证券代码：002953           证券简称：日丰股份        公告编号：2021-092


债券代码：128145           债券简称：日丰转债


                   广东日丰电缆股份有限公司

           第四届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于2021年8月11日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于
2021年7月30日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场结合通
讯方式召开，由董事长冯就景先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董
事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通
过了如下议案：
一、 审议并通过《关于投资设立子公司的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关

于投资设立子公司的公告》（公告编号：2021-093）。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
二、 备查文件
    1、第四届董事会第二十次会议决议。
   特此公告。
                                                广东日丰电缆股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 8 月 12 日