证券代码：002953             证券简称：日丰股份        公告编号：2023-051


                   广东日丰电缆股份有限公司

            关于 2022 年度利润分配预案的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开
了第五届董事会第五次会议以及第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将
相关事项公告如下：


一、利润分配预案的基本情况
   经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司报表期末累积
未分配利润为 528,620,070.37 元，2022 年度母公司实现净利润 51,339,617.01 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 584,328,925.38 元，2022 年度
公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 83,874,457.91 元。根据合并
报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2022 年 12 月 31 日，公司
可供分配利润为 528,620,070.37 元。


二、2022 年度利润分配预案基本内容
   根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营
情况及公司所处的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，根据《公司法》
及《公司章程》的有关规定，拟定的 2022 年度利润分配预案如下：
   公司拟以 2022 年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），共计拟分配利润共计 21,139,561.92
元（含税）。不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于股份回购、股
权激励对象行权等致使公司总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登
记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整每份分红总额。


三、相关审批程序及意见
    1、董事会意见：
   公司第五届董事会第五次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议
通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2022 年度利
润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的
资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东
的信心，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公
司章程》等相关规定，同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将
该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。
    2、独立董事意见：
   独立董事认为：公司对全体股东进行利润分配不会对公司的经营业绩产生影
响。本事项及其审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、公司相
关规定制度。该利润分配预案是在 2022 年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投
资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的
情形。因此同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022
年度股东大会审议。
    3、监事会意见：
   公司第五届监事会第五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议
通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利
润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司经营状况、未
来发展需要以及股东投资回报，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，
符合公司和全体股东的利益，同意该利润分配预案。


四、相关风险提示
   本次利润分配预案尚需经公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，存
在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
   1、第五届董事会第五次会议决议；
   2、第五届监事会第五次会议决议；
   3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可及独立意见。


   特此公告。
                                            广东日丰电缆股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2023 年 4 月 26 日