募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
亚世光电（集团）股份有限公司
容诚专字[2023]110Z0103 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 3-18
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层/922-926(100037)
TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https//WWW.rsm.global/china/
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
容诚专字[2023]110Z0103 号
亚世光电（集团）股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称亚世光电公司）
董事会编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供亚世光电公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为亚世光电公司年度报告必备的文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》是亚世光电公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准
确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对亚世光电公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
1
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的亚世光电公司 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了亚世
光电公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。
（此页为亚世光电公司容诚专字[2023]110Z0103 号募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 吴宇（项目合伙人）
中国北京 中国注册会计师：
张威
2023 年 4 月 26 日
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亚世光电（集团）股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规
定，将亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称公司）2022 年度募集资金存放与使用
情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚世光电股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2019]213 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,826
万股，每股面值为人民币 1.00 元，其中新股发行数量为 1,524 万股，老股转让数量为 302
万股，每股发行价格为 31.14 元，公司募集资金总额为人民币 474,573,600.00 元，扣除
发行费用 56,363,600.00 元，实际募集资金净额为 418,210,000.00 元。容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））已于 2019 年 3 月 23 日
对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2019]3003
号《验资报告》。
（二）募集资金使用及节余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户产生利息收入 40,756,061.54 元，累计
使用募集资金 191,299,961.74 元。其中，工控与车载液晶显示屏生产线项目使用募集资
金 35,666,248.31 元 ， 细 分 市 场 定 制 化 光 电 显 示 组 件 生 产 线 项 目 使 用 募 集 资 金
130,437,062.84 元，研发中心建设项目使用募集资金 25,196,650.59 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，研发中心建设项目已建设完成并结项，已将节余募集资金
20,258,743.88 元（包括理财收益及银行存款利息）永久补充流动资金。
综上，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 191,299,961.74 元，尚未
使用的金额为 247,407,355.92 元。（包括累计收到的现金管理收益）。
3
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
签约银 产品种 金额 预期年化收 产品期 投资范围/
产品类型 利息起止日 备注
行 类 （万元） 益率 限 挂钩标的
中信银
行股份 保本浮动
结构性 到期赎
