证券代码：002953           证券简称：日丰股份          公告编号：2020-095


                    广东日丰电缆股份有限公司

      关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予

                    激励对象及授予数量的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 9 日召开
第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励
计划首次授予激励对象及授予数量的议案》具体内容如下：

    一、2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序与批准情况

    1、2020 年 8 月 14 日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司
<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意
见，律师等中介机构出具相应报告。同日，公司召开第四届监事会第五次会议，
审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于
核实公司<2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

    2、2020 年 8 月 17 日至 2020 年 8 月 26 日，公司对首次授予激励对象的姓
名和职务在公司内部公示栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激
励计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 8 月 31 日，公司监事会出具了《关
于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情
况说明》，监事会经核查认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、
法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
    3、2020 年 9 月 4 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，律师出具了相应的法律意见
书。同日，公司发布了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票的自查报告》。

    4、2020 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第
七次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象及授予数量的议案》、《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中
介机构出具了相应的报告。

    二、关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数
量的说明

    鉴于《2020 年限制性股票激励计划（草案）》所确定的首次激励对象中有 3

位激励对象因离职而不具备激励对象资格，11 位激励对象因自身原因主动放弃

认购其获授的全部限制性股票，5 位激励对象因自身原因主动放弃认购其获授的

部分限制性股票。公司决定对 2020 年限制性股票计划首次授予激励对象名单及

数量进行调整。

    调整后，公司首次授予限制性股票总数由 203.460 万股调整为 179.9836 万股，

首次授予激励对象由 63 人调整为 49 人。

    三、关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数
量对公司的影响

    本次对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数量的调
整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2020 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

    四、监事会意见
    鉴于《2020年限制性股票激励计划（草案）》所确定的首次激励对象中有3
位激励对象因离职而不具备激励对象资格，11位激励对象因自身原因主动放弃认
购其获授的全部限制性股票，5位激励对象因自身原因主动放弃认购其获授的部
分限制性股票。公司决定对2020年限制性股票计划首次授予激励对象名单及数量
进行调整。
    调整后，公司首次授予限制性股票总数由203.460万股调整为179.9836万股，
首次授予激励对象由63人调整为49人。。
    以上调整符合《2020年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，
不存在损害股东利益的情况。

    五、独立董事意见

    公司本次对 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数量的调
整，符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规，所作的决定履行了必
要的审批程序；调整后的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》
等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》
规定的激励对象条件，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象的主
体资格合法、有效。

    因此，我们一致同意公司对 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
及授予数量进行相应的调整。

    六、法律意见书的结论性意见

    北京国枫律师事务所认为：本次激励计划调整及授予限制性股票已取得必要
的批准和授权，限制性股票的授予条件已经满足，授予日、授予价格等事项符合
《管理办法》《公司章程》以及《激励计划》的相关规定。

    七、独立财务顾问意见

    上海荣正投资咨询股份有限公司对本次调整及授予相关事项出具独立财务
顾问报告，认为：截至报告出具日，日丰股份和本激励计划首次授予激励对象均
符合《2020 年限制性股票激励计划（草案）》规定的授予所必须满足的条件，
本次限制性股票的授予已经取得必要的批准和授权，授予日的确定、激励对象及
授予数量的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
和《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司本次授予尚需按
照《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第
9 号——股权激励》及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定在规
定期限内进行信息披露和向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理相应后续手续。

    八、备查文件

    1、第四届董事会第八次会议决议；

    2、第四届监事会第七次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

    4、北京国枫律师事务所关于广东日丰电缆股份有限公司 2020 年限制性股票
激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书；

    5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于广东日丰电缆股份有限公司 2020
年限制性股票激励计划调整及首次授予事项之独立财务顾问报告。

    特此公告


                                               广东日丰电缆股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2020 年 9 月 10 日