证券代码：002952           证券简称：亚世光电         公告编号：2023-035


                 亚世光电（集团）股份有限公司
              关于召开 2022 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、召开会议的基本情况

   1、股东大会届次：亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“亚世光电”
或“公司”）2022 年度股东大会。

   2、股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 4 月 26 日，公司第四届董事会
第九次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》。

   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等
规定。

   4、会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:00

   （2）网络投票时间：2023 年 5 月 19 日

   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 19 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15～15:00 期间的任意
时间。

   5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。

   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
  使表决权。

      公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复
  投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

      6、股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）

      7、出席对象：

      （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

      截止股权登记日 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分
  公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会
  议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），
  该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

      （2）公司董事、监事、高级管理人员；

      （3）公司聘请的见证律师；

      （4）其他相关人员。

      8、会议地点：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号公司会议室

      二、会议审议事项

                                                                            备注
                                                                          该列打勾的
 提案编码                             提案名称
                                                                          栏目可以投
                                                                              票
   100       总议案：以下所有提案                                             √
非累积投票
    提案
   1.00      关于公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的议案       √
   2.00      关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案                        √
   3.00      关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案                        √
   4.00      关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案                          √
   5.00      关于公司 2022 年度利润分配预案的议案                             √
   6.00      关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案                           √
   7.00      关于续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案                         √
8.00      关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案                                √
 9.00     关于 2023 年度开展金融衍生品交易业务的议案                            √
10.00     关于为控股子公司提供财务资助的议案                                    √
11.00     关于 2023 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案                      √

    1、上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议
审议通过，内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    2、上述议案均为普通决议事项。公司将对议案按照相关规定实施中小投资
者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    三、会议登记等事项

    1、登记时间：2023 年 5 月 17 日至 5 月 18 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-15:00）。

    2、登记方式：

    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

    （2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、
股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身
份证、法人股东股票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份
证明书办理登记手续；

    （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户
卡进行登记；

    （4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登
记，公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

    3、登记地点：公司董事会办公室

    书面信函送达地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号亚世光电（集团）股
份有限公司董事会办公室，信函上请注明“亚世光电 2022 年度股东大会”字样。

    邮编：114045
   传真号码：0412-5211729

   邮箱地址：yesdongban@yes-lcd.com

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易
系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。具体操作详见本
议案附件 1。

   网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

   五、其他事项

   1、会议联系方式：

   （1）联系人：彭冰；

   （2）联系地址：辽宁省鞍山市立山区越岭路 288 号亚世光电（集团）股份
有限公司；

   （3）邮编：114045；

   （4）联系电话：0412-5218968；

   （5）传真：0412-5211729；

   （6）联系邮箱：yesdongban@yes-lcd.com

   2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

   六、备查文件

   1、公司第四届董事会第九次会议决议。

   2、公司第四届监事会第八次会议决议。

   特此公告。




                                            亚世光电（集团）股份有限公司
           董事会
2023 年 4 月 27 日
附件 1：

                 亚世光电（集团）股份有限公司
                  参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序

   1、投票代码：“362952”

   2、投票简称：“亚世投票”

   3、填报表决意见或选举票数

   对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反
对、弃权。

   4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 2023 年 5 月 19 日交易日上
午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日上午 9:15～下午 15：
00 期间的任意时间。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
           附件 2：

                                            授权委托书

                  兹委托         先生/女士代表本单位/本人出席亚世光电（集团）股份有限
           公司2022年度股东大会并代表本单位/本人依照以下委托意愿对下列议案投票。
           若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式
           投票赞成或反对某议案或弃权。

                                                                       备注        同意   反对   弃权
提案编码                         提案名称                           该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
  100                       总议案：以下所有提案                         √
非累积投
票提案
  1.00     关于公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的
                                                                         √
           议案
  2.00     关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案                     √
  3.00     关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案                     √
  4.00     关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案                       √
  5.00     关于公司 2022 年度利润分配预案的议案                          √
  6.00     关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案                        √
  7.00     关于续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案                      √
  8.00     关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案                        √
  9.00     关于 2023 年度开展金融衍生品交易业务的议案                    √
 10.00     关于为控股子公司提供财务资助的议案                            √
 11.00     关于 2023 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案              √

                  本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

           委托人姓名或名称（签章）：

           委托人身份证号码（或营业执照号码）：

           委托人持股数：

           委托人股东账号：

           委托日期：年月日
被委托人签名：

被委托人身份证号码：




附注：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

4、委托人为法人的，应当加盖单位印章；

5、累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票数。