鸿合科技股份有限公司
（北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 C1104 室）
首次公开发行股票
招股意向书摘要
保荐机构（主承销商）
北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资
决定的依据。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意
向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
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第一节 重大事项提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股意
向书摘要“风险因素”的全部内容，并特别关注以下重大事项及公司风险。
一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股
份、延长锁定期限、减持意向的承诺
（一）担任发行人董事的实际控制人王京、邢修青及其一致
行动人张树江承诺
“自发行人 A 股股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内（以下简称
‘锁定期’），本人不转让或者委托他人管理本人在发行人上市之前直接或间接持有
的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
“若本人所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，该等股票的减持价格
将不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权除息事项的，发行价应相应调整，以下同）。”
“在发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的上述锁
定期自动延长 6 个月。”
“在担任发行人董事或高级管理人员期间，如实并及时申报直接或间接持有发
行人股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的发
行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转
让直接或间接持有的发行人股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易
所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。”
“若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍
将遵守上述承诺。”
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“本人在减持时将采取法律法规允许的方式，并严格遵守《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。”
除以上承诺外，担任发行人董事的实际控制人王京及其一致
行动人张树江承诺
“本人减持时将提前三个交易日通知发行人并公告，未履行公告程序前不得
减持。”
（二）发行人实际控制人邢正承诺
“自发行人 A 股股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人不转
让或者委托他人管理本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不
由发行人回购该部分股份。”
“若本人所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，该等股票的减持价格
将不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权除息事项的，发行价应相应调整，以下同），且每 12 个月转让发行人股票
不超过本人持有发行人股份总数的 25%。”
“在发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的上述锁
定期自动延长 6 个月。”
“若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人
仍将遵守上述承诺。”
“本人减持时将提前三个交易日通知发行人并公告，未履行公告程序前不得
减持。”
“本人在减持时将采取法律法规允许的方式，并严格遵守《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
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级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。”
（三）发行人股东鸿达成承诺
“自发行人 A 股股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内（以下简称
‘锁定期’），本企业不转让或者委托他人管理本企业在发行人上市之前直接或间接
持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
“本企业承诺，若本企业所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，该等股
票的减持价格将不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本
公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，以下同），且每 12 个月转
让发行人股票不超过本企业持有发行人股份总数的 25%。”
“在发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持有发行人股票的上述
锁定期自动延长 6 个月。”
“若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份发生变化的，本企
业仍将遵守上述承诺。”
“本企业减持时将提前三个交易日通知发行人并公告，未履行公告程序前不
得减持。”
“本企业在减持时将采取法律法规允许的方式，并严格遵守《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。”
（四）除王京、邢修青及其一致行动人张树江之外，持有发
行人股份的其他董事、高级管理人员卫哲、龙旭东、孙晓蔷、谢
芳承诺
“自发行人 A 股股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内（以下简称
‘锁定期’），本人不转让或者委托他人管理本人在发行人上市之前直接或间接持有
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的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
“若本人所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，该等股票的减持价格将
不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等
除权除息事项的，发行价应相应调整，以下同）。”
“在发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的上述锁
定期自动延长 6 个月。”
“在担任发行人董事或高级管理人员期间，如实并及时申报直接或间接持有发
行人股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的发
行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转
让直接或间接持有的发行人股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易
所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。”
“若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍
将遵守上述承诺。”
“本人在减持时将采取法律法规允许的方式，并严格遵守《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。”
（五）持有发行人股份的监事赵红婵、于才刚承诺
“自发行人 A 股股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内，本人不转
让或者委托他人管理本人在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不
由发行人回购该部分股份。”
“在担任发行人监事期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变
动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过
直接或间接持有发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让直接或间接持
有的发行人股份。申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售
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发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。”
“若因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍
将遵守上述承诺。”
“本人在减持时将采取法律法规允许的方式，并严格遵守《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。”
（六）发行人股东天津鸿运、天津鸿祥承诺
“自发行人 A 股股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内，本企业不
转让或者委托他人管理本企业在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，
也不由发行人回购该部分股份。”
“若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份发生变化的，本企
业仍将遵守上述承诺。”
“本企业在减持时将采取法律法规允许的方式，并严格遵守《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。”
（七）发行人股东鹰发集团、共青城富视、苏州冠新、泰安
茂榕承诺
“自发行人 A 股股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内，本企业不
转让或者委托他人管理本企业在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，
也不由发行人回购该部分股份。”
“若因发行人进行权益分派等导致本企业持有的发行人股份发生变化的，本企
业仍将遵守上述承诺。”
“本企业在减持时将采取法律法规允许的方式，并严格遵守《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
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级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。”
除以上承诺外，发行人股东鹰发集团承诺
“本企业通过增资或受让所取得的发行人股份，距离发行人刊登招股说明书
之日不超过 12 个月的，自发行人该次股份变动的工商变更登记手续完成之日起
36 个月不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。”
“本企业通过增资或受让所取得的发行人股份，距离发行人刊登招股说明书
之日超过 12 个月的，自发行人该次股份变动的工商变更登记手续完成之日起 12
个月不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。”
“若本企业所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，该等股票的减持价
格将不低于发行价（若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股
本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。”
“本企业减持时将提前三个交易日通知发行人并公告，未履行公告程序前不
得减持。”
除以上承诺外，发行人股东共青城富视承诺
“本企业通过增资或受让所取得的发行人股份，距离发行人刊登招股说明书
之日不超过 12 个月的，自发行人该次股份变动的工商变更登记手续完成之日起
36 个月不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。”
“本企业通过增资或受让所取得的发行人股份，距离发行人刊登招股说明书
之日超过 12 个月的，自发行人该次股份变动的工商变更登记手续完成之日起 12
个月不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。”
除以上承诺外，发行人股东苏州冠新、泰安茂榕承诺
“本企业于 2017 年 12 月以增资的方式获得发行人股份，自该次增资完成工
商变更登记之日（即 2017 年 12 月 20 日）起 36 个月内，本企业不转让或者委托
他人管理本企业在发行人上市之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人
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回购该部分股份。”
二、本次发行前滚存利润分配方案
根据 2018 年 4 月 9 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关
于公司首次公开发行股票上市完成前滚存利润分配方案的议案》，对于公司首次公
开发行股票完成前实现的滚存利润，由首次公开发行股票后的新老股东按照持股
比例共同享有。
三、本次发行后股利分配政策
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、鸿合科技股份有限公司章程（草
案）》等相关要求，公司董事会制订了《关于公司上市后三年股东分红回报规划的
议案》，规划具体内容如下：
在综合考虑公司实际情况的前提下，公司的利润分配重视对投资者持续、稳
定、科学的投资回报规划及公司的可持续发展。
公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据法律法规及监管规定的要求
切实履行股利分配政策,公司优先采用现金分红的利润分配方式。在公司现金流满
足公司正常经营和发展规划的前提下，公司原则上每年进行现金分红。在有条件
的情况下，公司可以进行中期现金分红。
（一）现金分红的具体条件和比例
在满足以下条件的前提下，公司应充分考虑和听取股东（特别是中小股东、
公众投资者）、独立董事、监事的意见，坚持以现金分红为主的基本原则：1）公
司年度盈利；2）公司提取法定公积金及/或任意公积金、弥补以前年度亏损后可
分配利润为正值；3）公司现金流充裕、实施现金分红不会影响公司后续正常生产
经营对资金的需求；4）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的
审计报告。
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公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，每年以现金方式分配的
利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，公司最近三年以现金形式累计分配的
利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
在满足现金分红条件下，公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所
处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排
等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政
策：1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2）公司发展阶段属成熟期且
有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例
最低应达到 40%；3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；4）公司发展
阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到 20%。
（二）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、
发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以在满足上述现金分红的
条件下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当考虑
公司成长性、每股净资产的摊薄等因素的合理性。
（三）公司利润分配方案的决策程序和机制
公司董事会应根据届时公司偿债能力、业务发展情况、经营业绩等因素，以
实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案，并事先征求独立董
事和监事会的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接
提交董事会审议。利润分配预案经二分之一以上独立董事以及二分之一以上监事
同意后，并经全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议。出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意的即为通过。公
司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司须在股东大会结束后 2 个月内实施
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具体方案。
在符合前项规定现金分红条件的情况下，董事会根据公司生产经营情况、投
资规划和长期发展等需要，未作出现金分红预案的，董事会应当做出详细说明，
公司独立董事应当对此发表独立意见。此外，公司应当在定期报告中披露未分红
的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
股东大会对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特
别是中小股东进行沟通和交流，可通过常设电话、公司网站专栏或召开论证会等
方式，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，与中小
股东就利润分配预案进行充分讨论和交流。
公司独立董事可以在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大
会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同
意。
（四）利润分配政策的调整
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现
金分红具体方案，如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或公司外部经营环境变化
并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化的，公司可
对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策应当满足公司章程规定的条件
且不得违反法律、法规的有关规定。
有关调整利润分配政策的议案，由全体独立董事发表独立意见，经监事会同
意并经公司董事会审议后方可提交公司股东大会审议，并在股东大会提案中详细
论证和说明原因，利润分配政策变更的议案需经出席股东大会的股东所持表决权
的二分之一以上通过，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表
决。
四、关于公司上市后三年内稳定股价预案及相关承诺
（一）公司稳定股价预案
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发行人于 2018 年 4 月 9 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》，具体内容如下：
1、启动稳定股价措施的条件（以下简称“启动条件”）
自本公司 A 股股票正式上市交易之日起三年内，和/或自公司股票上市交易后
三年内首次触发启动条件之日起每隔 3 个月任一时点触发启动条件，除不可抗力
等因素所导致的股价下跌之外，如果公司 A 股股票连续 20 个交易日收盘价格低于
公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因派发现金红利、
送股、资本公积金转增股本、增发等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，
每股净资产相应进行调整），本公司应启动稳定股价措施并提前公告具体实施方
案。
2、稳定股价的具体措施
稳定股价的措施主要有公司回购公司股票；实际控制人王京、邢正、实际控
制人邢修青控制的鸿达成有限公司（以下简称“鸿达成”）、实际控制人之一致行动
人张树江、董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持公司股票等。
在符合证监会以及证券交易所关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规
定并且不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，公司及相关责任主体按照
以下（1）、（2）、（3）的顺序决定具体采取的措施：
（1）公司回购股票
在满足《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集
中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律法规的前提下，当触发股价稳定措
施的启动条件时，若公司股票上市已满一年、公司最近一年无重大违法行为，在
不影响公司正常生产经营的情况下，公司在 10 个交易日内做出实施回购股份或不
实施回购股份的决议。若公司决定回购公司股票，公司将通过证券交易所集中竞
价方式（除在定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内或者对股价有重大影响的
重大事项发生之日、决策过程中至依法披露后 2 个交易日内，上市公司不得通过
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
集中竞价交易方式回购股份的情形之外）、要约方式及/或证监会认可的其他方式，
向社会公众股东回购股份。
公司董事会将在做出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购
股份预案（应包括拟回购的数量范围、价格区间、完成时间等信息）或不回购股
份的理由，并发布召开股东大会的通知。公司董事承诺在董事会召开时就此回购
事宜投赞成票。
公司董事会公告回购股份预案后，公司股票收盘价格连续 10 个交易日超过最
近一期经审计的每股净资产，公司董事会可作出决议终止回购股份事宜，且在未
来 3 个月内不再启动股份回购事宜。
公司将在股东大会召开前 3 日，将董事会公告回购股份决议的前一个交易日
及股东大会的股权登记日登记在册的前 10 名社会公众股股东的名称及持股数量、
比例，在证券交易所网站上予以公布。持有本公司股份的王京、邢正、张树江、
鸿达成、董事、高级管理人员承诺在股东大会召开时就此回购事宜投赞成票。经
股东大会决议决定实施回购的，公司应在公司股东大会决议做出之日起下一个交
易日开始启动回购。
公司以集中竞价方式回购股份的，回购价格不得超过公司股票当日交易涨幅
限制的价格；公司以要约方式回购股份的，要约价格不得低于回购报告书公告前
30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值。
公司单次回购股份数量不超过上市公司总股本的 2%。公司通过集中竞价交
易方式回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当自该事实发生之日起按
照规定及时公告。公司以要约方式回购股份，股东预受要约的股份数量超出预定
回购的股份数量的，公司应当按照相同比例回购股东预受的股份；股东预受要约
的股份数量不足预定回购的股份数量的，公司应当全部回购股东预受的股份。
公司单次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元，若此项与前述单次
回购股份数量限制相冲突，则按照前述单次回购股份数量限制执行；公司用于回
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购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额，具体回
购金额结合公司当时的股权分布状况、财务状况和经营状况确定。
公司应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内将回购实施完毕。公司回购
方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并依法注销所回购
的股份，办理工商变更登记手续。
（2）实际控制人王京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成及实际控制人
之一致行动人张树江增持公司股票
在满足《上市公司收购管理办法》等法律法规的前提下，王京、邢正、张树
江及鸿达成应在启动条件触发之日起 10 个交易日内，就其增持公司 A 股股票的
具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）书面通知公
司并由公司进行公告。王京、邢正、张树江、鸿达成应在增持公告作出之日起下
一个交易日开始启动增持。
王京、邢正、张树江、鸿达成增持公司 A 股股票的价格不得超过公司股票当
日交易涨幅限制的价格。单次及/或连续十二个月增持公司股份数量合计不超过公
司总股本的 2%；单次增持的资金总额不低于人民币 1,000 万元。若此项与前述单
次增持股份数量限制相冲突，按照前述单次增持股份数量限制执行。王京、邢正、
张树江、鸿达成各自应增持的股票数量，按照其持股数量占增持股东持股数量总
数的比例计算，并相互承担连带责任。
王京、邢正、张树江、鸿达成应在履行完毕法律法规规定的程序后 30 日内将
增持实施完毕。增持计划完成后的 6 个月内将不出售本次所增持的股份。
（3）董事（不包含独立董事）、高级管理人员增持公司股票
在满足《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的前提下，在公司领取薪酬的董
事（不包括独立董事）、高级管理人员应在启动条件触发之日起 10 个交易日内，
就其增持公司 A 股股票的具体计划（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成
时间等信息）书面通知公司并由公司进行公告。公司全体董事（不包括独立董事）、
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高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。公司董事（不包括独立董事）、
高级管理人员应在增持公告作出之日起下一个交易日开始启动增持。
有义务增持的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员增持价格不得超过
公司股票当日交易涨幅限制的价格；单次增持的资金总额不低于本人上一年度从
公司领取薪酬的 20%。
有义务增持的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在履行完毕法律
法规规定的程序后 30 日内将增持实施完毕。增持计划完成后的 6 个月内将不出售
本次所增持的股份。
公司在首次公开发行 A 股股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事
（不包括独立董事）和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人
员的义务及责任的规定，公司及公司实际控制人、实际控制人邢修青控制的鸿达
成、实际控制人之一致行动人、现有董事、高级管理人员应当促成公司新聘任的
该等董事、高级管理人员遵守本预案并签署相关承诺。
实际控制人王京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成、实际控制人之一
致行动人张树江、董事（不包括独立董事）及高级管理人员在股东大会审议稳定
股价具体方案及方案实施期间，不得以不再作为实际控制人/实际控制人之一致行
动人/股东和/或职务变更、离职等临时情形为理由而拒绝实施股价稳定的措施。
3、回购或增持义务的解除及再次触发
在履行完毕前述回购或增持措施后的 120 个交易日内，公司、实际控制人王
京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成、实际控制人之一致行动人张树江、
董事（不包括独立董事）及高级管理人员的回购或增持义务自动解除。从履行完
毕前述回购或增持措施后的第 121 个交易日开始，如果公司 A 股股票连续 20 个
交易日收盘价格仍低于公司最近一期经审计的每股净资产，则公司、王京、邢正、
张树江、鸿达成、董事（不包括独立董事）及高级管理人员的回购或增持义务将
按照前述（一）、（二）、（三）的顺序自动产生。
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4、约束措施
（1）对实际控制人王京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成、实际控制
人之一致行动人张树江的约束措施
实际控制人王京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成、实际控制人之一
致行动人张树江负有增持股票义务。未按本预案规定提出增持计划和/或未实际实
施增持计划的，公司有权责令王京、邢正、张树江、鸿达成在限期内履行增持股
票义务。王京、邢正、张树江、鸿达成仍不履行的，每违反一次，按照各自持股
数量占增持股东持股数量总数的比例，向公司合计支付最低增持金额与实际增持
股票金额（如有）的差额。
王京、邢正、张树江、鸿达成拒不支付现金补偿的，公司有权扣减其应向王
京、邢正、张树江、鸿达成支付的分红。王京、邢正、张树江、鸿达成多次违反
上述规定的，现金补偿金额累计计算。
（2）对董事（不包括独立董事）、高级管理人员的约束措施
董事（不包括独立董事）、高级管理人员负有增持股票义务。未按上述规定提
出增持计划和/或未实际实施增持计划的，公司有权责令董事（不包括独立董事）、
高级管理人员在限期内履行增持股票义务，董事（不包括独立董事）、高级管理人
员仍不履行，每名董事（不包括独立董事）、高级管理人员应向公司支付其最低增
持金额（即其上年度薪酬总额的 20%）与其实际增持股票金额（如有）的差额。
董事（不包括独立董事）、高级管理人员拒不支付现金补偿的，公司有权扣减
其应支付的报酬。
董事（不包括独立董事）、高级管理人员拒不履行股票增持义务的，王京、邢
正、张树江、鸿达成或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会
同意更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。
（二）关于稳定股价的承诺
本公司、实际控制人王京、邢正、实际控制人邢修青控制的鸿达成及其一致
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
行动人张树江、董事（不包括独立董事）、高级管理人员出具了《关于上市后股价
稳定措施的承诺函》，承诺如下：“已了解并知悉公司 2018 年第二次临时股东大会
审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》的全部
内容；愿意遵守和执行《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预
案》的内容并承担相应的法律责任。”
五、关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述及重
大遗漏的承诺
（一）发行人承诺
“本公司首次公开发行招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”
“若本公司首次公开发行招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将
按届时二级市场交易价格依法回购首次公开发行的全部新股。”
“在上述事项认定后的 10 个交易日内，本公司董事会应根据相关法律法规及
公司章程规定制定及公告回购计划并提交临时股东大会审议，经相关主管部门批
准或核准或备案后，启动股份回购措施。”
“本公司首次公开发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致
使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”
“上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社
会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”
（二）实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺
“公司首次公开发行招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”
“若公司首次公开发行招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。”
“上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公
众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。”
（三）中介机构承诺
1、发行人保荐机构承诺
东兴证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构及主承销商，承诺如下：
“保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。”
2、发行人律师承诺
北京国枫律师事务所作为本次发行的发行人律师，承诺如下：
“本所为本项目制作、出具的申请文件真实、准确、完整、及时，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏；若因本所未能勤勉尽责，为本项目制作、出具的申请文
件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿
投资者损失。”
3、发行人会计师承诺
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次发行的审计及验资机构，
承诺如下：
“本所为发行人首次公开发行所制作、出具的文件如有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。”
4、发行人评估机构承诺
沃克森（北京）国际资产评估有限公司作为本次发行的评估机构，承诺如下：
“本公司为发行人首次公开发行所制作、出具的文件如有虚假记载、误导性陈
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”
六、关于填补被摊薄即期回报措施及承诺
本次公开发行股票可能导致投资者的即期回报被摊薄，为优化投资回报机制，
维护中小投资者合法权益，公司拟采取多种措施以提升公司的盈利能力，增强公
司的持续回报能力。
（一）发行人关于填补被摊薄即期回报措施
1、加快募投项目进度，争取早日实现项目预期收益
本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，随着募集资金项目的陆续实
施，基于公司对现有产品市场扩容、替代及新产品市场开拓的综合分析，公司营
业收入与利润水平将大幅增长，募集资金将显著提高公司未来盈利能力，净资产
收益率也会随之提高。
2、加强募集资金管理
为保障公司募集资金的安全存放及规范使用，公司制定了《募集资金管理制
度》，明确公司上市后建立专户存储制度，募集资金到位后将存放于董事会指定的
专门账户。公司在后续募集资金的使用过程中将严格遵循专款专用，加强公司、
存储银行和保荐机构的三方监管，保证资金的规范、合理使用。同时，公司将及
时对募集资金使用情况进行披露，保障投资者的知情权。
3、加强经营管理和内部控制
公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及其
各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的现代化公司治理
结构，夯实了公司内部控制的基础。
未来，公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、
法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学决策，保障独立董事
独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司持续稳定的发展
提供科学有效的治理结构和制度保障。
4、强化投资者回报机制
为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，公司已根据中国证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》等规定要求，在充分考虑公司经营发展实际情况及股
东回报等各个因素基础上，为明确对公司股东权益分红的回报，进一步细化《公
司章程》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，并
制定了《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》。未来，公司将严格执行
利润分配政策，在符合分配条件的情况下，积极实施对股东的利润分配，优化投
资回报机制。
（二）关于填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行做出
的承诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发［2013］110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的
若干意见》（国发［2014］17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（证监会公告［2015］31 号）等文件的有关规定，鸿
合科技实际控制人、全体董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报措施能
够得到切实履行，出具了《关于公司首次公开发行股票后实际控制人及其一致行
动人填补被摊薄即期回报措施能够切实履行的承诺》，承诺如下：
1、实际控制人王京、邢修青及其一致行动人张树江及全体董事、
高级管理人员关于填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行做出
的承诺
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
“本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益。”
“本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。”
“本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。”
“本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄
即期回报措施的执行情况相挂钩。”
“若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权
条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。”
“自本承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕，若中国证监会作出关于
填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中
国证监会规定的，本人承诺将按照中国证监会的最新规定作出承诺。”
“本人承诺全面、完整并及时履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以
及本人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺。若本人违反该等承
诺，给公司或者股东造成损失的，本人将在公司股东大会及中国证监会指定网站
或报刊公开作出解释并道歉，并依法承担对公司、股东的补偿责任。”
2、实际控制人之一邢正关于填补被摊薄即期回报措施能够得到
切实履行做出的承诺
“本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”
“自本承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕，若中国证监会作出关于
填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中
国证监会规定的，本人承诺将按照中国证监会的最新规定作出承诺。”
“本人承诺全面、完整并及时履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以
及本人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺。若本人违反该等承
诺，给公司或者股东造成损失的，本人将在公司股东大会及中国证监会指定网站
或报刊公开作出解释并道歉，并依法承担对公司、股东的补偿责任。”
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
七、关于失信补救措施的承诺
（一）发行人关于失信补救措施的承诺
“如果本公司未履行相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报
刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；及时、充
分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；向投资者提出
补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；同意将上述补充承诺或替代
承诺提交股东大会审议；违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔
偿。”
（二）发行人实际控制人王京、邢修青、邢正及其一致行动
人张树江、持股 5%以上的股东鸿达成、鹰发集团关于失信补救
措施的承诺
“如果本企业/本人未履行相关承诺事项，本企业/本人将在发行人的股东大会
及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社
会公众投资者道歉；本企业/本人因未履行上述承诺事项而获得收益的，所得的收
益归发行人所有，并将在获得收益的 5 日内将前述收益支付至发行人指定账户；
本企业/本人及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体
原因；本企业/本人向投资者提出补充承诺或替代承诺，尽可能保护投资者的权益
并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人的股东大会审议；自未履行承诺事实发
生之日起至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕之日止，本企业/本人在上
述期间暂不领取发行人分配的利润，且不得转让所持的发行人股份（因继承、被
强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情况除外）；
违反承诺给投资者造成损失的，本企业/本人将依法对投资者进行赔偿。”
（三）发行人董事、高级管理人员关于失信补救措施的承诺
“如果本人未履行相关承诺事项，本人将在发行人的股东大会及中国证监会指
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道
歉；本人因未履行上述承诺事项而获得收益的，所得的收益归发行人所有，并将
在获得收益的 5 日内将前述收益支付至发行人指定账户；本人将及时、充分披露
相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；本人将向投资者提出
补充承诺或替代承诺，尽可能保护投资者的权益并将上述补充承诺或替代承诺提
交发行人的股东大会审议；自未履行承诺事实发生之日起至新的承诺履行完毕或
相应补救措施实施完毕之日止，本人停止在发行人处领取薪酬或津贴（如有）；如
直接或间接持有发行人股份的，本人在上述期间暂不领取发行人分配利润中归属
于其个人的部分，且不得转让所持的发行人股份（因继承、被强制执行、上市公
司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情况除外）；本人违反承诺给投
资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。”
八、审计截止日后至本招股意向书签署日的主要经营状
况
财务报告审计截止日 2018 年 12 月 31 日至本招股意向书签署日期间，公司经
营状况稳定，主营业务、主要产品、盈利模式、主要经营模式、主要客户及供应
商、行业环境、税收政策等均保持稳定，未发生可能影响投资者判断的重大不利
变化。
公司智能交互显示产品业务季节性较强，通常一季度为销售淡季，三季度为
销售旺季，而固定费用具有刚性支出的特征，在全年均匀发生，因此，公司一季
度的经营业绩通常远低于其他季度。公司 2019 年一季度预计主营业务收入为
60,500 万元至 62,000 万元，同比增长 5.65%至 6.53%，毛利率为 25.00%至 25.10%，
同比增长 2.62 至 2.72 个百分点，归属于母公司股东的扣非净利润为 550 万元至
700 万元，同比增长 2,906.07%至 3,725.91%。公司经营稳定，财务状况正常，公
司预计 2019 年一季度业绩不存在大幅下滑的情况。
上述有关公司业绩预计仅为管理层对经营的合理估计，相关数据未经注册会
计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测及利润承诺。
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
九、公司提请投资者特别关注的风险因素
（一）国家财政性教育经费投入波动的风险
公司智能交互显示产品主要应用于教育信息化领域，发展前景和盈利能力与
国家财政性教育经费投入情况紧密相关。国家财政性教育经费投入易受到宏观经
济表现、教育产业政策、市场发展程度、人均教育水平等诸多因素的影响，教育
信息化的实现也将受国家整体经济发展进程、各级政府经济实力、各地区经济发
展规划及教育基础设施的利用状况等多种因素影响。综上，国家财政性教育经费
投入的波动可能会影响下游客户需求，进而影响公司经营业绩。
（二）技术创新的风险
未来智能交互显示行业将深度融合人工智能技术、物联网技术以及大数据分
析技术，在交互中实时收集和分析学生的状态变化，为学生精准推送教学内容，
辅助教职人员提升教学效果。因此，技术及产品的快速更新换代可能会对公司现
有的技术和产品造成冲击，如果公司不能建立高效、快速的产品研发体系，无法
及时根据客户需求持续进行新型产品的研发，公司的持续竞争力和盈利能力都将
受到不利影响。
（三）资产负债率较高的风险
2016 年末、2017 年末和 2018 年，公司资产负债率分别为 67.81%、59.50%和
57.00%，流动比率分别为 1.38、1.62 和 1.67，速动比率分别为 0.78、1.02 和 1.06，
债务结构以流动负债为主，流动负债主要为应付账款、应付票据及短期借款等。
由于经营性应付项目存在债权人数量多、分散、难于管理的缺点，使得公司面临
一定的偿债风险；此外，如遇银行压缩对公司的信贷规模，则会给公司资金管理
带来一定的压力，若不能通过其他融资方式获得资金，则可能存在资金短缺的风
险。
（四）竞争对手诉讼风险
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
公司竞争对手视源股份子公司广州视睿电子科技有限公司于 2018 年 12 月以
发行人研发、生产、销售的多类型号智能交互平板产品涉嫌侵犯其四项专利权为
由，以发行人、发行人全资子公司鸿合创新、发行人经销商广州市万励电子科技
有限公司为被告分别向广州知识产权法院和北京知识产权法院提起五项诉讼，请
求向其赔偿金额合计人民币 14,000 万元，承担公证费、律师费合计 300 万元，要
求发行人立即停止侵犯其专利权的行为，并销毁全部库存侵权产品及相关模具。
2019 年 4 月 2 日，发行人获悉主要竞争对手广州视源股份有限公司（下称“视源
股份”）之全资子公司广州视睿电子科技有限公司（下称“广州视睿”），以发行人
侵犯其一项美国专利为由，向美国德克萨斯州东区联邦地区法院谢尔曼审判庭
（United States District Court for the Eastern District of Texas Sherman Division）提
起一项专利侵权诉讼，要求法院判定构成侵权，相关当事人停止侵犯 424 专利，
新线美国及鸿合创新连带赔偿其因被侵权受到的损失及诉讼产生的费用及其利
息，承担合理的律师费及其他费用等；如继续使用此专利，需支付合理的持续使
用费。具体详见本招股意向书“第十五节 其他重要事项”之“四、重大诉讼、仲
裁事项”。
2019 年 1 月 17 日，发行人向国家知识产权局专利复审委员会提出对上述专
利权的无效宣告请求。2019 年 1 月 18 日，国家知识产权局专利复审委员会经形
式审查，认为以上无效宣告请求符合专利法及其实施细则和审查指南的有关规定，
出具了案件编号分别为 5W116781、4W108387、5W116786、5W116785 的《无效
宣告请求受理通知书》。
截至本招股意向书签署日，相关案件尚未开庭，案件审理结果存在一定不确
定性，若公司于上述诉讼中败诉，将会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。
除上述诉讼外，公司目前不存在其他对财务状况、经营成果、声誉、业务活
动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项，但随着业务的不断发展，
产品瑕疵、产品交付和提供服务的延迟、违约及其他原因可能将导致被客户或其
他第三方投诉甚至诉讼、仲裁的风险，从而对公司经营业绩或声誉造成不利影响。
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
第二节 本次发行概况
1、股票种类：人民币普通股（A 股）
2、每股面值：人民币 1.00 元
3、发行股数及其占发行后总股本的比例：本次拟公开发行新股数量不超过
34,310,000 股，不低于发行后总股本的 25.00%（最终以中国证监会核定的发行规
模为准）
4、每股发行价：【】元/股（通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并
根据初步询价结果和市场情况确定每股发行价，或中国证监会认可的其他方式）
5、市盈率：【】倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按照【】年度经
审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
6、发行前每股净资产：8.83 元（按照 2018 年 12 月 31 日经审计的归属于母
公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）
7、发行后每股净资产：18.95 元（按照 2018 年 12 月 31 日经审计的归属于母
公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
8、市净率：【】倍（每股发行价格除以发行后每股净资产）
9、发行方式：本次发行拟采用网下向询价对象配售与网上向符合条件的公众
投资者定价发行相结合的方式，或采用中国证监会认可的其他发行方式
10、发行对象：符合资格的询价对象和符合法律法规规定的自然人、法人及
其他投资者
11、承销方式：余额包销
12、预计募集资金总额：【】万元
13、预计募集资金净额：【】万元
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
14、发行费用概算：
本次发行费用总额为 10,660.33 万元，其中承销及保荐费用 8,142.73 万元，审
计及验资费用 943.40 万元、律师费用 834.91 万元、用于本次上市发行的信息披露
费用 573.58 万元、上市相关手续费用等 165.71 万元。（各项费用均为不含税金额，
如文中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造
成。）
15、拟上市地：深圳证券交易所
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
第三节 发行人基本情况
一、发行人的基本情况
公司名称 鸿合科技股份有限公司
英文名称 Hitevision Co., Ltd.