有限公 收益、封 5,100 1.48%~3.65% 90 天 2021.10.14~2022.1.12 澳元/美元
存款 回
司鞍山 闭式
分行
兴业银
上海黄金
行股份
结构性 保本浮动 交易所之 到期赎
有限公 1,000 1.50%~3.25% 92 天 2021.11.17~2022.2.17
存款 收益型 上海金上 回
司鞍山
午基准价
分行
兴业银
上海黄金
行股份
结构性 保本浮动 交易所之 到期赎
有限公 1,200 1.50%~3.25% 92 天 2021.11.17~2022.2.17
存款 收益型 上海金上 回
司鞍山
午基准价
分行
兴业银
上海黄金
行股份
结构性 保本浮动 交易所之 到期赎
有限公 5,000 1.50%~3.25% 92 天 2021.11.23~2022.2.24
存款 收益型 上海金上 回
司鞍山
午基准价
分行
彭博页面
上海浦
“EUR
东发展
CURNCY
银行股 结构性 保本浮动 到期赎
3,000 1.40%~3.40% 3 个月整 2021.11.29~2022.2.28 BFIX”公
份有限 存款 收益型 回
布的欧元
公司鞍
兑美元即
山分行
期价格
中信银
行股份 保本浮动
结构性 澳元/新西 到期赎
有限公 收益、封 10,000 1.48%~3.55% 90 天 2021.11.28~2022.2.26
存款 兰元 回
司鞍山 闭式
分行
平安银
行股份 0.5%或
结构性 保本浮动 到期赎
有限公 5,500 3.133%或 91 天 2021.11.29~2022.2.28 汇率
存款 收益型 回
司沈阳 3.233%
分行
中信银
行股份 保本浮动
结构性 到期赎
有限公 收益、封 5,100 1.60%~3.55% 90 天 2022.1.13~2022.4.13 欧元/美元
存款 回
司鞍山 闭式
分行
兴业银
上海黄金
行股份
结构性 保本浮动 交易所之 到期赎
有限公 500 1.5%~3.04% 30 天 2022.2.21~2022.3.23
存款 收益型 上海金上 回
司鞍山
午基准价
分行
4
彭博页面
上海浦
“EUR
东发展
CURNCY
银行股 结构性 保本浮动 1 个月零 到期赎
3,000 1.4%~3.40% 2022.2.28~2022.4.1 BFIX”公
份有限 存款 收益型 4天 回
布的欧元
公司鞍
兑美元即
山分行
期价格
彭博页面
上海浦
“EUR
东发展
CURNCY
银行股 结构性 保本浮动 1 个月零 到期赎
3,000 1.4%~3.40% 2022.2.28~2022.4.1 BFIX”公
份有限 存款 收益型 4天 回
布的欧元
公司鞍
兑美元即
山分行
期价格
彭博页面
上海浦
“EUR
东发展
CURNCY
银行股 结构性 保本浮动 1 个月零 到期赎
2,000 1.4%~3.40% 2022.2.28~2022.4.1 BFIX”公
份有限 存款 收益型 4天 回
布的欧元
公司鞍
兑美元即
山分行
期价格
中信银
行股份 保本浮动
结构性 澳元/新西 到期赎
有限公 收益、封 10,000 1.6%~3.32% 50 天 2022.3.1~2022.4.20
存款 兰元 回
司鞍山 闭式
分行
兴业银
上海黄金
行股份
结构性 保本浮动 交易所之 到期赎
有限公 1,000 1.5%~3.21% 33 天 2022.3.9~2022.4.11
存款 收益型 上海金上 回
司鞍山
午基准价
分行
彭博页面
上海浦
“EUR
东发展
CURNCY
银行股 结构性 保本浮动 到期赎
3,000 1.4%~3.25% 30 天 2022.3.9~2022.4.8 BFIX”公
份有限 存款 收益型 回
布的欧元
公司鞍
兑美元即
山分行
期价格
兴业银
上海黄金
行股份
结构性 保本浮动 交易所之 到期赎
有限公 8,000 1.5%~2.92% 16 天 2022.4.2~2022.4.18
存款 收益型 上海金上 回
司鞍山
午基准价
分行
欧元兑美
上海浦 元汇率，彭
东发展 博“EUR
银行股 结构性 保本浮动 CURNCY 到期赎
1,000 1.35%~3.30% 30 天 2022.5.23~2022.6.23
份有限 存款 收益型 QR”页面 回
公司鞍 中欧元兑
山分行 美元的实
时价格
5
欧元兑美
上海浦 元汇率，彭
东发展 博“EUR
银行股 结构性 保本浮动 CURNCY 到期赎
500 1.40%~3.30% 90 天 2022.5.23~2022.8.23
份有限 存款 收益型 QR”页面 回
公司鞍 中欧元兑
山分行 美元的实
时价格
中信银
行股份
结构性 保本浮动 到期赎
有限公 5,000 1.60%~3.45% 90 天 2022.5.23~2022.8.21 欧元/英镑
存款 收益型 回
司鞍山
分行
欧元兑美
上海浦 元汇率，彭
东发展 博“EUR
银行股 结构性 保本浮动 CURNCY 到期赎
1,000 1.35%~3.20% 30 天 2022.5.25~2022.6.24
份有限 存款 收益型 QR”页面 回
公司鞍 中欧元兑
山分行 美元的实
时价格
欧元兑美
上海浦 元汇率，彭
东发展 博“EUR
银行股 结构性 保本浮动 CURNCY 到期赎
2,400 1.40%~3.30% 90 天 2022.5.25~2022.8.25
份有限 存款 收益型 QR”页面 回
公司鞍 中欧元兑
山分行 美元的实
时价格
欧元兑美
上海浦 元汇率，彭
东发展 博“EUR
银行股 结构性 保本浮动 CURNCY 到期赎
2,500 1.35%~3.20% 30 天 2022.5.25~2022.6.24
份有限 存款 收益型 QR”页面 回
