证券代码：002953           证券简称：日丰股份        公告编号：2021-085


债券代码：128145           债券简称：日丰转债


                   广东日丰电缆股份有限公司

          第四届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议于2021年7月8日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2021
年7月1日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式
召开，由董事长冯就景先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，
全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：
一、 审议并通过《关于签订项目投资协议的议案》

    公司于 2021 年 7 月 8 日与鹤山工业城管理委员会签订《项目投资协议》，

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签

订项目投资协议的公告》（公告编号：2021-086）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
二、 审议并通过《关于召开广东日丰电缆股份有限公司2021年第三次临时股东
    大会的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-087）。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


三、 备查文件
    1、第四届董事会第十九次会议决议；
    2、项目投资协议。


   特此公告。




                                              广东日丰电缆股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 7 月 12 日