证券代码：002953            证券简称：日丰股份       公告编号：2021-073


债券代码：128145            债券简称：日丰转债


                   广东日丰电缆股份有限公司

           第四届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于2021年6月17日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
2021年6月8日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯
方式召开，由董事长冯就景先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5
人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：
一、 审议并通过《关于调整2020年限制性股票回购价格及回购数量的议案》

    鉴于公司已于 2021 年 6 月 2 日实施完毕公司 2020 年权益分派，根据 2020

年限制性股票激励计划的规定，对 2020 年限制性股票激励计划的回购价格及回

购数量进行调整，回购价格由 13.75 元/股调整为 9.736 元/股，回购数量由 1.44

万股调整为 2.016 万股。

    独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见同日在指定信息披露媒体

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2020 年限制性股票回购

价格及回购数量的公告》。

    公司董事李强先生、董事孟兆滨先生为本次激励计划的激励对象，回避本议

案表决，其余 3 名董事参与表决。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
二、 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、 审议并通过《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2021年第二次临时股东
    大会的议案》

    具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、 备查文件
    1、第四届董事会第十八次会议决议。
    2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                               广东日丰电缆股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 6 月 18 日