证券代码：002953            证券简称：日丰股份         公告编号：2019-006


                   广东日丰电缆股份有限公司

             第三届董事会第十二次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2019 年 5 月 24 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
2019 年 5 月 19 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场方式召开，
由董事长冯就景先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部
监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：


   一、审议并通过《关于制订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度>的议案》
   为进一步完善公司的治理工作，加强公司董事、监事和高级管理人员所持公
司股份及其变动的管理，董事会同意公司根据相关规定制定《广东日丰电缆股份
有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
   具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   二、审议并通过《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
   为进一步规范公司的内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，董事会同
意公司根据相关规定制定《广东日丰电缆股份有限公司内幕信息知情人管理制
度》。
        具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
        表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


        三、审议并通过《关于制订<信息披露事务管理制度>的议案》
        为规范公司的信息披露管理工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整与
     及时，切实保护公司、股东、投资者及其他利益相关人的合法权益，董事会同意
     公司根据相关规定制定《广东日丰电缆股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。
        具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
        表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


        四、审议并通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管
     协议的议案》

        为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深
     圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，同意设立募集资金
     专项账户，同意公司在三家银行开设募集资金专项帐户。各专户仅用于公司募集
     资金投资项目及补充流动资金的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。

        募集资金专用账户的开立情况和用途如下：


                                                            拟投入
序号     开户公司      开户银行          银行账号           金额（万         资金用途
                                                              元）
                       兴业银行股                                      补充流动资金和高端装备
        广东日丰电缆
 1                     份有限公司    396000100100516344      17,120    柔性电缆及节能家电环保
        股份有限公司
                       中山分行                                        配线组件项目
                       招商银行股
        广东日丰电缆   份有限公司                                      高端装备柔性电缆及节能
 2                                    757900854410628        10,000
        股份有限公司   中山石岐支                                      家电环保配线组件项目
                          行
                       交通银行股
        广东日丰电缆   份有限公司                                      高端装备柔性电缆及节能
 3                                  484600500018800034596    10,000
        股份有限公司   中山分行西                                      家电环保配线组件项目
                         区支行
   同意公司、保荐机构东莞证券股份有限公司与各开户行在募集资金到账后一
个月内签署相关募集资金监管协议，公司董事会授权公司董事长在董事会决议许
可范围内代表公司签署募集资金监管协议。
   具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                              广东日丰电缆股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2019 年 5 月 24 日