证券代码：002953              证券简称：日丰股份            公告编号：2021-030


                   广东日丰电缆股份有限公司

           第四届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于2021年3月31日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
2021年3月25日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通
讯方式召开，由董事长冯就景先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董
事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：


一、 审议并通过《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》。
   同 意 公 司 使用 公 开 发行 可 转 换公 司 债 券闲 置 募 集资 金 不 超过 人 民 币
21,500.00万元进行现金管理，使用有效期限自公司董事会审议通过之日起十二个
月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

    独立董事、保荐机构对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信

息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债闲置募集资

金使用相关事项的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项

的独立意见》、《东莞证券股份有限公司关于广东日丰电缆股份有限公司闲置募

集资金使用相关事项之专项核查意见》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    为提高募集资金使用效率，满足公司日常经营资金需求，在保证公开发行可
转换公司债券募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资计划正常进行
的前提下，同意公司使用部分公开发行可转换公司债券闲置募集资金 15,000.00
万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，到期归还至募集资金专用账户。
    独立董事、保荐机构对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信
息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债闲置募集资
金使用相关事项的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见》、《东莞证券股份有限公司关于广东日丰电缆股份有限公司闲置募
集资金使用相关事项之专项核查意见》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过《关于以募集资金置换先期投入的议案》。


   同意公司以公开发行可转换公司债券募集资金合计 3,808,868.76 元置换预先
支付的自筹资金。本次置换有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募
集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，本次募集资金置换时间距
募集资金到账时间未超过 6 个月。
   独立董事、保荐机构对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信
息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债闲置募集资
金使用相关事项的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见》、《东莞证券股份有限公司关于广东日丰电缆股份有限公司闲置募
集资金使用相关事项之专项核查意见》。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


四、备查文件

    1、第四届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司
                  董事会
         2021 年 4 月 1 日