17,187,518.17 元，累计
使用募集资金 59,108,107.98 元。其中，工控与车载液晶显示屏生产线项目使用募集资金
14,640,844.63 元，细分市场定制化光电显示组件生产线项目使用募集资金 33,181,940.00
元，研发中心建设项目使用募集资金 11,285,323.35 元。
2、本年度使用金额及当前余额
2021 年度，公司募集资金账户产生利息收入 14,798,166.36 元，使用募集资金
60,799,573.04 元。其中，工控与车载液晶显示屏生产线项目使用募集资金 7,901,493.41
3
亚世光电（集团）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
元，细分市场定制化光电显示组件生产线项目使用募集资金 46,686,718.35 元，研发中心
建设项目使用募集资金 6,211,361.28 元。
综上，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 119,907,681.02 元，尚未
使用的金额为 330,288,003.51 元。（包括累计收到的现金管理收益）
2021 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
产品 产品类 金额 预期年化收 投资范围/
签约银行 产品期限 利息起止日 备注
种类 型 （万元） 益率 挂钩标的
上海浦东
伦敦银行间美元一个
发展银行 结构 保本浮
1.65%或 月拆借利率（USD 1M 到期赎
股份有限 性存 动收益 13,320 360 天 2020.5.25~2021.5.20
3.35% LIBOR），当日伦敦时 回
公司鞍山 款 型
间上午 11:00 公布
分行
上海浦东
伦敦银行间美元一个
发展银行 结构 保本浮
1.65%或 月拆借利率（USD 1M 到期赎
股份有限 性存 动收益 5,000 360 天 2020.5.26~2021.5.21
3.35% LIBOR），当日伦敦时 回
公司鞍山 款 型
间上午 11:00 公布
分行
上海浦东
伦敦银行间美元一个
发展银行 结构 保本浮
1.40%或 月拆借利率（USD 1M 到期赎
股份有限 性存 动收益 4,000 180 天 2020.5.26~2020.11.23
3.35% LIBOR），当日伦敦时 回
公司鞍山 款 型
间上午 11:00 公布
分行
中信银行
结构 保本浮
股份有限 伦敦银行上午 11 点的 到期赎
性存 动收益、 5,100 1.75%~3.25% 365 天 2020.7.13~2021.7.13
公司鞍山 美元 3 个月 LIBOR 回
款 封闭式
分行
欧元/美元（欧元/美元
中信银行 即期汇率价格，即彭
结构 保本浮
股份有限 博页面“BFIX”屏显示 到期赎
性存 动收益、 3,000 1.48%~3.50% 179 天 2020.8.28~2021.2.23
公司鞍山 的东京时间下午 3：00 回
款 封闭式
分行 的 EURUSD Currency
的值）
欧元/美元（欧元/美元
中信银行 即期汇率价格，即彭
结构 保本浮
股份有限 博页面“BFIX”屏显示 到期赎
性存 动收益、 3,000 1.48%~3.50% 179 天 2020.8.28~2021.2.23
公司鞍山 的东京时间下午 3：00 回
款 封闭式
分行 的 EURUSD Currency
的值）
欧元/美元（欧元/美元
中信银行 即期汇率价格，即彭
结构 保本浮
股份有限 博页面“BFIX”屏显示 到期赎
性存 动收益、 2,000 1.48%~3.50% 90 天 2020.9.25~2020.12.24
公司鞍山 的东京时间下午 3：00 回
款 封闭式
分行 的 EURUSD Currency
的值）
兴业银行
结构 保本浮 1.5%或
股份有限 上海黄金交易所之上 到期赎
性存 动收益 4,000 3.05%或 90 天 2020.11.24~2021.2.22
公司鞍山 海金上午基准价 回
款 型 4.63%
分行
欧元兑美元即期汇
盛京银行
结构 保本浮 1.65%或 率，根据彭博页面
股份有限 到期赎
性存 动收益 2,000 3.65%或 91 天 2020.12.28~2021.3.29 “BFIX”界面公布的北
公司鞍山 回
款 型 3.85% 京时间 14:00 的
新兴支行
EUR/USD 定盘 MID
4
亚世光电（集团）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
价格提供
兴业银行
结构 保本浮 1.5%或
股份有限 上海黄金交易所之上 到期赎
性存 动收益 2,700 3.03%或 90 天 2021.2.24~2021.5.25
公司鞍山 海金上午基准价 回
款 型 3.17%
分行
兴业银行
结构 保本浮 1.5%或
股份有限 上海黄金交易所之上 到期赎
性存 动收益 1,000 3.03%或 90 天 2021.2.24~2021.5.25
公司鞍山 海金上午基准价 回
款 型 3.17%
分行
平安银行
结构 保本浮 1.65%或
股份有限 到期赎
性存 动收益 2,000 2.90%或 89 天 2021.2.26~2021.5.26 汇率
公司鞍山 回
款 型 3.10%
分行
兴业银行
结构 保本浮 1.5%或
股份有限 上海黄金交易所之上 到期赎
性存 动收益 1,500 3.23%或 47 天 2021.3.31~2021.5.17
公司鞍山 海金上午基准价 回
款 型 3.37%
分行
兴业银行
结构 保本浮 1.5%或
股份有限 上海黄金交易所之上 到期赎
性存 动收益 1,000 3.13%或 90 天 2021.5.7~2021.8.5
公司鞍山 海金上午基准价 回