注册资本 102,923,977 元
法定代表人 王京
有限公司成立日期 2010 年 5 月 28 日
股份公司成立日期 2017 年 11 月 9 日
住所 北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 C1104 室
邮政编码 100085
电话 010-62968869
传真 010-62968116
互联网网址 http://www.honghe-tech.com/
电子信箱 dongban@honghe-tech.com
负责信息披露及投资者关系的部门 董事会办公室
信息披露/投资者关系负责人 孙晓蔷
信息披露/投资者关系负责人电话 010-62968869
二、发行人的设立及改制重组情况
（一）设立方式
发行人以鸿合科技有限整体变更为股份有限公司的方式设立。
2017 年 9 月 7 日，鸿合科技有限召开董事会，决定将公司整体变更为股份有
限公司，拟设立的股份有限公司名称为“鸿合科技股份有限公司”。
2017 年 9 月 26 日，鸿合科技有限全体股东鸿达成、王京、邢正、张树江、
鹰发集团、共青城富视、天津鸿运、赵红婵、天津鸿祥作为发起人召开创立大会
暨第一次股东大会，审议通过将鸿合科技有限整体变更设立股份公司的议案。发
起人以鸿合科技有限截至 2017 年 7 月 31 日经审计的净资产 329,873,982.47 元为
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
依据，折为股本 10,000 万股，每股面值 1 元，注册资本为 10,000 万元，其余
229,873,982.47 元计入资本公积。
2017 年 11 月 9 日，天职国际出具《验资报告》（天职业字[2017]18718 号），
确认截至 2017 年 11 月 9 日，鸿合科技已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）
合计 10,000 万元整，全体股东以净资产出资。
2017 年 11 月 9 日，发行人在海淀工商局办理完毕工商变更登记手续，并领
取了统一社会信用代码为 91110108556883208U 的《营业执照》。
2017 年 11 月 27 日，发行人就前述整体变更事宜取得了北京市海淀区商务委
员会出具的《外商投资企业变更备案回执》（编号：京海外资备 201701355）。
（二）发起人及主要发起人投入的资产
发行人的发起人为鸿合科技有限的全体股东，即鸿达成、王京、邢正、张树
江、鹰发集团、共青城富视、天津鸿运、赵红婵、天津鸿祥。公司设立时，各发
起人持股情况如下：
序号 发起人名称/姓名 出资额（元） 持股数量（股） 持股比例（%）
1 鸿达成 24,107,529 24,107,529 24.11
2 王京 19,578,077 19,578,077 19.58
3 邢正 18,888,643 18,888,643 18.89
4 张树江 16,784,997 16,784,997 16.78
5 鹰发集团 9,999,999 9,999,999 10.00
6 共青城富视 4,940,000 4,940,000 4.94
7 天津鸿运 3,564,750 3,564,750 3.56
8 赵红婵 1,423,055 1,423,055 1.43
9 天津鸿祥 712,950 712,950 0.71
合计 100,000,000 100,000,000 100.00
发行人由鸿合有限整体变更设立，鸿合有限的资产、业务和债权债务全部由
发行人承继。
发行人成立时承继了鸿合科技有限的全部资产和业务，实际从事的主要业务
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
为智能交互显示产品及智能视听解决方案的设计、研发、生产与销售，拥有的资
产主要包括从事上述业务所必需的货币资金、存货、房屋建筑物、机器设备、专
利技术、商标等完整的资产体系。发行人由鸿合科技有限整体变更设立，发行人
改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务未发生变化。
三、股本有关情况
（一）本次发行前后的股本情况
本次发行前，发行人总股本为 102,923,977 股。发行人本次拟公开发行股票数
量不超过 34,310,000 股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%。本次发行前后发
行人的股本情况如下（假设发行 34,310,000 股）：
发行前 发行后
序号 股东名称
持股数量（股） 比例（%） 持股数量（股） 比例（%）
1 鸿达成 24,107,529 23.42 24,107,529 17.57
2 王京 19,578,077 19.02 19,578,077 14.27
3 邢正 18,888,643 18.35 18,888,643 13.76
4 张树江 16,784,997 16.31 16,784,997 12.23
5 鹰发集团 9,999,999 9.72 9,999,999 7.29
6 共青城富视 4,940,000 4.80 4,940,000 3.60
7 天津鸿运 3,564,750 3.46 3,564,750 2.60
8 苏州冠新 1,900,585 1.85 1,900,585 1.38
9 赵红婵 1,423,055 1.38 1,423,055 1.04
10 泰安茂榕 1,023,392 0.99 1,023,392 0.75
11 天津鸿祥 712,950 0.69 712,950 0.52
12 拟发行流通股 - - 34,310,000 25.00
合计 102,923,977 100.00 137,233,977 100.00
（二）前十名股东持股情况
截至本招股意向书摘要签署日，发行人前十名股东情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 比例（%）
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
1 鸿达成 24,107,529 23.42
2 王京 19,578,077 19.02
3 邢正 18,888,643 18.35
4 张树江 16,784,997 16.31
5 鹰发集团 9,999,999 9.72
6 共青城富视 4,940,000 4.80
7 天津鸿运 3,564,750 3.46
8 苏州冠新 1,900,585 1.85
9 赵红婵 1,423,055 1.38
10 泰安茂榕 1,023,392 0.99
合计 102,211,027 99.31
（三）自然人股东在发行人处担任的职务
截至本招股意向书摘要签署日，发行人共有自然人股东 4 人，其持股及任职
情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 比例（%） 在发行人的任职
1 王京 19,578,077 19.02 董事长
2 邢正 18,888,643 18.35 无
3 张树江 16,784,997 16.31 董事、总经理
4 赵红婵 1,423,055 1.38 监事会主席
（四）国有股份或外资股份情况
1、国有股份情况
发行人股份中无国有股份。
2、外资股份情况
鸿达成与鹰发集团为发行人外资股东，直接持有发行人股份。
（五）股东中的战略投资者及其持股简况
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
发行人股东中无战略投资者。
（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持
股比例
截至本招股意向书摘要签署日，邢修青持有鸿达成 98.05%的股权，通过鸿达
成间接控制发行人 23.42%的股份，邢正直接持有发行人 18.35%的股份，邢修青
与邢正为兄弟关系；赵红婵为天津鸿运的有限合伙人，持有其 3.33%的出资份额，
同时赵红婵还直接持有发行人 1.38%的股份。
除上述关联关系外，各股东之间无关联关系。
（七）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份
的承诺
本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺内容请参见本招
股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安
排、自愿锁定股份的承诺”。
四、发行人主营业务情况
（一）发行人主营业务及主要产品
1、主营业务
公司主营业务为智能交互显示产品及智能视听解决方案的设计、研发、生产
与销售，主要面向教育信息化领域，同时向办公、会议会展、传媒等商用市场拓
展，为用户提供技术领先、综合全面的产品，形成了以智能交互平板、电子交互
白板、投影机、视频展台等智能交互显示产品为基础，智能视听解决方案为拓展
和延伸的多媒体电子产品业务。公司产品的主要用户为中小学校和高校、幼教、
培训机构、企事业单位和政府机构等。
1-2-31
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
2、主要产品
（1）智能交互显示产品
智能交互显示产品是公司最主要的收入和利润来源，2016 年度、2017 年度和
2018 年度，智能交互显示产品销售收入分别为 260,404.54 万元、346,107.43 万元
和 419,175.74 万元，分别占当年公司主营业务收入的比例为 95.72%、95.71%和
95.77%。公司主要智能交互显示产品如下：
智能交互显示产品
产品功能及特点 主要产品
智能交互平板是集液晶显示、屏幕触控、音
视频播放、计算机的输入、存储、输出等功能为
一体化的新型智能交互显示产品，适用于一对多
的交互显示场景，帮助使用者通过简单触控操作
即可实现计算机的输入操作，增强使用者间的互
动性。智能交互平板为发行人的主要产品，主要
应用于教学环境，同时公司推出多款商用产品，
积极开拓商用市场。
智能交互平板
电子交互白板是将计算机的输入、存储、输
出、显示功能，与白板的书写、呈现功能，以及
投影机的成像等功能相互融合打通为一整套系
统，从而可将文字、图片、音频、视频等信息实
时、清晰、准确地形成、显示及电子化存储，帮
助教师完全摆脱鼠标键盘的束缚，通过触控进行
教学课件的批注、书写，实现流畅自如的教学过
程。
电子交互白板
投影机产品包括自有品牌投影机和代理销售
NEC 投影机。自有品牌投影机采用纯激光光源投
影技术，主要机型为超短焦及短焦投影机，用于
配合电子交互白板使用，应用于教学场景。同时，
报告期内发行人系 NEC 教育投影机和工程投影机
在中国地区的总代理，教育投影机主要用于配合
电子交互白板在教育行业使用，工程投影机主要
用于大型会场、户外幕墙等大型商用场景。发行
人通过 NEC 产品补充投影机产品结构，覆盖教育
投影机
及商用多种用户范围。
1-2-32
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
视频展台通过高清镜头将纸质文件、图片、
实物、操作过程等信息转化为视频信号，并可进
行储存和输出。通过配合智能交互平板和电子交
互白板使用，可以实现视频展台采集的信息输出
至智能交互显示设备的效果，结合教育软件及教
育资源，对其进行交互式编辑，实现流畅自然的
课堂教学。
视频展台
录播产品主要包含录播主机、录播摄像头、
导播台、音频采集及处理设备等。发行人录播产
品利用多种类录播摄像头对教师授课过程进行多
角度跟踪记录，使用者可通过中控台对录播过程
进行导播，由录播主机采集、处理录制信号，并
对视频进行编辑、剪辑。
录播主机
电子书包产品是以便携式平板电脑为载体，
通过其内置教学应用软件实现教学电子化、智能
化、便携化。教师和学生可利用电子书包进行便
捷的课堂互动，电子书包内置丰富的教学资源和
软件可使学生随时随地进行学习，提高授课及学
习效率。
电子书包
电子班牌一般在班级门口使用，通过具备交
互功能的电子班牌，学生可实时掌握校园及班级
信息，如课程表、作业信息、校园发布信息等，
且可配合学生佩戴的电子校徽实现对学生出勤、
位置等信息的采集与分析，帮助学校实现信息化
发布、信息化管理等功能。
电子班牌
智能交互显示产品配件主要包括 OPS（开放式可插拔规范电脑模块）、背光
模组/液晶模组、支架、中控台等。
智能交互显示产品配件
配件功能及特点 主要配件
OPS（开放式可插拔规范电脑模块）是一种经
过整体布局的具有标准化接口的微型电脑，具有
便于安装、使用和维护的特点。可与智能交互平
板和电子交互白板配合使用，使该类产品具有电
1-2-33
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
脑的输入、使用及输出的功能； OPS
背光模组的功能为供应充足的亮度与分布均 （开放式可插拔规范电脑模块）
匀的光源，使显示屏能正常显示影像，公司单独
销售背光模组，或与液晶面板组装为液晶模组对
外销售，客户购买该产品后，自行加工为其他显
示产品；
支架用于配合智能交互平板和电子交互白板
使用，为此类产品提供稳定、可移动的使用环境；
中控台可实现教学、会议等多媒体场景的音
频、视频、灯光等多系统的集成调节。
（2）智能视听解决方案
依托于公司在智能交互显示方面的技术和产品优势，公司智能视听解决方案
目前已广泛应用于教育、办公、会议会展、传媒等场景。2016 年度、2017 年度和
2018 年度，发行人智能视听解决方案销售收入分别为 11,647.38 万元、15,514.12
万元和 18,516.79 万元，分别占当年发行人主营业务收入的比例为 4.28%、4.29%
和 4.23%。
智能视听解决方案
产品功能及特点 主要应用场景
发行人智能视听解决方案综合运用文字、图
像、音频、视频等信息交流和处理技术，为客户
智能会议、监控控制、指挥调度、展览展示等多
媒体可视化场所的建设提供视讯系统集成方案设
计、项目协调管理、软件开发、设备安装调试、
用户培训及设备维护等服务。
3、发行人主营业务变化情况
公司作为较早进入教育信息化领域的科技公司，自设立以来始终聚焦主业，
以自然交互技术、触控技术和教育资源为抓手，整合大尺寸显示方案和多媒体方
案，着力提升产品使用体验，在教育投入持续加大的背景下，通过不断投放新产
品，激发和引领新需求。报告期内，公司的主营业务未发生变化。
（二）发行人的销售情况
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
公司致力于为全球教育信息化客户提供技术领先、综合全面的智能交互显示
产品。业务模式方面，产品上力争做到智能交互显示产品全覆盖，销售区域上完
成国内市场全覆盖后继续将销售渠道延伸到全球各主要市场。
为了能够提供综合全面的智能交互显示产品，报告期内，公司对智能交互平
板、电子交互白板等主要产品采取自主生产为主，委托加工为辅的生产模式；对
自主品牌投影机、视频展台、录播产品、电子书包、电子班牌等产品采取自主生
产或 JDM（联合设计制造）的生产模式；此外，公司还代理销售 NEC 投影机。
为了能够实现销售区域覆盖全球，公司一方面采取买断式经销的销售模式，
通过与经销商合作来拓展销售网络，延伸销售渠道，销售自主品牌的产品；另一
方面，由于教育资源及内容在不同文化、不同国家、不同民族之间的差异较大，
因此公司与海外智能交互显示产品品牌商以 ODM/OEM 模式进行合作，利用其品
牌、渠道与教育资源开拓国际市场。此外，公司还有少量智能交互显示产品以及
智能视听解决方案业务采取直销的销售模式。
1、智能交互显示产品
公司自有品牌智能交互平板、电子交互白板、投影机、视频展台、录播产品、
电子书包、电子班牌，以及 NEC 投影机等产品的境内外销售均采用经销为主，直
销为辅的销售模式。该模式是由智能交互显示行业的终端市场特点所决定的，是
业内通行的销售模式，如发行人、视源股份等智能交互显示产品品牌商均采用该
模式。
智能交互显示行业终端客户主要为各类学校、企事业单位、政府机关等，数
量多、分布广、集中度低，且不同区域和行业的客户需求存在多样性，品牌商难
以通过直销模式覆盖市场终端。因此在市场营销方面，品牌商往往选择着重培育
和发展经销网络，充分利用当地 IT 或科教仪器等经销商的客户资源、销售经验和
渠道优势，实现产品的最终销售。
发行人自有品牌的产品销售主要是由终端客户发起和驱动的。一般来说，经
销商在获知终端客户的需求意向后，向发行人进行报备、询价并自行参与投标或
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
商务谈判；发行人根据经销商报备和自行了解的市场信息，合理预测产品需求量
及交期，并根据 BOM 和库存情况在 SAP 系统中生成采购和生产计划；经销商在
获得终端客户的订单后，与发行人正式签署购销合同并根据约定的付款条件支付
货款，发行人安排发货。个别情况下，终端客户会要求产品的生产厂家直接投标，
发行人中标后会与终端客户直接签署购销合同，采用直销模式进行销售。
除上述以经销、直销的销售模式销售自有品牌产品外，公司与海外智能交互
显示产品品牌厂商，如 Promethean 等公司采取 ODM/OEM 的合作模式进行销售。
该模式一般包括初步接触、验厂、研发试制、签约等环节。公司与 ODM/OEM 客
户签订的协议模式分为两种，一种是 Promethean 公司采取的“框架协议+日常订
单”模式，另一种是其他 ODM/OEM 客户采取的“日常订单”模式。
2、智能视听解决方案业务
公司智能视听解决方案业务采用直销模式。整体销售流程包括获得项目信息
后与客户进行需求沟通，提出方案建议和投标，中标后签署合同并进场实施项目，
项目实施完毕后由客户验收，验收通过后进入质保期。
（三）报告期内主要产品的原材料采购情况
1、智能交互显示产品业务
经过多年发展，公司已经建立了完善的采购和委托加工管理制度，与主要供
应商和委托加工商之间形成了良好稳定的合作关系，建立了合格供方名录并实施
动态管理。
公司自主生产所需原材料、零部件市场成熟，供应充足，一般根据生产计划
需求和库存情况进行采购。对于液晶显示屏等生产厂商不多的主要原材料，公司
采用直接向生产厂商或其指定代理商以“年度谈判+采购订单”的形式进行采购；而
对于电子元器件、塑胶、五金、型材、线材、包材等厂家众多的原材料或零部件，
公司则随时根据性能、价格、交期、结算方式、品牌等综合条件，从合格供应商
名录中择优选取厂家或者代理商下达采购订单。在委托加工模式下，主要原材料
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
如液晶面板、触控组件、主板等由发行人采购并提供，部分辅材如玻璃、结构件
等由委托加工商按照发行人要求自行采购。
公司部分视频展台、录播产品，以及自有品牌投影机、电子班牌、OPS、电
子书包等采用 JDM 模式生产的产品，采用“年度框架协议+采购订单+送货单”的
模式进行整机采购，采购流程与原材料采购大致相同。
对于公司 NEC 投影机代理业务，则直接与 NEC 在中国的子公司恩益禧数码
签署《代理商协议》，在协议框架下通过采购订单多批次、小批量进行采购。
2、智能视听解决方案业务
公司的智能视听解决方案业务一般根据合同的约定进行采购。由于客户需求
较为多样，采购的品牌和范围也较为分散，对于主要的音视频设备，公司已与业
内主要品牌的厂家或者其指定代理商建立战略合作，通过定期或实时的洽谈，确
定价格、型号、质量、保修和服务等条款后采购交货；对于一些客户指定的、不
常用的设备及材料，公司采用零星采购的模式进行采购。
（四）行业竞争格局
发行人所处行业市场集中度较高。报告期内，发行人及视源股份等优势企业
占据了国内较大的市场份额，且竞争格局基本稳定；境外企业 SMART、Promethean
在境外市场占据较大份额。近年来，以发行人为代表的国内企业，积极参与国际
竞争，逐步提升境外市场份额，已经具备较强的国际竞争实力。
本行业竞争充分，下游终端用户采购产品较多通过招投标形式进行，对各品
牌产品的质量及价格进行公允评比，市场竞争较为公开透明，市场化程度较高。
（五）发行人在行业中的竞争地位
作为国内最早进入教育信息化领域的企业之一，公司对智能交互显示行业的
发展动态和教育理念的发展趋势均有着深刻的洞察和准确的理解，掌握着行业内
的关键技术和庞大的市场销售渠道，是全球屈指可数的集研发、设计、生产、销
1-2-37
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
售等经营环节的行业龙头型企业之一。
公司现为中国教育装备行业协会理事单位、深圳市商用显示系统产业促进会
副会长单位，子公司鸿合创新为深圳市科技成果转化促进会副会长单位。2017 年，
公司参与起草了教育部《交互式电子白板教学功能》、《交互式电子白板教学资源
通用文件格式》两项教育行业标准。在智能交互显示行业和教育信息化领域多年
积累的丰富经验使得公司能够紧紧围绕市场需求与行业发展前景进行产品的研发
与生产，并在这一过程中形成强大的自主研发与创新能力，在行业中形成了自己
的技术优势。发行人采用产研一体的策略，将研发与生产结合起来，不仅可以严
格把控产品质量，还可以迅速响应市场需求，抢占新兴市场。
公司占据全球智能交互显示产品销量首位，2015 年至 2017 年，公司的 IWB
产品（电子交互白板和智能交互平板）销量在全球市场所占份额连续三年位列第
一；公司的电子交互白板销量在全球市场所占份额连续三年位列第一1；公司 2017
年度自主品牌激光投影机销量在国内传统激光投影机市场所占份额位列第一2。
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况
（一）主要固定资产
截至 2018 年 12 月 31 日，公司固定资产账面原值为 13,186.62 万元，累计折
旧为 3,483.72 万元，账面净值为 9,702.89 万元。公司固定资产占总资产的比例为
6.12%，固定资产总体成新率为 73.58%，具体情况如下：
单位：万元
固定资产 资产原值 累计折旧 资产净值 成新率
房屋及建筑物 7,803.63 1,090.81 6,712.81 86.02%
机器设备 2,156.99 624.88 1,532.11 71.03%
1
数据来源：FutureSource 2015 – 2017 World Interactive Display
2
数据来源：IDC 2017Q1 – 2017Q4 PRC Projector Market Review；传统激光投影机市场系指教育、
商用、工程类激光投影机的市场。
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
运输工具 638.26 333.39 304.86 47.76%
办公及电子设备 2,587.74 1,434.63 1,153.11 44.56%
合计 13,186.62 3,483.72 9,702.89 73.58%
公司主要生产设备均处于良好的使用状态，能够基本完成设计性能，满足现
有加工工艺要求，未产生因生产设备使用状况不良而影响生产和产品质量的问题。
公司已经制定了切实可行的募集资金投资计划，完成后将进一步扩大公司的固定
资产规模和提高生产设备的成新率，从而显著提升公司的研发和生产能力，有利
于公司的成长和持续经营。
1、公司自有房产
截至本招股意向书签署日，公司拥有的房产信息如下：
面积
他项
所有权人 产权证书号 坐落 （平方 规划用途
权利
米）
南山区滨海
深房地字第 4000626209 号 986.77 研发办公 抵押
大道
辽（2017）沈阳市不动产权 和平区三好 商业用地、居住 无
第 0528025 号 街 100-4 号 71.43 /办公
（18-07）
和平区三好
辽（2017）沈阳市不动产权 商业用地、居住
街 100-4 号 71.43 无
鸿合创新 第 0528013 号 /办公
（18-08）
和平区三好
辽（2017）沈阳市不动产权 商业用地、居住
街 100-4 号 69.36 无
第 0527991 号 /办公
（18-09）
和平区三好
辽（2017）沈阳市不动产权 商业用地、居住
街 100-4 号 70.32 无
第 0528040 号 /办公
（18-10）
南山区滨海
目击者 深房地字第 4000626212 号 1,083.25 研发办公 抵押
大道
2、生产机器设备
截至 2018 年 12 月 31 日，公司生产机器设备原值总计 2,156.99 万元，账面价
值为 1,532.11 万元。主要生产机器设备情况主要如下：
单位：万元
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
序号 设备名称 数量 原值 净值 成新率
1 贴片机 10 605.87 373.91 61.71%
2 印刷机 6 189.91 111.94 58.94%
3 测试设备 2 153.47 145.07 94.53%
4 点胶机 4 97.89 59.32 60.60%
5 AOI 检测仪 2 89.28 86.72 97.13%
6 流水线 4 80.68 45.40 56.28%
7 回流焊 1 76.16 42.86 56.28%
8 插件机 5 69.61 56.97 81.83%
9 叉车 2 68.80 16.52 24.01%
10 老化房 54 43.29 30.95 71.50%
合计 90 1,474.97 969.65 65.74%
（二）主要无形资产
1、土地使用权
土地面积 土地位置/
所有权人 产权证书号 取得方式 用途 抵押
（平方米） 坐落
粤（2018）深圳市不 坪山新区 普通工
鸿合创新 26,655.7 出让 无
动产权第 0128377 号 坑梓街道 业用地
2、商标
（1）拥有的境内注册商标
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司及本公司控股子公司拥有境内注册商标总计
165 项。具体情况请参见本招股意向书摘要“附件一：商标、实用新型专利、外观
设计专利和软件著作权”之“一、商标”之“（一）拥有的境内注册商标”。
（2）拥有的境外注册商标
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司及本公司控股子公司拥有的境外注册商标总
计 24 项。具体情况请参见本招股意向书摘要“附件一：商标、实用新型专利、外
1-2-40
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
观设计专利和软件著作权”之“一、商标”之“（二）拥有的境外注册商标”。
3、专利
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司及本公司控股子公司拥有专利共计 388 项，
其中发明专利 34 项，实用新型专利 150 项、外观专利 204 项。
（1）发明专利
本公司及本公司控股子公司拥有的发明专利的具体情况如下表所示：
序
专利名称 专利号 申请日期 有效期至 取得方式 权属人
号
一种基于红外触
1 摸屏的输入方法 200710073148.8 2007.1.30 2027.1.30 受让取得 鸿合科技
和系统
大尺寸矩阵扫描
2 式红外触摸输入 200910105977.9 2009.3.11 2029.3.11 受让取得 鸿合科技
设备
电子白板、显示
设备及其发射功
3 201010290746.2 2010.9.21 2030.9.21 受让取得 鸿合科技
率自适应调节方
法和系统
一种数字标牌的
4 安全播放控制方 201110003571.7 2011.1.10 2031.1.10 受让取得 鸿合智能
法
一种数字标牌的
5 201110007271.6 2011.2.21 2031.2.21 原始取得 鸿合科技
内容防盗播方法
一种基于 NDIS
驱动的 Web 服务
6 201110067423.1 2011.3.21 2031.3.21 受让取得 鸿合智能
器攻击过滤及综
合防护方法
一种红外电子白
7 201110304458.2 2011.10.10 2031.10.10 受让取得 鸿合科技
板和控制方法
一种压感白板和
8 压感白板的制造 201310028669.7 2013.1.25 2033.1.25 原始取得 鸿合创新
工艺
一种试卷识别方
9 201310276562.4 2013.7.3 2033.7.3 原始取得 鸿合智能
法及装置
一种教学资源推
10 201310286457.9 2013.7.9 2033.7.9 原始取得 鸿合科技
荐方法及其装置
1-2-41
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
一种温控系统及
11 201310300866.X 2013.7.17 2033.7.17 原始取得 鸿合科技
温控方法
具有导线连接结
12 构的电子白板及 201310409793.8 2013.9.10 2033.9.10 原始取得 鸿合科技
导线连接方法
一种电容式电子
13 201310410519.2 2013.9.10 2033.9.10 原始取得 鸿合科技
白板及触摸装置
一种魔术笔及其
14 201310710654.9 2013.12.19 2033.12.19 原始取得 鸿合科技
显示控制方法
正棱柱平面显示
15 201310681420.6 2013.12.12 2033.12.12 原始取得 鸿合科技
方法及装置
一种文档编辑的
16 201310681579.8 2013.12.12 2033.12.12 原始取得 鸿合科技
处理方法和装置
一种智能笔及其
17 笔划识别处理方 201310682087.0 2013.12.12 2033.12.12 原始取得 鸿合科技
法
一种具有导线连
接结构的电子白
18 201310410525.8 2013.9.10 2033.9.10 原始取得 鸿合科技
板及导线连接方
法
一种批注实现方
19 201310717963.9 2013.12.23 2033.12.23 原始取得 鸿合科技
法及装置
一种屏幕录制方
20 201310710793.1 2013.12.19 2033.12.19 原始取得 鸿合智能
法及装置
电磁感应白板的
21 线圈阵列及其设 201410310236.5 2014.7.1 2034.7.1 原始取得 鸿合科技
计方法
一种运动模糊图
22 像的深度信息补 201310179655.5 2013.5.15 2033.5.15 受让取得 鸿合科技
偿方法和装置
一种远程会议的
23 201310190682.2 2013.5.21 2033.5.21 受让取得 鸿合科技
实现方法及装置
用于红外管物理
24 中心及角度测量 201510446788.3 2015.7.27 2035.7.27 原始取得 鸿合科技
中的纠偏方法
一种用于电容白
25 板的轨迹平滑方 201410720439.1 2014.12.1 2034.12.1 原始取得 鸿合科技
法及其装置
一种收发一体化
26 201410710503.8 2014.11.28 2034.11.28 原始取得 鸿合科技
红外电路板
1-2-42
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
一种用于红外白
27 板灯管检测的系 201410710507.6 2014.11.28 2034.11.28 原始取得 鸿合科技
统和方法
显示屏信号显示
28 切换方法及其装 201310718461.8 2013.12.23 2033.12.23 原始取得 鸿合科技
置
显示屏信号显示
29 切换方法及其装 201310718462.2 2013.12.23 2033.12.23 原始取得 鸿合科技
置
一种魔术笔及其
30 201310706049.4 2013.12.19 2033.12.19 原始取得 鸿合科技
显示控制方法
一种文字检索方
31 201310706887.1 2013.12.19 2033.12.19 原始取得 鸿合科技
法和装置
一种基于触屏的
32 软笔实现方法及 201310681459.8 2013.12.12 2033.12.12 原始取得 鸿合科技
装置
一种基于触屏的
33 软笔实现方法及 201310681518.1 2013.12.12 2033.12.12 原始取得 鸿合科技
装置
一种文档快速处
34 201310681563.7 2013.12.12 2033.12.12 原始取得 鸿合科技
理方法和装置
（2）实用新型专利和外观设计专利
本公司及本公司控股子公司拥有的实用新型专利和外观设计专利的具体情况
请参见本招股意向书摘要“附件一：商标、实用新型专利、外观设计专利和软件著
作权”之“二、实用新型专利和外观设计专利”。
4、软件著作权
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司通过自主研发且取得《计算机
软件著作权登记证书》的计算机软件著作权共 175 项。具体情况请参见本招股意
向书摘要“附件一：商标、实用新型专利、外观设计专利和软件著作权”之“三、软
件著作权”。
（三）技术许可情况
截至本招股意向书签署日，公司技术许可情况如下：
1-2-43
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
技术许可 许可使 合同签
许可方 许可内容 许可年限 许可目的
名称 用费 订日期
对于大于 40 英寸及 增强公司生产
2020 年 12
飞帆泰科 以上尺寸（达 105 的智能交互平
深圳市飞 月 31 日前
技光学贴 英寸）的光学贴合制 板的显示和体 100 万 2017 年
帆泰科技 拥有独占许
合专有技 造流程的建立和光 验效果，提升产 美元 8月
有限公司 可，之后可
术 学贴合专有技术的 品的市场竞争
持续使用
独占许可 力
授权发行人使用许
“一种智能
上海易教 可方拥有的智能黑 生产、销售公司
黑板”（实 2021 年 10 2,100 2018 年
信息科技 板的实用新型专利， 的智能交互黑
用新型专 月 31 日前 万元 11 月
有限公司 专利号： 板产品
利）
201420422535.3
注 1：飞帆泰科技光学贴合专有技术的许可使用费的付款方式约定为分期付款：1）第一
笔款项：在签署协议之日起 15 日内支付 40 万美元；2）第二笔款项：在开始安装设备之日起
15 日内支付 30 万美元；3）第三笔款项：在发行人对该技术工作进行量产后 15 日内支付 30
万美元。
注 2：“一种智能黑板”（实用新型专利）的许可使用费的付款方式约定为分期付款：1）
2018 年 11 月 15 日前支付 500 万元；2）2019 年 6 月 15 日前和 2019 年 12 月 15 日前分别支
付 350 万元；3）2020 年 6 月 15 日前和 2020 年 12 月 15 日前分别支付 450 万元。
（四）租赁使用的房产
1、境内租赁
截至本招股意向书签署日，公司及控股子公司的境内租赁情况如下：
房屋面积
承租方 出租方 房屋地址 租赁价格 租赁期限
（平方米）
北京市海淀区上地信
王京 息产业基地三街九号 130.68 324,348 元/年 2019.1.1-2019.12.31
嘉华大厦 C 座 1106 室
北京市海淀区上地信
张树江 息产业基地三街九号 380.57 944,568 元/年 2019.1.1-2019.12.31
鸿合科
嘉华大厦 C 座 1102 室
技
北京市海淀区上地信
王京 息产业基地三街九号 130.68 324,348 元/年 2019.1.1-2019.12.31
嘉华大厦 C 座 1104 室
北京市海淀区上地信
张树江 130.68 324,348 元/年 2019.1.1-2019.12.31
息产业基地三街九号
1-2-44
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
嘉华大厦 C 座 1108 室
昆明市鸿城广场独栋
2016.11.1-2019.10.3
陈丽真 140 54,000 元/年
1611 号 1
咸阳中电彩虹集 北京市上地信息路 11
团控股有限公司 号-1 至 4 层整栋 1 幢一 300 536,556 元/年 2018.11.5-2019.11.4
北京分公司 层西 103、105 室
北京市海淀区上地三
2018.12.18-2019.12.
刘红梅 街 9 号 C 座 9 层 C905 155.85 352,688 元/年
17
鸿合嘉 室
华 咸阳中电彩虹集 北京市海淀区上地信
2018.10.26-2019.10.
