日丰股份:第四届董事会第十九次会议决议公告2021-07-12
证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2021-085
债券代码:128145 债券简称:日丰转债
广东日丰电缆股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会
议于2021年7月8日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2021
年7月1日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式
召开,由董事长冯就景先生主持。本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人,
全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议,本次会议审议通
过了如下议案:
一、 审议并通过《关于签订项目投资协议的议案》
公司于 2021 年 7 月 8 日与鹤山工业城管理委员会签订《项目投资协议》,
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于签
订项目投资协议的公告》(公告编号:2021-086)。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
二、 审议并通过《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2021年第三次临时股东
大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-087)。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
三、 备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议;
2、项目投资协议。
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 12 日