款 型 3.28%
分行
上海浦东
彭博页面“EUR
发展银行 结构 保本浮 1.4%或
CURNCY BFIX”公布 到期赎
股份有限 性存 动收益 1,000 3.15 或 91 天 2021.5.14~2021.8.13
的欧元兑美元即期价 回
公司鞍山 款 型 3.35%
格
分行
上海浦东
彭博页面“EUR
发展银行 结构 保本浮 1.4%或
CURNCY BFIX”公布 到期赎
股份有限 性存 动收益 500 3.15 或 91 天 2021.5.14~2021.8.13
的欧元兑美元即期价 回
公司鞍山 款 型 3.35%
格
分行
上海浦东
彭博页面“EUR
发展银行 结构 保本浮 1.4%或
CURNCY BFIX”公布 到期赎
股份有限 性存 动收益 500 3.2%或 3 个月 2021.5.19~2021.8.19
的欧元兑美元即期价 回
公司鞍山 款 型 3.4%
格
分行
上海浦东
彭博页面“EUR
发展银行 结构 保本浮 1.4%或
2 个月零 CURNCY BFIX”公布 到期赎
股份有限 性存 动收益 8,320 3.2%或 2021.5.21~2021.8.20
30 天 的欧元兑美元即期价 回
公司鞍山 款 型 3.4%
格
分行
上海浦东
彭博页面“EUR
发展银行 结构 保本浮 1.4%或
3 个月零 1 CURNCY BFIX”公布 到期赎
股份有限 性存 动收益 10,000 3.24%或 2021.5.24~2021.8.25
天 的欧元兑美元即期价 回
公司鞍山 款 型 3.44%
格
分行
兴业银行
结构 保本浮
股份有限 1.5%或 到期赎
性存 动收益 5,500 90 天 2021.5.27~2021.8.25 浮动利率 1Y LPR
公司鞍山 3.27% 回
款 型
分行
中信银行 保本浮
结构
股份有限 动收益 到期赎
性存 5,100 1.48%~3.75% 91 天 2021.7.14~2021.10.13 美元/加拿大元
公司鞍山 型、封闭 回
款
分行 式
兴业银行
结构 保本浮 1.5%或
股份有限 上海黄金交易所之上 到期赎
性存 动收益 1,000 3.13%或 94 天 2021.8.6~2021.11.8
公司鞍山 海金上午基准价 回
款 型 3.28%
分行
5
亚世光电（集团）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
兴业银行
结构 保本浮 1.5%或
股份有限 上海黄金交易所之上 到期赎
性存 动收益 1,000 3.13%或 92 天 2021.8.16~2021.11.16
公司鞍山 海金上午基准价 回
款 型 3.28%
分行
兴业银行
结构 保本浮 1.5%或
股份有限 上海黄金交易所之上 到期赎
性存 动收益 500 2.85%或 92 天 2021.8.16~2021.11.16
公司鞍山 海金上午基准价 回
款 型 3.08%
分行
中信银行
结构 保本浮
股份有限 欧元/英镑（欧元/英镑 到期赎
性存 动收益、 5,000 1.48%~3.65% 91 天 2021.8.23~2021.11.22
公司鞍山 即期汇率） 回
款 封闭式
分行
兴业银行
结构 保本浮 1.5%或
股份有限 上海黄金交易所之上 到期赎
性存 动收益 3,000 3.13%或 92 天 2021.8.23~2021.11.23
公司鞍山 海金上午基准价 回
款 型 3.28%
分行
上海浦东
彭博页面“EUR
发展银行 结构 保本浮 1.40%或
2 个月零 CURNCY BFIX”公布 到期赎
股份有限 性存 动收益 10,000 3.25%或 2021.8.27~2021.11.26
30 天 的欧元兑美元即期价 回
公司鞍山 款 型 3.45%
格
分行
平安银行
结构 保本浮
股份有限 到期赎
性存 动收益 5,500 1.65%~7.65% 91 天 2021.8.27~2021.11.26 中证 500 指数
公司鞍山 回
款 型
分行
兴业银行
结构 保本浮 1.5%或
股份有限 上海黄金交易所之上 到期赎
性存 动收益 700 2.75%或 60 天 2021.8.26~2021.10.25
公司鞍山 海金上午基准价 回
款 型 3.02%
分行
中信银行
结构 保本浮
股份有限
性存 动收益、 5,100 1.48%~3.65% 90 天 2021.10.14~2022.1.12 澳元/美元
公司鞍山
款 封闭式
分行
兴业银行
结构 保本浮
股份有限 上海黄金交易所之上
性存 动收益 1,000 1.50%~3.25% 92 天 2021.11.17~2022.2.17
公司鞍山 海金上午基准价
款 型
分行
兴业银行
结构 保本浮
股份有限 上海黄金交易所之上
性存 动收益 1,200 1.50%~3.25% 92 天 2021.11.17~2022.2.17
公司鞍山 海金上午基准价
款 型
分行
兴业银行
结构 保本浮
股份有限 上海黄金交易所之上
性存 动收益 5,000 1.50%~3.25% 92 天 2021.11.23~2022.2.24
公司鞍山 海金上午基准价
款 型
分行
上海浦东
彭博页面“EUR
发展银行 结构 保本浮
CURNCY BFIX”公布
股份有限 性存 动收益 3,000 1.40%~3.40% 3 个月整 2021.11.29~2022.2.28
的欧元兑美元即期价
公司鞍山 款 型
格
分行
中信银行
结构 保本浮
股份有限
性存 动收益、 10,000 1.48%~3.55% 90 天 2021.11.28~2022.2.26 澳元/新西兰元
公司鞍山
款 封闭式
分行
平安银行
结构 保本浮 0.5%或
股份有限
性存 动收益 5,500 3.133%或 91 天 2021.11.29~2022.2.28 汇率
公司沈阳
款 型 3.233%