公司鞍 中欧元兑
山分行 美元的实
时价格
欧元兑美
上海浦 元汇率，彭
东发展 博“EUR
银行股 结构性 保本浮动 CURNCY 到期赎
15,000 1.40%~3.30% 90 天 2022.5.25~2022.8.25
份有限 存款 收益型 QR”页面 回
公司鞍 中欧元兑
山分行 美元的实
时价格
欧元兑美
上海浦 元汇率，彭
东发展 博“EUR
银行股 结构性 保本浮动 CURNCY 到期赎
1,000 1.40%~3.25% 90 天 2022.6.27~2022.9.27
份有限 存款 收益型 QR”页面 回
公司鞍 中欧元兑
山分行 美元的实
时价格
6
欧元兑美
上海浦 元汇率，彭
东发展 博“EUR
银行股 结构性 保本浮动 CURNCY 到期赎
2,500 1.40%~3.25% 90 天 2022.6.27~2022.9.27
份有限 存款 收益型 QR”页面 回
公司鞍 中欧元兑
山分行 美元的实
时价格
欧元兑美
上海浦 元汇率，彭
东发展 博“EUR
银行股 结构性 保本浮动 CURNCY 到期赎
500 1.35%~3.30% 30 天 2022.6.27~2022.7.27
份有限 存款 收益型 QR”页面 回
公司鞍 中欧元兑
山分行 美元的实
时价格
欧元兑美
上海浦 元汇率，彭
东发展 博“EUR
银行股 结构性 保本浮动 CURNCY 到期赎
500 1.35%~3.25% 30 天 2022.8.1~2022.9.1
份有限 存款 收益型 QR”页面 回
公司鞍 中欧元兑
山分行 美元的实
时价格
欧元兑美
上海浦 元汇率，彭
东发展 博“EUR
银行股 结构性 保本浮动 CURNCY 到期赎
9,500 1.40%~3.20% 90 天 2022.8.29~2022.11.29
份有限 存款 收益型 QR”页面 回
公司鞍 中欧元兑
山分行 美元的实
时价格
欧元兑美
上海浦 元汇率，彭
东发展 博“EUR
银行股 结构性 保本浮动 CURNCY 到期赎
6,500 1.40%~3.20% 90 天 2022.8.29~2022.11.29
份有限 存款 收益型 QR”页面 回
公司鞍 中欧元兑
山分行 美元的实
时价格
欧元兑美
上海浦 元汇率，彭
东发展 博“EUR
银行股 结构性 保本浮动 CURNCY 到期赎
500 1.35%~3.15% 30 天 2022.8.29~2022.9.29
份有限 存款 收益型 QR”页面 回
公司鞍 中欧元兑
山分行 美元的实
时价格
欧元兑美
上海浦 元汇率，彭
东发展 博“EUR
银行股 结构性 保本浮动 CURNCY 到期赎
2,000 1.40%~3.20% 90 天 2022.8.29~2022.11.29
份有限 存款 收益型 QR”页面 回
公司鞍 中欧元兑
山分行 美元的实
时价格
7
兴业银
上海黄金
行股份
结构性 保本浮动 交易所之 到期赎
有限公 1,500 1.50%~3.00% 63 天 2022.8.29~2022.10.31
存款 收益型 上海金上 回
司鞍山
午基准价
分行
兴业银
上海黄金
行股份
结构性 保本浮动 交易所之 到期赎
有限公 500 1.50%~2.93% 60 天 2022.8.29~2022.10.28
存款 收益型 上海金上 回
司鞍山
午基准价
分行
兴业银
上海黄金
行股份
结构性 保本浮动 交易所之 到期赎
有限公 500 1.50%~2.90% 30 天 2022.8.29~2022.9.28
存款 收益型 上海金上 回
司鞍山
午基准价
分行
欧元兑美
上海浦 元汇率，彭
东发展 博“EUR
银行股 结构性 保本浮动 CURNCY 到期赎
500 1.40%~3.20% 90 天 2022.9.5~2022.12.5
份有限 存款 收益型 QR”页面 回
公司鞍 中欧元兑
山分行 美元的实
时价格
欧元兑美
上海浦 元汇率，彭
东发展 博“EUR
银行股 结构性 保本浮动 CURNCY 到期赎
2,500 1.30%~3.05% 90 天 2022.9.28~2022.12.28
份有限 存款 收益型 QR”页面 回
公司鞍 中欧元兑
山分行 美元的实
时价格
欧元兑美
上海浦 元汇率，彭
东发展 博“EUR
银行股 结构性 保本浮动 CURNCY 到期赎
1,000 1.30%~3.05% 90 天 2022.9.28~2022.12.28
份有限 存款 收益型 QR”页面 回
公司鞍 中欧元兑
山分行 美元的实
时价格
兴业银
上海黄金
行股份
结构性 保本浮动 交易所之 到期赎
有限公 500 1.50%~3.04% 90 天 2022.9.30~2022.12.29
存款 收益型 上海金上 回
司鞍山
午基准价
分行
兴业银
上海黄金
行股份
结构性 保本浮动 交易所之
有限公 500 1.50%~3.01% 90 天 2022.11.1~2023.1.30
存款 收益型 上海金上
司鞍山
午基准价
分行
欧元兑美
上海浦 元汇率，彭
东发展 博“EUR
银行股 结构性 保本浮动 CURNCY
9,500 1.30%~2.95% 90 天 2022.12.2~2023.3.2
份有限 存款 收益型 QR”页面
公司鞍 中欧元兑
山分行 美元的实
时价格
8
欧元兑美
上海浦 元汇率，彭
东发展 博“EUR
银行股 结构性 保本浮动 CURNCY
6,500 1.30%~2.95% 90 天 2022.12.2~2023.3.2
份有限 存款 收益型 QR”页面
公司鞍 中欧元兑
山分行 美元的实
时价格
欧元兑美
上海浦 元汇率，彭
东发展 博“EUR
银行股 结构性 保本浮动 CURNCY
