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公司公告

日丰股份:第四届监事会第十五次会议决议公告2021-06-18  

                        证券代码:002953           证券简称:日丰股份        公告编号:2021-074


债券代码:128145           债券简称:日丰转债


                   广东日丰电缆股份有限公司

             第四届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会会议于2021年
6月17日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2021年6月8日
以电话、邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯方式召开,由
监事会主席李泳娟女士召集并主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本
次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
   本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议,本次会议审议通
过了如下议案:


一、 审议并通过《关于调整2020年限制性股票回购价格及回购数量的议案》
    鉴于公司已于 2021 年 6 月 2 日实施完毕公司 2020 年权益分派,根据 2020
年限制性股票激励计划的规定,对 2020 年限制性股票激励计划的回购价格及回
购数量进行调整,回购价格由 13.75 元/股调整为 9.736 元/股,回购数量由 1.44
万股调整为 2.016 万股。
    监事会认为:本次调整回购价格及回购数量事项,符合《上市公司股权激励
管理办法》等相关法律、法规及《2020 年限制性股票激励计划(草案)》的有关
规定,不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及股东
利益的情形,监事会一致同意公司本次调整限制性股票激励计划回购价格及回购
数量。
    具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的《关于调整 2020 年限制性股票回购价格及回购数量的公告》。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。




二、 备查文件

    1、第四届监事会第十五次会议决议。



   特此公告。


                                             广东日丰电缆股份有限公司

                                                                 监事会

                                                      2021 年 6 月 18 日