分行
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亚世光电（集团）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
2019 年 4 月，公司分别与招商银行股份有限公司北京万寿路支行、招商银行股份有
限公司鞍山分行、上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行及保荐机构招商证券股份有
限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2021 年 4 月，公司与全资子公司奇新光电股
份有限公司（以下简称“奇新光电”）、上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行及保荐
机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。本公司在使用募集资金
时严格遵守《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》中的约定。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下（含利息、现金管理收益）：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
招商银行股份有限公司北京万寿路
412900013010518 92,050,290.50
支行营业部
招商银行股份有限公司鞍山分行 412900013010504 27,487,031.59
上海浦东发展银行股份有限公司鞍
10910078801200000413 196,087,839.89
山分行
上海浦东发展银行股份有限公司鞍
10910078801900001066 14,662,841.53
山分行
合 计 330,288,003.51
本公司对募集资金的使用实行专人审批，已保证专款专用。
三、 2021 年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
1、公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点的情况。
2、公司募集资金投资项目实施方式变更的情况具体如下：
7
亚世光电（集团）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
2021 年 3 月 1 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十次会议，
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实
缴注册资本以实施募投项目的议案》，同意公司将“细分市场定制化光电显示组件生产
线项目”中电子纸业务的实施主体由公司变更为子公司奇新光电，并使用该项目的部分
募集资金 3,750 万元向子公司奇新光电实缴注册资本。公司独立董事、监事会、保荐机
构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 3 月 2 日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并使用募集
资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-016）。
2021 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，
审议《关于使用募集资金向全资子公司增资及将部分募投项目变更为合资经营方式暨关
联交易的议案》。奇新光电基于其整体战略发展考虑，拟进行增资扩股并引入投资者，
将“细分市场定制化光电显示组件生产线项目”中电子纸业务的实施方式变更为合资经
营。其中公司使用募集资金 3,470 万元认购奇新光电新增的 3,470 万股股份，公司实际
控制人、董事长、总裁 JIA JITAO 先生以 100 万元认购奇新光电新增的 100 万股股份，
公司董事、副总裁、董事会秘书边瑞群女士以 100 万元认购奇新光电新增的 100 万股股
份，公司董事、副总裁林雪峰先生以 100 万元认购奇新光电新增的 100 万股股份，公司
监事会主席耿素芳以 30 万元认购奇新光电新增的 30 万股股份，公司监事黄昶以 38 万
元认购奇新光电新增的 38 万股股份，公司职工代表监事那松以 20 万元认购奇新光电新
增的 20 万股股份，公司财务总监贾艳以 38 万元认购奇新光电新增的 38 万股股份，其
他境内外投资者（除公司及其董事、监事、高级管理人员之外的认购主体）合计以 1,904
万元认购奇新光电新增的 1,904 万股股份。亚世光电（鞍山）有限公司放弃优先认购权。
因该议案所审议事项涉及关联交易，关联董事、监事回避后，董事会、监事会无法形成
有效决议，故将该议案直接提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的事前认
可意见及独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司 2021 年
12 月 7 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向
全资子公司增资及将部分募投项目变更为合资经营方式暨关联交易的公告》（公告编号：
2021-077）。2021 年 12 月 22 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过上
8