2,000 1.30%~2.95% 90 天 2022.12.2~2023.3.2
份有限 存款 收益型 QR”页面
公司鞍 中欧元兑
山分行 美元的实
时价格
欧元兑美
上海浦 元汇率，彭
东发展 博“EUR
银行股 结构性 保本浮动 CURNCY
500 1.30%~2.90% 90 天 2022.12.7~2023.3.7
份有限 存款 收益型 QR”页面
公司鞍 中欧元兑
山分行 美元的实
时价格
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风
险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照相关法律法规要求制定了《亚世
光电（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，在银
行设立募集资金专户，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使
用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金专户存储情况
2019 年 4 月，公司分别与招商银行股份有限公司北京万寿路支行、招商银行股份有
限公司鞍山分行、上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行及保荐机构招商证券股份有
限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2021 年 4 月，公司与子公司奇新光电股份有
限公司（以下简称“奇新光电”）、上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行及保荐机构
招商证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。本公司在使用募集资金时严
格遵守《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》中的约定。
公司研发中心建设项目已于 2022 年建设完成并结项，2022 年 8 月 23 日，公司将该
9
募集资金专户注销，专户余额已转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。公司与
保荐机构招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司鞍山分行签订的《募集资金三
方监管协议》相应终止。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况如下（含利息、现金管理收益）：
单位：元
开户银行 银行账号 期末余额（元） 募集资金用途
招商银行股份有限
工控与车载液晶显
公司北京万寿路支 412900013010518 81,595,911.91
示屏生产线项目
行营业部
上海浦东发展银行 细分市场定制化光
股份有限公司鞍山 10910078801200000413 131,262,641.56 电显示组件生产线
分行 项目
上海浦东发展银行 细分市场定制化光
股份有限公司鞍山 10910078801900001066 34,548,802.45 电显示组件生产线
分行 项目
合计 - 247,407,355.92 -
公司对募集资金的使用实行专人审批，已保证专款专用。
三、 2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 191,299,961.74 元，具体情
况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点的情况。
2、公司募集资金投资项目实施方式变更的情况具体如下：
2021 年 3 月 1 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十次会议，
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实
缴注册资本以实施募投项目的议案》，同意公司将“细分市场定制化光电显示组件生产
线项目”中电子纸业务的实施主体由公司变更为子公司奇新光电，并使用该项目的部分
募集资金 3,750 万元向子公司奇新光电实缴注册资本。公司独立董事、监事会、保荐机
10
构均发表了明确同意的意见。
2021 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，
审议《关于使用募集资金向全资子公司增资及将部分募投项目变更为合资经营方式暨关
联交易的议案》。奇新光电基于其整体战略发展考虑，拟进行增资扩股并引入投资者，
将“细分市场定制化光电显示组件生产线项目”中电子纸业务的实施方式变更为合资经
营。其中公司使用募集资金 3,470 万元认购奇新光电新增的 3,470 万股股份，公司实际
控制人、董事长、总裁 JIA JITAO 先生以 100 万元认购奇新光电新增的 100 万股股份，
公司董事、副总裁、董事会秘书边瑞群女士以 100 万元认购奇新光电新增的 100 万股股
份，公司董事、副总裁林雪峰先生以 100 万元认购奇新光电新增的 100 万股股份，公司
监事会主席耿素芳女士以 30 万元认购奇新光电新增的 30 万股股份，公司监事黄昶先生
以 38 万元认购奇新光电新增的 38 万股股份，公司职工代表监事那松先生以 20 万元认
购奇新光电新增的 20 万股股份，公司财务总监贾艳女士以 38 万元认购奇新光电新增的