团控股有限公司 息路 11 号-1 至 4 层整 344 251,124 元/年
25
北京分公司 栋 1 幢负二层 032 室
咸阳中电彩虹集 北京市海淀区上地信
团控股有限公司 息路 11 号-1 至 4 层整 47 41,172 元/年 2018.6.10-2019.6.9
北京分公司 栋 1 幢负一层 10 室
咸阳中电彩虹集 北京市海淀区上地信
团控股有限公司 息路 11 号-1 至 4 层整 395 706452 元/年 2019.3.6-2020.3.5
北京分公司 栋 1 幢西四层 402 室
咸阳中电彩虹集 北京市海淀区上地信
团控股有限公司 息路 11 号-1 至 4 层整 120 210,240 元/年 2018.7.19-2019.7.18
鸿合爱 北京分公司 栋 1 幢西四层 205 室
学 咸阳中电彩虹集 北京市上地信息路 11
团控股有限公司 号-1 至 4 层整栋 1 幢一 367 492,282 元/年 2019.2.5-2019.11.4
北京分公司 层西 107、109 室
北京市海淀区上地三 1,290,813.74 元/
鸿合创
王翱 街 9 号金隅嘉华大厦 D 520.07 2019.1.1-2019.12.31
想
座 1009、1011 室 年
咸阳中电彩虹集 北京市海淀区上地信
团控股有限公司 息路 11 号-1 至 4 层整 339 618,672 元/年 2018.2.1-2020.1.31
北京分公司 栋 1 幢西二层 207 室
鸿合智 上海市普陀区光复西
邢修青 282.81 412,920 元/年 2019.1.1-2021.12.31
能 路 2899 弄 8 号 512 室
咸阳中电彩虹集 北京市海淀区上地信
团控股有限公司 息路 11 号-1 至 4 层整 100 72,996 元/年 2019.4.13-2020.4.12
北京分公司 栋 1 幢负二层西 36 室
广州市天河区中山大 2016.8.15-2017.8
鸿合智
道建中路 64,66 号佳都 .14：24,642 元/
能广州 王立新 241.5865 2016.8.15-2019.8.14
商务大厦西塔第三层 月；
分公司
房号为西 301 之二、西 2017.8.15-2018.8
1-2-45
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
302 之一房 .14：25,874 元/
月；
2018.8.15-2019.8
.14：27,169 元/
月
宿舍 4,882.5 元/
月，厂房和电梯
深圳市坪山新区青兰 维护费 66,855.78
鸿合智 深圳市豪威平板 一路豪威新材料厂区 1 元/月，宿舍租金
能深圳 显示材料有限公 号厂房 5 楼南侧及配套 3,897 自 2018 年 9 月 1 2017.5.24-2021.4.30
分公司 司 宿舍 12 楼（1201-1205） 日起，除宿舍租
共5间 金外费用自
2019.5.1 起，每两
年递增 8%
宿舍 94,720.5 元/
月，厂房和电梯
深圳市坪山新区青兰 厂房 44,399
维护费 754,579
深圳市豪威平板 一路豪威新材料厂区 1 平方米；宿
元/月，宿舍租金
显示材料有限公 号厂房及配套宿舍 舍 97 间 2017.5.24-2021.4.30
自 2018.9.1 起，
司 10-11 楼及 12 楼 6,111 平方
除宿舍租金外费
（1206-1234）共 97 间 米
用自 2019.5.1 起，
每两年递增 8%
深圳市豪威平板 深圳市坪山新区青兰
显示材料有限公 一路豪威新材料厂区 2 1,970 401,880 元/年 2017.5.24-2019.4.30
司 号厂房 4 楼西厂房
2016.8.15-2017.8
.14：361,416 元/
鸿合创 广州市天河区中山大 年；
新 道建中路 64,66 号佳都 2017.8.15-2018.8
王立新 商务大厦西塔第三层 295.2724 .14：379,488 元/ 2016.8.15-2019.8.14
房号为西 301 之一、西 年；
302 之二房 2018.8.15-2019.8
.14：398,472 元/
年
2019.2.1-2020.1.
31：530425.6 元/
年；
杭州莱骏投资管 杭州市西湖区文三路 2020.2.1-2021.1. 2018.12.31-2024.1.3
440.37
理有限公司 535 号 15 层 1501 室 31:530425.6 元/ 1
年；
2021.2.1-2022.1.
31:546338.4 元/
1-2-46
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
年；
2022.2.1-2023.1.
31:546338.4 元/
年；
2023.2.1-2024.1.
31:562728.6 元/
年
西安黄河新时代 西安市高新三路九号
电讯有限责任公 信息港大厦 2 层 206、 345 142,830 元/年 2018.4.1-2019.12.31
司 207 号
西安黄河新时代
西安市高新三路九号
电讯有限责任公 65 26,910 元/年 2018.1.1-2019.12.31
信息港大厦 2 层 212 号
司
西安黄河新时代
西安市高新三路九号
电讯有限责任公 53 20,004 元/年 2018.4.1-2019.12.31
信息港大厦一层 130 号
司
上海市普陀区光复西
王京 135.7 171,600 元/年 2018.1.1-2019.12.31
路 2899 弄 8 号 509 室
上海市普陀区光复西
张树江 124.92 158,400 元/年 2018.1.1-2019.12.31
路 2899 弄 8 号 510 室
上海市普陀区光复西
邢修青 124.92 158,400 元/年 2019.1.1-2021.12.31
路 2899 弄 8 号 511 室
哈尔滨市南岗区闽江
韩跃东 路 75 号华鸿国际第 3 111.65 110,000 元/年 2017.7.15-2020.7.15
栋 1 单元 3106 室
哈尔滨市南岗区闽江
韩跃东 路 75 号华鸿国际第 3 167.65 160,000 元/年 2017.7.15-2020.7.15
栋 1 单元 3107 室
济南市高新区经十东
399,870 元/年，第
路 5777 号万科金域国
王丽英 476.32 二年起每年递增 2017.9.15-2020.10.2
际天泰家园 2 号办公楼
5%
402 室
兰州市城关区天水路
461 号办公楼（主楼）1
兰州煤矿设计研
层东侧 6 间办公用房 120 108,000 元/年 2019.1.1-2020.12.31
究院
（房号为 103、104、
106、108）
乌鲁木齐市水磨沟区
2017.10.20-2020.10.
傅捍东 绿地中心第 201/205 栋 275.19 150,000 元/年
19
办公楼 6 号房
魏绪强 长春市绿园区以东皓 73.62 39,304 元/年 2018.2.1-2021.2.15
1-2-47
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
月大路以南新城吾悦
广场 17 栋 1844 室
长春市绿园区以东皓
党连宝 月大路以南新城吾悦 73.63 39,299 元/年 2018.2.1-2021.2.15
广场 17 栋 1845 室
长春市绿园区以东皓
汤世科 月大路以南新城吾悦 56.5 30,160 元/年 2018.2.1-2021.2.15
广场 17 栋 1846 室
长春市绿园区以东皓
段刚 月大路以南新城吾悦 74.4 39,737 元/年 2018.2.1-2021.2.15
广场 17 栋 1847 室
长春市绿园区以东皓
王跃喜 月大路以南新城吾悦 76.3 31,500 元/年 2018.2.1-2021.1.31
广场 17 栋 1848 室
合肥市蜀山区望江路
徐笑梅 西湖国际广场 A 座 285.25 250,580 元/年 2018.10.1-2019.9.30
1902、1903
重庆市九龙坡区科园
2018.12.1-2020.11.3
张恂 一路 2 号“大西洋国际” 91.96 55,176 元/年
0
大厦 30 层 05 号
重庆市九龙坡区科园
2018.11.17-2020.11.
李扬 一路 2 号“大西洋国际” 91.96 55,176 元/年
16
大厦 30 层 06 号
天津市滨海高新区华
苑产业区（环外）海泰
张玉强 242.14 96,000 元/年 2016.8.15-2019.8.14
发展五道 16 号 B-8 号
楼-1-202
2017.11.30 起
福州市仓山区新镇金
福州维温经贸发 182,865 元/年，自 2017.11.1-2020.10.3
洲北路 10 号维温产业 298.8
展有限公司 2018.11.1 起每年 1
园二期厂房一层 105 室
递增 5%
武汉市武昌区武珞路
丁明珠 628 号亚洲贸易广场 A 105.96 63,600 元/年 2015.1.1-2019.12.31
座写字楼 22 楼 03 号
武汉市武昌区武珞路
628 号武汉市亚洲贸易
亓昕 383.76 253,200 元/年 2018.1.1-2020.12.31
广场 A 座写字楼 220B，
2205 室，2206 室
青岛市瑞昌路 226 号海
青岛盈秀房地产
信环湾大厦 11 层 1101 222.94 125,000 元/年 2017.6.1-2022.5.31
发展有限公司
房间
1-2-48
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
太原市平阳路 1 号金茂
韩涛泽 254 120,000 元/年 2017.4.1-2020.3.31
大厦 B 座 21 层 C 户
银川市兴庆区文化东
路玉柱 90 34,800 元/年 2019.1.1-2019.12.31
街 98 号第二层 206 室
石家庄市建设北大街
河北瀚科房地产 与光华路交叉口西北 2018.11.28-2021.11.
199.2 171588 元/年
开发有限公司 角瀚科大厦第 4 层 27
412-413
长沙市芙蓉区车站中
湖南溥晟信息技 路 39 号美富商业中心
255.28 198,000 元/年 2018.1.10-2021.1.10
术有限公司 T4 栋
T4-170019~170022
2018.3.8-2019.3.
7: 399,996 元/年;
南京市玄武区黄埔路 2
谢志军 号黄埔大厦 11 楼 456.62 2019.3.8-2020.3. 2018.3.8-2021.3.7
A1A2B1B2 座 7: 411,996 元/年;
2020.3.8-2021.3.
7: 432,600 元/年
昆明市鸿城广场独栋
2018.5.20-2019.10.3
陈丽真 160 84,000 元/年
1612 号 1
2018.4.23-2018.1
0.23：12,470 元/
月；
南昌市高新区紫阳大 2018.10.23-2019.
江西海金实业有
道绿地新都会 290 10.23：13,050 元/ 2018.4.23-2021.4.24
限公司
38-1802/1803 月；
2019.10.24-2021.
4.24：13,630 元/
月
四川省成都市高新区
成都华韵江南房
天仁路 388 号凯德天府
地产开发有限公 449.23 398,916 元/年 2016.5.15-2021.5.14
项目（四栋）11 层 01/09
司
号房
第一年 144,613
元/年；第二年
大连三联职业有 大连市甘井子区虹雨 2017.12.1-2020.11.3
198.1 154,736 元/年；第
限公司 路 226 号、228 号 0
三年 165,568 元/
年。
郑州市郑东新区金水
周黎英 310.17 277,200 元/年 2018.6.1-2021.5.31
东路 85 号 3 号楼 14 层
1-2-49
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
1401 号
北京市海淀区上地三
邢修青 383.48 951,792 元/年 2019.1.1-2019.12.31
街 9 号 C 座 C1101 室
北京市海淀区上地三
邢正 134.2 333,084 元/年 2019.1.1-2019.12.31
街 9 号 C 座 C1103 室
北京市海淀区上地三
邢正 134.2 333,084 元/年 2019.1.1-2019.12.31
街 9 号 C 座 C1105 室
北京市海淀区上地三
张树江 134.2 333,084 元/年 2019.1.1-2019.12.31
街 9 号 C 座 C1107 室
内蒙古呼和浩特市赛
2018.11.1-2019.10.3
李瑞生 罕区锡林南路恩和家 301.35 102,000 元/年
0
园六楼 608 室
咸阳中电彩虹集 北京市海淀区上地信
2018.10.26-2019.10.
团控股有限公司 息路 11 号-1 至 4 层整 101 73,740 元/年
25
北京分公司 栋 1 幢负二层 022 室
鸿合创
咸阳中电彩虹集 北京市海淀区上地信
新北京 2018.10.26-2019.10.
团控股有限公司 息路 11 号-1 至 4 层整 84 61,320 元/年
分公司 25
北京分公司 栋 1 幢负二层 030 室
河北省保定市莲池区
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北京分公司
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咸阳中电彩虹集 北京市海淀区上地信
团控股有限公司 息路 11 号-1 至 4 层整 188 196,140 元/年 2019.3.8-2019.10.7
北京分公司 栋 1 幢四层西 403 室
北京市海淀区紫金数
刘淼 201.53 647,304 元/年 2019.4.22-2021.4.21
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年；
1-2-50
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
2019.3.1-2022.2.
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鸿合创 重庆市九龙坡区科园
重庆大西洋实业
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有限公司
分公司 大厦 30 层 15 号
2、境外租赁
截至本招股意向书签署日，公司及控股子公司的境外租赁情况如下：
承租方 出租方 房屋地址 租赁价格 租赁期限
香港九龙红磡码头围道 21
多宝有限公
鸿程香港 号义达工业大厦 B 座顶层 25 7,800 港币/月 2017.9.1-2020.8.31
司
室
宏智国际有 新竹县竹北市嘉义南路二段
鸿程亚太 78,750 元新台币/月 2019.1.1-2019.12.31
限公司 76 号 4 楼之 2
宏智国际有 新竹县竹北市嘉义南路二段
鸿程亚太 78,750 元新台币/月 2019.1.1-2019.12.31
限公司 76 号 4 楼之 3
长昇鸿建设
新北市中和区板南路 653 号
鸿程亚太 股份有限公 139,325 元新台币/月 2018.10.1-2020.10.31
17 楼
司
Office E, Ground floor, Calle
METROVAC Ronda de Poniente, no.16，
鸿程欧洲 17,787 欧元/年 2018.9.15-2019.9.15
ESA SA. P.E.Euronova in Tres Cantos,
Madrid
MERLIN
Office E and B, First Floor,
PROPERTIE
鸿程欧洲 Calle Ronda de Poniente, 18,126 欧元/年 2017.5.1-2019.5.1
S SOCIMI,
no.2, in Tres Cantos, Madrid
S.A.
第 1-2 月：0 美元/月；
Suite 807, 101 East Park 第 3-14 月：75,680 美
Boxer F2, Boulevard, 101 East Park 元/月；第 15-26 月：
新线美国 2017.1.1-2020.2.29
L.P. Boulevard, Plano, Texas, 77,572 美元/月；第
75074 27-38 月：79,464 美元
/月。不含电费
第 1-2 月：0 美元/月；
第 3-14 月：5,866 美元
/月；第 15-26 月：
6,012.65 美元/月；第
Dallas 900 Alpha Road, Suite 420,
新线美国 27-38 月：6,159.3 美元 2017.2.10-2022.4.9
Flex,LLC Richardson, Texas, 75081
/月；第 39-50 月
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51-62 月 6,472.15 美元
/月
1-2-51
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
Workafella, Room No 203, 37
Workenstein 153,000 卢比/月，不含
TTK Road, Alwarpet,
鸿程印度 Collaborative 2018.11.1-2019.4.30
Spaces LLP
Chennai-600018, Tamil Nadu, 税金
India
六、同业竞争与关联交易情况
（一）同业竞争情况
截至本招股意向书签署日，除持有发行人股权外，公司实际控制人中，王京、
邢正无控制的其他企业，邢修青除控制发行人股东鸿达成外无控制的其他企业。
鸿达成系本公司股东，是以投资为目的而设立的持股型公司，与本公司不存
在同业竞争。
2018 年 7 月 6 日，依据香港公司注册处公告，晧明有限已依据《公司条例》
751 条，经 2018 年 7 月 6 日刊登的第 5090 号宪报公告宣布撤销，晧明有限于当
日正式解散。
2018 年 11 月 30 日，依据香港公司注册处公告，鸿合香港已依据《公司条例》
751 条，经 2018 年 11 月 30 日刊登的第 8897 号宪报公告宣布撤销，鸿合香港于
当日正式解散。
（二）关联交易
发行人报告期内的关联交易是为满足发行人正常经营活动必要所需，按一般
市场经营规则进行，价格公允且履行了必要的决策程序，公司具有独立、完整的
产供销体系，对其他关联方不存在重大依赖关系。
报告期关联交易情况如下：
1、关联交易汇总表
报告期内，发行人关联交易的汇总情况如下：
交易分 交易金额 占同类交易
交易对象 交易内容
类 （万元） 比例
2016 年度
1-2-52
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
采购整机辅料、背光模组辅料、
13,221.79 6.22%
合肥合纵 电子班牌及委托加工服务
销售液晶模组及背光模组 97.44 0.04%
采购配件 25.42 0.02%
鸿合香港子公司-鸿合亚太
经常性 销售智能交互显示产品 1,291.70 0.77%
关联交 晧明有限 销售智能交互显示产品 192.91 0.07%
易
王京、张树江、邢修青、赵 关联方为公司担保
31,500.00 不适用
红婵 （以起始日计算）
邢修青、邢正、王京、张树
经常性关联租赁 462.27 21.75%
江
发行人董事、监事及高级管
关键管理人员薪酬 263.92 1.06%
理人员
王京、张树江、邢修青、邢 美国新
关联公司股权转让 1 美元 不适用
正、赵红婵、鸿裕投资 线
偶发性
鸿合盛视 购买轿车 38.33 不适用
关联交
易 鸿合香港 购买商标 1 美元 不适用
鸿合香港子公司-鸿合亚太 购买商标 无偿转让 不适用
2017 年度
采购商品及接受劳务 19,060.04 6.82%
合肥合纵
销售液晶模组及背光模组 3,130.53 0.87%
经常性 王京、张树江、邢修青、赵 关联方为公司担保 32,000.00
不适用
关联交 红婵、鸿达成 （以起始日计算） 4,100.00 万美元
易
邢修青、邢正、王京、张树
经常性关联租赁 467.32 18.70%
江
发行人董事、监事及高级管
关键管理人员薪酬 466.97 1.57%
理人员
王京、张树江、邢修青、邢 关联公司股 鸿合智能 5,681.11 不适用
偶发性 正、赵红婵、鸿裕投资 权转让 鸿合爱学 500.00 不适用
关联交
张树江 房产转让 230.92 不适用
易
王京、邢正、邢修青、张树
代缴纳个人所得税及印花税 1,463.62 不适用
江、赵红婵
2018 年度
采购商品及接受劳务 9,471.35 2.86%
合肥合纵
销售液晶模组及背光模组 120.50 0.03%
经常性 王京、张树江、邢修青、赵 关联方为公司担保（以起始日计 25,000.00
不适用
关联交 红婵、鸿达成 算） 1,600 万美元
易
邢修青、邢正、王京、张树
经常性关联租赁 481.52 16.61%
江
发行人董事、监事及高级管
关键管理人员薪酬 673.44 1.68%
理人员
1-2-53
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
注 1：由于关联销售涉及产品类型较多，为保证可比性，同类交易占比分母选择营业收
入总额；
注 2：由于关联采购涉及产品类型较多，为保证可比性，同类交易占比分母选择主营业
务成本；
注 3：关联租赁可比同类交易分母选择报告期内租金支出总额；
注 4：关键管理人员薪酬总额可比同类交易分母选择发行人薪酬支出总额。
2、经常性关联交易
（1）与合肥合纵的关联交易
合肥合纵成立于 2014 年 12 月 11 日，注册资本 2000 万元，法定代表人徐志
法；主营显示器整机、背光模组的研发生产和销售。该公司设立时，徐志法持有
90%股权，王燚持有 10%股权。2015 年，发行人开始委托合肥合纵加工生产智能
交互平板。2015 年 12 月 29 日，发行人与徐志法签订《股权转让协议》，约定徐
志法将其持有的合肥合纵 15%股权转让给鸿合创新。发行人于 2015 年 12 月 31
日支付了股权转让款。公司员工柯根全原为合肥合纵员工，自合肥合纵成立之日
起即担任合肥合纵董事，2016 年 1 月 4 日入职本公司后仍担任合肥合纵董事职务。
因此，2015 年 12 月 31 日后，发行人与合肥合纵关联关系正式形成。
为规范和减少关联交易，2017 年 10 月 31 日，公司员工柯根全辞去合肥合纵
董事职务；2017 年 12 月 20 日，鸿合创新召开董事会，同意将合肥合纵 15%股权
全部转让给宁波通容并于同日签订了股权转让协议；宁波通容为合肥合纵实际控
制人徐志法之配偶李躬控制的企业。截至本招股意向书签署日，上述转让已完成
超过 12 个月，合肥合纵不再认定为本公司关联方。
报告期内，发行人与合肥合纵发生的经常性关联交易主要为采购智能交互产
品部分辅料及电子班牌产品、接受劳务以及销售液晶及背光模组，均以市场方式
定价。
①采购类关联交易
单位：万元
公司名称 关联关系 关联交易内容 2018 年度 2017 年度 2016 年度
合肥合纵 发行人曾 整机、背光模组辅料 7,276.79 15,303.66 11,304.39
1-2-54
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
参股公司、 整机、背光模组委托加
1,140.62 2,760.85 1,892.11
发行人员 工费
工曾担任 电子班牌成品 1,027.49 842.88 -
董事
其他配件 26.45 152.65 25.29
合计 9,471.35 19,060.04 13,221.79
占当期营业成本比例 2.86% 6.82% 6.22%
I.关联采购的必要性
合肥合纵是行业内知名代工厂商之一，拥有良好的技术研发能力、优秀的生
产控制能力以及经验丰富的技术团队，在显示器整机和背光模组的样品试制、技
术参数调整等多方面具有较高技术水平。报告期内，发行人业务规模迅速扩大，
同时受季节性波动因素影响，高峰期产能不足，亟需增加委托加工厂商作为产能
补充。经相互深入了解和考察，发行人最终确定合肥合纵为公司的委托加工厂商
和 JDM 厂商之一，委托其生产部分智能交互平板，并提供电子班牌产品，2016
年及 2017 年，发行人向合肥合纵采购的金额不断上升。而从 2018 年开始，随着
公司自身产能的不断提升、生产工艺日益成熟以及管理水平的不断提高，公司已
将部分型号产品转由自有工厂生产，公司从合肥合纵采购金额大幅减少。
II.关联采购的公允性
合肥合纵加工智能交互平板所用原材料中，液晶面板等主材由发行人采购，
背光材料、结构件等辅材由合肥合纵采购，双方按照订单约定的辅材金额及加工
费进行结算；对于部分电子班牌，发行人与合肥合纵共同设计、研发，由合肥合
纵采购所需原材料生产，双方以整机采购方式结算。
报告期内，发行人委托合肥合纵加工的产品主要为智能交互平板，其定价是
以市场平均价格为基础，由双方共同协商确定的。报告期内，除合肥合纵外，公
司亦委托扬璨光学、康力电子等无关联第三方加工智能交互平板，价格公允性比
较如下：
i.2016 年度
2016 年度，发行人向合肥合纵委托加工的各型号产品按尺寸分类，各类平均
单位采购价格（包含委托加工费与辅料费）与发行人向无关联关系的第三方扬璨
1-2-55
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
光学委托加工同型号产品的平均单位采购价格对比情况如下：
公司向无关联第
公司委托合肥合纵生产
产品尺寸 三方采购 差异率
金额（万元） 占比 平均单价（元） 平均单价（元）
55 寸 351.86 2.67% 1,497.27 1,550.32 -3.54%
70 寸 7,228.57 54.90% 2,173.09 未委托 -
80 寸 785.40 5.96% 1,805.51 未委托
85 寸 1,222.64 9.29% 3,254.29 未委托 -
86 寸 3,578.43 27.18% 3,325.37 未委托 -
合计 13,166.89 100.00% 2,416.74 - -
发行人未向其他无关联关系的第三方委托加工 70 寸、80 寸、85 寸、86 寸同
类可比型号产品，发行人委托合肥合纵生产的 55 寸的各型号产品，平均单位采购
价格与向无关联关系的第三方平均单位采购价格差异较小。
为确保数据可比性，发行人将向合肥合纵采购的平均单位采购价格与发行人
采购并向合肥合纵提供的原材料合并，与发行人在自产模式下生产同型号产品的
平均单位生产成本进行对比，具体情况如下：
公司委托合肥合纵生产 公司自产
产品尺寸 平均单位生产 平均单位生产成 差异率
数量（台） 占比
成本（元） 本（元）
55 寸 2,350.00 4.31% 3,464.79 3,278.33 5.69%
70 寸 33,264.00 61.06% 7,166.15 8,115.15 -11.69%
80 寸 4,350.00 7.98% 10,005.89 未自产 不适用
85 寸 3,757.00 6.90% 10,450.83 10,397.41 0.51%
86 寸 10,761.00 19.75% 10,456.28 11,159.22 -6.30%
合计 54,482.00 100.00% - - -
发行人委托合肥合纵生产与发行人自主生产的平均单位生产成本总体差异较
小。其中，55 寸智能交互平板发行人自主生产平均单位生产成本较低但仍委托合
肥合纵少量生产的原因系发行人高峰期产能不足；70 寸智能交互平板生产成本存
在较大差异的原因系委托合肥合纵生产的某低端型号占比较高；可比型号的 80 寸
智能交互平板发行人未自产，全部委托合肥合纵生产，因此不具备可比性。
ii.2017 年度
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
2017 年度，发行人向合肥合纵委托加工的各型号产品按尺寸分类，各类平均
单位采购价格（包含委托加工费与辅料费）与发行人向无关联关系的第三方康力
电子委托加工同型号产品的平均单位采购价格对比情况如下：
公司向无关联第
公司委托合肥合纵生产
产品尺寸 三方采购 差异率
金额（万元） 占比 平均单价（元） 平均单价（元）
70 寸 7,021.56 42.23% 2,050.81 2,005.98 2.19%
80 寸 3,366.68 20.25% 2,655.11 未委托 -
85 寸 1,569.28 9.44% 2,964.82 未委托 -
86 寸 4,670.76 28.09% 3,072.67 未委托 -
合计 16,628.29 100.00% 2,466.67 - -
发行人未向其他无关联关系的第三方委托加工 80 寸、85 寸、86 寸同类可比
型号产品，发行人委托合肥合纵生产的 70 寸的各型号产品，平均单位采购价格与
向无关联关系的第三方平均单位采购价格差异较小。
为确保数据可比性，发行人将向合肥合纵采购的平均单位采购价格与发行人
采购并向合肥合纵提供的原材料合并，与发行人在自产模式下生产同型号产品的
平均单位生产成本进行对比，具体情况如下：
公司委托合肥合纵生产 公司自产
产品尺寸 平均单位生产 平均单位生产成 差异率
数量（台） 占比
成本（元） 本（元）
70 寸 34,238.00 50.79% 6,919.01 7,260.95 -4.71%
80 寸 12,680.00 18.81% 9,206.56 9,618.31 -4.28%
85 寸 5,293.00 7.85% 9,908.51 9,609.98 3.11%
86 寸 15,201.00 22.55% 10,379.87 9,931.37 4.52%
合计 67,412.00 100.00% - - -
发行人委托合肥合纵生产与发行人自主生产的平均单位生产成本总体差异较
小。
iii.2018 年度
2018 年度，发行人向合肥合纵委托加工的各型号产品按尺寸分类，各类平均
单位采购价格（包含委托加工费与辅料费）与发行人向无关联关系的第三方康力
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
电子委托加工同型号产品的平均单位采购价格对比情况如下：
公司向无关联第
公司向合肥合纵采购
产品尺寸 三方采购 差异率
金额（万元） 占比 平均单价（元） 平均单价（元）
70 寸 5,454.62 68.65% 2,001.83 2,013.44 -0.58%
75 寸 340.79 4.29% 2,269.35 未委托 -
80 寸 1,338.39 16.84% 2,919.06 未委托 -
85 寸 378.11 4.76% 2,908.54 未委托 -
86 寸 434.15 5.46% 2,894.31 未委托 -
合计 7,946.06 100.00% - -
发行人未向其他无关联关系的第三方委托加工 75 寸、80 寸、85 寸、86 寸同
类可比型号产品，发行人委托合肥合纵生产的 70 寸的各型号产品，平均单位采购
价格与向无关联关系的第三方平均单位采购价格差异较小。
为确保数据可比性，发行人将向合肥合纵采购的平均单位采购价格与发行人
采购并向合肥合纵提供的原材料合并，与发行人在自产模式下生产同型号产品的
平均单位生产成本进行对比，具体情况如下：
公司委托合肥合纵生产 公司自产
产品尺寸 平均单位生产成本 平均单位生产成本 差异率
数量（台） 占比
（元） （元）
70 寸 27,417.00 75.79% 5,783.08 6,352.02 -8.96%
75 寸 1,450.00 4.01% 7,732.28 7,197.66 7.43%
80 寸 4,510.00 12.47% 8,747.53 8,846.39 -1.12%
85 寸 1,300.00 3.59% 9,029.63 9,011.15 0.21%
86 寸 1,500.00 4.15% 9,869.48 9,805.79 0.65%
合计 36,177.00 100.00%
发行人委托合肥合纵生产与发行人自主生产的平均单位生产成本总体差异较
小。
由于大尺寸智能交互平板所需的背光板、灯条、玻璃面板、机壳等原材料价
格均较高，加工难度也比小尺寸产品复杂，因此，智能交互显示产品委托加工单
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
价呈现随尺寸变大而逐步上升的趋势，80 寸以上大尺寸产品则区别较小，符合行
业实际情况。
报告期内，合肥合纵及无关联第三方的各尺寸委托加工单价逐步小幅下降，
主要系随着委托加工规模的扩大、生产线的磨合调整以及工人的熟练程度的提升，
委托加工厂商的加工成本逐渐降低，发行人议价能力逐步增强所致，该等变动趋
势符合实际经营情况。
2016 年至 2018 年，对于同尺寸可比型号产品，合肥合纵的委托加工单价与
无关联第三方基本一致，单位生产成本与发行人基本一致。因此，公司支付给合
肥合纵的委托加工费及辅料费价格合理、公允，不存在对关联方重大依赖和通过
关联交易输送利益的情形。
②销售类关联交易
单位：万元
公司名称 关联关系 关联交易内容 2018 年度 2017 年度 2016 年度
发行人曾 液晶模组 95.95 2,246.42 6.03
参股公司、
合肥合纵 发行人员 背光模组 24.53 872.13 38.96
工曾担任
其他配件 0.02 11.98 52.46
董事
合计 120.50 3,130.53 97.44
占当期营业收入比例 0.03% 0.87% 0.04%
I.关联销售的必要性
报告期内发行人亦曾向合肥合纵销售液晶模组和背光模组，发生该类关联交
易主要是因为合肥合纵除发行人之外还有其他客户（江苏欧帝电子科技有限公司、
南京中电熊猫平板显示科技有限公司等）具有液晶模组和背光模组需求，而发行
人是液晶面板工厂的长期战略客户，采购总量大，采购价格较优惠并拥有背光模
组的专用生产工具。因此，合肥合纵与发行人协商后，向发行人采购了少量液晶
模组和背光模组销售给其下游客户。由于发行人生产经营调整，2018 年第三季度
开始，公司已停止了前述交易。
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
II.关联销售的公允性
发行人向合肥合纵销售液晶模组及背光模组的定价以市场平均价格为基础，
由双方共同协商确定。除合肥合纵外，报告期内，公司亦向深圳永创达、君立行
科技、东莞凌昌光电等无关联第三方销售，销售情况比较如下：
向无关联第三
向合肥合纵销售
方销售 平均单
类型
总金额 平均单价 平均单价 价差异
数量（台）
（万元） （元） （元）
70 寸 11 6.10 5,543.90 5,869.71 -5.88%
液
晶 75 寸 11 7.41 6,740.48 7,086.73 -5.14%
模 80 寸 278 204.19 7,345.05 7,374.37 -0.40%
2017 组
86 寸 2,454 2,028.71 8,266.97 7,553.63 8.63%
年度
背 70 寸 2,383 275.62 1,156.60 无销售 -
光
75 寸 2,480 300.55 1,211.90 1,213.25 -0.11%
模
组 86 寸 1,580 295.89 1,872.75 1,839.74 1.76%
注：由于 2016 年度、2018 年度，发行人向合肥合纵销售模组的数量和金额较小，不具
可比性，以上仅比较 2017 年数据。
经比较，报告期内，公司向合肥合纵销售的各型号模组平均单价与向无关联
第三方销售的平均单价基本一致，略有差异主要由于销售的数量、运输费用不同
所致。公司向合肥合纵销售商品的定价公允，不存在对关联方重大依赖和通过关
联交易输送利益的情形。
（2）与鸿合香港的关联交易
鸿合香港成立于 2011 年 3 月 9 日，注册资本 1 万港币，由邢修青担任执行董
事；公司设立时，实际控制人邢修青、王京、邢正分别持有 35.88%、22.15%、21.37%
股权，发行人股东张树江和赵红婵分别持有 18.99%股权、1.61%股权。2017 年 12
月，鸿合香港股东王京、邢正、张树江、赵红婵转让其所持全部股权给邢修青，
转让后邢修青成为鸿合香港唯一股东。
鸿合香港西班牙分公司成立于 2014 年 7 月 22 日，是鸿合香港在欧洲地区的
分支机构。2017 年 3 月 22 日，鸿合香港西班牙分公司董事会作出决议，决定关
1-2-60
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
闭并解散西班牙分公司。2017 年 5 月 17 日，鸿合香港西班牙分公司完成注销手
续。
鸿合香港子公司鸿合亚太成立于 2011 年 10 月 4 日，注册资本 2,700 万新台
币；鸿合香港持有鸿合亚太 89%股权。2017 年 4 月，鸿合亚太办理完毕注销手续。
报告期内，发行人与鸿合香港发生的经常性关联交易主要为向其销售智能交
互平板、电子交互白板以及视频展台等智能交互显示产品并向其子公司鸿合亚太
采购配件，具体情况如下：
①采购类关联交易
单位：万元
公司名称 关联关系 关联交易内容 2018 年度 2017 年度 2016 年度
鸿合香港曾控
鸿合亚太 采购配件 - - 25.42
制的公司
合计 - - 25.42
占当期营业成本的比例 - - 0.02%
I.关联采购的必要性
公司向鸿合亚太采购配件主要为奇扬网科公司生产的无线投屏器，该配件是
一种可以将个人电脑屏幕内容通过无线传输技术实时显示在智能交互平板上的配
件类产品，具有较好的市场发展前景。为方便与奇扬网科进行商务接洽和后期维
保，发行人暂时委托在台湾设立的鸿合亚太代为采购。2016 年 7 月起，为减少和
规范关联交易，公司改为自行向奇扬网科采购上述产品。
II.关联采购的公允性
报告期内，公司向鸿合香港子公司鸿合亚太采购配件主要为奇扬网科公司生
产的无线投屏器，交易定价以市场平均价格为基础，由双方共同协商确定。2016
年 7 月起，为减少和规范关联交易，公司改为自行向奇扬网科采购上述产品。鸿
合亚太代采与公司直采价格对比如下：
发行人 平均单价
类型 鸿合亚太代采
直接采购 差异
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
数量 总金额 平均单价 平均单价
（台） （元） （元） （元）
2016 年度 无线投屏器 206 254,195.55 1,233.96 1,239.23 -0.43%
经比较，报告期内，公司通过鸿合亚太代采的平均采购单价与公司从奇扬网
科公司直接采购价格基本一致，公司向鸿合亚太采购商品的定价公允，不存在对
关联方重大依赖和通过关联交易输送利益的情形。
②销售类关联交易
单位：万元
2018 年度 2017 2016 年
公司名称 关联关系 关联交易内容
年度 度
鸿合香港
鸿合香港控制的 销售智能交互显
