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日丰股份:东莞证券股份有限公司关于《广东日丰电缆股份有限公司2020年度内部控制规则落实自查表》的核查意见2021-04-28  

                                              东莞证券股份有限公司

关于《广东日丰电缆股份有限公司 2020 年度内部控制规则落实
                        自查表》的核查意见

    东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”或“保荐机构”)作为广东日
丰电缆股份有限公司(以下简称“日丰股份”或“公司”)首次公开发行股票并上
市、2020 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构,根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法
规及《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求,
对日丰股份董事会填写的 2020 年度《内部控制规则落实自查表》进行了审慎核
查,核查情况及核查意见如下:

一、公司内控规则落实情况

    日丰股份对照深圳证券交易所有关内部控制规则的相关规定,依据公司具体
情况,核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计和审计
委员会运作情况,并重点对信息披露的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保
的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查,根据核查结果填写了
《内部控制规则落实自查表》。

二、保荐机构核查意见

    经核查,本保荐机构认为:

    日丰股份严格按照深圳证券交易所的要求填写了《内部控制规则落实自查
表》,真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,并已
经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。

    保荐机构对该自查表无异议。

    (以下无正文)




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    (本页无正文,为《东莞证券股份有限公司关于<广东日丰电缆股份有限公司
2020 年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页)


    保荐代表人:


                          袁炜              龚启明




                                                 东莞证券股份有限公司


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