证券代码：002952          证券简称：亚世光电          公告编号：2022-075


                  亚世光电（集团）股份有限公司
                第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2022 年 10 月 23 日以通讯形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2022 年 10 月 26 日在亚世光电（集团）股份
有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；

    3、本次会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），亲自出席董事 7 人；

    4、本次会议由董事长 JIA JITAO 先生主持，公司监事和高级管理人员列席
了本次会议；

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

   同意公司编制的《2022 年第三季度报告》，具体内容详见公司在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-074）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   三、备查文件

   1、亚世光电（集团）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

   特此公告。
亚世光电（集团）股份有限公司
                       董事会
           2022 年 10 月 27 日