西班牙分 - - 1,291.70
公司 示产品
公司
鸿合香港控制的 销售智能交互显
鸿合亚太 - - 2,068.84
公司 示产品
合计 - - 3,360.54
占当期营业收入的比例 - - 1.24%
I.关联销售的必要性
报告期初，发行人为避免同业竞争和规范关联交易，开始组建独立的海外销
售团队和体系，在逐步规范的过程初期，发行人通过关联方鸿合香港西班牙分公
司、鸿合香港子公司鸿合亚太开展部分海外业务。2016 年 9 月后，发行人不再通
过鸿合香港开展海外业务。鸿合香港的最终销售情况请参见本招股意向书“第六节
业务与技术”之“四、发行人主营业务情况”之“（四）主要产品生产、销售情况”。
II.关联销售的公允性
i.与鸿合香港西班牙分公司关联销售的公允性
发行人向鸿合香港西班牙分公司销售交互显示产品主要为智能交互平板、电
子白板以及 OPS 产品，其定价以海外市场平均价格为基础，由双方共同协商确定。
除鸿合香港西班牙分公司外，报告期内，公司亦向 Genee、Source Linker、ALMOE、
Troxell 等无关联海外第三方销售，同类产品销售情况比较如下：
1-2-62
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
向无关联海外
向鸿合香港西班牙分公司销售
第三方销售 平均单价
类型
总金额 平均单价 平均单价 差异
数量（台）
（元） （元） （元）
智能交互
748 9,630,864.62 12,875.49 12,786.45 0.69%
平板
2016 年度 电子交互
271 382,190.68 1,410.30 1,420.92 -0.75%
白板
OPS 305 836,101.06 2,741.31 2,756.18 -0.54%
经比较，报告期内，公司向鸿合香港西班牙分公司销售的平均单价与向无关
联海外第三方销售的平均单价基本一致。公司向鸿合香港西班牙分公司销售商品
的定价公允，上述交易占当期营业收入的比重均较低，不存在对关联方重大依赖
和通过关联交易输送利益的情形。
ii.与鸿合亚太关联销售的公允性
发行人向鸿合亚太销售交互显示产品主要为教育类智能交互平板、中低端型
号电子交互白板以及 OPS 产品，其定价以海外市场平均价格为基础，由双方共同
协商确定。除鸿合亚太外，报告期内，公司亦向 Genee、Source Linker、ALMOE、
Troxell 等无关联海外第三方销售，同类产品销售情况比较如下：
向无关联海外
向鸿合亚太销售
第三方销售 平均单价
类型
总金额 平均单价 平均单价 差异
数量（台）
（元） （元） （元）
智能交互平板 1,292 12,448,324.60 9,634.93 10,327.06 -7.18%
2016
电子交互白板 6,626 7,742,158.37 1,168.45 1,181.09 -1.08%
年度
OPS 27 68,413.61 2,533.84 2,756.18 -8.77%
经比较，报告期内，公司向鸿合亚太销售的平均单价与向无关联海外第三方
销售的平均单价无重大差异，略有差异主要由于销售商品的型号、数量等不同所
致。公司向鸿合亚太销售商品的定价公允，不存在对关联方重大依赖和通过关联
交易输送利益的情形。
（3）与晧明有限公司的关联交易
晧明有限成立于 2013 年 3 月 8 日，注册资本 1 万港币，由邢献光担任执行董
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
事。邢献光持有晧明有限 100%股权，邢献光与公司实际控制人邢修青系叔侄关
系，晧明有限股权系由其代邢修青持有。
报告期内，发行人与晧明有限发生的经常性关联交易主要为向其销售智能交
互平板、电子交互白板以及视频展台等智能交互显示产品，具体情况如下：
单位：万元
公司
关联关系 关联交易内容 2018 年度 2017 年度 2016 年度
名称
实际控制人
晧明 销售智能交互显
邢修青控制 - - 192.91
有限 示产品
的公司
合计 - - 192.91
占当期营业收入的比例 - - 0.07%
①关联销售的必要性
报告期初，发行人为避免同业竞争和规范关联交易，开始组建独立的海外销
售团队和体系，在逐步规范的过程初期，发行人通过关联方晧明有限开展部分海
外业务。2016 年 9 月后，发行人不再通过晧明有限开展海外业务。晧明有限的最
终销售情况请参见本招股意向书“第六节 业务与技术”之“四、发行人主营业务情
况”之“（四）主要产品生产、销售情况”。
②关联销售的公允性
报告期内，发行人向晧明有限销售交互显示产品定价以海外市场平均价格为
基础，由双方共同协商确定。除晧明有限外，报告期内，公司亦向 Genee、Source
Linker、ALMOE、Troxell 等无关联海外第三方销售。2016 年度，公司向晧明有限
销售的商品种类较多，总体金额较低。公司向晧明有限销售商品的定价公允，不
存在对关联方重大依赖和通过关联交易输送利益的情形。
（4）经常性关联租赁
在报告期内，存在有发行人向关联方租赁房屋用于办公的情形。公司向关联
方支付的租赁费用情况如下：
单位：万元
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
关联方 关联关系 交易内容 2018 年度 2017 年度 2016 年度
发行人实际 租用嘉华大厦、赢华广
邢修青 165.31 154.40 156.51
控制人 场、黄埔大厦房屋
租用嘉华大厦、赢华广
发行人实际
邢正 场、成都科华北路、哈尔 66.05 65.69 56.23
控制人
滨一曼街房屋
发行人实际 租用嘉华大厦、赢华广场
王京 81.73 76.11 67.15
控制人 房屋
租用嘉华大厦、赢华广
发行人股东、
张树江 场、沈阳三好街、成都科 168.43 171.12 182.39
董事、总经理
华北路房屋
合计 481.52 467.32 462.28
①关联租赁的必要性
报告期内，公司资金重点用于业务发展，没有大幅增加固定资产投资，办公
场所主要通过租赁方式取得。公司向关联方租赁均为公司正常经营所做的安排，
属于正常业务发展所需要。
报告期内，发行人向关联方租赁的嘉华大厦房产位于中关村产业园区，是“国
家知识产权试点园区”和“国家高新技术产业标准化示范区”。租赁地点的地理位置
优越，周边高科技及创新企业较多，具备一定的集群规模化优势；发行人 2010 年
开始即租赁此处房屋，为保证生产经营的持续稳定开展，避免频繁更换办公场所，
报告期内，发行人持续租赁该处办公场所。
发行人向关联方租赁的上海赢华国际广场房产位于上海市政府重点规划的长
风生态商务区，区位优越、交通便捷、周边商务配套齐全，有利于发行人开发教
育类以及集成类客户。发行人上海分公司设立之初即租赁此处房产，目前业务开
展良好，为了保持公司的稳定经营，报告期内，发行人持续租赁该处办公场所。
发行人向关联方租赁的南京黄埔大厦位于南京核心区域，位置优越、交通便
捷。报告期内，发行人持续租赁该处办公场所。为减少和规范关联交易，2018 年
6 月，发行人已完成南京办公场所的搬迁。
发行人向关联方租赁的沈阳三好街 100-4 号的 4 处房屋均已完成房屋转让手
续，发行人已于 2017 年 12 月 26 日取得了上述房产的《不动产权证书》。
报告期内，发行人曾向关联方租赁成都科华北路和哈尔滨一曼街房屋用于分
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
支机构的日常办公。为减少和规范关联交易，2016 年发行人对成都分支机构进行
了搬迁，2016 年 5 月 31 日后，不再发生关联租赁。2017 年发行人对哈尔滨分支
机构进行了搬迁，2017 年 6 月 30 日后，不再发生关联租赁。
报告期内，发行人曾向目击者租赁深圳软件产业基地房屋用于研发部门的日
常工作。考虑到研发设备安装调试过程复杂，对场地的稳定性要求高，搬迁难度
较大，2014 年 12 月 9 日，鸿合创新召开董事会，决定收购目击者 100%股权以解
决关联租赁的问题。鸿合创新于 2015 年 12 月完成对目击者的收购，并将目击者
纳入合并范围。发行人与目击者合并日前的租赁构成关联租赁。
②定价依据及公允性
报告期内，发行人向关联方持续租赁北京嘉华大厦、上海嬴华国际广场和南
京黄埔大厦房屋，租赁定价以市场价格为基础，由双方共同协商确定，主要租赁
地区的租金情况与周边平均租金的比较如下：
公司向关联方租赁 周边平均租金
平均单价 平均单
类型 租赁面积 平均单价
期间 期间租金（元） （元/m2/ 价差异
（m2） （元/m2/天）
天）
2016 年度 1,559.52 3,294,921.78 5.79 5.57 3.95%
北京嘉
2017 年度 1,559.52 3,454,381.89 6.07 5.63 7.15%
华大厦
2018 年度 1,559.52 3,787,874.29 6.65 6.12 8.73%
2016 年度 668.35 937,518.30 3.84 3.57 7.56%
上海赢
华 国 际 2017 年度 668.35 931,363.88 3.82 3.78 0.99%
广场
2018 年度 668.35 931,363.86 3.82 3.77 1.33%
2016 年度 227.31 126,000.00 1.52 1.61 -5.59%
南京黄
2017 年度 227.31 124,200.00 1.50 1.62 -8.15%
埔大厦
2018 年度 227.31 96,000.00 2.31 2.11 8.66%
注 1：部分租赁房屋起始租期处于年中，该类房屋的平均单价依据当年实际租赁时间折
算计入单价。
注 2 ： 周 边 平 均 租 金 数 据 来 源 为 58 同 城 （ http://www.58.com/ ） 、 赶 集 网
（http://www.ganji.com/）、列表网（http://www.liebiao.com）以及搜房网（http://www.fang.com）
经比较，报告期内，公司向关联方租赁的平均单价与市场待租赁房屋的平均
单价差异率较小，略有差异主要由于房屋条件、租赁面积不同所致。公司向关联
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
方租赁的定价公允，不存在对关联方重大依赖和通过关联交易输送利益的情形。
（5）关联担保情况
关联方为公司的银行借款提供担保，有利于公司从银行获得融资，对公司的
生产经营起到良好的促进作用。报告期内，公司发生的关联担保均为接受关联方
担保，未向关联方提供担保，报告期内，公司关联担保具体情况如下：
报告期末
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 是否已经
履行完毕
王京
各具体授信的债
邢修青 鸿合创新 3,000.00 2018-10-9 务履行期限届满 否
日后两年止
鸿合科技
鸿合智能
鸿达成 1,600 万美元 2018-11-1 2019 年 11 月 1 日 否
鸿合嘉华
王京 授信使用期限届
鸿合创新 9,000.00 万元 2018-1-29 否
鸿合科技 满之日起两年
王京
邢修青
张树江
鸿合创新 20,000.00 万元 2018-4-20 2019-4-19 否
赵红婵
鸿合科技
目击者
邢修青
鸿合创新 5,000.00 万元 2018-3-26 2019-3-26 否
鸿合科技
鸿达成 鸿合创新 2,500.00 万美元 2017-12-1 2018-11-23 是
鸿合智能
鸿达成 1,600.00 万美元 2017-11-23 2018-11-23 是
鸿合嘉华
邢修青 借款合同履行期
鸿合智能 500.00 万元 2016-10-28 限届满之日后两 是
张树江 年止
邢修青
王京
张树江 鸿合创新 10,000.00 万元 2017-7-4 2018-7-4 是
赵红婵
鸿合科技
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
鸿合嘉华
鸿合创想
王京 借款合同诉讼时
鸿合智能 1,500.00 万元 2016-11-22 效届满之日后两 是
张树江 年止
邢修青 借款合同履行期
鸿合智能 500.00 万元 2016-10-28 限届满之日后两 是
张树江 年止
邢修青
王京
张树江 鸿合创新 20,000.00 万元 2017-4-10 2018-4-10 是
赵红婵
鸿合科技
王京
鸿合创新 2,000.00 万元 2017-2-27 2018-2-27 是
鸿合科技
委托借款合同履
张树江 鸿合智能 1,000.00 万元 2016-10-24 行期限届满之日 是
后两年止
邢修青
王京
鸿合创新 10,000.00 万元 2016-5-24 2017-5-23 是
张树江
赵红婵
邢修青
王京
张树江 鸿合创新 15,000.00 万元 2016-6-15 2017-6-14 是
鸿合科技
凌霄弘
邢修青
鸿合智能 1,500.00 万元 2016-8-17 2017-8-15 是
张树江
王京
借款合同诉讼时
张树江 2016-6-8 效届满之日后两
年止
鸿合科技 鸿合智能 500.00 万元 是
王京
2016-6-8 2017-6-7
张树江
张树江
鸿合智能 500.00 万元 2016-6-22 2017-6-22 是
齐筠
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
邢修青
王京
张树江 鸿合智能 1,000.00 万元 2016-6-29 2017-6-29 是
王京 借款合同诉讼时
2014-9-18 效届满之日后两
邢修青 鸿合创新 2,000.00 万元 年止 是
王京 2014-9-15 2016-9-15
借款合同诉讼时
邢修青 鸿合创新 6,000.00 万元 2015-2-28 效届满之日后两 是
年止
邢修青 鸿合创新 5,000.00 万元 2015-8-17 2016-8-16 是
王京
鸿合创新 4000.00 万元 2015-9-28 2016-9-27 是
邢修青
邢修青
鸿合智能 2,000.00 万元 2015-6-25 2016-8-10 是
张树江
赵红婵 鸿合创新 5,800.00 万元 2015-4-23 2016-4-22 是
邢修青
王京 鸿合智能 1,000.00 万元 2015-9-23 2016-9-23 是
张树江
①关联担保的必要性
报告期内，公司主要股东王京、邢修青、张树江、赵红婵均存在为发行人提
供担保的情形。上述关联担保主要系公司近年来业绩增长迅速，需要通过银行借
款融资渠道获得一定资金支持，关联方为公司的银行借款提供担保，更有利于公
司从银行获得融资，对公司的生产经营起到良好的促进作用。因此，关联方为公
司贷款提供担保，有利于满足标的公司的资金需求，不存在损害标的公司利益的
情形。
②关联担保的公允性
关联方为公司向银行申请金融借款提供担保，未向公司收取任何费用，不存
在对关联方重大依赖和损害公司利益的情形。
（6）关键管理人员薪酬
报告期内，包括董事、监事及高级管理人员在内的关键管理人员领取薪酬情
1-2-69
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
况如下：
报告期间 2018 年度 2017 年度 2016 年度
薪酬总额（万元） 673.44 466.97 263.92
3、偶发性关联交易
（1）与关联方的股权交易
①鸿合智能股权交易
I.关联交易的必要性
鸿合智能主要从事智能视听解决方案业务，属于智能交互产品的集成类业务，
为避免同业竞争，规范和减少关联交易，发行人于 2017 年 5 月收购了邢正、邢修
青、王京、张树江、赵红婵、鸿裕投资持有的鸿合智能股权，交易对价为 5,681.1090
万元。
发行人向关联方收购了鸿合智能股权具体情况请参见本招股意向书“第五节
发行人基本情况”之“三、发行人股本形成及变化和重大资产重组情况”之“（二）发
行人资产重组情况”之“3、收购鸿合智能”。
II.关联交易的公允性
本次交易价格为 5,681.1090 万元。此次转让的作价依据为，以 2017 年 1 月 31
日作为评估基准日，鸿合智能股东全部权益的评估值 5,681.11 万元（《北京鸿合智
能系统有限公司股权转让涉及的北京鸿合智能系统有限公司股东全部权益价值评
估报告》（沃克森评报字[2017]第 0545 号）。
本次股权转让的价格是在上述评估结果确认的公允价值基础上由交易双方协
商确定，最终成交价格与评估价格不存在较大差异，收购价格公允，不存在对关
联方重大依赖和通过关联交易输送利益的情形。
②鸿合爱学股权交易
I.关联交易的必要性
1-2-70
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
报告期内，鸿合爱学主要从事教育类软件的开发与销售，其开发的“鸿合 i 学”、
“可乐数学”等备课、教学、互动软件广泛应用于发行人主要产品中。为避免同业
竞争，规范和减少关联交易，发行人于 2017 年 7 月收购了邢正、王京、张树江、
赵红婵持有的鸿合爱学股权，收购完成后鸿合科技持有鸿合爱学 89.00%股权，交
易对价为 500.00 万元。
发行人向关联方收购鸿合爱学的股权情况请参见本招股意向书“第五节 发行
人基本情况”之“三、发行人股本形成及变化和重大资产重组情况”之“（二）发行人
资产重组情况”之“4、收购鸿合爱学”。
II.关联交易的公允性
2017 年 7 月，发行人收购了鸿合爱学部分股权，交易价格为 500 万元。此次
转让的作价依据为注册资本及以 2017 年 1 月 31 日为评估基准日，鸿合爱学的股
东全部权益评估值 468.41 万元（《北京鸿合爱学教育科技有限公司股权转让涉及的
北京鸿合爱学教育科技有限公司股东全部权益价值评估报告》 沃克森评报字[2017]
第 0530 号））。考虑到鸿合爱学教育类软件系发行人产品必备配套软件，股东前期
研发投入较大，最终各方协商一致，按照鸿合爱学股东的实缴出资额 500 万元定
价。
本次股权转让的价格是在上述评估结果确认的公允价值基础上由交易双方协
商确定，最终成交价格与评估价格不存在较大差异，收购价款公允，不存在对关
联方重大依赖和通过关联交易输送利益的情形。
③新线美国股权交易
I.关联交易的必要性
新线美国主要从事智能交互显示产品在北美地区的销售工作，与发行人主营
业务具有相关性。为避免同业竞争，规范和减少关联交易，发行人子公司新线香
港于 2016 年 1 月 26 日与香港鸿合签订《Purchase and Sale Agreement》（股权转让
协议），以 1 美元的价格收购了新线美国 90%股权。
发行人向关联方收购新线美国的股权情况请参见本招股意向书“第五节 发行
人基本情况”之“三、发行人股本形成及变化和重大资产重组情况”之“（二）发行人
1-2-71
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
资产重组情况”之“2、收购新线美国”。
II.关联交易的公允性
此次股权转让的作价依据为截至 2015 年 9 月 30 日，新线美国的净资产
-144,694.00 美元（经德克萨斯州 Alex Tong 审计）。
本次股权转让的价格是基于新线美国净资产情况，经交易双方协商确定的，
收购价格公允，不存在对关联方重大依赖和利用关联交易输送利益的情形。
④目击者股权交易
目击者设立于 2008 年 9 月，注册资本 1,000.00 万元，发行人股东张树江持有
100%股权。报告期内，目击者无实际经营，主要为持有房产。本次交易为鸿合创
新收购张树江持有的目击者 100%股权，交易对价为 1,037.0427 万元。
发行人向关联方收购目击者的股权情况请参见本招股意向书“第五节 发行人
基本情况”之“三、发行人股本形成及变化和重大资产重组情况”之“（二）发行人资
产重组情况”之“1、收购目击者”。
I.关联交易的必要性
报告期内，发行人曾向目击者租赁深圳软件产业基地房屋用于研发部门的日
常工作。考虑到研发设备安装调试过程复杂，对场地的稳定性要求高，搬迁难度
较大，2014 年 12 月 9 日，鸿合创新召开董事会，决定收购目击者 100%股权以解
决关联租赁的问题。
II.关联交易的公允性
本次交易价格为 1,037.0427 万元。此次股权转让的作价依据为截至 2014 年 11
月 30 日目击者账面净资产。
2017 年 7 月 11 日，沃克森出具《深圳市目击者数码科技有限公司追溯评估其
股权转让涉及的股东全部权益评估报告、说明及明细表》（沃克森评报字[2017]第
0854 号），对深圳目击者追溯评估 2014 年 11 月 30 日其股权转让涉及的股东全部
权益，股东全部权益价值评估值为 1,068.93 万元。评估值与本次交易金额不存在
较大差异，收购价格公允，不存在对关联方重大依赖和通过关联交易输送利益的
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
情形。
（4）与关联方的资产交易
①向关联方购买房产
I.关联交易的必要性
报告期内，发行人子公司鸿合嘉华和鸿合创新曾分别向张树江、齐筠夫妇租
赁沈阳市和平区三好街 100-4 号的 4 处房屋用于办公。为减少关联租赁，2017 年
5 月 4 日，鸿合创新与张树江、齐筠签订《房屋买卖合同》，以 8,173.08 元/m2 单
价购买上述 4 处房产。2017 年 12 月 26 日，鸿合创新取得了上述房产的《不动产
权证书》。发行人向张树江、齐筠夫妇购买的房产具体情况如下：
交易对方 地址 建筑面积（m2） 交易金额（元）
沈阳市和平区三好街 100-4 号（18-07） 71.43 583,803.10
张树江、 沈阳市和平区三好街 100-4 号（18-08） 71.43 583,803.10
齐筠 沈阳市和平区三好街 100-4 号（18-09） 69.36 566,884.82
沈阳市和平区三好街 100-4 号（18-10） 70.32 574,730.98
合计 282.54 2,309,222.00
II.向关联方购买房产的公允性
发行人向关联方购买房产的定价以市场价格为基础，由双方共同协商确定，
购买价格情况与周边待出售房屋平均价格的比较如下：
公司向关联方购买房产 周边待售房屋
平均单
类型 总面积 总金额 平均单价 平均单价
价差异
（m2） （元） （元/m2） （元/m2）
和平区三好
282.54 2,309,222.00 8,173.08 8,340.22 -2.05%
街房产
注：可比房屋平均单价数据来源为链家网（https://sy.lianjia.com/）
根据上表，报告期内，公司向关联方购买的平均单价与市场待出售房屋的平
均单价差异率很小。公司向关联方购买资产的定价公允，不存在对关联方重大依
赖和通过关联交易输送利益的情形。
②向关联方购买固定资产
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2016 年 7 月，鸿合智能收购了鸿合盛视小轿车一辆，具体情况如下：
资产名称 型号 转让日期 牌照号 转让价格（万元）
小轿车 奥迪 A8L 2016-07-13 京 N00X06 38.33
I.关联交易的必要性
为避免同业竞争，鸿合盛视拟关闭注销。发行人因生产经营需要，参照市场
价格，办理了上述车辆的转让手续。
II.向关联方购买固定资产的公允性
本次交易定价以市场价格为基础，由双方共同协商确定，购买价格情况与同
型号轿车交易价格对比情况如下：
6 至 8 年车龄同车型
资产名称 型号 转让价格（万元） 二手车销售均价 价格差异
（万元）
小轿车 奥迪 A8L 38.33 37.54 2.06%
注：可比二手车销售价格数据来源为二手车之家（www.che168.com）
根据上表，本次向关联方购买小轿车的平均单价与市场待出售小轿车的平均
单价基本一致，公司向关联方购买小轿车的定价公允，不存在对关联方重大依赖
和通过关联交易输送利益的情形。
③向关联方购买商标
2016 年 2 月和 2016 年 4 月，新线香港分别向鸿合香港和鸿合亚太购买了商
标权，具体情况如下表：
序 现权利
商标图形 商标号 注册国 原权利人 转让价格
号 人
新线香
1 4483634 美国 鸿合香港
港
1 美元
新线香
2 4643808 美国 鸿合香港
港
新线香
3 013518832 欧盟 鸿合亚太
港
新线香
4 40-1145035 韩国 鸿合亚太 无偿
港
新线香
5 013501044 欧盟 鸿合亚太
港
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新线香
6 40-1140190 韩国 鸿合亚太
港
I.向关联方购买商标的必要性
上述商标转让的必要性如下：
上述商标与发行人主营业务相关，为保证发行人资产的独立性和完整性，故
将前述商标转让给发行人；
鸿合香港及其子公司鸿合亚太在发行人设立鸿程香港统一负责海外市场业务
后，并启动注销程序，故将上述商标权转让给发行人。
II.向关联方购买商标的公允性
上述转让采用象征性 1 美元或无偿方式的主要原因如下：
商标形成过程主要依靠日常经营逐步积累的口碑和品牌形象，不涉及过多的
其他成本，而且香港鸿合与鸿合亚太系作为发行人境外销售平台存在，并无独立
经营之能力。
鸿合香港和鸿合亚太本身拟注销，新线香港作为业务承接方需要继续使用上
述商标。
基于上述原因发行人向关联方购买商标的价格公允，不存在对关联方重大依
赖和通过关联交易输送利益的情形。
（3）非经营性资金往来
报告期内，发行人存在与关联方的非经营性资金往来包含关联方资金拆借以
及代股东缴纳个人所得税和印花税两类情形。发行人不存在开具不具有真实背景
的票据和以不规范方式取得银行贷款的情形。
发行人对照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
有关上市公司非经营性资金往来的相关规定，对报告期内发生的非经营性资金往
来进行了梳理。按照上述规定确定的标准，结合自身情况并依据实质重于形式原
则，发行人对报告期内非经营性资金往来作出认定并完整披露了相关信息。
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①关联资金拆借形成原因、资金流向和使用用途、利息
报告期内，公司向关联借款均为向关联方借入资金，发行人与关联方资金拆
借具体情况如下：
单位：万元
情形 借出方 借入方 拆借金额 起始日 到期日
资金拆入
张树江 目击者 3,100.00 2014 年 12 月 23 日 2016 年 8 月 30 日
100.00 万
晧明有限 新线美国 2015 年 9 月 30 日 2017 年 2 月 6 日
美元
有息 邢修青 500.00 2015 年 12 月 2 日 2016 年 10 月 26 日
借款
邢正 500.00 2015 年 12 月 2 日 2016 年 10 月 26 日
鸿合智能
王京 400.00 2015 年 12 月 2 日 2016 年 10 月 10 日
张树江 400.00 2015 年 12 月 4 日 2016 年 10 月 10 日
I.关联资金拆借的原因及必要性
i.股东向目击者提供借款
2014 年，目击者为满足自身业务发展需求，购置位于深圳市南山区滨海大道
软件产业基地的房屋，向公司股东张树江有偿借款 3100 万元。经双方协商并参照
同期银行贷款利率，上述借款年利率确定为 6%。此笔借款已按合同约定按期支
付利息并已全额偿还。
ii.股东向新线美国提供借款
2015 年，新线美国在北美市场拓展效果良好，销售业绩逐步增长，但受限于
自身资产规模较小，资金难以满足自身发展。2015 年 9 月，新线美国决定通过有
偿方式向实际控制人邢修青控制的晧明有限借款，用予补充公司流动资金周转需
求。经双方协商，上述借款年利率确定为 6%。此笔借款已按合同约定按期支付
利息并已全额偿还。
iii.股东向发行人提供借款
2015 年 4 月，发行人与恩益禧数码签订《代理商协议》，由其子公司鸿合嘉
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
代理销售 NEC 品牌投影机。该项代理业务启动资金需求较大，而鸿合嘉华成立时
间较短且融资渠道有限，短期存在一定资金瓶颈。为保证发行人业务的正常开展，
公司主要股东王京、邢正、张树江、赵红婵向鸿合科技提供短期借款合计 1,000
万元，本次借款未收取利息。上述业务逐渐运行稳定，借款已按合同约定全额偿
还。
iv.股东向鸿合智能提供借款
鸿合智能开展的智能交互解决方案业务对资金有较大需求，但受限于鸿合智
能自身体量较小，鸿合智能对外融资渠道有限，融资成本较高。为保证鸿合智能
持续、稳定、健康的发展，降低部分财务费用，进一步提升鸿合智能的市场竞争
力，公司主要股东王京、邢修青、邢正、张树江向其提供借款，以支持鸿合智能
自身业务发展。报告期内，股东向鸿合智能的借款未收取利息。上述借款已按合
同约定全额偿还。
II.关联借款的公允性
i.关联借款资金占用费收取情况
报告期内，关联借款资金占用费收取情况、定价依据以及借款偿还情况如下：
拆借金额
情形 借出方 借入方 资金占用费 定价依据 偿还情况
（万元）
资金拆入
参照同期银行 已经按期
张树江 目击者 3,100.00 年利率 6% 贷款利率，双 付息并全
有息 方协商确定 额偿还
借款 参照同期银行 已经按期
晧明有 100.00 万
新线美国 年利率 6% 贷款利率，双 付息并全
限 美元
方协商确定 额偿还
邢修青 500.00
鸿合智能
无息 邢正 （2015.12.2 500.00 已全额偿
未收取利息 -
借款 王京 至 400.00 还
2016.10.26）
张树江 400.00
ii.鸿合智能借入的无息借款未收取资金占用费的合理性
2016 年，王京、邢正、邢修青、张树江累计向发行人子公司鸿合智能提供借
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款 400 万元、500 万元、500 万元和 400 万元，用于公司临时资金周转，上述借款
已由鸿合智能 2015 年第五次临时股东大会审议并公告。截至 2016 年 10 月，鸿合
智能已按照合同约定偿还上述借款。
上述借款系为了支持鸿合智能业务发展而无偿提供的资金。借款双方经一致
协商签订了借款合同并明确约定不收取任何利息。上述借款已履行公司内部决策
程序并经股东大会追认和审议，未对发行人利益构成损害。2016 年 10 月后，鸿
合智能未发生关联方借款的情形。
②代缴纳股东个人所得税和印花税
报告期内存在有发行人为股东代缴纳个人所得税及印花税的具体情形如下：
单位：万元
关联方 2017 年度 占用
事项 所涉税项 起止时间
名称 （万元） 天数
转让发行人股权 2017 年 1 月 9 日-2017
90.89 91 天
给鸿运 个人所得 年 4 月 10 日
转让发行人股权 税、印花税 2017 年 2 月 24 日
18.18 45 天
给鸿祥 -2017 年 4 月 10 日
王京 发行人股份制改 个人所得 2017 年 12 月 14 日
185.61 8天
造 税 -2017 年 12 月 22 日
发行人收购鸿合 个人所得 2017 年 10 月 10 日
134.67 2天
智能 税 -2017 年 10 月 12 日
小计 - 429.34 - -
转让发行人股权 2017 年 1 月 9 日-2017
87.69 80 天
给鸿运 个人所得 年 3 月 30 日
转让发行人股权 税、印花税 2017 年 2 月 24 日
17.54 34 天
给鸿祥 -2017 年 3 月 30 日
邢正 发行人股份制改 个人所得 2017 年 12 月 14 日
179.07 11 天
造 税 -2017 年 12 月 25 日
发行人收购鸿合 个人所得 2017 年 10 月 10 日
169.68 9天
智能 税 -2017 年 10 月 19 日
小计 - 453.97 - -
发行人收购鸿合 个人所得 2017 年 10 月 10 日
邢修青 179.67 8天
智能 税 -2017 年 10 月 18 日
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转让发行人股权 2017 年 1 月 9 日-2017
77.92 81 天
给鸿运 个人所得 年 3 月 31 日
转让发行人股权 税、印花税 2017 年 2 月 24 日
15.58 35 天
给鸿祥 -2017 年 3 月 31 日
张树江 发行人股份制改 个人所得 2017 年 12 月 14 日
159.13 5天
造 税 -2017 年 12 月 19 日
发行人收购鸿合 个人所得 2017 年 10 月 10 日
116.80 0天
智能 税 -2017 年 10 月 10 日
小计 - 369.43 - -
转让发行人股权 2017 年 1 月 9 日-2017
6.61 39 天
给鸿运 个人所得 年 2 月 17 日
转让发行人股权 税、印花税 2017 年 2 月 24 日
1.32 20 天
给鸿祥 -2017 年 3 月 16 日
赵红婵 发行人股份制改 个人所得 2017 年 12 月 14 日
13.49 6天
造 税 -2017 年 12 月 20 日
发行人收购鸿合 个人所得 2017 年 10 月 10 日
9.79 1天
智能 税 -2017 年 10 月 11 日
小计 - 31.21 - -
合计 1,463.62 - -
注：占用天数 0 天为当天代垫当天收回。
I.代垫代缴股东个人所得税和印花税的原因及必要性
报告期内，发行人依据法律或当地税收征管机关的要求，为简化交易程序、
避免税收滞纳，代缴了部分股东个人所得税及印花税。各股东均在较短时间内向
发行人支付代垫款项，由此产生的资金占用系偶发行为，占用时间较短，占用款
项已全额收回，未对发行人内部控制制度执行的有效性造成实质性的不利影响。
II.代垫代缴股东个人所得税和印花税的公允性
报告期内发行人为关联方代垫代缴的个人所得税、印花税均已按时、足额缴
纳给涉税各地的税务征管机关，并已于当年度收回。由于资金占用时间较短，上
述代垫代缴税费均未收取利息。
（7）偶发性关联交易对公司经营成果和主营业务的影响
公司向鸿合视讯、鸿合盛视采购的金额较小，且采购价格按照市场原则确定，
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
对公司经营成果和主营业务无明显影响。公司向关联方购买股权和资产是进一步
规范和减少关联交易、避免同业竞争的需要，有助于增强公司独立性。
公司作为民营企业，主要依靠股东投入、自身积累和银行借款筹方式集发展
过程中所需要的资金，关联方向关联方借款及为公司的银行借款提供担保，有利
于公司从银行获得融资，对公司的生产经营起到积极作用。
4、关联方应收应付款余额
报告期内，关联方应收应付款项的余额情况如下：
（1）应收项目余额
单位：万元
关联方
项目 款项性质 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
名称
合肥合 销售货物
应收账款 - 514.49 47.85
纵 款
晧明有 销售货物
应收账款 - - -
限 款
鸿合香 销售货物
应收账款 - - 514.73
港 款
注：发行人与合肥合纵、晧明有限、鸿合香港各期末应收项目余额均为向其销售商品产
生。
（2）应付项目余额
单位：万元
关联方
项目 款项性质 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
名称
合肥合
应付票据 应付采购款 2,459.91 - -
纵
合肥合
应付账款 应付采购款 4,001.41 3,499.25 4,954.81
纵
其他应付 晧明有
借款 - - 320.32
款 限
其他应付
邢正 借款 - - -
款
其他应付
邢修青 借款 - - -
款
其他应付
王京 借款 - - -
款
其他应付
张树江 购房款、借款 - 240.49 -
款
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应付利息 张树江 利息 - - 257.90
注 1：发行人与合肥合纵各期末的应付账款、应付票据余额为向其采购商品和劳务产
生；
注 2：发行人与晧明有限各期末的其他应付款为向其借款的余额（折合成人民币）；
注 3：发行人与邢正、邢修青、王京的其他应付款为向各借款人借款的余额;
注 4： 2017 年末其他应付款为发行人购买张树江沈阳房产的购房款；发行人与张树江
的应付利息余额为向其借款产生利息的余额。
（三）本公司独立董事对关联交易的意见
公司独立董事对报告期与关联方发生的关联交易进行了认真审核，就该等关
联交易的价格公允性和程序完备性发表了如下意见：
“报告期内，公司与关联方之间的交易属于经营过程中正常形成的关联交易，
关联交易定价公允，关联交易合同和协议是建立在平等自愿的基础上签署的，没
有违反公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东的利益，有利于公司
的持续稳健发展。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立于关联方，
关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等有关法律法规及规范性文件规定。”
七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况
本公司现有 7 名董事（其中 3 名为独立董事）、3 名监事、3 名高级管理人员
和 3 名核心技术人员。具体情况如下：
（一）董事
发行人董事会共有董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事简历如下：
1、王京先生，1969 年出生，中国国籍，身份证号：11010819690426****，
无境外永久居留权，住所：北京市海淀区，北京航空航天大学电子工程专业工学
学士，中欧国际工商学院 EMBA。曾任中科院科理高技术企业集团软件工程师，
北京鸿合科技公司工程师，鸿合世纪董事。自 2000 年起，先后担任鸿合智能董事
兼副总经理、董事长兼总经理；鸿合盛视董事；鸿合视讯董事；鸿合窗景及鸿合
科技有限董事长、总经理；鸿合爱学执行董事兼总经理。现任发行人董事长、鸿
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
合创新执行董事、鸿合嘉华执行董事、鸿合智能董事、鸿合创想执行董事、鸿合
爱学执行董事兼总经理、目击者执行董事、鸿程香港董事、新线香港董事、新线
美国董事、鸿程亚太董事、鸿程欧洲董事长。
2、张树江先生，1964 年出生，中国国籍，身份证号码：11022419640218****，
无境外永久居留权，住所：北京市海淀区。南京大学大气科学理学学士。曾任北
京气象科学研究所助理工程师，中国科理高技术企业集团软件工程师，北京鸿合
科技公司工程师，鸿合世纪董事、工程师。自 2000 年起，先后担任鸿合智能董事、
董事长；鸿合盛视董事；鸿合视讯董事长、总经理；目击者监事、执行董事及总
经理；鸿合窗景及鸿合科技有限董事。现任发行人董事兼总经理、鸿合创新总经
理、鸿合嘉华总经理、鸿合智能总经理、鸿合创想总经理、目击者总经理、鸿程
