证券代码：002952         证券简称：亚世光电          公告编号：2022-063


                 亚世光电（集团）股份有限公司
         2022 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

   （1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 15 日（星期一）下午 14:00

   （2）网络投票时间：2022 年 8 月 15 日

   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8
月 15 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 8 月 15 日 9:15～15:00 期间的任意
时间。

    2、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号公司会议室

    3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司第四届董事会

    5、会议主持人：董事长 JIA JITAO 先生

    6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 5 人，代表有
表决权的股份为 118,162,358 股，占公司股份总数的 71.9012%。其中：通过现场
投票的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权的股份为 104,252,858 股，占公司
股份总数的 63.4373%。通过网络投票的股东及股东代理人 1 人，代表有表决权
的股份为 13,909,500 股，占公司股份总数的 8.4639%。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 0 人，
代表有表决权的股份 0 股，占上市公司股份总数的 0.0000%。

    公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席
了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

   本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：

    1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》

    表决结果：同意 118,162,358 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    2、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果：同意 118,162,358 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    3、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    表决结果：同意 118,162,358 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    4、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

    表决结果：同意 118,162,358 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

    2、律师姓名：刘静、杨柳怡

    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员
的资格、表决程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有
效，本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事、会议记录人签字的亚世光电（集团）股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于亚世光电（集团）股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                          亚世光电（集团）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 8 月 16 日