证券代码：002952         证券简称：亚世光电          公告编号：2023-020


                 亚世光电（集团）股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

   （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日（星期二）下午 14:00

   （2）网络投票时间：2023 年 4 月 18 日

   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4
月 18 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 4 月 18 日 9:15～15:00 期间的任意
时间。

    2、现场会议召开地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号公司会议室

    3、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司第四届董事会

    5、会议主持人：董事长 JIA JITAO 先生

    6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 8 人，代表有
表决权的股份为 116,664,558 股，占公司股份总数的 70.9898%，占公司有表决权
股份总数的 71.8643%（截至股权登记日，公司总股本为 164,340,000 股，其中公
司已回购的股份数量为 2,000,000 股，该等已回购的股份不享有表决权，下同）。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 4 人，代表 有表决权的股份为
103,283,458 股，占公 司股份总 数的 62.8474%，占 公司有表 决权股份 总数的
63.6217%。通过网络投票的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权的股份为
13,381,100 股，占公司股份总数的 8.1423%，占公司有表决权股份总数的 8.2426%。

    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 3 人，
代表有表决权的股份 41,600 股，占公司股份总数的 0.0253%，占公司有表决权股
份总数的 0.0256%。

    公司全体董事、监事、董事会秘书通过现场或通讯方式出席了本次会议，其
他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

   本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：

    1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使
用募集资金通过控股子公司投资设立境外孙公司的议案》

    批准子公司奇新光电股份有限公司（以下简称“奇新光电”）使用募集资金
在越南投资设立其全资子公司，同步开展电子纸业务，全方位参与市场竞争。本
次投资设立境外公司增加了募投项目实施主体及实施地点，未改变募投项目的投
资方向，项目实施内容不发生变更。

    表决结果：同意 116,626,758 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 99.9676%；反对 37,800 股，占出席会议有表决权的股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0324%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况：同意 3,800 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东
代表所持有表决权股份总数的 9.1346%；反对 37,800 股，占出席会议有表决权的
中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 90.8654%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

    2、律师姓名：刘静、杨柳怡

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议
人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事、会议记录人签字的亚世光电（集团）股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于亚世光电（集团）股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                          亚世光电（集团）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 19 日