亚太董事长、新线美国董事、鸿程欧洲董事。
3、邢修青先生，1964 年出生，加拿大国籍，加拿大公民号：A952****，住
所：香港九龙城区。合肥工业大学计算机系工学学士，中国科学院自动化所信息
处理专业硕士。曾任中国科理高技术企业集团软件工程师，北京鸿合科技公司总
经理，鸿合世纪董事长。自 2000 年起，先后担任鸿合智能董事长、董事；鸿合盛
视董事、总经理；鸿合视讯董事；鸿合创新执行董事；鸿合科技有限董事。现任
发行人董事、鸿达成董事、新线美国董事长、鸿程亚太董事。
4、卫哲先生，1970 年出生，中国香港籍，香港永久性居民身份证号：5898****，
住所：上海市黄浦区。上海外国语大学国际商务管理学士，伦敦商学院 EMBA。
曾任上海万国证券公司资产管理总部副总经理；永道会计财务咨询公司企业融资
部经理；普华永道会计财务咨询公司伦敦收购及兼并部高级经理；东方证券投资
银行总部总经理；百安居（中国）投资有限公司首席财务官和首席执行官；阿里
巴巴（中国）网络技术有限公司集团执行副总裁。现任发行人董事、嘉御基金创
始合伙人兼董事长等。
5、刘东进先生，1963 年出生，中国国籍，身份证号：11010819630412****，
无境外永久居留权，住所：北京市西城区。北京大学法律学系经济法学士，北京
大学法律学系国际经济法学硕士。曾任北京大学法学院工会主席；北京市技术合
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
同仲裁委员会仲裁员；北京市律师协会知识产权专业委员会委员；新疆西部建设
股份有限公司独立董事；北京中科三环股份有限公司独立董事；北京国际法学会
秘书长；上海阿波罗机械股份有限公司独立董事；吉林昊宇机械股份有限公司独
立董事；新疆美克化工股份有限公司独立董事。现任发行人独立董事、华泰联合
证券有限责任公司独立董事、广联航空工业股份有限公司独立董事、广东利元亨
智能装备股份有限公司独立董事。
6、李晓维先生，1964 年出生，中国国籍，身份证号：34010419640916****，
无境外永久居留权，住所：北京市海淀区。合肥工业大学计算机应用专业学士，
合肥工业大学计算机应用专业硕士，中国科学院计算技术研究所博士。曾任北京
大学计算机系副教授；香港大学和日本奈良先端科学技术大学院访问学者。现任
发行人独立董事、中国科学院计算技术研究所计算机体系结构国家重点实验室常
务副主任、中国科学院大学计算机与控制学院教授。
7、于长江先生，1975 年出生，中国国籍，身份证号：22022319751101****，
无境外永久居留权，住所：杭州市萧山区。毕业于浙江经济高等专科学校（现名
嘉兴学院）财务管理专业，大专学历，注册会计师。曾任杭州萧山和泰机电有限
公司成本会计；上海全立衡器有限公司财务经理；北京凌峰会计师事务所审计员；
致同会计师事务所高级经理。现任发行人独立董事、立信会计师事务所（特殊普
通合伙）合伙人。
（二）监事
发行人监事会共有监事 3 名，其中监事会主席 1 名。监事简历如下：
1、赵红婵女士，1966 年出生，中国国籍，身份证号码：11010819661120****，
无境外永久居留权，住所：北京市海淀区。南开大学数学系计算数学专业学士，
中国注册会计师协会非执业会员。曾任中国科理高技术企业集团软件工程师，北
京鸿合科技公司工程师，鸿合世纪监事、工程师。自 2000 年起，先后担任鸿合智
能董事、监事；鸿合盛视监事；鸿合视讯监事；鸿合窗景及鸿合科技有限董事。
现任发行人监事会主席、鸿合创新监事、鸿合嘉华监事、鸿合智能监事、鸿合创
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
想监事、目击者监事、新线美国董事、鸿程亚太监事。
2、赵民先生，1958 年出生，中国国籍，身份证号：11010819580127****，
无境外永久居留权，住所：北京市海淀区。中国科学技术大学计算机软件专业学
士。曾任日本富士通软件公司软件开发人员；中国科学院自动化研究所工程师；
鸿合盛视产品经理；鸿合智能系统股份有限公司行政部经理兼职工监事。现任发
行人监事、总经理办公室副主任。
3、于才刚先生，1976 年出生，中国国籍，身份证号：37062919760707****，
无境外永久居留权，住所：山东省海阳市。青岛大学工业自动化专业本科。曾任
北京优尼博览科技有限公司系统工程师；鸿合盛视信息部总经理；鸿合科技有限
信息部总经理。现任发行人职工监事、教育 BG 研发经理。
（三）高级管理人员
发行人高级管理人员由董事会聘任。高级管理人员简历如下：
1、张树江先生，1964 年出生，中国国籍，身份证号码：11022419640218****，
无永久境外居留权，住所：北京市海淀区。其简介详见本节之“七、（一）董事”。
2、龙旭东先生，1971 年出生，中国国籍，身份证号：42272119710516****，
无境外永久居留权，住所：北京市海淀区。西安交通大学动力系压缩机专业工学
学士。曾任北京第一通用机械厂压缩机研究所设计员；北京鸿合科技公司销售经
理；鸿合盛视投影机事业部总经理；鸿合创新通用产品事业本部总经理。现任发
行人副总经理、教育 BG 总经理。
3、孙晓蔷女士，1973 年出生，中国国籍，身份证号：34020219730523****，
无境外永久居留权，住所：北京市朝阳区。西安交通大学银行管理系经济学学士。
曾任中国长江电力股份有限公司资本运营部副主任；中国长江三峡集团市场营销
部处长；视觉（中国）文化发展股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；杭
州纵横通信股份有限公司独立董事。现任发行人副总经理兼董事会秘书、深圳微
金所金融信息服务有限公司独立董事。
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
4、谢芳女士，1974 年出生，中国国籍，身份证号：51310119740630****，
无境外永久居留权，住所：北京市丰台区。郑州航空工业管理学院会计学学士。
曾任奥德华（北京）乳品有限公司会计；北京青岛啤酒销售有限责任公司财务经
理；鸿合智能财务经理、监事会主席；鸿合窗景财务经理、监事；鸿合科技有限
监事、财务经理。现任发行人财务总监。
（四）核心技术人员
1、王京先生是鸿合 i 学+教育平台，X7 协同通讯交互平板研发项目的主要负
责人。其简介详见本节之“七、（一）董事”。
2、邢修青先生是人机交互技术研发工作的主要负责人；作为主要研发人员参
与的“笔式人机交互关键技术及应用”项目曾获得北京市科学技术奖一等奖。其
简介详见本节之“七、（一）董事”。
3、张树江先生是智能录播系统和教育系列智能交互平板研发项目的主要负责
人。其简介详见本节之“七、（一）董事”。
（五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲
属持股情况
1、上述人员持有本公司股份情况
（1）直接持股情况
截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术
人员及其近亲属直接持有本公司股份情况如下：
持股比例
序号 姓名 职务 持股方式 持股数量（股）
（%）
1 王京 董事长 直接持股 19,578,077 19.02
2 张树江 董事、总经理 直接持股 16,784,997 16.31
3 赵红婵 监事会主席 直接持股 1,423,055 1.38
邢正（与董事邢修
4 无 直接持股 18,888,643 18.35
青为兄弟关系）
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
（2）间接持股情况
截至本招股意向书摘要签署日，公司部分董事、监事、高级管理人员、核心
技术人员通过鸿达成、鹰发集团、天津鸿运、天津鸿祥、共青城富视间接持有公
司股份。
公司董事邢修青持有鸿达成 98.05%的股份，鸿达成直接持有发行人 23.42%
的股份。
公司董事卫哲持有 VKC Cayman II Ltd. 50%的股份，VKC Cayman II Ltd.持有
VKC (China) GP II Ltd. 100%的股份，VKC (China) GP II Ltd.持有 Vision Knight
Capital (China) GP II, L.P. 50.7%的股份。Vision Knight Capital (China) GP II, L.P 持
有嘉御基金 II 5.71%的股份并为其普通合伙人，嘉御基金 II 持有鹰发集团 100%
的股份，鹰发集团持有发行人 9.72%的股份。
公司监事会主席赵红婵除直接持有发行人股份外，在天津鸿运的出资比例为
3.33%，天津鸿运持有发行人 3.46%的股份。
公司职工监事于才刚在天津鸿运的出资比例为 1.67%，天津鸿运持有发行人
3.46%的股份。
公司副总经理龙旭东在天津鸿运的出资比例为 10.00%，天津鸿运持有发行人
3.46%的股份。
公司副总经理、董事会秘书孙晓蔷在共青城富视的出资比例为 19.03%，共青
城富视持有发行人 4.80%的股份。
公司财务总监谢芳在天津鸿运的出资比例为 4.00%，天津鸿运持有发行人
3.46%的股份。
除上述情形外，本公司其他董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其
近亲属不存在直接或间接持有本公司股份的情形。
上述董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司的股份不存在质
押或冻结情况。
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
2、上述人员持有本公司股份变动情况
截至本招股意向书摘要签署日，上述人员直接或间接持有本公司股份比例的
变动情况如下表所示：
截至 2018.12.31 截至 2017.12.31 截至 2016.12.31 截至 2015.12.31
姓名 持股数量 持股比 持股数量 持股比例 出资额 持股比例 出资额 持股比
（股） 例（%） （股） （%） （万元） （%） （万元） 例（%）
王京 19,578,077 19.02 19,578,077 19.02 1,042.73 20.85 1,107.50 22.15
张树
16,784,997 16.31 16,784,997 16.31 893.97 17.88 949.50 18.99
江
赵红
1,541,880 1.50 1,541,880 1.50 101.42 2.03 80.50 1.61
婵
邢正 18,888,643 18.35 18,888,643 18.35 1,006.01 20.12 1,068.50 21.37
邢修
23,637,432 22.97 23,637,432 22.97 1,794.00 35.88 1,794.00 35.88
青
卫哲 144,748 0.14 144,748 0.14 - - - -
于才
59,413 0.06 59,413 0.06 3.13 0.06 - -
刚
龙旭
356,475 0.35 356,475 0.35 18.75 0.38 - -
东
孙晓
940,000 0.91 940,000 0.91 6.25 0.13 - -
蔷
谢芳 142,590 0.14 142,590 0.14 7.50 0.15 - -
注：上述人员中，赵红婵、邢修青、卫哲、于才刚、龙旭东、孙晓蔷及谢芳存有间接持
股情形，其持股数量及比例均已进行折算。
（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年
从发行人及其关联企业领取收入、所享受的其他待遇和退休金计
划的情况
2018 年度在本公司 是否在关联企业领 2018 年度在关联企
姓名 职务
领取薪酬/津贴（元） 取薪酬/津贴 业领取薪酬/津贴
王京 董事长 1,079,470.00 否 -
张树江 董事、总经理 1,117,185.00 否 -
邢修青 董事 463,090.00 是 240,000 港币
卫哲 董事 - 否 -
刘东进 独立董事 120,000.00 否 -
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
李晓维 独立董事 120,000.00 否 -
于长江 独立董事 88,000.00 否 -
李明璋 原独立董事 32,500.00 否
赵红婵 监事会主席 871,144.66 否 -
于才刚 监事 479,011.93 否 -
赵民 职工监事 187,695.35 否 -
龙旭东 副总经理 680,550.00 否 -
副总经理、董事
孙晓蔷 909,664.66 否 -
会秘书
谢芳 财务总监 586,130.00 否 -
注 1：实际控制人之一邢修青除在发行人处领取董事津贴之外，还在其控制的企业鸿达
成领取董事津贴；
注 2：发行人给予独立董事每人每年 12 万元（含税）津贴，按月发放。2018 年 3 月 23
日，独立董事李明璋因个人原因，申请辞去公司独立董事职务；2018 年 4 月 9 日，发行人召
开股份公司 2018 年第二次股东大会，选举于长江为独立董事，任期自 2018 年 4 月 9 日股东
大会审议通过之日至第一届董事会届满之日止；
注 3：关联企业指实际控制人之一邢修青控制的企业鸿达成、发行人全资子公司、控股
子公司。
董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年在发行人及其关联企业
内无其他享受待遇和退休金计划的情况。
（七）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况
姓名 职务 兼职企业 兼职企业任职
鸿合创新 执行董事
鸿合嘉华 执行董事
鸿合智能 董事
鸿合创想 执行董事
鸿合爱学 执行董事、总经理
王京 董事长 目击者 执行董事
鸿程香港 董事
新线香港 董事
新线美国 董事
鸿程亚太 董事
鸿程欧洲 董事长
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
鸿合创新 总经理
鸿合嘉华 总经理
鸿合智能 总经理
董事、总经 鸿合创想 总经理
张树江
理 目击者 总经理
鸿程亚太 董事长
新线美国 董事
鸿程欧洲 董事
鸿达成 董事
邢修青 董事 新线美国 董事长
鸿程亚太 董事
苏州维新力特创业投资管理有限公司 执行董事、总经理
苏州维特力新创业投资管理有限公司 总经理
苏州嘉车创业投资合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人
苏州八爪鱼旅游投资管理有限公司 董事
维新力特（上海）投资管理咨询有限公司 管理合伙人
上海祥颛投资中心（有限合伙） 执行事务合伙人
上海嘉题企业管理咨询有限公司 执行董事、总经理
上海锐诩企业管理有限公司 董事
北京嘉智游时投资中心（有限合伙） 执行事务合伙人
北京易才宏业管理顾问有限公司 董事
六艺星空（北京）文化传播有限公司 董事
卫哲 董事
北京风灵创景科技有限公司 董事
常州市六艺星空琴行有限公司 董事
微贷（杭州）金融信息服务有限公司 董事
广东中奥物业管理有限公司 董事
深圳市中农网有限公司 董事长
福建风灵创景科技有限公司 董事
西本新干线股份有限公司 董事
河北宜农网络科技有限公司 董事
卓尔智联集团有限公司 Zall Smart
执行董事兼首席战略
Commerce Group Ltd（原名卓尔集团股份有
官
限公司 Zall Group Limited）
电讯盈科有限公司（PCCW） 非执行董事
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
中奥到家集团有限公司（Zhong Ao Home
非执行董事
Group Limited）
江南布衣有限公司（JNBY Design Limited） 非执行董事
乐居控股有限公司（Leju Holdings Limited） 独立董事
Informa PLC （英富曼集团） 非执行董事
Wilko Worldwide Limited（威尔科环球有限
董事
公司）
Bund View Capital Limited 董事
Vision Knight Capital General Partners Ltd 董事
Vision Knight Capital (China) Fund I, L.P. 普通合伙人
VKC Cayman II Ltd. 董事
VKC (China) GP II Ltd. 普通合伙人
Vision Knight Capital（China）GP II ,L.P. 普通合伙人
Vision Knight Capital（China）Fund II ,L.P. 普通合伙人
Vision Knight Capital Management
董事
Company Limited
华泰联合证券有限责任公司 独立董事
刘东进 独立董事 广联航空工业股份有限公司 独立董事
广东利元亨智能装备股份有限公司 独立董事
中国科学院计算技术研究所 研究员
李晓维 独立董事
中国科学院大学 教授
于长江 独立董事 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人
鸿合创新 监事
鸿合嘉华 监事
鸿合智能 监事
赵红婵 监事会主席 鸿合创想 监事
目击者 监事
新线美国 董事
鸿程亚太 监事
赵民 职工监事 无 -
于才刚 职工监事 无 -
龙旭东 副总经理 无 -
副总经理、
孙晓蔷 深圳微金所金融信息服务有限公司 独立董事
董事会秘书
谢芳 财务总监 北京圆宇联芯科技有限公司 监事
八、发行人控股股东及实际控制人简要情况
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
（一）控股股东情况
发行人无控股股东。
（二）实际控制人情况
邢修青先生持有鸿达成 98.05%的股份，鸿达成持有鸿合科技 23.42%的股份；
王京先生直接持有鸿合科技 19.02%的股份；邢正先生直接持有鸿合科技 18.35%
的股份，三人合计控制鸿合科技 60.79%的股份，为公司共同实际控制人。张树江
先生直接持有鸿合科技 16.31%的股份，与邢修青先生、王京先生、邢正先生为一
致行动人，王京先生担任董事长，邢修青先生担任董事，且与邢正先生为兄弟关
系，张树江先生担任董事兼总经理。
九、财务会计信息及管理层讨论分析
（一）财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
货币资金 579,137,236.34 595,243,840.00 305,941,070.66
应收票据及应收账款 303,176,840.99 243,624,307.18 152,583,956.66
其中：应收票据 1,491,780.00 1,515,769.10 4,031,000.00
应收账款 301,685,060.99 242,108,538.08 148,552,956.66
预付款项 110,584,888.50 128,580,605.98 52,672,807.04
其他应收款 19,062,295.74 13,293,122.97 11,173,297.10
其中：应收利息 - - -
应收股利 - - -
存货 712,065,812.48 636,041,949.70 430,591,033.53
其他流动资产 228,139,795.99 91,378,304.19 44,072,093.93
流动资产合计 1,952,166,870.04 1,708,162,130.02 997,034,258.92
长期股权投资 - - 4,393,752.53
1-2-91
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
固定资产 97,028,941.07 93,114,202.09 93,378,433.70
在建工程 3,224,858.48 - -
无形资产 48,111,025.99 1,067,478.48 698,978.44
长期待摊费用 16,571,573.03 10,133,295.99 12,055,816.87
递延所得税资产 30,339,224.58 17,475,811.89 10,918,716.03
其他非流动资产 7,913,917.05 8,244,699.02 -
非流动资产合计 203,189,540.20 130,035,487.47 121,445,697.57
资产合计 2,155,356,410.24 1,838,197,617.49 1,118,479,956.49
短期借款 87,313,720.00 167,742,407.86 102,083,133.00
应付票据及应付账款 917,161,673.23 728,441,072.13 494,174,909.96
预收款项 67,605,198.11 71,288,791.18 49,632,460.77
应付职工薪酬 69,066,250.33 48,019,050.86 37,890,082.01
应交税费 17,146,754.17 20,886,785.22 19,210,260.24
其他应付款 10,670,710.47 15,292,185.87 19,056,691.79
其中：应付利息 131,019.58 239,578.84 2,639,085.35
应付股利 - - -
一年内到期的非流动负债 - - 2,044,914.91
其他流动负债 688,744.51 281,647.08 -
流动负债合计 1,169,653,050.82 1,051,951,940.20 724,092,452.68
长期借款 - - 2,625,489.33
预计负债 51,685,784.64 39,669,114.78 28,887,686.33
递延收益 5,645,665.00 500,000.00 1,064,000.00
递延所得税负债 1,621,676.13 1,686,543.18 1,751,410.23
非流动负债合计 58,953,125.77 41,855,657.96 34,328,585.89
负债合计 1,228,606,176.59 1,093,807,598.16 758,421,038.57
股本 102,923,977.00 102,923,977.00 50,000,000.00
资本公积 354,895,109.04 326,060,542.02 118,209,697.97
其他综合收益 1,195,300.75 138,538.24 170,254.61
盈余公积 30,539,426.89 29,791,885.13 5,231,346.20
未分配利润 419,499,625.32 284,015,559.74 169,303,676.20
归属于母公司所有者权益合计 909,053,439.00 742,930,502.13 342,914,974.98
少数股东权益 17,696,794.65 1,459,517.20 17,143,942.94
所有者权益合计 926,750,233.65 744,390,019.33 360,058,917.92
负债及所有者权益合计 2,155,356,410.24 1,838,197,617.49 1,118,479,956.49
1-2-92
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
2、合并利润表
单位：元
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
一、营业总收入 4,377,955,234.22 3,616,948,238.96 2,720,766,438.74
其中: 营业收入 4,377,955,234.22 3,616,948,238.96 2,720,766,438.74
二、营业总成本 4,022,683,204.34 3,394,304,896.37 2,643,512,891.09
其中:营业成本 3,307,721,712.56 2,796,983,504.35 2,125,408,537.25
税金及附加 16,281,197.76 22,348,176.77 13,138,317.19
销售费用 368,110,314.32 270,511,639.82 208,319,877.09
管理费用 125,308,207.84 117,090,355.87 165,258,117.31
研发费用 173,137,519.98 133,008,253.54 111,561,919.65
财务费用 -23,273,907.87 26,048,179.80 940,519.92
其中：利息费用 14,526,051.41 8,352,070.90 8,651,838.04
利息收入 4,076,972.98 1,656,924.34 1,090,001.18
资产减值损失 55,398,159.75 28,314,786.22 18,885,602.68
加：其他收益 18,943,261.25 11,576,987.82 9,311,759.45
投资收益（损失以“－”号填列） 1,344,608.93 2,693,458.43 1,653,516.35
其中:对联营企业和合营企业的投
- 1,424,894.94 1,043,982.10
资收益
资产处置收益（亏损以“-”号填
-260,665.35 -702,087.79 -19,738.99
列）
三、营业利润（亏损以“－”号
375,299,234.71 236,211,701.05 88,199,084.46
填列）
加: 营业外收入 14,602,794.32 1,215,307.65 1,585,206.39
减：营业外支出 335,143.07 131,808.39 82,936.86
四、利润总额（亏损总额以“－”
389,566,885.96 237,295,200.31 89,701,353.99
号填列）
减：所得税费用 51,666,164.79 32,291,637.65 21,946,790.78
五、净利润（净亏损以“－”号
337,900,721.17 205,003,562.66 67,754,563.21
填列）
其中:被合并方在合并前实现的净
- -2,598,925.88 16,638,496.15
利润
（一）按经营持续性分类： - - -
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
337,900,721.17 205,003,562.66 67,754,563.21
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
- - -
号填列）
（二）按所有权归属分类： - - -
1-2-93
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
1.少数股东损益（净亏损以“－”
1,669,113.83 668,966.93 5,991,844.49
号填列）
2.归属于母公司股东的净利润（净
336,231,607.34 204,334,595.73 61,762,718.72
亏损以“－”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 1,288,523.39 -56,555.50 293,874.83
归属母公司所有者的其他综合收
1,056,762.51 -31,716.37 320,584.58
益的税后净额
(一) 不能重分类进损益的其他综
- - -
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额 - - -
2.权益法下不能转损益的其他综
- - -
合收益
(二) 将重分类进损益的其他综合
1,056,762.51 -31,716.37 320,584.58
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
- - -
收益
2.可供出售金融资产公允价值变
- - -
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
- - -
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 - - -
5.外币财务报表折算差额 1,056,762.51 -31,716.37 320,584.58
6.其他 - - -
归属于少数股东的其他综合收益
231,760.88 -24,839.13 -26,709.75
的税后净额
七、综合收益总额 339,189,244.56 204,947,007.16 68,048,438.04
归属于母公司所有者的综合收益
337,288,369.85 204,302,879.36 62,083,303.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,900,874.71 644,127.80 5,965,134.74
八、每股收益 - - -
(一) 基本每股收益（元/股） 3.27 2.09 -
(二) 稀释每股收益（元/股） 3.27 2.09 -
3、合并现金流量表
单位：元
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,777,864,302.53 4,003,450,893.65 3,077,901,607.33
收到的税费返还 71,066,869.80 17,564,826.77 11,594,934.14
收到其他与经营活动有关的现金 131,450,488.84 22,020,699.07 15,953,143.22
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
经营活动现金流入小计 4,980,381,661.17 4,043,036,419.49 3,105,449,684.69
购买商品、接受劳务支付的现金 3,650,298,307.80 3,309,650,636.53 2,335,745,546.02
支付给职工以及为职工支付的现
405,097,883.82 294,380,830.29 233,108,579.23
金
支付的各项税费 117,606,735.95 116,245,540.82 96,257,146.24
支付其他与经营活动有关的现金 391,296,553.25 313,077,917.96 176,489,055.79
经营活动现金流出小计 4,564,299,480.82 4,033,354,925.60 2,841,600,327.28
经营活动产生的现金流量净额 416,082,180.35 9,681,493.89 263,849,357.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 480,800,000.00 225,844,826.93 370,181,000.00
取得投资收益收到的现金 1,344,608.93 3,590,513.60 609,534.25
处置固定资产、无形资产和其他长
1,279,591.89 385,753.00 1,079,896.66
期资产收回的现金净额
投资活动现金流入小计 483,424,200.82 229,821,093.53 371,870,430.91
购建固定资产、无形资产和其他长
86,982,745.44 20,685,054.63 10,489,155.63
期资产支付的现金
投资支付的现金 621,881,041.10 222,697,900.00 371,756,000.00
投资活动现金流出小计 708,863,786.54 243,382,954.63 382,245,155.63
投资活动产生的现金流量净额 -225,439,585.72 -13,561,861.10 -10,374,724.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 38,600,000.00 225,560,774.90 1,411,477.43
其中：子公司吸收少数股东投资收
38,600,000.00 2,060,774.90 1,411,477.43
到的现金
取得借款收到的现金 245,186,029.78 261,097,779.31 149,887,207.52
收到其他与筹资活动有关的现金 2,931,603.35 - 3,970,000.00
筹资活动现金流入小计 286,717,633.13 486,658,554.21 155,268,684.95
偿还债务支付的现金 325,629,037.64 199,906,756.56 195,511,988.05
分配股利、利润或偿付利息支付的
214,634,442.11 11,287,622.61 7,516,045.29
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
- - -
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,822,264.15 66,634,039.74 47,980,640.98
筹资活动现金流出小计 547,085,743.90 277,828,418.91 251,008,674.32
筹资活动产生的现金流量净额 -260,368,110.77 208,830,135.30 -95,739,989.37
四、汇率变动对现金的影响 13,247,967.31 -6,281,092.63 3,818,015.28
五、现金及现金等价物净增加额 -56,477,548.83 198,668,675.46 161,552,658.60
加：期初现金及现金等价物的余额 482,025,557.84 283,356,882.38 121,804,223.78
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六、期末现金及现金等价物余额 425,548,009.01 482,025,557.84 283,356,882.38
（二）非经常性损益明细及扣除非经常性损益后的净利润
根据经注册会计师核验的非经常性损益明细表，公司最近三年非经常性损益
的具体内容及金额如下表所示：
单位：元
非经常性损益明细 2018 年度 2017 年度 2016 年度
（1）非流动性资产处置损益，包括已计
-260,665.35 -94,582.54 -19,738.99
提资产减值准备的冲销部分
（2）越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
（3）计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国家政策
28,933,054.63 6,645,571.21 4,792,539.42
规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
（4）计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
（5）企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
（6）非货币性资产交换损益
（7）委托他人投资或管理资产的损益
（8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
（9）债务重组损益
（10）企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
（11）交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
（12）同一控制下企业合并产生的子公司
-2,598,925.88 16,638,496.15
期初至合并日的当期净损益
（13）与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
（14）除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损
1,344,608.93 661,058.24 609,534.25
益，以及处置交易性金融资产、交易性金
融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
（15）单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
（16）对外委托贷款取得的损益
（17）采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的损益
（18）根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
（19）受托经营取得的托管费收入
（20）除上述各项之外的其他营业外收入
-36,875.33 8,457.54 240,530.11
和支出
（21）其他符合非经常性损益定义的损益
-1,639,366.41 -16,595,173.50 -85,384,800.00
项目
非经常性损益合计 28,340,756.47 -11,973,594.93 -63,123,439.06
减：所得税影响金额 4,800,513.58 1,161,312.27 3,632,920.80
扣除所得税影响后的非经常性损益 23,540,242.89 -13,134,907.20 -66,756,359.86
其中：归属于母公司所有者的非经常性损
23,407,120.71 -12,793,925.46 -72,032,365.19
益
归属于少数股东的非经常性损益 133,122.18 -340,981.74 5,276,005.33
扣除非经常性损益后归属于母公司所有
312,824,486.63 217,128,521.19 133,795,083.92
者的净利润
（三）主要财务指标
1、报告期主要财务指标
单位：万元
财务指标 2018.12.31 2017.12.31 2016.12.31
流动比率（倍） 1.67 1.62 1.38
速动比率（倍） 1.06 1.02 0.78
资产负债率（母公司） 2.10% 0.79% 10.33%
资产负债率（合并） 57.00% 59.50% 67.81%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 8.83 7.22 6.86
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权
0.08% 0.14% 0.19%
和采矿权等后）占净资产的比例
财务指标 2018 年度 2017 年度 2016 年度
应收账款周转率（次） 14.98 17.27 21.00
存货周转率（次） 4.91 5.24 5.21
息税折旧摊销前利润（万元） 42,452.15 26,202.81 11,214.53