38 万股股份，其他境内外投资者（除公司及其董事、监事、高级管理人员之外的认购主
体）合计以 1,904 万元认购奇新光电新增的 1,904 万股股份。亚世光电（鞍山）有限公
司放弃优先认购权。因该议案所审议事项涉及关联交易，关联董事、监事回避后，董事
会、监事会无法形成有效决议，故将该议案直接提交股东大会审议。公司独立董事发表
了明确同意的事前认可意见及独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见。
2021 年 12 月 22 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过上述议案。
本次增资扩股完成后，公司对奇新光电的直接持股比例变更为 66.85%，直接及间接持
股比例变更为 78.43%，公司仍为奇新光电的控股股东，奇新光电仍纳入公司合并报表
范围。
2022 年 2 月 24 日，公司使用募集资金 3,470 万元对奇新光电进行实缴出资。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，
审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 21,930,126.70 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
11
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》，上述议案业经公司 2021 年度股东大会审议通过，同意公司
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，使用
部分闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元进行现金管理，同时，授权董事长在上述额
度和授权有效期内行使决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。决议有效期限为
自 2021 年度股东大会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及决议有效期内，资金
可以循环滚动使用。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型结构性
存款，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。截至
2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品余额为 19,000 万元。
报告期内，公司累计取得现金管理收益 8,770,377.01 元。
（六）节余募集资金使用情况
2022 年 7 月 28 日，公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议
通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将
募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项，并将该项目节余募集资金用于永久性补
充流动资金，补充流动资金将用于公司生产经营发展。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中。部分暂时闲置的募
集资金用于现金管理。
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且
不影响募集资金项目的正常实施。
（九）募集资金使用的其他情况
12
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、除本报告“三、2022 年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项
目的实施地点、实施方式变更情况”部分所述的公司募集资金投资项目实施方式变更的
情况外，2022 年度公司募集资金投资项目未发生其他变更。具体情况详见附表 2《变更
募集资金投资项目情况表》。
2、公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使
用和管理不存在违规情况。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
亚世光电（集团）股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
13
附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 41,821 7,139.23
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 不适用 19,130
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预 本 年 度 实 现 是 否 达 到 项 目可行性 是否发 生
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定可使用状 的效益 预计效益 重大变化
资金投向 部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
1、工控与车载液晶显 2023 年 10 月
