证券代码：002952                证券简称：亚世光电         公告编号：2023-034


                  亚世光电（集团）股份有限公司
   关于 2023 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    1、亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公
司奇新光电股份有限公司（以下简称“奇新光电”）生产经营资金需求，保障其
业务顺利开展，2023 年度公司拟向奇新光电提供不超过人民币 10,000 万元（含，
下同）的连带责任担保。担保额度的有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过
之日起 12 个月内，担保额度在授权期限内可循环使用；在上述担保额度内，具
体债权人名称、担保金额、担保期限等以最终签署的相关担保协议为准。

    2、2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议《关于 2023
年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。因董事 JIA JITAO 先生、边瑞群
女士、林雪峰先生、LIU HUI 女士与该议案所涉及的控股子公司存在关联关系，
因此需要回避表决。在关联董事回避表决后，非关联董事人数不足董事会人数半
数以上，董事会无法形成有效决议，该议案将直接提交 2022 年度股东大会审议。
独立董事发表了明确同意的独立意见。本次提供担保尚需提交公司 2022 年度股
东大会审议。

    3、本次被担保人的其他股东因持股比例较小，未按出资比例提供同等条件
的担保或反担保。但奇新光电为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具
有实质的控制和影响，且奇新光电已建立了良好的风险控制体系，经营情况良好、
偿债能力较强，因此整体风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存
在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

    二、担保额度预计情况
                                   被担保方   截至目   本次新   担保额度占   是否
           被担     担保方持股
 担保方                            最近一期   前担保   增担保   上市公司最   关联
           保方       比例
                                   资产负债     余额     额度   近一期净资   担保
                                          率     （万元） （万元）       产比例



               奇新        直接持股
  亚世光电     光电      66.85%，通过
（集团）股     股份       全资子公司    66.72%      0      10,000        10.73%            否
份有限公司     有限        间接持股
               公司         11.57%

     三、被担保人基本情况

     1、基本情况

     （1）公司名称：奇新光电股份有限公司

     （2）成立日期：2021 年 1 月 5 日

     （3）注册地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号

     （4）法定代表人：贾继涛

     （5）注册资本：（人民币）10,800 万元

     （6）主营业务：主要从事电子纸显示模组的研发、设计、生产和销售

     （7）股权结构：

   序号                    股东名称              认购股份数（万股）      持股比例（%）

     1       亚世光电（集团）股份有限公司                      7,220               66.85

     2       亚世光电（鞍山）有限公司                          1,250               11.57

     3       JIA JITAO                                          100                 0.93

     4       边瑞群                                             100                 0.93

     5       林雪峰                                             100                 0.93

     6       耿素芳                                                 30              0.28

     7       黄昶                                                   38              0.35

     8       那松                                                   20              0.19

     9       贾艳                                                   38              0.35

    10       境内自然人投资者（50 人）                         1,394               12.90

    11       境外自然人投资者（2 人）                           510                 4.72

                         合计                                 10,800              100.00
    （8）与公司存在的关联关系或其他业务联系：奇新光电为公司的控股子公
司；奇新光电股东 JIA JITAO 系公司实际控制人，现任公司董事长、总裁，截至
本公告披露日直接及间接合计持有公司 61,523,475 股股份；奇新光电股东边瑞群
现任公司董事、副总裁、董事会秘书，截至本公告披露日持有公司 20,880,000
股股份；奇新光电股东林雪峰现任公司董事、副总裁，截至本公告披露日持有公
司 20,879,983 股股份；奇新光电股东耿素芳现任公司监事会主席；奇新光电股东
黄昶现任公司监事；奇新光电股东那松现任公司职工代表监事；奇新光电股东贾
艳现任公司财务总监。

    2、奇新光电的产权及控制关系具体如下：




    3、2022 年度财务状况及经营情况：奇新光电 2022 年度经审计的资产总额
为 36,413.03 万元、负债总额为 24,296.06 万元、归属于母公司的所有者权益为
12,116.98 万元、营业收入为 22,200.58 万元、归属于母公司所有者的净利润为
1,435.00 万元，不存在或有事项。奇新光电公司资信良好，未发生过逾期无法偿
还的情形。

    4、经公司在中国执行信息公开网及其他途径查询，奇新光电公司不属于失
信被执行人。

    四、担保协议的主要内容

    公司拟对奇新光电提供的担保额度为预计担保额度，将根据奇新光电融资情
况决定是否予以实施。截止目前，本次新增担保事项尚未发生，担保协议亦未签
署。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露
义务。

    五、董事会意见
       2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议《关于 2023
年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。因董事 JIA JITAO 先生、边瑞群
女士、林雪峰先生、LIU HUI 女士与该议案所涉及的控股子公司存在关联关系，
因此需要回避表决。在关联董事回避表决后，非关联董事人数不足董事会人数半
数以上，董事会无法形成有效决议，该议案将直接提交 2022 年度股东大会审议。

       六、风险分析及防范措施

       本次担保预计事项充分考虑了奇新光电 2023 年资金安排和实际需求情况，
有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决奇新光电的资金需要，提高公司决策
效率。奇新光电为公司直接及间接持股 78.43%1的控股子公司，其他股东因持股
比例较小，未按出资比例提供同等条件的担保或反担保，但奇新光电已建立了良
好的风险控制体系，经营情况良好、偿债能力较强，担保风险处于公司可控制范
围之内，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

       七、累计对外担保数量及逾期担保数量

       本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 10,000 万元；本次担
保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为 10,000 万元，占公司最近一期
经审计净资产的 10.73%。

       截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的
情况，无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担
担保金额的情况。

       八、备查文件

       1、第四届董事会第九次会议会议决议。

      特此公告。

                                                         亚世光电（集团）股份有限公司
                                                                                    董事会
                                                                         2023 年 4 月 27 日




1   本数据与上文奇新光电股权结构中相关数据之和尾数不符，为四舍五入原因造成。