利息保障倍数（倍） 29.22 31.37 12.96
归属于发行人股东的净利润（万元） 33,623.16 20,433.46 6,176.27
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归属于发行人股东扣除非经常性损益后的
31,282.45 21,712.85 13,379.51
净利润（万元）
每股经营活动的现金流量（元） 4.04 0.09 5.27
每股净现金流量（元） -0.55 1.93 3.23
注：流动比率＝流动资产÷流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债
资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%
归属于发行人股东的每股净资产＝归属于母公司所有者权益合计÷股本
应收账款周转率＝营业收入÷平均应收账款余额
存货周转率＝营业成本÷平均存货
息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支出＋折旧摊销
利息保障倍数＝息税折旧摊销前利润÷利息支出
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷年度（期）末普通股份总数
每股经营活动的现金流量＝经营活动的现金流量净额÷年度（期）末普通股份总数
2、报告期净资产收益率及每股收益
根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益
率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订），本公司报告期加权平均的净资产收
益率及每股收益计算如下：
加权平均净 每股收益
年度 报告期利润 资产收益率
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 41.64 3.27 3.27
2018 年度 扣除非经常性损益后归属于公司
38.74 3.04 3.04
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 42.08 2.09 2.09
2017 年度 扣除非经常性损益后归属于公司
44.67 2.22 2.22
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 23.17 - -
2016 年度 扣除非经常性损益后归属于公司
54.26 - -
普通股股东的净利润
（四）管理层讨论与分析
1、财务状况分析
2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司资产总额分别为 111,848.00 万元、
183,819.76 万元和 215,535.64 万元，2017 年末、2018 年末分别较上年末增长
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
64.35%、17.25%，公司资产总额增长主要原因系公司利润留存的逐年累积、新增
股东增资等。
报告期内流动资产占总资产的比率持续上升，2016 年末、2017 年末和 2018
年末，公司流动资产占资产总额的比例分别为 89.14%、92.93%和 90.57%。公司
为满足快速增长的营运资金需求，尽量减少长期性资金占用，降低非必要的固定
资产投资，目前公司生产活动所使用厂房及仓库主要以租赁方式取得，非流动资
产规模基本稳定，流动资产规模随着业务规模扩大，货币资金、存货及应收账款
金额增加而逐步增加。
2、盈利能力分析
（1）主营业务收入分析
报告期内，公司营业收入的构成情况如下：
单位：万元
2018 年度 2017 年度 2016 年度
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
主营业务收入 437,692.53 99.98% 361,621.55 99.98% 272,051.93 99.99%
其他业务收入 102.99 0.02% 73.27 0.02% 24.72 0.01%
合计 437,795.52 100.00% 361,694.82 100.00% 272,076.64 100.00%
报告期内，公司主营业务突出，一直专注于智能交互显示产品研发、生产、
销售、运营与服务，营业收入几乎全部来源于主营业务收入，主营业务占营业收
入的比重始终保持在 99%以上；其他业务收入占比小，主要来源于房屋租赁收入。
报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下：
单位：万元
2018 年度 2017 年度 2016 年度
项目 变动比 变动比
金额 占比 金额 占比 金额 占比
例 例
智能交互
419,175.74 95.77% 21.11% 346,107.43 95.71% 32.91% 260,404.54 95.72%
显示产品
智能视听
18,516.79 4.23% 19.35% 15,514.12 4.29% 33.20% 11,647.38 4.28%
解决方案
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
合计 437,692.53 100.00% 21.04% 361,621.55 100.00% 32.92% 272,051.93 100.00%
报告期内，公司主营业务收入保持增长，智能交互显示产品占比始终在 95%
以上，是公司的主要业务。
①智能交互显示产品的销售收入增长情况分析
报告期内，智能交互显示产品销售明细如下：
单位：万元
2018 年度 2017 年 2016 年
项目
金额 占比 变动比例 金额 占比 变动比例 金额 占比
智能交互平
276,494.57 65.96% 43.79% 192,294.55 55.56% 63.46% 117,642.81 45.18%
板
投影机 62,001.67 14.79% -20.14% 77,634.06 22.43% -1.17% 78,556.98 30.17%
电子交互白
19,040.75 4.54% -11.96% 21,628.17 6.25% -14.31% 25,240.54 9.69%
板
视频展台 10,289.87 2.45% -5.18% 10,852.25 3.14% -21.53% 13,830.34 5.31%
录播产品 5,445.42 1.30% -34.17% 8,271.39 2.39% 51.58% 5,456.80 2.10%
电子班牌 2,727.73 0.65% -38.56% 4,439.50 1.28% 47.54% 3,009.12 1.16%
电子书包 2,051.35 0.49% 45.71% 1,407.86 0.41% 287.92% 362.92 0.14%
OPS 30,898.10 7.37% 35.74% 22,762.55 6.58% 80.61% 12,602.89 4.84%
配件 其他 10,226.29 2.44% 50.01% 6,817.10 1.97% 84.14% 3,702.14 1.42%
小计 41,124.39 9.81% 39.03% 29,579.65 8.55% 81.41% 16,305.03 6.26%
合计 419,175.74 100.00% 21.11% 346,107.43 100.00% 32.91% 260,404.54 100.00%
报告期内，发行人智能交互平板以及电子书包等产品销售收入保持较快增长
速度，投影机、电子交互白板、视频展台等产品销售收入在 2016 年至 2017 年保
持增长，2018 年有所下降，主要原因系智能交互平板市场需求强劲，发行人集中
资源于智能交互平板的设计、研发、生产与销售，导致其他产品销售金额有所下
降，但智能交互显示产品整体销售收入继续保持高速增长的态势。智能交互平板
销售的大幅增长系发行人报告期内营业收入快速增长的主要动力。
2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司智能交互平板销售收入分别为
117,642.81 万元、192,294.55 万元和 276,494.57 万元，占各期智能交互显示产品销
售收入的比例分别为 45.18%、55.56%和 65.96%。智能交互平板销售收入提升较
1-2-100
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
快的主要原因系报告期内该类产品的销量和单价的不断提升。
2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司电子交互白板销售收入分别为
25,240.54 万元、21,628.17 万元和 19,040.75 万元，占各期智能交互显示产品销售
收入的比例分别为 9.69%、6.25%和 4.54%。电子交互白板销售收入有所下降，主
要原因系报告期内该类产品销量有所下滑。销售占比持续下降，主要原因系电子
交互白板销售收入下降，以及智能交互平板的收入增长迅速，占比提升所致。
2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司投影机销售收入分别为 78,556.98
万元、77,634.06 万元和 62,001.67 万元，占各期智能交互显示产品销售收入的比
例分别为 30.17%、22.43%和 14.79%。报告期内投影机销售收入略有下降，主要
原因系 2018 年 4 月后发行人不再代理 NEC 教育投影机，导致投影机整体销量有
所下降；投影机销售收入占比呈下降趋势，主要是因为智能交互平板的收入增长
迅速，占比提升所致。
2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司视频展台销售收入分别为 13,830.34
万元、10,852.25 万元和 10,289.87 万元，占各期智能交互显示产品销售收入的比
例分别为 5.31%、3.14%和 2.45%。视频展台销售收入变动的主要原因系报告期内
该类产品的单价呈下降趋势。
2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司录播产品销售收入分别为 5,456.80
万元、8,271.39 万元和 5,445.42 万元，占各期智能交互显示产品销售收入的比例
分别为 2.10%、2.39%和 1.30%。2017 年录播产品销售收入大幅上升的主要原因系
随着国家教育公平化的推进，优质教育资源共享成为教育公平化的重要手段之一，
集合了音视频采集、网络传输、云计算和人工智能跟踪等技术的录播产品可为用
户提供便捷的共享教学资源录制采集、存储、复制和传播方式，帮助偏远地区学
生接触到优质的授课内容，需求有所增长，2018 年销售收入规模有所下降的原因
系公司迎合市场需求进行了录播产品新品研发和销售战略转移，原有录播产品推
广力度减少。
2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司电子班牌的销售收入分别为 3,009.12
万元、4,439.50 万元和 2,727.73 万元，占各期智能交互显示产品销售收入的比例
1-2-101
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分别为 1.16%、1.28%和 0.65%。2017 年电子班牌销售收入上升的主要原因系电子
班牌作为我国数字校园和智慧校园建设的重要组成部分，需求有所增长，2018 年
销售收入规模有所下降的原因系该产品市场竞争加剧。
2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司电子书包的销售收入分别为 362.92
万元、1,407.86 万元和 2,051.35 万元，占各期智能交互显示产品收入的比例分别
为 0.14%、0.41%和 0.49%。销售收入大幅上升的主要原因系电子书包从硬件和软
件技术层面加强了师生之间的交互，将课堂教学从单一屏幕互动进化至多设备互
动，进一步丰富了课堂授课信息量，加强了学生学习的自主性和便捷性，促进教
学效率的进一步提高，是“网络学习空间人人通”的重要载体，市场潜力较大。
2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司配件销售收入分别为 16,305.03 万元、
29,579.65 万元和 41,124.39 万元，占各期智能交互显示产品收入的比例分别为
6.26%、8.55%和 9.81%。配件销售收入增长较快的主要原因系配件的销量随公司
产品销售规模增加而增加。
②智能视听解决方案的销售收入增长情况分析
2016 年度、2017 年度和 2018 度，公司智能视听解决方案收入分别为 11,647.38
万元、15,514.12 万元和 18,516.79 万元，增长较快；各期销售收入占主营业务收
入比例分别为 4.28%、4.29%和 4.23%，基本保持稳定。公司视听解决方案客户主
要为对智能会议系统、大屏幕显示系统、展览展示系统及信息通讯系统等集成工
程的需求较大的知名企业、展览馆和高校等。报告期内，公司智能视听解决方案
业务迅速增长，先后承接并完成微软（中国）有限公司视像会议与语音会议系统
项目、雅培贸易上海有限公司诊断业务客户体验中心项目、广发证券股份有限公
司大厦会议系统项目等大型智能视听解决方案项目。
（2）利润的主要来源分析
报告期内，公司利润主要来源于公司营业利润，利润情况如下表所示：
单位：万元
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
金额 变动比例 金额 变动比例 金额
营业利润 37,529.92 58.88% 23,621.17 167.82% 8,819.91
营业外收支净
1,426.77 1,216.81% 108.35 -27.88% 150.23
额
利润总额 38,956.69 64.17% 23,729.52 164.54% 8,970.14
净利润 33,790.07 64.83% 20,500.36 202.57% 6,775.46
报告期内，公司主营业务毛利构成情况如下：
单位：万元
2018 年度 2017 年度 2016 年度
项目
毛利 占比 毛利 占比 毛利 占比
智能交互显示产品 102,888.95 96.18% 77,903.49 95.05% 57,508.07 96.61%
智能视听解决方案 4,088.11 3.82% 4,055.08 4.95% 2,016.87 3.39%
合计 106,977.05 100.00% 81,958.57 100.00% 59,524.94 100.00%
报告期内，公司主营业务毛利主要来源于智能交互显示产品，智能交互显示
产品占主营业务毛利的比例在 95%左右，是主要利润来源。
（3）期间费用分析
报告期内，公司期间费用发生额及占同期营业收入的比例如下：
单位：万元
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
营业收入 437,795.52 361,694.82 272,076.64
期间费用 64,328.21 54,665.84 48,608.04
其中：销售费用 36,811.03 27,051.16 20,831.99
研发费用 17,313.75 13,300.83 11,156.19
管理费用 12,530.82 11,709.04 16,525.81
财务费用 -2,327.39 2,604.82 94.05
期间费用率 14.69% 15.11% 17.87%
其中：销售费用率 8.41% 7.48% 7.66%
研发费用率 3.95% 3.68% 4.10%
管理费用率 2.86% 3.24% 6.07%
财务费用率 -0.53% 0.72% 0.03%
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
注：期间费用率＝期间费用发生额÷营业收入
报告期内，公司期间费用总额整体随着公司业务及营收的增长而增长，比例
总体保持稳定。
3、现金流状况分析
报告期内，公司经营活动产生的现金流量与盈利情况对比如下：
单位：万元
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
销售商品、提供劳务收到的现金① 477,786.43 400,345.09 307,790.16
营业收入② 437,795.52 361,694.82 272,076.64
①/② 1.09 1.11 1.13
购买商品、接受劳务支付的现金③ 365,029.83 330,965.06 233,574.55
营业成本④ 330,772.17 279,698.35 212,540.85
③/④ 1.10 1.18 1.10
经营活动产生的现金流量净额⑤ 41,608.22 968.15 26,384.94
归属于母公司所有者的净利润⑥ 33,623.16 20,433.46 6,176.27
⑤/⑥ 1.24 0.05 4.27
2016 年度、2017 年度和 2018 年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为
-26,334.94 万元、968.15 万元和 41,608.22 万元，变动较大。
从现金流入的方面看，公司销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比
例分别为 1.13、1.11 和 1.09，报告期内均维持在较高的水平，公司销售商品回笼
资金速度较快，营业收入收现能力较强且较稳定。
从现金流出的方面看，公司购买商品、接受劳务支付的现金占营业成本的比
例分别为 1.10、1.18 和 1.10，报告期内具有一定波动性，其原因系公司为缩短供
货周期，降低采购成本，主动对库存商品和主要原材料等进行管理，即根据智能
交互显示产品预计订单量和液晶面板等原材料预期市场价格对库存商品和原材料
数量进行主动控制，从而造成各期经营活动现金流出具有波动性。因此，在现金
流出量较大的 2017 年，公司经营活动产生的现金流量净额较低，2016 年和 2018
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
年则较高。
2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别
为-1,037.47 万元、-1,356.19 万元和-22,543.96 万元。
2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金，分别为 1,048.92 万元、2,068.51 万元 8,698.27 万元,其中，2018
年，购置土地使用权支出 4,841.00 万元。
2016 年度、2017 年度和 2018 年度，投资支付的现金金额分别为 37,175.60
万元、22,269.79 万元和 62,188.10 万元，收回投资收到的现金分别为 37,018.10 万
元、22,584.48 万元和 48,080.00 万元，公司投资支付的现金、收回投资收到的现
金主要系购买银行理财产品支付的现金以及到期收回的现金，因基本上在各年度
完成资金收回，故对投资活动产生的现金净流量影响很小。
2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别
为-9,524.00 万元、20,883.01 万元和-26,036.81 万元。
2018 年筹资活动现金净流量为负，主要原因系 2018 年 5 月，公司以 2017 年
12 月 31 日未分配利润中的 2 亿元人民币以现金分配方式进行利润分配，2018 年
取得借款收到现金 24,518.60 万元，同期偿还债务支付现金 32,562.90 万元。
2017 年度筹资活动现金净流量为正，主要原因系公司吸收新股东投资款：1）
吸收共青城、苏州冠新以及泰安茂榕股权投资款 22,350.00 万元；2）取得了银行
借款 26,109.78 万元，偿还银行借款等支付现金 19,990.68 万元，净额为 6,119.10
万元；3）同一控制下收购鸿合智能支付 5,681.11 万元、收购鸿合爱学支付 500.00
万元。
2016 年度筹资活动现金净流量为负，主要原因系公司经营性现金流较为宽
裕，偿还借款较多，具体为：1）取得银行借款等 14,988.72 万元，偿还银行借款
等支付现金 19,551.20 万元，净额为-4,562.48 万元；2）偿还股东借款 4,798.06 万
元。
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
（五）股利分配政策
1、发行人最近三年股利分配政策
根据《公司法》（2013 年修订）及《中华人民共和国中外合资经营企业法实
施条例》（2014 年修订）及《公司章程》的规定，2017 年 11 月整体变更为股份公
司之前，鸿合科技有限的股利分配政策如下：
（一）鸿合科技有限从缴纳所得税后的利润中提取储备基金、企业发展基金
和职工奖励及福利基金，提取的比例由董事会确定。
（二）鸿合科技有限依法缴纳所得税和提取各项基金后的可分配利润，董事
会确定分配的，按照合营各方在注册资本中的出资比例进行分配。
2017 年 11 月整体变更为股份公司之后，鸿合科技的股利分配政策与本次发
行后的股利分配政策一致。
2、发行人最近三年股利分配情况
2018 年 5 月 4 日，鸿合科技召开 2017 年年度股东大会，审议并通过《关于
公司 2017 年度分红的议案》，公司以 2017 年 12 月 31 日未分配利润中的 2 亿元人
民币按照在册股东持股比例以现金分配方式进行利润分配，外资股东等额美金
（USD）支付。截至本招股意向书摘要签署日，股利分配已实施完毕。
3、发行人本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策
程序
根据 2018 年 4 月 9 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关
于公司首次公开发行股票上市完成前滚存利润分配方案的议案》，对于公司首次公
开发行股票完成前实现的滚存利润，由首次公开发行股票后的新老股东按照持股
比例共同享有。
4、发行人本次发行后的股利分配政策
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关要求，公司董事会制订了
《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》，规划具体内容如下：
在综合考虑公司实际情况的前提下，公司的利润分配重视对投资者持续、稳
定、科学的投资回报规划及公司的可持续发展。
公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据法律法规及监管规定的要求
切实履行股利分配政策，公司优先采用现金分红的利润分配方式。在公司现金流
满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司原则上每年进行现金分红。在有条
件的情况下，公司可以进行中期现金分红。
（1）现金分红的具体条件和比例
在满足以下条件的前提下，公司应充分考虑和听取股东（特别是中小股东、
公众投资者）、独立董事、监事的意见，坚持以现金分红为主的基本原则：1）公
司年度盈利；2）公司提取法定公积金及/或任意公积金、弥补以前年度亏损后可
分配利润为正值；3）公司现金流充裕、实施现金分红不会影响公司后续正常生产
经营对资金需求；4）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审
计报告。
公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，每年以现金方式分配的
利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，公司最近三年以现金形式累计分配的
利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
在满足现金分红条件下，公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所
处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排
等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政
策：1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；2）公司发展阶段属成熟期且
有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例
最低应达到 40%；3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；4）公司发展
阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润
分配中所占比例最低应达到 20%。
（2）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、
发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以在满足上述现金分红的
条件下，提出股票股利分配预案。公司采用股票股利进行利润分配的，应当考虑
公司成长性、每股净资产的摊薄等因素的合理性。
（3）公司利润分配方案的决策程序和机制
公司董事会应根据届时公司偿债能力、业务发展情况、经营业绩等因素，以
实现股东合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案，并事先征求独立董
事和监事会的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接
提交董事会审议。利润分配预案经二分之一以上独立董事以及二分之一以上监事
同意后，并经全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审议。出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意的即为通过。公
司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司须在股东大会结束后 2 个月内实施
具体方案。
在符合前项规定现金分红条件的情况下，董事会根据公司生产经营情况、投
资规划和长期发展等需要，未作出现金分红预案的，董事会应当做出详细说明，
公司独立董事应当对此发表独立意见。此外，公司应当在定期报告中披露未分红
的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
股东大会对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特
别是中小股东进行沟通和交流，可通过常设电话、公司网站专栏或召开论证会等
方式，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，与中小
股东就利润分配预案进行充分讨论和交流。
公司独立董事可以在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同
意。
（4）利润分配政策的调整
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现
金分红具体方案，如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变
化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化的，公司
可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策应当满足公司章程规定的条
件且不得违反法律、法规的有关规定。
有关调整利润分配政策的议案，由全体独立董事发表独立意见经监事会同意
并经公司董事会审议后方可提交公司股东大会审议，并在股东大会提案中详细论
证和说明原因，利润分配政策变更的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的
二分之一以上通过，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。
（六）发行人控股子公司、参股子公司的基本情况
截至本招股意向书摘要签署日，发行人不存在参股子公司，发行人控股子公
司的基本情况如下：
1、深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司
成立时间 2008 年 7 月 30 日
注册资本 8,000 万元
实收资本 8,000 万元
注册地和主要生
深圳市坪山新区龙田街道青兰一路 8 号
产经营地
法定代表人 王京
股东构成 鸿合科技股份有限公司 100.00%
智能交互平板、电子交互白板、视频展台、录播产品等的研发、生产与
主营业务
销售；自有品牌投影机、电子书包、电子班牌等的研发、采购与销售
截至本招股意向书签署日，鸿合创新下辖 14 家分公司，分别为北京分公司、
成都分公司、上海分公司、西安分公司、宁夏分公司、福州分公司、重庆分公司、
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
大连分公司、天津分公司、青岛分公司、山西分公司、南京分公司、南昌分公司、
沈阳分公司。
鸿合创新最近一年经审计主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2018.12.31
总资产 166,736.54
净资产 47,941.06
项目 2018 年度
净利润 33,022.53
2、北京鸿合嘉华科技有限公司
成立时间 2015 年 1 月 14 日
注册资本 3,000 万元
实收资本 3,000 万元
注册地和主要生
北京市海淀区上地信息路 11 号 1 号楼一层 103、105 室
产经营地
法定代表人 王京
股东构成 鸿合科技股份有限公司 100.00%
主营业务 NEC 投影机销售业务
鸿合嘉华最近一年经审计主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2018.12.31
总资产 10,809.45
净资产 4,324.45
项目 2018 年度
净利润 159.04
3、北京鸿合智能系统有限公司
成立时间 2000 年 6 月 12 日
注册资本 2,100 万元
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
实收资本 2,100 万元
注册地和主要生
北京市海淀区上地信息路 11 号-1 至 4 层整栋 1 幢二层西 207 室
产经营地
法定代表人 张树江
股东构成 鸿合科技股份有限公司 100.00%
主营业务 智能视听解决方案业务
截至本招股意向书摘要签署日，鸿合智能下辖 4 家分公司，分别为保定分公
司、广州分公司、上海分公司、深圳分公司。
鸿合智能最近一年经审计主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2018.12.31
总资产 18,183.67
净资产 3,971.76
项目 2018 年度
净利润 443.94
4、北京鸿合新线技术有限公司（曾用名：北京鸿合创想科技有
限公司）
成立时间 2014 年 9 月 18 日
注册资本 3,000 万元
实收资本 3,000 万元
注册地和主要生
北京市海淀区上地信息路 11 号-1 至 4 层整栋 1 幢四层西 405 室
产经营地
法定代表人 王京
股东构成 鸿合科技股份有限公司 100.00%
主营业务 软件的开发与销售等
鸿合新线最近一年经审计主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2018.12.31
总资产 7,601.71
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
净资产 331.55
项目 2018 年度
净利润 152.43
5、北京鸿合爱学教育科技有限公司
成立时间 2016 年 9 月 2 日
注册资本 2,000 万元
实收资本 2,000 万元
注册地和主要生
北京市海淀区上地信息路 11 号-1 至 4 层整栋 1 幢四层西 403 室
产经营地
法定代表人 王京
鸿合科技股份有限公司 89.00%
股东构成 孙佳骏 8.00%
骆国程 3.00%
主营业务 软件的开发与销售等
鸿合爱学最近一年经审计主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2018.12.31
总资产 3,976.75
净资产 3,773.55
项目 2018 年度
净利润 -1,253.58
6、深圳市目击者数码科技有限公司
成立时间 2008 年 9 月 5 日
注册资本 1,000 万元
实收资本 1,000 万元
注册地和主要生 深圳市南山区科苑路与科园路交汇处深圳市软件产业基地第 4 栋 B 单元
产经营地 10 层 1001 号
法定代表人 王京
股东构成 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 100.00%
主营业务 无实际经营，主要为持有自用办公房产
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
目击者最近一年经审计主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2018.12.31
总资产 3,169.40
净资产 746.18
项目 2018 年度
净利润 7.43
7、鸿程科技有限公司（Hitevision Tech Company Limited）
成立时间 2014 年 12 月 30 日
注册资本 1 万港币
实收资本 1 万港币
注册地和主要生
香港九龙马头围道 21 号义达工业大厦 B 座 13 楼 25 室
产经营地
董事 王京
股东构成 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 100.00%
主营业务 无实际经营，为持股型公司
鸿程香港最近一年经审计主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2018.12.31
总资产 1,968.18
净资产 1,968.18
项目 2018 年
净利润 213.82
8、新线国际技术有限公司（Newline International Technology
Company Limited）
成立日期 2016 年 1 月 26 日
注册资本 1 万港币
实收资本 1 万港币
1-2-113
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
注册地和主要生
香港九龙马头围道 21 号义达工业大厦 B 座 13 楼 25 室
产经营地
董事 王京
股东构成 鸿程科技有限公司 100.00%
主营业务 无实际经营，为新线互动公司（新线美国）的股东
新线香港最近一年经审计主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2018.12.31
总资产 33.35
净资产 33.35
项目 2018 年度
净利润 289.73
9、新线互动公司（Newline Interactive Inc.）
成立时间 2012 年 7 月 24 日
注册资本 3,000 美元
主要生产经营地 101 East Park Boulevard, Suite 807, Plano, Texas 75074
邢修青、王京、张树江、赵红婵、Jon Christian Bradford、Kejian Wang、
董事
李建宏
新线国际技术有限公司 75.00%
Jon Christian Bradford 11.50%
股东构成
Kejian Wang 11.50%
Newline Interactive Holdings, LLC 2.0%
主营业务 智能交互显示产品在北美地区的销售
新线美国最近一年经审计主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2018.12.31
总资产 9,331.80
净资产 3,403.27
项目 2018 年度
净利润 2,132.83
10、鸿程亚太科技股份有限公司
1-2-114
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
成立时间 2015 年 12 月 28 日
注册资本 3,266.73 万新台币
注册地和主要生产
新竹县竹北市嘉丰南路二段 76 号 4 楼之 3
经营地
董事 张树江、邢修青、王京
股东构成 鸿程科技有限公司 100.00%
主营业务 智能交互显示产品在境外的销售
鸿程亚太最近一年经审计主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2018.12.31
总资产 4,908.25
净资产 475.65
项目 2018 年度
净利润 -131.16
11、鸿程科技西班牙公司（Hitevision Tech Europe, S.L.U.）
成立时间 2016 年 4 月 8 日
注册资本 10 万欧元
注册地和主要生产 0
Ronda de Poniente 2, 1 E, 28760 Tres Cantos, Madrid, Spain
经营地
董事 王京、张树江
股东构成 鸿程科技有限公司 100%
主营业务 智能交互显示产品在欧洲地区的销售
鸿程欧洲最近一年经审计主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2018.12.31
总资产 5,756.15
净资产 755.28
项目 2018 年度
净利润 54.86
1-2-115
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
12、鸿程科技（印度）有限公司（Hitevision Tech India Private
Limited）
成立时间 2017 年 3 月 9 日
注册资本 31,353,300 印度卢比
注册地和主要生产 Workafella,Room No 203, 37 TTK Road, Alwarpet, Chennai – 600 018,
经营地 Tamil Nadu, India
