证券代码：002953          证券简称：日丰股份           公告编号：2020-113


                    广东日丰电缆股份有限公司

               关于回购注销部分限制性股票的公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 10 日召
开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议
案》，现对有关事项说明如下：

    一、本激励计划已履行的审批程序

    1、2020 年 8 月 14 日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司
<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意
见，律师等中介机构出具相应报告。同日，公司召开第四届监事会第五次会议，
审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于
核实公司<2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

    2、2020 年 8 月 17 日至 2020 年 8 月 26 日，公司对首次授予激励对象的姓
名和职务在公司内部公示栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激
励计划拟激励对象有关的任何异议。2020 年 8 月 31 日，公司监事会出具了《关
于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情
况说明》，监事会经核查认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、
法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

    3、2020 年 9 月 4 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，律师出具了相应的法律意见
书。同日，公司发布了《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票的自查报告》。

    4、2020 年 9 月 9 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第
七次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象及授予数量的议案》、《关于向公司 2020 年限制性股票激励计划激励对
象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中
介机构出具了相应的报告。

    5、2020 年 9 月 21 日，公司对外披露了《2020 年限制性股票激励计划首次
授予登记完成的公告》，公司董事会完成了本激励计划首次授予限制性股票的登
记工作。本次实际向 49 名激励对象授予 179.9836 万股限制性股票，授予的限制
性股票上市日期为 2020 年 9 月 22 日。

    6、2020 年 11 月 10 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事
会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立
董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具了相应的报告。

    二、关于回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源
    1、回购注销部分限制性股票的原因
    本激励计划首次授予部分的 1 名激励对象因个人原因已离职。
    根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》第十三章“公司/激励对
象发生异动的处理”的“（二）激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不
再续约、因个人过错被公司解聘，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，离职前需缴纳完毕限制性股票已解
除限售部分的个人所得税。”的规定，公司拟回购注销上述 1 名已离职激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票。
    2、回购注销数量
    自公司 2020 年限制性股票激励计划实施至今，公司未发生资本公积转增股
   本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，拟回购注销已离职激励对象
   已获授但尚未解除限售的限制性股票数量保持不变。
       本次拟回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解除限售的 3.6 万股限制
   性股票，拟回购注销的 3.6 万股限制性股票占限制性股票授予总数（179.9836 万
   股）的 2%，占公司目前股本总数（17,387.9128 万股）的 0.021%。
       3、回购价格
       自公司 2020 年限制性股票激励计划实施至今，公司未发生资本公积转增股
   本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项。拟回购注销已离职激
   励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票价格同本激励计划首次授予价格为
   13.75 元/股。
       4、回购资金来源
       公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购的资
   金总额约为人民币 495,000 元。

       三、本次回购注销完成后的股本结构情况

       本次回购注销完成后，公司总股本将由目前的由 173,879,128 股变更为
   173,843,128 股，公司股本结构变动如下：
                              本次变动前           本次变动增减        本次变动后
       股份性质
                         数量（股）    比例（%）     （股）       数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股份   121,179,681    69.69%       -36,000      121,143,681   69.69%
二、无限售条件流通股份   52,699,447     30.31%                    52,699,447    30.31%
三、股本总数             173,879,128    100.00%      -36,000      173,843,128   100.00%


       四、本次回购注销对公司的影响

       本次回购注销部分限制性股票事项，不会对公司的财务状况和经营业绩产生
   实质性影响，不影响公司管理团队的勤勉尽职，不影响公司2020年限制性股票激
   励计划的继续实施，不会损害公司和全体股东的利益。公司管理团队将继续履行
   工作职责，尽力为股东创造价值。

       五、独立董事、监事会、律师意见
       1、独立董事的独立意见
     经审核，独立董事认为：
     公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分的 1 名激励对象因个人原因
 而离职，不再符合激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限
 制性股票共计 3.6 万股。本次回购注销限制性股票事项，符合《上市公司股权激
 励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》、
《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，
 程序合法、合规，公司本次回购注销部分限制性股票不影响公司持续经营，也不
 会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
     2、监事会意见：
     经审核，监事会认为：
     根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理
 指南第 9 号——股权激励》及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关
 规定，监事会对部分激励对象因离职而需要回购注销的限制性股票数量及价格进
 行了审核，认为：本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办
 法》等法律、法规和规范性文件及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的
 规定，同意公司按照相关规定回购注销限制性股票共计 3.6 万股，回购价格为
 13.75 元/股。
     3、律师的法律意见
     北京国枫律师事务所认为，日丰股份本次回购注销部分限制性股票符合《公
 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《广东日丰电缆股份有限公
 司 2020 年限制性股票激励计划》的规定。截至本法律意见出具之日，除尚待按
 照《公司法》《公司章程》及相关规定办理减资相关手续和股份注销登记手续外，
 日丰股份已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。

     六、备查文件
     1、第四届董事会第十二次会议决议；
     2、第四届监事会第十次会议决议；
     3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
     4、北京国枫律师事务所关于广东日丰电缆股份有限公司 2020 年限制性股票
 激励计划之第一次回购注销限制性股票相关事项的法律意见书。
特此公告




           广东日丰电缆股份有限公司
                              董事会
                  2020 年 11 月 11 日