证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2022-040
亚世光电（集团）股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 19 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 19 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15～15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号公司会议室
3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长 JIA JITAO 先生
6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11 人，代表
有表决权的股份为 119,100,458 股，占公司股份总数的 72.4720%。其中：通过现
场投票的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权的股份为 105,164,458 股，占公
司股份总数的 63.9920%。通过网络投票的股东及股东代理人 7 人，代表有表决
权的股份为 13,936,000 股，占公司股份总数的 8.4800%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 6 人，
代表有表决权的股份 26,500 股，占上市公司股份总数的 0.0161%。
公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席
了本次会议。因新冠肺炎疫情防控需要，公司聘请的见证律师通过视频会议的方
式出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的
议案》
表决结果：同意 119,080,158 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9830%；反对 17,300 股，占出席会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0145%；弃权 3,000 股，占出席会议有表
决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0025%。
2、审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 119,080,158 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9830%；反对 17,300 股，占出席会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0145%；弃权 3,000 股，占出席会议有表
决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0025%。
3、审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 119,080,158 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9830%；反对 17,300 股，占出席会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0145%；弃权 3,000 股，占出席会议有表
决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0025%。
4、审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 119,080,158 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9830%；反对 17,300 股，占出席会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0145%；弃权 3,000 股，占出席会议有表
决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0025%。
5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 119,074,758 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9784%；反对 25,700 股，占出席会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0216%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 800 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 3.0189%；反对 25,700 股，占出席会议有表决权的中
小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 96.9811%；弃权 0 股，占出席会议
有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意 119,074,758 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9784%；反对 22,700 股，占出席会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0191%；弃权 3,000 股，占出席会议有表
决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东表决情况：同意 800 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代
表所持有表决权股份总数的 3.0189%；反对 22,700 股，占出席会议有表决权的中
小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 85.6604%；弃权 3,000 股，占出席会
议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 11.3208%。
7、审议通过了《关于续聘 2022 年度财务报告审计机构的议案》
表决结果：同意 119,080,158 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9830%；反对 17,300 股，占出席会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0145%；弃权 3,000 股，占出席会议有表
决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东表决情况：同意 6,200 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东
代表所持有表决权股份总数的 23.3962%；反对 17,300 股，占出席会议有表决权
的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 65.2830%；弃权 3,000 股，占出
席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 11.3208%。
8、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 119,080,158 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9830%；反对 17,300 股，占出席会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0145%；弃权 3,000 股，占出席会议有表
决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东表决情况：同意 6,200 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东
代表所持有表决权股份总数的 23.3962%；反对 17,300 股，占出席会议有表决权
的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 65.2830%；弃权 3,000 股，占出
席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 11.3208%。
9、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 119,080,158 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9830%；反对 17,300 股，占出席会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0145%；弃权 3,000 股，占出席会议有表
决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东表决情况：同意 6,200 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东
代表所持有表决权股份总数的 23.3962%；反对 17,300 股，占出席会议有表决权
的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 65.2830%；弃权 3,000 股，占出
席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 11.3208%。
10、审议通过了《关于 2022 年度开展金融衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意 119,080,158 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9830%；反对 17,300 股，占出席会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0145%；弃权 3,000 股，占出席会议有表
决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0025%。
中小股东表决情况：同意 6,200 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东
代表所持有表决权股份总数的 23.3962%；反对 17,300 股，占出席会议有表决权
的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 65.2830%；弃权 3,000 股，占出
席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 11.3208%。
11、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
关联股东亚世光电（香港）有限公司、JIA JITAO 先生、边瑞群女士、林雪
峰先生已回避表决。
表决结果：同意 13,915,700 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 99.8543%；反对 17,300 股，占出席会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的 0.1241%；弃权 3,000 股，占出席会议有表决
权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0215%。
中小股东表决情况：同意 6,200 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东
代表所持有表决权股份总数的 23.3962%；反对 17,300 股，占出席会议有表决权
的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 65.2830%；弃权 3,000 股，占出
席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 11.3208%。
12、审议通过了《关于 2022 年度为控股子公司提供担保 额度预计的议案》
关联股东亚世光电（香港）有限公司、JIA JITAO 先生、边瑞群女士、林雪
峰先生已回避表决。
表决结果：同意 13,915,700 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持
有表决权股份总数的 99.8543%；反对 17,300 股，占出席会议有表决权的股东及
股东代表所持有表决权股份总数的 0.1241%；弃权 3,000 股，占出席会议有表决
权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0215%。
中小股东表决情况：同意 6,200 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东
代表所持有表决权股份总数的 23.3962%；反对 17,300 股，占出席会议有表决权
的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 65.2830%；弃权 3,000 股，占出
席会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 11.3208%。
13、审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的
议案》
表决结果：同意 119,083,158 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9855%；反对 17,300 股，占出席会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0145%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 9,200 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东
代表所持有表决权股份总数的 34.7170%；反对 17,300 股，占出席会议有表决权
的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 65.2830%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
14、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 119,080,158 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9830%；反对 17,300 股，占出席会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0145%；弃权 3,000 股，占出席会议有表
决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0025%。
本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。
15、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 119,080,158 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9830%；反对 17,300 股，占出席会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0145%；弃权 3,000 股，占出席会议有表
决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0025%。
本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。
16、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 119,080,158 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9830%；反对 17,300 股，占出席会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0145%；弃权 3,000 股，占出席会议有表
决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0025%。
本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。
本次会议除审议通过上述各项议案外，独立董事在本次会议上进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：刘静、杨柳怡
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员
的资格、表决程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、会议记录人签字的亚世光电（集团）股份有限公司 2021
年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于亚世光电（集团）股份有限公司 2021
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
亚世光电（集团）股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日