董事 Karthik Narayanan、Kamalesh Setha Nagaraj、李建宏、王文彦
鸿程科技有限公司 99.9997%
股东构成
Kamalesh Setha Nagaraj 0.0003%
主营业务 智能交互显示产品在印度的销售
鸿程印度最近一年经审计主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2018.12.31
总资产 1,527.07
净资产 186.50
项目 2018 年度
净利润 -72.87
1-2-116
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
第四节 募集资金运用
一、本次发行募集资金运用的基本情况
根据公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议和第一届董事会第七次会议
决议，及公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议和第一届董事会第九次会议决
议，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股 3,431.00 万股，公司实际募集
资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目。募集资金总额
将根据实际发行股数和询价结果最终确定。
公司本次募集资金扣除发行费用后投入以下项目，募集资金到位后，将按照
项目的进度投入使用，具体情况如下：
单位：万元
序 募集资金投 募集资金投资计划
项目 投资总额
号 入金额 第一年 第二年 第三年
交互显示产品生产基地
1 88,650.00 88,650.00 40,650.00 48,000.00 -
项目
2 研发中心系统建设项目 25,603.03 15,603.03 10,000.00 3,500.00 2,103.03
3 营销服务网络建设项目 6,771.37 6,771.37 2,700.00 2,071.37 2,000.00
4 信息化系统建设项目 39,380.84 31,133.98 17,500.00 7,500.00 6,133.98
5 补充流动资金 27,000.00 27,000.00 10,000.00 10,000.00 7,000.00
合计 187,405.24 169,158.38 80,850.00 71,071.37 17,237.01
上述募投项目总投资额为 187,405.24 万元，其中以募集资金投入 169,158.38
万元。若实际募集资金不能满足上述拟投资项目的全部投资需求，不足部分由公
司自筹解决；本次募集资金到位前，公司将根据各项目的建设进度和资金需求，
先行以自筹资金支持上述项目的实施，待募集资金到位后再予以置换。
二、募集资金投资项目前景分析
公司本次公开发行募集资金全部用于交互显示产品生产基地项目、研发中心
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
系统建设项目、营销服务网络建设项目、信息化系统建设项目及补充流动资金。
项目符合国家有关产业政策，且与公司经营规模、财务状况、技术水平和管理能
力相适应，投资项目有利于公司提高盈利水平，保持技术优势，扩大市场份额，
增强核心竞争力，该等项目具有可行性。
公司近年来随着产品订单持续增长，新品陆续投产，产能利用率逐渐趋于饱
和，已不能满足未来业务快速发展需求，制约了公司的规模化经营和市场拓展能
力。通过本次募投项目建设，将有效提升公司智能交互显示产品的规模化生产能
力，并有利于提高公司的生产工艺水平和自动化水平。项目建成后，公司将大幅
增加智能交互显示产品的生产能力，可缓解因市场需求快速扩张带来的产能瓶颈
问题，进一步发挥生产管理和规模经济优势，增强公司盈利能力和竞争实力，为
公司形成高质量、规模化、特质化的产业能力和全球市场产品投放能力提供有力
保障。
目前，随着教育信息化热潮的不断推进，物联网、大数据、人工智能、云计
算不断得到应用，公司的研发任务逐年增加，现有研发条件无法满足公司不断发
展的要求，需要在人员、设备、场地等诸多方面扩充规模，改善研发环境。因此，
公司拟整合原有研发和技术力量，加强两地研发中心建设，加大资金投入，通过
引进更多高端研发人员、添置国内外先进研发设备，不断提升产品的生产效率、
质量稳定性和标准化水平，增强公司产品的竞争力。本次募投项目建设完成后，
将有利于改善公司的研发条件，加快关键技术的研发进度，巩固公司的技术优势，
同时推动研发成果的产业化，为公司不断拓宽应用领域提供技术支持，更好地适
应企业经营发展的需求。
随着公司产品销售规模的不断扩大及新产品的快速推出，现有营销网络逐渐
难以满足公司快速发展的需要。本次募集资金投资项目计划对销售网络进行升级
和扩展，即在现有经销网络的基础上，经过筛选分类，升级 14 家地区销售分公司
并新建 3 家区域营销中心，强化渠道精细化管理，提升已进驻区域的整体规模及
业绩，拓宽销售渠道，提高产品供应及售后技术支持能力，促进公司市场份额稳
步提升。
1-2-118
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
本次信息化系统建设项目，可帮助公司利用现代 IT 技术充分优化企业的管理
架构和信息流程，实现提高管理效率和降低管理成本的目的。利用信息技术平台
的高效整合能力可实现企业虚拟组织的建立，改变信息流动的路径和实现更多的
资源共享，从而最大限度提高现有管理架构管理效率和执行能力。项目建设完成
后，公司对信息管理将转向以供应链管理为核心的集中式管理，结合营销网络发
展趋势，将信息数据在系统平台集中统一，形成以财务为核心，集物流、资金流、
信息流、数据流为共享的资源体系，规范流程运作，提升公司管理效率。公司的
决策层可通过改进后的信息管理系统所提供的综合分析，更加及时而科学地做出
有效决策，对快速变化的市场做出及时、正确的响应，实现公司持续发展。
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
（一）市场风险
1、政府教育信息化投入波动的风险
参见“第一节 重大事项提示”之“九、公司提请投资者特别关注的风险因素”。
2、市场竞争加剧的风险
随着我国教育经费支出的持续增长以及教育信息化建设的不断升级，智能交
互显示产品的市场需求增长迅速，而行业竞争也随之加剧，传统显示设备生产企
业逐渐意识到智能交互显示的发展潜力和旺盛需求，正逐步推出自己的产品，加
大该领域的竞争。在这样的竞争环境中，如果本公司未能在技术、规模、管理、
营销等方面持续占据优势，将面临一定的市场竞争风险。
（二）经营风险
1、技术创新的风险
参见“第一节 重大事项提示”之“九、公司提请投资者特别关注的风险因素”。
2、原材料价格波动风险
公司主要原材料由液晶面板、背光材料、电阻电容等电子元器件、触控件、
结构件等材料构成，其中大尺寸液晶面板占主营业务成本的比例较高。大尺寸液
晶面板供应商较少，且大部分为境外企业，如果未来原材料价格快速上涨，且公
司产品价格不能随之及时调整，将对公司经营业绩产生负面影响。
3、加工模式风险
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
报告期内，公司智能交互显示产品除采用自主生产模式外，还采用委托加工
和 JDM（联合设计制造）模式制造。在未来的生产经营中，如果公司对委托加工
厂商和 JDM 供应商的相关管理措施在实际运行过程中未能得到切实有效执行，或
合作厂商的产品质量、交货及时性、价格等发生较大不利变化，将对公司的业务
发展造成不利影响。
4、境外经营风险
2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司境外营业收入占主营业务收入的比
例分别为 8.02%、23.60%和 34.00%，主要来源于北美、欧洲和亚太等地区。报告
期内，发行人出口美国收入占主营业务收入比重较高。2018 年以来，中美贸易摩
擦不断，美国贸易代表办公室先后发布两轮征税清单，拟分别针对中国出口美国
的价值 500 亿美元和 2,000 亿美元的商品加征关税。若中美之间或我国与其他国
家贸易摩擦增加或升级，并直接涉及公司主要产品出口，则可能对公司盈利能力
产生不利影响。同时公司在境外开展业务和设立机构需要遵守所在国家和地区的
法律法规，如果发行人在上述国家或地区发生政治动荡、军事冲突等突发性事件；
或上述国家或地区的外商投资政策发生重大变化，都将对公司的日常经营和盈利
状况产生不利影响。
（三）财务风险
1、资产负债率较高的风险
参见“第一节 重大事项提示”之“九、公司提请投资者特别关注的风险因素”。
2、存货风险
报告期内，随着公司经营规模的扩大，存货金额持续增长。2016 年末、2017
年末和 2018 年末，公司存货账面价值分别为 43,059.10 万元、63,604.19 万元和
71,206.58 万元，占同期期末流动资产总额的比例分别为 43.19%、37.24%和
36.48%。如果智能交互显示行业出现技术革新或客户需求转变，公司部分存货可
能难以继续销售，需对存货补充计提跌价准备，将对公司经营业绩造成不利影响。
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
3、汇率波动风险
报告期内，公司海外销售收入增长速度较快，公司以外币结算的业务占比逐
步提高。2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司汇兑损益分别为 740.71 万元、
-1,791.73 万元和 3,576.55 万元。未来，如果人民币汇率大幅波动，公司将面临一
定的汇率波动风险。
4、应收账款风险
2016 年末、2017 年末和 2018 年末，公司应收账款余额分别为 15,803.30 万元、
26,091.25 万元和 32,355.35 万元，占同期营业收入的比例分别为 5.81%、7.21%和
7.39%。报告期各期末，公司 1 年以内应收账款余额占比均在 90%左右，公司 1-3
年账龄应收账款主要为智能视听解决方案项目质保金款项和应收款项。如果公司
主要客户的经营情况、商业信用、财务状况发生重大不利变化，公司应收账款产
生坏账的可能性将增加，从而对公司的经营造成不利影响。
5、税收优惠政策变化的风险
报告期内，鸿合科技及子公司鸿合创新、鸿合智能被认定为高新技术企业，
鸿合创新、鸿合智能适用 15%所得税税率。母公司鸿合科技于 2013 年 4 月 15 日
获得《企业所得税税收优惠备案回执》，根据国发[2011]4 号《国务院关于印发进
一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》，发行人从 2012 年 1 月
1 日起享受两免三减半的所得税税收优惠，2016 年度减半按照 12.5%征收企业所
得税。此外鸿合科技为控股型公司，为确保母公司分红能力，公司财务管理制度
及子公司章程对子公司利润分配情况作出了相关规定，由于子公司利润分配，导
致母公司鸿合科技研发费用比例不再满足高新企业资质认定标准，鸿合科技于
2018 年 9 月高新技术企业资格证书到期后不再申请，2017 年适用 15%所得税税
率，2018 年起按 25%的税率缴纳企业所得税。鸿合科技应税利润规模较低，适用
25%税率后对公司整体净利润影响较小。同时，2016 年至 2017 年，子公司鸿合
创想适用小型微利企业所得税税率 10%，由于鸿合创想营业收入增长，不再满足
小型微利企业认定标准，鸿合创想应税利润规模较低，所得税税率调整对公司整
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
体净利润影响较小。2018 年 9 月，子公司鸿合爱学取得高新技术企业资格证书，
自 2018 年起适用所得税税率调整为 15%，有效期三年。
增值税软件退税优惠风险：2018 年 5 月之前，根据《国务院关于印发进一步
鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）及《关于
软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），本公司、本公司子公司销售自
行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%
的部分享受即征即退政策。2018 年 5 月起，根据《财政部税务总局关于调整增值
税税率的通知》（财税[2018]32 号），本公司及其境内子公司按 16%税率征收增值
税，本公司、本公司子公司鸿合智能和鸿合创想销售自行开发生产的软件产品，
按 16%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策。
若国家、地方的相关税收优惠政策发生变化，或其他原因导致公司不再符合
税收优惠的认定条件，均将对公司未来经营成果产生不利影响。
（四）管理风险
1、业务规模快速增长带来的管理风险
公司近年来发展状况良好，营业收入由 2016 年的 272,076.64 万元增长到 2018
年的 437,795.52 万元。生产经营规模的快速扩张，在资源整合、市场开拓、技术
开发等方面对公司的管理水平提出了更高的要求。如果未来公司不能有效实施生
产流程、质量控制、安全生产、销售管理、财务会计管理等方面的管理制度或对
这些子公司实施有效的管理，将对公司生产经营造成不利影响。
2、人才流失的风险
由于国内智能交互显示行业对人才需求旺盛，一定程度上加剧了对专业技术
人才和管理人才的争夺，由此带来各类人才的流失可能对公司业务发展造成不利
影响。
3、内部控制风险
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
随着公司业务规模的不断扩大，公司的财务管理、资金调配、人员管理等工
作会日益复杂，对内部控制的要求会越来越高。如果公司的内部控制体系无法满
足业务需要，或相关制度无法得到良好执行，将对公司的经营产生不利影响。
（五）募投项目风险
1、项目实施风险
公司本次发行募集资金将用于交互显示产品生产基地项目、研发中心系统建
设项目、营销服务网络建设项目、信息化系统建设项目及补充流动资金，在项目
实施过程中，如果出现工期延误、实际投资总额超过投资概算、产业化研发效果
未达预期等情形，将会影响项目的投资回报和公司的预期收益。因此，本次募投
项目存在一定的实施风险。
2、本次首发摊薄即期回报的风险
本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司资金实力将有所增强，能够满
足现有经营业务和发展规划的资金需求，并将有力推动项目的顺利实施。公司长
期盈利能力将进一步增强，可提升公司的整体竞争能力和可持续发展能力。但鉴
于募集资金投资项目产生效益需要一定周期，在此期间股东回报主要还是通过现
有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下，若公司现有业务暂未获得相
应幅度的增长，公司基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标将面临下降的
风险。
（六）其他风险
1、不可抗力产生的风险
在公司日常经营过程中，包括自然灾害、金融危机在内的突发性不可抗力事
件会对本公司的资产、人员以及供应商或客户造成损害，并有可能影响公司的正
常生产经营，从而可能会对本公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
2、竞争对手诉讼风险
参见“第一节 重大事项提示”之“九、公司提请投资者特别关注的风险因素”。
二、重要合同
（一）框架协议
截至 2018 年 12 月 31 日，发行人已签订的重要框架协议为：
序号 合同名称 合作方名称 主要内容及金额 合同执行期限
《Framework Promethean 以不可取消订单
Agreement for the
的形式向发行人采购交互式
Manufacture and
1
Supply of Products》
Promethean 触摸屏产品，同时合同约定 2017.4.1 至 2020.3.31
（产品制造与供应 了采购的型号、定价机制与
结算方式等
框架协议）
恩益禧数码 授权发行人为 NEC 工程投影
应用产品贸 机在中国大陆地区内总代理
2 《代理商协议》 2018.4.1 至 2019.3.31
易（上海）有 商；发行人按照合同要求，
限公司 完成投影机代理销售任务
就“人民教育出版社”出版的
小学至高中全学段的“人教数
“人教数字教材”（教 人教数字出 2016 年 11 月 1 日至
3 字教材”（教师账号）以及配
师账号）合作协议 版有限公司 2019 年 12 月 31 日
套相应教科书的数字化资源
开展商务合作
在原协议的基础上，增加“人
《“人教数字教材” 教 Pad”产品合作，并对原协
人教数字出 2016 年 11 月 1 日至
4 （教师账号）合作 议中的产品类型、协议金额
版有限公司 2019 年 12 月 31 日
协议》补充协议书 以及支付与结算方式进行了
相应更新
《代理采购供应链 深圳市商贸 鸿合创新委托深圳市商贸通
2018 年 6 月 1 日至
5 服务协议》 通供应链管 供应链管理有限公司采购液
2019 年 5 月 31 日
（TL201806073） 理有限公司 晶显示屏等产品
《代理采购供应链 深圳市商贸 鸿合创新委托深圳市商贸通
2018 年 6 月 1 日至
6 服务协议》 通供应链管 供应链管理有限公司采购液
2019 年 5 月 31 日
（TL201806074） 理有限公司 晶显示屏等产品
《代理采购供应链 深圳市商贸 鸿合创新委托圳市商贸通供
2018 年 6 月 27 日至
7 服务协议》 通供应链管 应链管理有限公司采购液晶
2019 年 6 月 26 日
（TL201806081） 理有限公司 显示屏等产品
（二）购销合同
1、重要销售合同
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截至 2018 年 12 月 31 日，发行人正在履行的金额在 1000 万元或 200 万美元
以上的销售合同情况如下：
序 销售产品/服务名 合同签署 合同金
合同名称 客户名称
号 称 日期 额
用于“稻香湖生产
园区数据中心大
《计算机硬件产品采购合 中国建设银行 1,768.21
1 屏幕显示系统”的 2016.11.30
同》（20160233ITCA01） 股份有限公司 万元
智能视听解决方
案
中国建筑一局 用于“华为杭州生
《分包合同协议书》
（集团）有限 产基地改扩建项 1,530.07
2 （JJHWhangzhou0118000 2018.2.7
公司及华为技 目 AV 系统”的智 万元
329882）
术有限公司 能视听解决方案
PURCHASE ORDER 139.00 万
2018.9.20
（采购订单：PH0003062） 65 英寸智能交互 美元
3 Promethean
PURCHASE ORDER 平板 139.00 万
2018.9.20
（采购订单：PH0003063） 美元
2、重要采购合同
截至 2018 年 12 月 31 日，发行人正在履行的金额在 2000 万元或 300 万美元
以上的采购合同情况如下：
序 合同签署
合同名称 供应商名称 采购产品/服务名称 合同金额
号 日期
《材料采购订单》 启祥国际科 86 寸 LCD 玻璃、 434.08 万
1 2018.7.6
（5700002014） 技有限公司 TCON 板 美元
《材料采购订单》（合同 启祥国际科 86 寸 LCD 玻璃、 2018.12.1 366.10 万
2
编号：5700003669） 技有限公司 TCON 板 7 美元
（三）授信合同
截至 2018 年 12 月 31 日，发行人正在履行的金额在 2000 万元以上的授信合
同情况如下：
授信额度
序号 合同名称 被授信人 授信人 授信期限 授信用途
（万元）
《授信协议》 招商银行深圳 2018.4.20 至 经营周转、支
1 鸿合创新 20,000.00
755XY2018011266 分行 2019.4.19 付货款
《融资额度协议》 上海浦东发展 2017.11.23 至 经营周转、支
2 鸿合创新 14,800.00
（BC2017112300001345） 银行深圳分行 2018.11.23 付货款
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《综合授信额度合同》（华
广东华兴银行 2018.10.9 至 经营周转、支
3 兴深分战六综字第 鸿合创新 10,000.00
深圳分行 2019.8.1 付货款
20180926001 号）
《授信额度协议》
中国银行深圳 2018.1.29 至 经营周转、支
4 （2017 圳中银岗额协字第 鸿合创新 9,000.00
龙岗支行 2019.1.29 付货款
0000101 号）
《融资额度协议》 上海浦东发展 2018.3.26 至 经营周转、支
5 鸿合创新 5,000.00
（BC2018032600001078） 银行深圳分行 2019.3.26 付货款
（四）借款合同
截至 2018 年 12 月 31 日，发行人正在履行的借款合同情况如下：
序 借款金额 合同签署
合同名称 借款人 贷款人 借款期限
号 （万元） 日期
《流动资金借款合同》 交通银行北京 2018.11.12 至
1 鸿合智能 3,000.00 2018.11.23
（36181044） 上地支行 2019.11.12
《流动资金借款合同》 交通银行 2018.2.9 至
2 鸿合嘉华 3,000.00 2018.2.28
（36181008） 北京上地支行 2019.2.8
《流动资金借款合同》
中国银行深圳 自实际提款日起
3 （2017 圳中银岗借字第 鸿合创新 2,000.00 2018.3.8
坑梓支行 12 个月
0000101-1 号）
《流动资金借款合同》
中国银行深圳 自提款日起 12 个
4 （编号：2017 圳中银岗借 鸿合创新 1,000.00 2018.1.29
龙岗支行 月
字第 0000101 号）
（五）担保合同
截至 2018 年 12 月 31 日，发行人正在履行的金额在 2000 万元或 300 万美元
以上的担保合同情况如下：
序 债务 担保人/担保 担保
合同名称 债权人 担保期限 担保金额
号 人 物 方式
自担保书生效之
日起至招商银行
招商银 20,000.00
《最高额不可撤销担保书》 鸿合 深圳分行《授信
1 行深圳 万元人民 张树江 担保
（755XY201801126601） 创新 协议》每笔贷款
分行 币
或其他融资到期
日另加三年
自担保书生效之
日起至招商银行
招商银 20,000.00
《最高额不可撤销担保书》 鸿合 深圳分行《授信
2 行深圳 万元人民 赵红婵 担保
（755XY201801126602） 创新 协议》每笔贷款
分行 币
或其他融资到期
日另加三年
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自担保书生效之
日起至招商银行
招商银 20,000.00
《最高额不可撤销担保书》 鸿合 深圳分行《授信
3 行深圳 万元人民 邢修青 担保
（755XY201801126603） 创新 协议》每笔贷款
分行 币
或其他融资到期
日另加三年
自担保书生效之
日起至招商银行
招商银 20,000.00
《最高额不可撤销担保书》 鸿合 深圳分行《授信
4 行深圳 万元人民 王京 担保
（755XY201801126604） 创新 协议》每笔贷款
分行 币
或其他融资到期
日另加三年
自担保书生效之
日起至招商银行
招商银 20,000.00
《最高额不可撤销担保书》 鸿合 深圳分行《授信
5 行深圳 万元人民 鸿合科技 担保
（755XY201801126605） 创新 协议》每笔贷款
分行 币
或其他融资到期
日另加三年
上海浦
《离岸保证金最高额质押合
鸿合 东发展 2017.12.1 至 2,500.00 外保
6 同》 鸿达成
创新 银行深 2018.11.23 万美元 内贷
（OSAPZA03002017012）
圳分行
鸿合 交通银
《开立担保函合同》 智能 行北京 2018.11.1 至 1,600.00 外保
7 鸿达成
（OFFSHOREQB20182036） 鸿合 上地支 2019.11.1 万美元 内贷
嘉华 行
中国银行深圳龙
中国银
《最高额保证合同》 岗支行《授信额 9,000.00
鸿合 行深圳
8 （2017 圳中银岗额保字第 度协议》生效之 万元人民 鸿合科技 担保
创新 龙岗支
0000101-A 号） 日至主债权发生 币
行
届满之日起两年
中国银行深圳龙
中国银
《最高额保证合同》 岗支行《授信额 9,000.00
鸿合 行深圳
9 （2017 圳中银岗额保字第 度协议》生效之 万元人民 王京 担保
创新 龙岗支
0000101-B 号） 日至主债权发生 币
行
届满之日起两年
深圳市
商贸通 7,000.00
《最高额保证合同》 鸿合 2018.6.1 至
10 供应链 万元人民 王京 担保
（TL201806078） 创新 2019.5.31
管理有 币
限公司
深圳市
商贸通 7,000.00
《最高额保证合同》 鸿合 2018.6.1 至
11 供应链 万元人民 鸿合科技 担保
（TL201806079） 创新 2019.5.31
管理有 币
限公司
上海浦
5,000.00
《最高额保证合同》 鸿合 东发展 2018.3.26 至 鸿合科技、邢
12 万元人民 担保
（ZB7917201800000035） 创新 银行深 2019.3.26 修青
币
圳分行
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自本合同生效日
广东华
《最高额保证担保合同》（华 起直至主合同项 3,000.00
鸿合 兴银行
13 兴深分战六额保字第 下各具体授信的 万元人民 鸿合科技 担保
创新 深圳分
20180926001001） 债务履行期限届 币
行
满日后另加两年
自本合同生效日
广东华
《最高额保证担保合同》（华 起直至主合同项 3,000.00
鸿合 兴银行
14 兴深分战六额保字第 下各具体授信的 万元人民 王京 担保
创新 深圳分
20180926001002） 债务履行期限届 币
行
满日后另加两年
自本合同生效日
广东华
《最高额保证担保合同》（华 起直至主合同项 3,000.00
鸿合 兴银行
15 兴深分战六额保字第 下各具体授信的 万元人民 邢修青 担保
创新 深圳分
20180926001003） 债务履行期限届 币
行
满日后另加两年
（六）抵押/保证合同
截至 2018 年 12 月 31 日，发行人正在履行的金额在 2000 万元以上的抵押或
保证合同情况如下：
序 抵押合同 抵押人/ 抵押权人/
被担保主合同 担保金额 合同期限 抵押物
号 编号 保证人 债权人
本合同生
合同号为
效之日至
755XY2018011266 的 20,000.00
《最高额抵押合同》 招商银行深 《授信协
1 目击者 招商银行股份有限公 万元人民 房屋
（755XY201801126606） 圳分行 议》诉讼
司深圳分行《授信协 币
时效届满
议》
之日
本合同生
合同号为
效之日至
755XY2018011266 的 20,000.00
《最高额抵押合同》 鸿合创 招商银行深 《授信协
2 招商银行股份有限公 万元人民 房屋
（755XY201801126607） 新 圳分行 议》诉讼
司深圳分行《授信协 币
时效届满
议》
之日
《授信额
度协议》
合同号为 2017 圳中银
《最高额保证合同》 生效之日
中国银行深 岗额协字第 0000101 9,000.00 万
6 （2017 圳中银岗额保字 王京 至主债权 -
圳龙岗支行 的中国银行深圳龙岗 元人民币
第 0000101-A 号） 发生届满
支行《授信额度协议》
之日起两
年
1-2-129
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
《授信额
度协议》
合同号为 2017 圳中银
《最高额保证合同》 生效之日
鸿合科 中国银行深 岗额协字第 0000101 9,000.00 万
7 （2017 圳中银岗额保字 至主债权 -
技 圳龙岗支行 的中国银行深圳龙岗 元人民币
第 0000101-B 号） 发生届满
支行《授信额度协议》
之日起两
年
合同号为
TL201806074 的《代
深圳市商贸 理进口框架合同》、 2018.6.1
《最高额保证合同》 7,000.00 万
8 王京 通供应链管 合同号为 至 -
（TL201806078） 元人民币
理有限公司 TL201806073 的《代 2019.5.31
理采购供应链服务协
议》
合同号为
TL201806074 的《代
深圳市商贸 理进口框架合同》、 2018.6.1
《最高额保证合同》 鸿合科 7,000.00 万
9 通供应链管 合同号为 至 -
（TL201806079） 技 元人民币
理有限公司 TL201806073 的《代 2019.5.31
理采购供应链服务协
议》
合同号为 2018 年 4
上海浦东发 2,796.2
《保证金质押合同》 鸿合创 CD79172018880297 5,592.43 万 月 25 日至
10 展银行深圳 1 万元
YZ7917201888029701 新 的《开立银行承兑汇 元人民币 2018 年 7
分行 人民币
票业务协议书》 月 25 日
合同号为 2018 年 8
《保证金质押合同》 上海浦东发 2,567.4
鸿合创 CD79172018880538 5,134.94 万 月 9 日至
11 （YZ7924201888004401 展银行深圳 7 万元
新 的《开立银行承兑汇 元人民币 2018 年 11
） 分行 人民币
票业务协议书》 月9日
合同号为 2018 年 11
《保证金质押合同》 上海浦东发 2,560.1
鸿合创 CD79242018880062 5,120.34 万 月 13 日至
12 （YZ7924201888006201 展银行深圳 7 万元
新 的《开立银行承兑汇 元人民币 2019 年 1
） 分行 人民币
票业务协议书》 月 12 日
自债权合
《最高额保证合同》 鸿合科 上海浦东发 合同号为
5,000.00 万 同到期日
13 （ZB7917201800000035 技、邢修 展银行深圳 BC2018032600001078 -
元人民币 届满之日
） 青 分行 的《融资额度协议》
起两年
自本合同
生效日起
直至主合
合同号为华兴深分战
《最高额保证担保合同》 同项下各
鸿合科 广东华兴银 六综字第 3,000.00 万
14 （华兴深分战六额保字 具体授信 -
技 行深圳分行 20180926001 号的《综 元人民币
第 20180926001001） 的债务履
合授信额度合同》
行期限届
满日后另
加两年
1-2-130
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
自本合同
生效日起
直至主合
合同号为华兴深分战
《最高额保证担保合同》 同项下各
广东华兴银 六综字第 3,000.00 万
15 （华兴深分战六额保字 王京 具体授信 -
行深圳分行 20180926001 号的《综 元人民币
第 20180926001002） 的债务履
合授信额度合同》
行期限届
满日后另
加两年
自本合同
生效日起
直至主合
合同号为华兴深分战
《最高额保证担保合同》 同项下各
广东华兴银 六综字第 3,000.00 万
16 （华兴深分战六额保字 邢修青 具体授信 -
行深圳分行 20180926001 号的《综 元人民币
第 20180926001003） 的债务履
合授信额度合同》
行期限届
满日后另
加两年
（七）承兑汇票合同
截至 2018 年 12 月 31 日，发行人正在履行的承兑汇票合同情况如下：
保证金
合同名称 申请人 承兑银行 承兑金额 担保合同及担保人
比例
《开立银行承
兑汇票业务协 鸿合创新与浦发银行深圳分行签
浦发银行
议书》 鸿合创新 6,328.89 万元 100.00% 订的《离岸保证金最高额质押合
深圳分行
（CD7924201 同》（OSAPZA03002017012）
8880055）
鸿合创新与浦发银行深圳分行签
订的《保证金质押合同》
《开立银行承
（YZ7924201888006201 鸿合创
兑汇票业务协
浦发银行 新）
议书》 鸿合创新 5,120.34 万元 50.00%
深圳分行 鸿合科技、邢修青与浦发银行深
（CD7924201
圳分行签订的《最高额保证合同》
8880062）
（ZB7917201800000035 鸿合科
技）
《汇票承兑合
同》（华兴深
华兴银行
分战六承字第 鸿合创新 4,883.52 万元 50.00% -
深圳分行
201809260010
02 号）
《银行承兑合
作协议》 招商银行
鸿合创新 4,853.35 万元 50.00% -
（755XY2018 深圳分行
011266）
1-2-131
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
《开立银行承
兑汇票业务协 鸿合创新与浦发银行深圳分行签
浦发银行
议书》 鸿合创新 2,426.22 万元 100.00% 订的《离岸保证金最高额质押合
深圳分行
（CD7924201 同》（OSAPZA03002017012）
8880056）
《承兑汇票合
同》（华兴深
华兴银行
分战六承字第 鸿合创新 1,079.32 万元 50.00% -
深圳分行
201809260010
01 号）
《开立银行承
兑汇票业务协 鸿合创新与浦发银行深圳分行签
浦发银行
议书》 鸿合创新 450.00 万元 100.00% 订的《保证金质押合同》
深圳分行
（CD7924201 （YZ7924201888005901）
8880059 号）
（八）技术许可合同
截至本招股意向书签署日，发行人正在履行的技术许可合同情况如下：
许可使用 合同签订
技术许可名称 许可方 许可内容 许可年限
费 日期
对大于 40 英寸及以上尺寸的 2020 年 12 月 31
飞帆泰科技光 深圳市飞帆泰 玻璃与玻璃光学贴合专有技 日前拥有独占
100 万美元 2017.8
贴合专有技术 科技有限公司 术拥有独占许可，拥有对光 许可，之后可持
学贴合制造流程的使用权 续使用
“一种智能黑 授权发行人使用许可方拥有
上海易教信息 2021 年 10 月 31
板”（实用新型 的智能黑板的实用新型专 2,100 万元 2018.11
科技有限公司 日前
专利） 利，专利号：201420422535.3
（九）保荐、承销协议
2018 年 5 月 29 日，发行人与东兴证券股份有限公司签订了《保荐协议》和
《承销协议》，由东兴证券作为发行人首次公开发行并上市的保荐人，协议就发行
人首次公开发行股票并上市的保荐事宜作出了约定。
1-2-132
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第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行的有关当事人
（一）发行人：鸿合科技股份有限公司
法定代表人：王京
住所：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 C1104 室
联系电话：010-62963257
传真：010-62968116
联系人：孙晓蔷
（二）保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
法定代表人：魏庆华
住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
联系电话：010-66555196
传真：010-66555645
保荐代表人：徐飞、王璟
项目协办人：张伟
项目组成员：王健、唐希光、孙宜轩、曹磊、张冠林、李铁楠、丁玥、李珊
珊、王耕、童克非
（三）律师事务所：北京国枫律师事务所
负责人：张利国
住所：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层
1-2-133
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
联系电话：010-88004488
传真：010-66090016
经办律师：曹亚娟、孙冬松
（四）会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）
法定代表人：邱靖之
住所：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
联系电话：010-88827666
传真：010-88018737
经办注册会计师：周百鸣、莫伟、袁刚
（五）资产评估机构：沃克森（北京）国际资产评估有限公
司
法定代表人：徐伟建
住所：北京市海淀区首体南路 22 号楼 19 层 21 层 2109
联系电话：010-52596085
传真：010-88019300
经办注册评估师：王爱萍、胡启中
（六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司
住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
联系电话：0755-25938000
1-2-134
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
传真：0755-25988122
（七）申请上市的交易所：深圳证券交易所
住所：深圳市福田区深南大道 2012 号
联系电话：0755-88668888
传真：0755-82083104
（八）收款银行：中国银行北京金融中心支行
户名：东兴证券股份有限公司
账号：322056023692
发行人与本次发行有关的上述中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人
员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
二、本次发行上市的重要日期
询价推介时间：2019 年 5 月 6 日
定价公告刊登日期：2019 年 5 月 9 日
网上网下申购日期：2019 年 5 月 10 日
网上网下缴款日期：2019 年 5 月 14 日
股票上市日期：本次发行后将尽快申请在深圳证券交易所上市
1-2-135
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第七节 备查文件
一、备查文件
在本次发行承销期内，下列文件均可在本公司和保荐人（主承销商）办公场
所查阅。
（一）发行保荐书
（二）财务报表及审计报告
（三）内部控制鉴证报告
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表
（五）法律意见书及律师工作报告
（六）公司章程（草案）
（七）中国证监会核准本次发行的文件
（八）其他与本次发行有关的重要文件
