证券代码：002953           证券简称：日丰股份        公告编号：2020-072


                   广东日丰电缆股份有限公司

            第四届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于2020年8月19日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2020
年8月14日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方
式召开，由董事长冯就景先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5
人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：


 一、 审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2020 年 9 月 4 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


 二、 备查文件

    1、第四届董事会第六次会议决议；

   特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司
                   董事会
        2020 年 8 月 19 日