证券代码：002952          证券简称：亚世光电          公告编号：2023-017


                亚世光电（集团）股份有限公司
         关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、召开会议的基本情况

   1、股东大会届次：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“亚世光电”
或“公司”）2023 年第二次临时股东大会。

   2、股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 3 月 31 日，公司第四届董事会
第八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等
规定。

   4、会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日（星期二）下午 14:00

   （2）网络投票时间：2023 年 4 月 18 日

   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4
月 18 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 4 月 18 日 9:15～15:00 期间的任意
时间。

   5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
  使表决权。

      公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复
  投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

      6、股权登记日：2023 年 4 月 12 日（星期三）

      7、出席对象：

      （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

      截止股权登记日 2023 年 4 月 12 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分
  公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会
  议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），
  该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

      （2）公司董事、监事、高级管理人员；

      （3）公司聘请的见证律师；

      （4）其他相关人员。

      8、会议地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号公司会议室

      二、会议审议事项

                                                                            备注
                                                                          该列打勾的
提案编码                             提案名称
                                                                          栏目可以投
                                                                              票
    100      总议案：以下所有提案                                             √
非累积投票
    提案
   1.00      关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资
                                                                              √
             金通过控股子公司投资设立境外孙公司的议案

      1、上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议
  审议通过，内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
  巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

      2、上述议案为普通决议事项。公司将对议案按照相关规定实施中小投资者
  单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

   三、会议登记等事项

   1、登记时间：2023 年 4 月 13 日至 4 月 17 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00）。

   2、登记方式：

   （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

   （2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、
股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身
份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份
证明书办理登记手续；

   （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户
卡进行登记；

   （4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登
记，公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

   3、登记地点：公司董事会办公室

   书面信函送达地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号亚世光电（集团）股
份有限公司董事会办公室，信函上请注明“亚世光电 2023 年第二次临时股东大会”
字样。

   邮编：114045

   传真号码：0412-5211729

   邮箱地址：yesdongban@yes-lcd.com

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易
系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。具体操作详见本
议案附件 1。

   网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
   五、其他事项

   1、会议联系方式：

   （1）联系人：彭冰；

   （2）联系地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号亚世光电（集团）股份
有限公司；

   （3）邮编：114045；

   （4）联系电话：0412-5218968；

   （5）传真：0412-5211729；

   （6）联系邮箱：yesdongban@yes-lcd.com

   2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

   六、备查文件

   1、公司第四届董事会第八次会议决议。

   2、公司第四届监事会第七次会议决议。

   特此公告。




                                           亚世光电（集团）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2023 年 4 月 3 日
附件 1：

                 亚世光电（集团）股份有限公司
                  参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序

   1、投票代码：“362952”

   2、投票简称：“亚世投票”

   3、填报表决意见或选举票数

   对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。

   4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2023 年 4 月 18 日的交易时间，即 2023 年 4 月 18 日交易日上
午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 18 日上午 9:15～下午 15：
00 期间的任意时间。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件 2：

                                        授权委托书

             兹委托            先生/女士代表本单位/本人出席亚世光电（集团）股份有限
         公司2023年第二次临时股东大会并代表本单位/本人依照以下委托意愿对下列议
         案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适
         当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

                                                                   备注        同意   反对   弃权
提案编码                         提案名称                       该列打勾的栏
                                                                目可以投票
    100                    总议案：以下所有提案                      √
非累积投
  票提案
  1.00     关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使
                                                                     √
           用募集资金通过控股子公司投资设立境外孙公司的议案

             本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

         委托人姓名或名称（签章）：

         委托人身份证号码（或营业执照号码）：

         委托人持股数：

         委托人股东账号：

         委托日期：   年    月   日

         被委托人签名：

         被委托人身份证号码：

         附注：

         1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

         2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

         3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

         4、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
5、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。