亚世光电（集团）股份有限公司
       第四届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律、法规及规范性文件，以及《亚世光电（集团）股份有限公司章程》和《独
立董事工作制度》等有关规定，作为亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，我们认真审查了公司第四届董事会第九次会议中的相关议
案，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

    1、《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：公司已根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所
的有关规定，结合自身情况，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有
效的执行。《内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况，公司的内部控制是有效的。

    2、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司
章程》等相关规定，充分考虑了公司的盈利状况、现金流量状态以及未来资金需
求等因素，符合公司的实际情况和发展规划，有利于公司继续保持平稳健康发展，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交
公司 2022 年度股东大会审议。

    3、《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》的独立
意见

    经核查，我们认为：公司制定的《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管
理人员薪酬的议案》符合公司的实际情况，是合理有效的，鉴于公司董事、监事
及高级管理人员能够勤勉尽职地履行职责，我们一致同意公司董事、监事及高级
管理人员 2022 年度薪酬方案的安排，并同意将本议案中董事、监事的薪酬提交
公司 2022 年度股东大会审议。

    4、《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》的独立意见
    经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务
的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任公司审计机
构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，能够满足公司财务审计
工作要求，我们认可其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，一
致同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报
告的审计机构，并同意将此议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

    5、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，短期现金流充裕，在保证公司
生产经营正常进行的前提下，我们同意公司及下属控股子公司可使用额度不超过
人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，公司对暂时闲置的自有资金
进行现金管理有利于提高自有资金的使用效率、增加公司投资收益，符合公司和
全体股东利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同
意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

    6、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投
资项目正常进行的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集
资金的使用效率，增加资金收益，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募
集资金用途的情形，符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司及实施募投
项目的子公司使用闲置募集资金不超过人民币 24,000 万元进行现金管理。

    7、《关于 2023 年度开展金融衍生品交易业务的议案》的独立意见

    目前公司出口业务占公司总体业务的比重较大，主要采用美元进行结算。近
年来，美元兑人民币汇率波动较大，公司需进行合理有效的风险管理以确保公司
实际业务的稳健发展。经审核，我们同意公司及下属控股子公司 2023 年开展合
约量不超过人民币 60,000 万元的金融衍生品交易业务，有利于减少因人民币汇
率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩
的影响，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司 2022 年
度股东大会审议。
    8、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的
独立意见

    经核查，我们认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金
管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，我们一致认为公司 2022 年度募集
资金存放和使用情况不存在违法违规行为，同意公司编制的《关于公司 2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    9、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：公司财务资助事项的决策及表决程序符合《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。在不影响公司正常经营的情况
下，向控股子公司提供总额度不超过 10,000 万元的财务资助，可以进一步支持
其所属项目的运营和发展，提高公司资金使用率，符合公司发展战略，符合公司
整体利益。被资助对象为公司控股子公司，公司能够对其实施有效的控制，确保
公司资金安全，可以有效控制风险，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东
的利益，同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

    10、《关于 2023 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》的独立意见

    经核查，我们认为：公司为控股子公司提供担保事项决策程序符合《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。奇新光电股份有限公司（以
下简称“奇新光电”）为公司合并报表范围内的控股子公司，本次担保系为解决
奇新光电生产经营资金需求，保障其业务顺利开展，且奇新光电经营情况良好、
偿债能力较强，整体风险可控。我们一致认为公司为奇新光电提供担保不会对公
司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情
形，同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。
（此页无正文，为亚世光电（集团）股份有限公司第四届董事会第九次会议独立
董事意见签字页）




独立董事签字：




         王谦                    佟桂萱                   张晓冬




                                                      2023 年 4 月 26 日