否 10,721 10,721 1,312.39 3,566.62 33.27% 不适用 不适用 否
示屏生产线项目 31 日
2、细分市场定制化光
2023 年 12 月
电显示组件生产线项 是 26,901 26,901 5,056.84 13,043.71 48.49% 1,435.00 不适用 否
31 日
目
2022 年 6 月
3、研发中心建设项目 否 4,199 4,199 770 2,519.67 100% 不适用 不适用 否
30 日
承诺投资项目小计 41,821 41,821 7,139.23 19,130
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
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补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计
合计 41,821 41,821 7,139.23 19,130
未 达 到 计 划 进 度 或 预 2022 年，因国际及国内人员流动持续受限，工控与车载液晶显示屏生产线项目、细分市场定制化光电显示组件生产线项目人员交流与人
计 收 益 的 情 况 和 原 因 员流动仍未恢复常态，影响了部分境外设备购置的进度，导致项目整体实施计划相应延后。“细分市场定制化光电显示组件生产线项目”
（分具体项目） 中电子纸业务内容已变更为子公司奇新光电实施。2023 年，随着政策的放开，公司将尽快提高项目进度，使其达到可使用状态。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
2021 年 3 月 1 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目
实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，同意公司将“细分市场定制化光电显示组件生产线项目”
中电子纸业务的实施主体由公司变更为子公司奇新光电，并使用该项目的部分募集资金 3,750 万元向子公司奇新光电实缴注册资本。
2021 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议《关于使用募集资金向全资子公司增资及将
部分募投项目变更为合资经营方式暨关联交易的议案》。奇新光电基于其整体战略发展考虑，拟进行增资扩股并引入投资者，将“细分市
场定制化光电显示组件生产线项目”中电子纸业务的实施方式变更为合资经营。其中公司使用“细分市场定制化光电显示组件生产线项
目”募集资金 3,470 万元认购子公司奇新光电新增的 3,470 万股股份，公司实际控制人、董事长、总裁 JIA JITAO 先生以 100 万元认购奇
募 集 资 金 投 资 项 目 实 新光电新增的 100 万股股份，公司董事、副总裁、董事会秘书边瑞群女士以 100 万元认购奇新光电新增的 100 万股股份，公司董事、副
施方式调整情况 总裁林雪峰先生以 100 万元认购奇新光电新增的 100 万股股份，公司监事会主席耿素芳以 30 万元认购奇新光电新增的 30 万股股份，公
司监事黄昶以 38 万元认购奇新光电新增的 38 万股股份，公司职工代表监事那松以 20 万元认购奇新光电新增的 20 万股股份，公司财务
总监贾艳以 38 万元认购奇新光电新增的 38 万股股份，其他境内外投资者（除公司及其董事、监事、高级管理人员之外的认购主体）合
计以 1,904 万元认购奇新光电新增的 1,904 万股股份。亚世光电（鞍山）有限公司放弃优先认购权。因该议案所审议事项涉及关联交易，
关联董事、监事回避后，董事会、监事会无法形成有效决议，故将该议案直接提交股东大会审议。2021 年 12 月 22 日，公司召开 2021
年第三次临时股东大会，审议通过上述议案。本次增资扩股完成后，公司对奇新光电的直接持股比例变更为 66.85%，直接及间接持股比
例变更为 78.43%，公司仍为奇新光电的控股股东，奇新光电仍纳入公司合并报表范围。
2022 年 2 月 24 日，公司使用募集资金 3,470 万元对奇新光电进行实缴出资。
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公司已与子公司奇新光电、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金四方监管协议，协议各方均按照协议的规定履行了
相关职责。
募集资金投资项目先 截止 2019 年 3 月 31 日，募投项目先期以自有资金投入 2,193.01 万元。2019 年 4 月 26 日，经公司第三届董事会第六次会议、第三届
期投入及置换情况 监事会第四次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，从募集资金中完成置换。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，“研发中心建设项目”已建设完成，达到预定可使用状态。同时，该募集资金专户在存储期间产生了一定
利息收入和理财收益，注销前专户余额 20,258,743.88 元，公司已将节余募集资金及利息永久补充流动资金。
募集资金节余主要原因：1、在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影
项目实施出现募集资
响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督
金节余的金额及原因