亚世光电（集团）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
述议案。本次增资扩股完成后，公司对奇新光电的直接持股比例变更为 66.85%，直接
及间接持股比例变更为 78.43%，公司仍为奇新光电的控股股东，奇新光电仍纳入公司
合并报表范围。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表。
亚世光电（集团）股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
9
附表 1：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 41,821.00 6,079.96
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 不适用 11,990.77
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现的 是 否 达 到 项 目 可行 性是 否发 生
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定可使用状 效益 预计效益 重大变化
资金投向 部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1.工控与车载液晶显示 2022 年 10
否 10,721.00 10,721.00 790.15 2,254.23 21.03% 不适用 不适用 否
屏生产线项目 月 31 日
2.细分市场定制化光电 2022 年 6
否 26,901.00 26,901.00 4,668.67 7,986.87 29.69% 不适用 不适用 否
显示组件生产线项目 月 30 日
2022 年 6
3.研发中心建设项目 否 4,199.00 4,199.00 621.14 1,749.67 41.67% 不适用 不适用 否
月 30 日
承诺投资项目小计 41,821.00 41,821.00 6,079.96 11,990.77
超募资金投向 不适用
未 达 到 计 划 进 度 或 预 受疫情持续影响，与境外人员交流受限，原定工控与车载液晶显示屏生产线项目、细分市场定制化光电显示组件生产线项目计划的中的净
10
计 收 益 的 情 况 和 原 因 化装修方案，设备选型，方案确定，工厂实地考察，商务谈判均延后，导致这两个项目整体实施计划相应延后。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
2021 年 3 月 1 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目
实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，同意公司将“细分市场定制化光电显示组件生产线项目”中
电子纸业务的实施主体由公司变更为子公司奇新光电，并使用该项目的部分募集资金 3,750 万元向子公司奇新光电实缴注册资本。
2021 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议《关于使用募集资金向全资子公司增资及将
部分募投项目变更为合资经营方式暨关联交易的议案》。奇新光电基于其整体战略发展考虑，拟进行增资扩股并引入投资者，将“细分市
场定制化光电显示组件生产线项目”中电子纸业务的实施方式变更为合资经营。其中公司使用“细分市场定制化光电显示组件生产线项目”
募集资金 3,470 万元认购子公司奇新光电新增的 3,470 万股股份，公司实际控制人、董事长、总裁 JIA JITAO 先生以 100 万元认购奇新光
电新增的 100 万股股份，公司董事、副总裁、董事会秘书边瑞群女士以 100 万元认购奇新光电新增的 100 万股股份，公司董事、副总裁林
募集资金投资项目实
雪峰先生以 100 万元认购奇新光电新增的 100 万股股份，公司监事会主席耿素芳以 30 万元认购奇新光电新增的 30 万股股份，公司监事黄
施方式调整情况
昶以 38 万元认购奇新光电新增的 38 万股股份，公司职工代表监事那松以 20 万元认购奇新光电新增的 20 万股股份，公司财务总监贾艳以
38 万元认购奇新光电新增的 38 万股股份，其他境内外投资者（除公司及其董事、监事、高级管理人员之外的认购主体）合计以 1,904 万
元认购奇新光电新增的 1,904 万股股份。亚世光电（鞍山）有限公司放弃优先认购权。因该议案所审议事项涉及关联交易，关联董事、监
事回避后，董事会、监事会无法形成有效决议，故将该议案直接提交股东大会审议。2021 年 12 月 22 日，公司召开 2021 年第三次临时股
东大会，审议通过上述议案。本次增资扩股完成后，公司对奇新光电的直接持股比例变更为 66.85%，直接及间接持股比例变更为 78.43%，
公司仍为奇新光电的控股股东，奇新光电仍纳入公司合并报表范围。
公司已与子公司奇新光电、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议，协议各方均按照协议的规定履行了相
关职责。
募 集 资 金 投 资 项 目 先 截止 2019 年 3 月 31 日，募投项目先期以自有资金投入 2,193.01 万元。2019 年 4 月 26 日，经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事
期投入及置换情况 会第四次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，从募集资金中完成置换。
