证券代码：002952              证券简称：亚世光电         公告编号：2023-015


                    亚世光电（集团）股份有限公司
                   第四届监事会第七次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 3 月 28 日以通讯形式发出；

    2、会议的时间、地点和方式：2023 年 3 月 31 日在亚世光电（集团）股份有限
公司（以下简称“公司”）会议室以现场会议形式召开；

    3、本次会议应参与表决监事 3 人，亲自出席监事 3 人；

    4、会议由监事会主席耿素芳女士主持；

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

   1、《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资金通过
控股子公司投资设立境外孙公司的议案》

    因监事耿素芳女士、黄昶先生、那松先生与监事会决议事项所涉及的企业奇新
光电有关联关系，故全体监事回避表决，监事会无法形成有效决议，该议案将直接
提交股东大会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目
增加实施主体、实施地点暨使用募集资金通过控股子公司投资设立境外孙公司的公
告》（公告编号：2023-016）。

    三、备查文件
1、亚世光电（集团）股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。



                                        亚世光电（集团）股份有限公司

                                                               监事会

                                                      2023 年 4 月 3 日