和管理，合理地节约了项目建设费用。2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。3、募投项
目部分合同余款及质保金支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，项目结项后，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。
尚未使用的募集资金 闲置募集资金做现金管理，以结构性存款方式存放在银行金融机构，金额为人民币 19,000 万元；其余部分在募投专户及购买结构性
用途及去向 存款产品的临时账户以活期存款形式存放，金额为人民币 5,740.74 万元。
募集资金使用及披露
中 存 在 的 问 题 或 其 他 不适用
情况
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附表 2：
2022 年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟投 项目达到预 变更后的项目
对应的原承诺 本年度实际 截至期末实际累 截 至 期 末 投 资 进 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 入募集资金总额 定可使用状 可行性是否发
项目 投入金额 计投入金额(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 的效益 计效益
（1） 态日期 生重大变化
细分市场定制化光 细分市场定制化
2023 年 12 月 31
电显示组件生产线 光电显示组件生 26,901 5,056.84 13,043.71 48.49% 1,435.00 不适用 否
日
项目 产线项目
合计 - 26,901 5,056.84 13,043.71 - - - -
2021 年 3 月 1 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监
事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体
并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，公
司将“细分市场定制化光电显示组件生产线项目”中电子纸业务的实施主
体由公司变更为子公司奇新光电，并使用该项目的部分募集资金 3,750 万
元向子公司奇新光电实缴注册资本。
2021 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事
会第三次会议，审议《关于使用募集资金向全资子公司增资及将部分募投
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
项目变更为合资经营方式暨关联交易的议案》。奇新光电基于其整体战略
发展考虑，拟进行增资扩股并引入投资者，将“细分市场定制化光电显示
组件生产线项目”中电子纸业务的实施方式变更为合资经营。其中公司使
用“细分市场定制化光电显示组件生产线项目”募集资金 3,470 万元认购
子公司奇新光电新增的 3,470 万股股份，公司实际控制人、董事长、总裁
JIA JITAO 先生以 100 万元认购奇新光电新增的 100 万股股份，公司董事、
副总裁、董事会秘书边瑞群女士以 100 万元认购奇新光电新增的 100 万股
股份，公司董事、副总裁林雪峰先生以 100 万元认购奇新光电新增的 100
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万股股份，公司监事会主席耿素芳女士以 30 万元认购奇新光电新增的 30
万股股份，公司监事黄昶先生以 38 万元认购奇新光电新增的 38 万股股份，
公司职工代表监事那松先生以 20 万元认购奇新光电新增的 20 万股股份，
公司财务总监贾艳女士以 38 万元认购奇新光电新增的 38 万股股份，其他
境内外投资者（除公司及其董事、监事、高级管理人员之外的认购主体）
合计以 1,904 万元认购奇新光电新增的 1,904 万股股份。亚世光电（鞍山）
有限公司放弃优先认购权。因该议案所审议事项涉及关联交易，关联董事、
监事回避后，董事会、监事会无法形成有效决议，故将该议案直接提交股
东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，
保荐机构发表了明确同意的核查意见。2021 年 12 月 22 日，公司召开 2021
年第三次临时股东大会，审议通过上述议案。本次增资扩股完成后，公司
对奇新光电的直接持股比例变更为 66.85%，直接及间接持股比例变更为
78.43%，公司仍为奇新光电的控股股东，奇新光电仍纳入公司合并报表
范围。
2022 年 2 月 24 日，公司使用募集资金 3,470 万元对奇新光电进行实
缴出资。
公司与子公司奇新光电、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了
募集资金四方监管协议，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
“细分市场定制化光电显示组件生产线项目”的变更仅为该项目中电
子纸业务实施方式的变更，不影响项目整体的实施。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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