证券代码：002953            证券简称：日丰股份        公告编号：2020-111


                   广东日丰电缆股份有限公司

           第四届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于2020年11月10日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
2020年11月4日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通
讯方式召开，由董事长冯就景先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董
事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：


一、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中首次激励对象中有 1 位激励对象因

离职而不具备激励对象资格，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》

的相关规定，公司拟回购注销上述 1 名已离职激励对象所持已获授但尚未解除限

售共计 3.6 万股限制性股票，回购价格为 13.75 元/股。

    独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公

告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件

  1、第四届董事会第十二次会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。




                                           广东日丰电缆股份有限公司
                                                                董事会
                                                  2020 年 11 月 11 日