证券代码：002953          证券简称：日丰股份         公告编号：2020-098


                   广东日丰电缆股份有限公司

            第四届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于2020年9月17日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2020
年9月10日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方
式召开，由董事长冯就景先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5
人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：


一、 审议并通过《广东日丰电缆股份有限公司审计报告的议案》

    为公司公开发行可转换公司债券之目的，依照相关法律法规及规范性文件的

规定，公司已聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度、2018

年度、2019 年度的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（华兴所(2020）

审字 GD-346 号）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二、 审议并通过《关于广东日丰电缆股份有限公司内部控制鉴证报告的议案》

    为公司公开发行可转换公司债券之目的，依照相关法律法规及规范性文件的

规定，公司已聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东日丰电

缆股份有限公司内部控制鉴证报告》（华兴所（2020）审核字 GD—258 号）。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


三、 审议并通过《广东日丰电缆股份有限公司2017年度、2018年度、2019年度
    非经常性损益的专项审核意见的议案》

    为公司公开发行可转换公司债券之目的，依照相关法律法规及规范性文件的
规定，公司已聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东日丰电缆股
份有限公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度非经常性损益的专项审核意见》（华
兴所（2020）审字 GD-257 号）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。




四、 备查文件

    1、第四届董事会第九次会议决议。



   特此公告。


                                                广东日丰电缆股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2020 年 9 月 18 日