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用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 闲置募集资金做现金管理，以结构性存款方式存放在银行金融机构，金额为人民币 30,800 万元；其余部分在募投专户以活期存款形式存
用途及去向 放，金额为人民币 2,228.80 万元。
募集资金使用及披露
中 存 在 的 问 题 或 其 他 不适用
情况
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附表 2：
2021 年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟投 项目达到预定 变更后的项目
对应的原承诺 本年度实际 截至期末实际累 截 至 期 末 投 资 进 本年度实 是否达到预
变更后的项目 入募集资金总额 可使用状态日 可行性是否发
项目 投入金额 计投入金额(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 现的效益 计效益
（1） 期 生重大变化
细分市场定制化光 细分市场定制化
电显示组件生产线 光电显示组件生 26,901 4,668.67 7,986.87 29.69% 2022 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
项目 产线项目
合计 - 26,901 4,668.67 7,986.87 - - - -
2021 年 3 月 1 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监
事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体
并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，公
司将“细分市场定制化光电显示组件生产线项目”中电子纸业务的实施主
体由公司变更为子公司奇新光电，并使用该项目的部分募集资金 3,750 万
元向子公司奇新光电实缴注册资本，具体详见公司于 2021 年 3 月 2 日在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实
施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的公
告》（公告编号：2021-016）。
2021 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事
会第三次会议，审议《关于使用募集资金向全资子公司增资及将部分募投
项目变更为合资经营方式暨关联交易的议案》。奇新光电基于其整体战略
发展考虑，拟进行增资扩股并引入投资者，将“细分市场定制化光电显示
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组件生产线项目”中电子纸业务的实施方式变更为合资经营。其中公司使
用“细分市场定制化光电显示组件生产线项目”募集资金 3,470 万元认购子
公司奇新光电新增的 3,470 万股股份，公司实际控制人、董事长、总裁 JIA
JITAO 先生以 100 万元认购奇新光电新增的 100 万股股份，公司董事、副
总裁、董事会秘书边瑞群女士以 100 万元认购奇新光电新增的 100 万股股
份，公司董事、副总裁林雪峰先生以 100 万元认购奇新光电新增的 100
万股股份，公司监事会主席耿素芳以 30 万元认购奇新光电新增的 30 万股
股份，公司监事黄昶以 38 万元认购奇新光电新增的 38 万股股份，公司职
工代表监事那松以 20 万元认购奇新光电新增的 20 万股股份，公司财务总
监贾艳以 38 万元认购奇新光电新增的 38 万股股份，其他境内外投资者（除
公司及其董事、监事、高级管理人员之外的认购主体）合计以 1,904 万元
认购奇新光电新增的 1,904 万股股份。亚世光电（鞍山）有限公司放弃优
先认购权。因该议案所审议事项涉及关联交易，关联董事、监事回避后，
董事会、监事会无法形成有效决议，故将该议案直接提交股东大会审议。
公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构发表
了明确同意的核查意见。具体详见公司于 2021 年 12 月 7 日在《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增
资及将部分募投项目变更为合资经营方式暨关联交易的公告》 公告编号：
2021-077）。2021 年 12 月 22 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，
审议通过上述议案。本次增资扩股完成后，公司对奇新光电的直接持股比
例变更为 66.85%，直接及间接持股比例变更为 78.43%，公司仍为奇新光
电的控股股东，奇新光电仍纳入公司合并报表范围。
公司与子公司奇新光电、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了
募集资金四方监管协议，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
“细分市场定制化光电显示组件生产线项目”的变更仅为该项目中电子纸
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业务实施方式的变更，不影响项目整体的实施。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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