证券代码：002952           证券简称：亚世光电         公告编号：2023-007


                 亚世光电（集团）股份有限公司
         关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、召开会议的基本情况

   1、股东大会届次：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“亚世光电”
或“公司”）2023 年第一次临时股东大会。

   2、股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 2 月 10 日，公司第四届董事会
第七次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等
规定。

   4、会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 28 日（星期二）下午 14:00

   （2）网络投票时间：2023 年 2 月 28 日

   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 2
月 28 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 2 月 28 日 9:15～15:00 期间的任意
时间。

   5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
 使表决权。

     公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复
 投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

     6、股权登记日：2023 年 2 月 23 日（星期四）

     7、出席对象：

     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

     截止股权登记日 2023 年 2 月 23 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分
 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会
 议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），
 该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

     （2）公司董事、监事、高级管理人员；

     （3）公司聘请的见证律师；

     （4）其他相关人员。

     8、会议地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号公司会议室

     二、会议审议事项

                                                                             备注
提案编码                            提案名称                            该列打勾的栏目
                                                                            可以投票
  100      总议案：以下所有提案                                                √
                                     累积投票提案
  1.00     关于补选独立董事的议案                                        应选人数 2 人
  1.01     选举佟桂萱女士为公司第四届董事会独立董事                            √
  1.02     选举王谦女士为公司第四届董事会独立董事                              √

     1、上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，内容详见公司刊
 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

     2、上述议案为普通决议事项。公司将对议案按照相关规定实施中小投资者
 单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

   3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决。《关于补选独立董事的议案》为累积投票议案，且需要逐
项表决。独立董事应选人数为 2 人。

   特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

   三、会议登记等事项

   1、登记时间：2023 年 2 月 24 日至 2 月 27 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00）。

   2、登记方式：

   （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

   （2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、
股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身
份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份
证明书办理登记手续；

   （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户
卡进行登记；

   （4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登
记，公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

   3、登记地点：公司董事会办公室

   书面信函送达地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号亚世光电（集团）股
份有限公司董事会办公室，信函上请注明“亚世光电 2023 年第一次临时股东大会”
字样。

   邮编：114045

   传真号码：0412-5211729

   邮箱地址：yesdongban@yes-lcd.com
   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易
系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。具体操作详见本
议案附件 1。

   网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

   五、其他事项

   1、会议联系方式：

   （1）联系人：彭冰；

   （2）联系地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号亚世光电（集团）股份
有限公司；

   （3）邮编：114045；

   （4）联系电话：0412-5218968；

   （5）传真：0412-5211729；

   （6）联系邮箱：yesdongban@yes-lcd.com

   2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

   六、备查文件

   公司第四届董事会第七次会议决议。

   特此公告。




                                            亚世光电（集团）股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 2 月 13 日
附件 1：

                    亚世光电（集团）股份有限公司
                     参加网络投票的具体操作流程


      一、网络投票的程序

      1、投票代码：“362952”

      2、投票简称：“亚世投票”

      3、填报表决意见或选举票数

      对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                       填报
             对候选人 A 投×1 票                      ×1 票
             对候选人 B 投×2 票                      ×2 票
                    合计                    不超过该股东拥有的选举票数

      选举独立董事：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×2

      股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。

      4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

      股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2023 年 2 月 28 日的交易时间，即 2023 年 2 月 28 日交易日上
午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 28 日上午 9:15～下午 15：
00 期间的任意时间。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
           附件 2：

                                               授权委托书

               兹委托           先生/女士代表本单位/本人出席亚世光电（集团）股份有限
           公司2023年第一次临时股东大会并代表本单位/本人依照以下委托意愿对下列议
           案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适
           当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

                                                                                    备注
提案编码                            提案名称
                                                                          该列打勾的栏目可以投票

  100                       总议案：以下所有提案                                     √
累积投票
                                       采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
  1.00     关于补选独立董事的议案                                   应选人数 2 人          选举票数
  1.01     选举佟桂萱女士为公司第四届董事会独立董事                       √
  1.02     选举王谦女士为公司第四届董事会独立董事                         √

               本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

           委托人姓名或名称（签章）：

           委托人身份证号码（或营业执照号码）：

           委托人持股数：

           委托人股东账号：

           委托日期：年月日

           被委托人签名：

           被委托人身份证号码：

           附注：

           1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

           2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

           3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
4、委托人为法人的，应当加盖单位印章；

5、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。