二、备查地点、时间
（一）备查地点
发行人：鸿合科技股份有限公司
法定代表人：王京
注册地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 C1104 室
电话：010-62963257
传真：010-62968116
联系人：孙晓蔷
1-2-136
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司
法定代表人：魏庆华
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
电话：010-66555196
传真：010-66555645
保荐代表人：徐飞、王璟
（二）备查时间
周一至周五：上午 9：30—11：30 下午 2：30—5：00
1-2-137
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
1-2-138
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
附件：商标、实用新型专利、外观设计专利和软件著
作权
截至 2018 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司拥有的商标、实用新型专利、
外观设计专利和软件著作权具体如下：
一、商标
（一）拥有的境内注册商标
序号 申请号 商标名称 类别 商标图案 所有权人 注册日期 到期日期 取得方式
1 11374637 HHT 39 鸿合科技 2014.1.21 2024.1.20 受让取得
2 11374919 HHT 40 鸿合科技 2014.1.21 2024.1.20 受让取得
3 11374942 HHT 44 鸿合科技 2014.1.21 2024.1.20 受让取得
4 11379465 HHT 38 鸿合科技 2014.1.21 2024.1.20 受让取得
5 11381634 HHT 36 鸿合科技 2014.1.21 2024.1.20 受让取得
6 11386326 HHT 1 鸿合科技 2014.1.21 2024.1.20 受让取得
7 11379613 HHT 37 鸿合科技 2014.1.28 2024.1.27 受让取得
8 11439673 HHT 16 鸿合科技 2014.2.7 2024.2.6 受让取得
9 11443820 HHT 2 鸿合科技 2014.2.7 2024.2.6 受让取得
10 11455668 T 4 鸿合科技 2014.2.14 2024.2.13 受让取得
11 11470771 HHT 10 鸿合科技 2014.2.14 2024.2.13 受让取得
12 11479787 HHT 13 鸿合科技 2014.2.14 2024.2.13 受让取得
13 11479884 HHT 14 鸿合科技 2014.2.14 2024.2.13 受让取得
14 11486197 HHT 18 鸿合科技 2014.2.14 2024.2.13 受让取得
15 11508750 图形 25 鸿合科技 2014.2.21 2024.2.20 受让取得
16 11508809 HHT 26 鸿合科技 2014.2.21 2024.2.20 受让取得
17 11515134 HHT 27 鸿合科技 2014.2.21 2024.2.20 受让取得
18 11515336 HHT 28 鸿合科技 2014.2.21 2024.2.20 受让取得
19 11386472 图形 7 鸿合科技 2014.2.28 2024.2.27 受让取得
20 11501553 图形 22 鸿合科技 2014.2.28 2024.2.27 受让取得
1-2-139
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
21 11534468 HHT 33 鸿合科技 2014.2.28 2024.2.27 受让取得
22 11542913 HHT 34 鸿合科技 2014.2.28 2024.2.27 受让取得
23 11542787 HHT 19 鸿合科技 2014.3.7 2024.3.6 受让取得
24 11547660 HHT 30 鸿合科技 2014.3.7 2024.3.6 受让取得
25 11554171 HHT 17 鸿合科技 2014.3.7 2024.3.6 受让取得
26 11561792 HHT 9 鸿合科技 2014.3.7 2024.3.6 受让取得
27 11561911 HHT 42 鸿合科技 2014.4.14 2024.4.13 受让取得
28 11566502 HHT 6 鸿合科技 2014.4.14 2024.4.13 受让取得
29 11547363 HHT 29 鸿合科技 2014.6.14 2024.6.13 受让取得
30 11430857 HHT 5 鸿合科技 2014.6.21 2024.6.20 受让取得
31 11566341 HHT 11 鸿合科技 2014.6.21 2024.6.20 受让取得
32 11374983 HHT 45 鸿合科技 2014.7.14 2024.7.13 受让取得
33 11462149 HHT 8 鸿合科技 2014.7.14 2024.7.13 受让取得
34 11519534 HHT 32 鸿合科技 2014.7.14 2024.7.13 受让取得
35 11519501 HHT 31 鸿合科技 2014.2.21 2024.2.20 受让取得
36 11374997 图形 43 鸿合科技 2014.1.21 2024.1.20 受让取得
37 11391910 图形 21 鸿合科技 2014.1.21 2024.1.20 受让取得
38 11485540 图形 15 鸿合科技 2014.2.14 2024.2.13 受让取得
39 11515070 图形 23 鸿合科技 2014.2.21 2024.2.20 受让取得
40 11391136 图形 24 鸿合科技 2014.2.28 2024.2.27 受让取得
41 11553987 图形 20 鸿合科技 2014.3.7 2024.3.6 受让取得
42 11391000 图形 35 鸿合科技 2014.4.14 2024.4.13 受让取得
43 11374972 图形 41 鸿合科技 2014.1.21 2024.1.20 受让取得
44 11443878 图形 3 鸿合科技 2014.2.7 2024.2.6 受让取得
45 11485482 图形 12 鸿合科技 2014.8.21 2024.8.20 受让取得
46 830818 HHT 9 鸿合科技 1996.4.14 2026.4.13 受让取得
DIGITAL
47 4613370 SIGNAG 9 鸿合科技 2008.2.14 2028.2.13 受让取得
E
DIGITAL
48 4613377 SIGNAG 42 鸿合科技 2008.11.21 2028.11.20 受让取得
E
HITEVIS
49 4613369 9 鸿合科技 2008.2.14 2028.2.13 受让取得
ION
HITEVIS
50 7051854 9 鸿合科技 2010.10.7 2020.10.6 受让取得
ION
HITEVIS
51 11430348 5 鸿合科技 2014.2.7 2024.2.6 受让取得
ION
1-2-140
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
HITEVIS
52 11485825 15 鸿合科技 2014.2.14 2024.2.13 受让取得
ION
HITEVIS
53 11519549 32 鸿合科技 2014.2.21 2024.2.20 受让取得
ION
HITEVIS
54 11439652 16 鸿合科技 2014.2.28 2024.2.27 受让取得
ION
HITEVIS
55 11381665 35 鸿合科技 2014.3.7 2024.3.6 受让取得
ION
HITEVIS
56 11547320 29 鸿合科技 2014.3.7 2024.3.6 受让取得
ION
HITE
57 11547612 30 鸿合科技 2014.3.7 2024.3.6 受让取得
VISION
HITEVIS
58 11561865 42 鸿合科技 2014.3.7 2024.3.6 受让取得
ION
HITEVIS
59 11562035 9 鸿合科技 2014.3.7 2024.3.6 受让取得
ION
HITEVIS
60 4613330 42 鸿合科技 2008.11.21 2028.11.20 受让取得
ION
61 840572 鸿合 9 鸿合科技 1996.5.21 2026.5.20 受让取得
62 4649761 鸿合 35 鸿合科技 2008.12.7 2028.12.6 受让取得
63 11361995 鸿合 43 鸿合科技 2014.1.14 2024.1.13 受让取得
64 11362020 鸿合 44 鸿合科技 2014.1.14 2024.1.13 受让取得
65 11362088 鸿合 45 鸿合科技 2014.1.14 2024.1.13 受让取得
66 11365786 鸿合 39 鸿合科技 2014.1.21 2024.1.20 受让取得
67 11365882 鸿合 40 鸿合科技 2014.1.21 2024.1.20 受让取得
68 11365916 鸿合 41 鸿合科技 2014.1.21 2024.1.20 受让取得
69 11367396 鸿合 38 鸿合科技 2014.1.21 2024.1.20 受让取得
70 11379652 鸿合 37 鸿合科技 2014.1.21 2024.1.20 受让取得
71 11381624 鸿合 36 鸿合科技 2014.1.21 2024.1.20 受让取得
72 11390957 鸿合 35 鸿合科技 2014.1.21 2024.1.20 受让取得
73 11391635 鸿合 24 鸿合科技 2014.1.21 2024.1.20 受让取得
74 11391859 鸿合 21 鸿合科技 2014.1.21 2024.1.20 受让取得
75 11430324 鸿合 5 鸿合科技 2014.2.7 2024.2.6 受让取得
76 11439662 鸿合 16 鸿合科技 2014.2.7 2024.2.6 受让取得
77 11443777 鸿合 2 鸿合科技 2014.2.7 2024.2.6 受让取得
78 11443933 鸿合 3 鸿合科技 2014.2.7 2024.2.6 受让取得
79 11444074 鸿合 4 鸿合科技 2014.2.7 2024.2.6 受让取得
80 11462117 鸿合 8 鸿合科技 2014.2.14 2024.2.13 受让取得
81 11470712 鸿合 10 鸿合科技 2014.2.14 2024.2.13 受让取得
82 11470854 鸿合 12 鸿合科技 2014.2.14 2024.2.13 受让取得
83 11479717 鸿合 13 鸿合科技 2014.2.14 2024.2.13 受让取得
1-2-141
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
84 11479842 鸿合 14 鸿合科技 2014.2.14 2024.2.13 受让取得
85 11485786 鸿合 15 鸿合科技 2014.2.14 2024.2.13 受让取得
86 11485831 鸿合 18 鸿合科技 2014.2.14 2024.2.13 受让取得
87 11515158 鸿合 27 鸿合科技 2014.2.21 2024.2.20 受让取得
88 11515321 鸿合 28 鸿合科技 2014.2.21 2024.2.20 受让取得
89 11386513 鸿合 7 鸿合科技 2014.2.28 2024.2.27 受让取得
90 11501517 鸿合 22 鸿合科技 2014.2.28 2024.2.27 受让取得
91 11501595 鸿合 23 鸿合科技 2014.2.28 2024.2.27 受让取得
92 11508983 鸿合 26 鸿合科技 2014.2.28 2024.2.27 受让取得
93 11534509 鸿合 34 鸿合科技 2014.2.28 2024.2.27 受让取得
94 11527340 鸿合 32 鸿合科技 2014.3.7 2024.3.6 受让取得
95 11547448 鸿合 29 鸿合科技 2014.3.7 2024.3.6 受让取得
96 11547555 鸿合 30 鸿合科技 2014.3.7 2024.3.6 受让取得
97 11554109 鸿合 20 鸿合科技 2014.3.7 2024.3.6 受让取得
98 11561843 鸿合 42 鸿合科技 2014.3.7 2024.3.6 受让取得
99 11562004 鸿合 9 鸿合科技 2014.3.7 2024.3.6 受让取得
100 11566225 鸿合 11 鸿合科技 2014.3.7 2024.3.6 受让取得
101 11566596 鸿合 6 鸿合科技 2014.3.7 2024.3.6 受让取得
102 11386079 鸿合 1 鸿合科技 2014.4.14 2024.4.13 受让取得
103 11547121 鸿合 19 鸿合科技 2014.4.14 2024.4.13 受让取得
104 11566116 鸿合 17 鸿合科技 2014.4.14 2024.4.13 受让取得
105 11508698 鸿合 25 鸿合科技 2014.5.14 2024.5.13 受让取得
鸿合
106 12429916 HITEVIS 42 鸿合科技 2014.9.21 2024.9.20 受让取得
ION
鸿合
107 12499593 HITEVIS 9 鸿合科技 2014.9.28 2024.9.27 受让取得
ION
鸿合
108 12429852 HITEVIS 35 鸿合科技 2015.3.21 2025.3.20 受让取得
ION
鸿合
109 12438615 HITEVIS 9 鸿合科技 2014.9.21 2024.9.20 受让取得
ION
鸿
110 3959082 42 鸿合科技 2006.12.7 2026.12.6 受让取得
合;HHT
111 11154447 HICLASS 16 鸿合科技 2014.1.7 2024.1.6 受让取得
112 11154449 HICLASS 42 鸿合科技 2014.3.7 2024.3.6 受让取得
113 11154448 HICLASS 9 鸿合科技 2014.6.14 2024.6.13 受让取得
1-2-142
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
114 3902776 HITE KPS 9 鸿合科技 2006.2.14 2026.2.13 受让取得
HITE
115 1626473 9 鸿合科技 2001.8.28 2021.8.27 受让取得
VPS
CLEVER
116 14816922 9 鸿合科技 2015.7.14 2025.7.13 原始取得
CLASS
CLEVER
117 14816910 42 鸿合科技 2015.7.14 2025.7.13 原始取得
CLASS
HITEVIS
118 13970179 ION-CLO 42 鸿合科技 2015.4.21 2025.4.20 受让取得
UD
119 12440345 I-AHCS 9 鸿合科技 2014.9.21 2024.9.20 受让取得
WINSIG
120 7247203 35 鸿合科技 2010.9.28 2020.9.27 受让取得
N
WINSIG
121 7247253 42 鸿合科技 2010.11.28 2020.11.27 受让取得
N
WINSIG
122 7247225 9 鸿合科技 2011.1.7 2021.1.6 受让取得
N
123 3902777 笔皇 9 鸿合科技 2006.2.14 2026.2.13 受让取得
124 3706237 笔圣 9 鸿合科技 2005.5.14 2025.5.13 受让取得
125 7247216 窗景 35 鸿合科技 2010.9.21 2020.9.20 受让取得
126 7247231 窗景 9 鸿合科技 2010.11.7 2020.11.6 受让取得
127 7247247 窗景 42 鸿合科技 2010.11.28 2020.11.27 受让取得
128 18342281 鸿合 I 学 9 鸿合科技 2016.12.21 2026.12.20 原始取得
129 18342523 鸿合 I 学 42 鸿合科技 2016.12.21 2026.12.20 原始取得
鸿合教育
130 13970158 42 鸿合科技 2015.3.14 2025.3.13 受让取得
云
131 7245998 鸿合科技 9 鸿合科技 2011.1.7 2021.1.6 受让取得
132 7246330 鸿合科技 35 鸿合科技 2012.4.14 2022.4.13 受让取得
133 18332673 鸿合鹰眼 9 鸿合科技 2016.12.21 2026.12.20 原始取得
134 13970132 鸿合云 42 鸿合科技 2015.3.14 2025.3.13 受让取得
鸿合智慧
135 14145034 38 鸿合科技 2015.4.21 2025.4.20 受让取得
教室
鸿合智慧
136 14144997 9 鸿合科技 2016.8.14 2026.8.13 受让取得
教室
鸿合智慧
137 14145077 42 鸿合科技 2015.5.7 2025.5.6 受让取得
教室
交互式先
进红外线
138 11063879 9 鸿合科技 2015.4.14 2025.4.13 受让取得
扫描
I-AIST
交互式先
进红外线
139 15867948 9 鸿合科技 2016.8.14 2026.8.13 原始取得
扫描
I-AIST
140 4613371 盛视 9 鸿合科技 2008.2.14 2028.2.13 受让取得
1-2-143
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
141 4613372 盛视 35 鸿合科技 2010.3.28 2020.3.27 受让取得
142 15822555 盛视 42 鸿合科技 2016.1.21 2026.1.20 原始取得
143 7291157 图形 42 鸿合科技 2010.11.28 2020.11.27 受让取得
144 7291131 质 35 鸿合科技 2010.10.7 2020.10.6 受让取得
145 7291110 质 9 鸿合科技 2010.11.21 2020.11.20 受让取得
HITEVIS
146 11379441 38 鸿合智能 2014.1.21 2024.1.20 受让取得
ION
HITEVIS
147 11379672 37 鸿合智能 2014.1.21 2024.1.20 受让取得
ION
HVS
HITEVIS
148 16488019 ION 37 鸿合智能 2016.4.28 2026.4.27 原始取得
SOLUTI
ONS
HVS
HITEVIS
149 16488123 ION 38 鸿合智能 2016.4.28 2026.4.27 原始取得
SOLUTI
ONS
SMART
150 17773990 TRACKE 9 鸿合智能 2016.10.14 2026.10.13 原始取得
R
SMART
151 17774135 TRACKE 42 鸿合智能 2016.10.14 2026.10.13 原始取得
R
152 7155624 图形 35 目击者 2010.9.7 2020.9.6 原始取得
153 7155625 图形 9 目击者 2010.10.28 2020.10.27 原始取得
154 7679499 EYES 35 目击者 2011.5.21 2021.5.20 原始取得
EYESWO
155 7679501 35 目击者 2011.5.21 2021.5.20 原始取得
RLD
EYESWO
156 7679502 9 目击者 2011.4.14 2021.4.13 原始取得
RLD
157 23373594 IXUE OS 9 鸿合科技 2018.3.21 2028.3.20 原始取得
158 23373759 I XUE OS 41 鸿合科技 2018.3.21 2028.3.20 原始取得
159 23373462 I XUE OS 42 鸿合科技 2018.3.21 2028.3.20 原始取得
160 23374146 IXUEOS 9 鸿合科技 2018.3.21 2028.3.20 原始取得
161 23373845 IXUEOS 41 鸿合科技 2018.3.21 2028.3.20 原始取得
162 23374210 IXUEOS 42 鸿合科技 2018.3.21 2028.3.20 原始取得
鸿合
163 23374523 9 鸿合科技 2018.3.21 2028.3.20 原始取得
IXUEOS
鸿合
164 23374693 41 鸿合科技 2018.3.14 2028.3.13 原始取得
IXUE OS
鸿合
165 23374407 42 鸿合科技 2018.3.14 2028.3.13 原始取得
IXUE OS
1-2-144
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
（二）拥有的境外注册商标
国家/地区/
序号 注册号/申请号 商标 类别 所有权人 注册日期 到期日期
组织
马德里协定
1 1009734 9 鸿合科技 国及其衍生 2009.4.21 2019.4.21
国/地区
2 2012/32982 9 鸿合科技 南非 2014.7.30 2022.12.4
3 2012059656 9 鸿合科技 马来西亚 2013.12.12 2022.12.5
4 1776510 9 鸿合科技 印度 2009.1.21 2029.1.21
阿拉伯联合
5 182801 9 鸿合科技 2014.2.5 2022.12.4
酋长国
6 1525/35 9 鸿合科技 沙特阿拉伯 2013.10.24 2022.10.16
7 4379334 9 鸿合科技 美国 2013.8.6 2023.8.6
8 TMA732729 9 鸿合科技 加拿大 2009.1.20 2024.1.20
9 1354312 9 鸿合科技 墨西哥 2013.3.12 2022.12.5
10 2632837 9 鸿合科技 阿根廷 2014.3.10 2024.5.26
11 1051937 9 鸿合科技 委内瑞拉 2014.5.20 2029.5.20
12 TN/E/2012/2097 9 鸿合科技 突尼斯 2013.10.01 2027.11.30
13 969806 9 鸿合科技 新西兰 2012.12.3 2022.12.3
14 301271871 9 鸿合科技 香港 2009.1.14 2029.1.13
15 4483634 9 新线香港 美国 2014.2.18 2024.2.18
16 4643808 9 新线香港 美国 2014.11.25 2024.11.25
17 13518832 9 新线香港 欧盟 2015.6.5 2024.12.2
18 40-1145035 9 新线香港 韩国 2015.11.25 2025.11.25
19 5833562 9 鸿合创新 日本 2016.3.11 2026.3.10
20 13501044 9 新线香港 欧盟 2015.6.5 2024.11.27
21 40-1140190 9 新线香港 韩国 2015.11.2 2025.11.2
22 14652614 9 鸿合创新 欧盟 2016.2.23 2025.10.8
23 40-1182691 9 鸿合创新 韩国 2016.6.3 2026.6.3
24 5833563 9 鸿合创新 日本 2016.3.11 2026.3.10
二、实用新型专利和外观设计专利
（一）实用新型专利
1-2-145
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
序号 专利名称 专利号 申请日期 有效期至 取得方式 权属人
拔笔尖装置以及具有拔
1 200920135528.4 2009.3.12 2019.3.12 受让取得 鸿合科技
笔尖功能的手写板
2 一种电子白板板擦 200920130670.X 2009.4.17 2019.4.17 原始取得 鸿合创新
3 视频展示台 200920130542.5 2009.4.9 2019.4.9 受让取得 鸿合智能
一种电磁感应式电子白
4 200920132944.9 2009.6.17 2019.6.17 原始取得 鸿合创新
板
5 一种载物移动装置 201029216031.5 2010.2.2 2020.2.2 受让取得 鸿合科技
6 一种展台结构 201029216034.9 2010.2.2 2020.2.2 受让取得 鸿合智能
一种交互式电磁白板电
7 201020205938.4 2010.5.26 2020.5.26 原始取得 鸿合创新
磁笔
一种用于投影仪的方向
8 201020275549.9 2010.7.29 2020.7.29 受让取得 鸿合科技
调节装置
电磁白板板芯和电磁白
9 201020290144.2 2010.8.11 2020.8.11 原始取得 鸿合创新
板结构
一种电磁白板板芯和电
10 201020290161.6 2010.8.11 2020.8.11 原始取得 鸿合创新
磁白板结构
11 一种电子教鞭 201020290173.9 2010.8.11 2020.8.11 原始取得 鸿合创新
12 一种红外电子白板 201120382574.1 2011.10.10 2021.10.10 受让取得 鸿合科技
13 一种二合一电子白板 201120382297.4 2011.10.10 2021.10.10 原始取得 鸿合创新
14 一种红外电子白板 201120545085.3 2011.12.22 2021.12.22 受让取得 鸿合科技
15 一种压感白板 201320041182.8 2013.1.25 2023.1.25 原始取得 鸿合创新
16 投影仪支架壁挂件 201320817752.8 2013.12.11 2023.12.11 受让取得 鸿合科技
17 电子白板支架 201320817328.3 2013.12.11 2023.12.11 受让取得 鸿合科技
一种双系统共享 WiFi 模
18 201320892015.4 2013.12.31 2023.12.31 原始取得 鸿合科技
块的触摸一体机
一种可测镜头水平度的
19 201320892058.2 2013.12.31 2023.12.31 原始取得 鸿合科技
展台
20 一种红外电子白板边框 201320891726.X 2013.12.31 2023.12.31 原始取得 鸿合科技
一种电子白板的升降支
21 201320892057.8 2013.12.31 2023.12.31 原始取得 鸿合科技
架
一种电子白板的升降支
22 201320891936.9 2013.12.31 2023.12.31 原始取得 鸿合科技
架
一种电子白板及其光学
23 201320891983.3 2013.12.31 2023.12.31 原始取得 鸿合科技
镜头固定装置
24 一种电子白板壁挂组件 201320892056.3 2013.12.31 2023.12.31 原始取得 鸿合科技
一种电磁式电子白板及
25 201320892011.6 2013.12.31 2023.12.31 原始取得 鸿合科技
其边框结构
一种触摸一体机断电保
26 201320891982.9 2013.12.31 2023.12.31 原始取得 鸿合科技
护装置
一种触摸一体机 OPS 电
27 201320892059.7 2013.12.31 2023.12.31 原始取得 鸿合科技
脑模块热插拔装置
1-2-146
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
一体化电子白板的中控
28 201320892031.3 2013.12.31 2023.12.31 原始取得 鸿合科技
结构
一体化电子白板的展示
29 201320891934.X 2013.12.31 2023.12.31 原始取得 鸿合科技
台
一种支持显微镜目镜的
30 201320891801.2 2013.12.31 2023.12.31 受让取得 鸿合智能
展台
31 一种展台布线装置 201320891839.X 2013.12.31 2023.12.31 受让取得 鸿合智能
一种由电机控制镜头转
32 201320891837.0 2013.12.31 2023.12.31 受让取得 鸿合智能
动的展台
一种可自动调节补光灯
33 201320892014.X 2013.12.31 2023.12.31 受让取得 鸿合智能
光强度的展台
34 显示屏后壳结构 201320426253.6 2013.7.17 2023.7.17 受让取得 鸿合科技
35 触摸屏外框结构 201320428860.6 2013.7.17 2023.7.17 受让取得 鸿合科技
一种多媒体一体机控制
36 201320426520.X 2013.7.17 2023.7.17 受让取得 鸿合科技
面板
一种触摸一体机操作系
37 201320426051.1 2013.7.17 2023.7.17 受让取得 鸿合科技
统切换装置
38 一种电路板抽拉结构 201320426255.5 2013.7.17 2023.7.17 受让取得 鸿合科技
一种多路音视频信号及
39 201320426130.2 2013.7.17 2023.7.17 受让取得 鸿合科技
USB 信号切换装置
40 一种接口装置 201320426126.6 2013.7.17 2023.7.17 受让取得 鸿合科技
一种书写屏的环境光自
41 201320426043.7 2013.7.17 2023.7.17 受让取得 鸿合科技
适应系统
一种显示设备壁挂架结
42 201320426097.3 2013.7.17 2023.7.17 受让取得 鸿合科技
构
一种触摸一体机非标电
43 201320426106.9 2013.7.17 2023.7.17 受让取得 鸿合科技
脑信号转换装置
具有导线连接结构的电
44 201320560745.4 2013.9.10 2023.9.10 受让取得 鸿合科技
子白板
一种具有导线连接结构
45 201320560827.9 2013.9.10 2023.9.10 受让取得 鸿合科技
的电子白板
一种电容式电子白板及
46 201320560828.3 2013.9.10 2023.9.10 受让取得 鸿合科技
触摸装置
一种具有最佳补光结构
47 201320602143.0 2013.9.24 2023.9.24 受让取得 鸿合智能
的展台
一种翻转式展台镜头保
48 201320591061.0 2013.9.24 2023.9.24 受让取得 鸿合智能
护装置
一种滑动式展示台镜头
49 201320591114.9 2013.9.24 2023.9.24 受让取得 鸿合智能
保护装置
一种具有可热插拔背光
50 201320602321.X 2013.9.24 2023.9.24 受让取得 鸿合智能
板的展台
一种旋转式展示台镜头
51 201320591131.2 2013.9.24 2023.9.24 受让取得 鸿合智能
保护装置
一种用于展台的遥控接
52 201320591096.4 2013.9.24 2023.9.24 受让取得 鸿合智能
收装置
53 一种展台触控按键 201320589371.9 2013.9.24 2023.9.24 受让取得 鸿合智能
54 一种展台底座 201320591144.X 2013.9.24 2023.9.24 受让取得 鸿合智能
1-2-147
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
一种展台多路视频信号
55 201320589374.2 2013.9.24 2023.9.24 受让取得 鸿合智能
切换装置
56 USB 连接装置 201420736207.0 2014.11.28 2024.11.28 原始取得 鸿合科技
57 新型磁吸笔装置 201420736642.3 2014.11.28 2024.11.28 原始取得 鸿合科技
一种用于红外管测试的
58 201420736782.0 2014.11.28 2024.11.28 原始取得 鸿合科技
装置
一种收发一体化红外电
59 201420736635.3 2014.11.28 2024.11.28 原始取得 鸿合科技
路板
红外 PCB 灯板以及由其
60 201420746303.3 2014.12.2 2024.12.2 原始取得 鸿合科技
构成的红外电子白板
61 一种多功能展台垫 201420858210.X 2014.12.30 2024.12.30 受让取得 鸿合智能
多扫描组覆盖的红外触
62 201420869087.1 2014.12.31 2024.12.31 原始取得 鸿合科技
摸屏
微型主机、主机卡座及其
63 201420870605.1 2014.12.31 2024.12.31 原始取得 鸿合科技
组合装置、计算机系统
64 底座可倾斜的视频展台 201420869082.9 2014.12.31 2024.12.31 受让取得 鸿合智能
可旋转摄像装置及采用
65 201420868005.1 2014.12.31 2024.12.31 受让取得 鸿合智能
该装置的实物展台
66 多功能展台 201420268100.8 2014.5.23 2024.5.23 受让取得 鸿合智能
67 一种展台 201420268409.7 2014.5.23 2024.5.23 受让取得 鸿合智能
68 新型串口连接装置 201420344230.5 2014.6.25 2024.6.25 原始取得 鸿合科技
69 弹簧卡扣式串口固定座 201420344387.8 2014.6.25 2024.6.25 原始取得 鸿合科技
70 纸张定位高拍仪 201420346656.4 2014.6.25 2024.6.25 受让取得 鸿合智能
一种边缘化设置 NFC 天
71 201420358519.2 2014.6.30 2024.6.30 原始取得 鸿合科技
线的移动终端
一种带有可更换标签的
72 201420358766.2 2014.6.30 2024.6.30 原始取得 鸿合科技
电子白板
一种可旋转摄像装置的
73 201420358769.6 2014.6.30 2024.6.30 受让取得 鸿合智能
视频展台
一种具有可旋转补光灯
74 201420358007.6 2014.6.30 2024.6.30 受让取得 鸿合智能
的视频展台
75 一种可旋转的视频展台 201420358768.1 2014.6.30 2024.6.30 受让取得 鸿合智能
一种方便展品取放的视
76 201420358464.5 2014.6.30 2024.6.30 受让取得 鸿合智能
频展台
一种可旋转补光装置及
77 201420358020.1 2014.6.30 2024.6.30 受让取得 鸿合智能
摄像装置的视频展台
一种带有手持装置的移
78 201420358770.9 2014.6.30 2024.6.30 原始取得 鸿合科技
动设备
一种电磁感应白板的线
79 201420359902.X 2014.7.1 2024.7.1 原始取得 鸿合科技
圈阵列
窄边框电磁感应白板的
80 201420359972.5 2014.7.1 2024.7.1 原始取得 鸿合科技
线圈阵列
用于测量电子白板抬笔
81 201420367063.6 2014.7.3 2024.7.3 原始取得 鸿合科技
高度的仪器
1-2-148
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
一种电子白板感应距离
82 201420367024.6 2014.7.3 2024.7.3 原始取得 鸿合科技
测试装置
一种基于 NFC 的电教系
83 201420451012.1 2014.8.11 2024.8.11 原始取得 鸿合科技
统
84 一种触摸显示装置 201420450742.X 2014.8.11 2024.8.11 原始取得 鸿合科技
一种专用于触摸显示装
85 201420450550.9 2014.8.11 2024.8.11 原始取得 鸿合科技
置的外置组件
一种单电极电容膜及采
86 201420468751.1 2014.8.19 2024.8.19 原始取得 鸿合科技
用该电容膜的电子白板
一种网状电容膜及使用
87 201420469062.2 2014.8.19 2024.8.19 原始取得 鸿合科技
该电容膜的电子白板
一种触摸显示系统的智
88 201420481376.4 2014.8.25 2024.8.25 原始取得 鸿合创新
能盒子
一种触摸显示系统的主
89 201420481613.7 2014.8.25 2024.8.25 原始取得 鸿合创新
机切换装置
90 一种多功能电子教鞭 201420525458.4 2014.9.12 2024.9.12 原始取得 鸿合创新
一种智能录播装置、系统
91 201520057126.2 2015.1.27 2025.1.27 原始取得 鸿合智能
和录播主板
一种可切换播放超高清
92 201520057472.0 2015.1.28 2025.1.28 原始取得 鸿合智能
图像的触摸显示装置
93 协同会议一体机 201520805792.X 2015.10.16 2025.10.16 原始取得 鸿合科技
一种 HDMI 接口切换装
94 201520830290.2 2015.10.26 2025.10.26 原始取得 鸿合科技
置
95 一种电子灰板 201520832872.4 2015.10.26 2025.10.26 原始取得 鸿合科技
一种交互式触摸屏的控
96 201520850390.1 2015.10.29 2025.10.29 原始取得 鸿合科技
制面板
一种视频展台的转轴单
97 201520849356.2 2015.10.29 2025.10.29 原始取得 鸿合智能
元
98 光反射板及电子白板 201521135905.6 2015.12.31 2025.12.31 原始取得 鸿合创新
一种壁挂式智能跟踪摄
99 201520081319.1 2015.2.4 2025.2.4 受让取得 鸿合智能
像机
100 一种壁挂式展台 201520324531.6 2015.5.19 2025.5.19 受让取得 鸿合智能
101 大型红外触摸屏边框 201520433987.6 2015.6.23 2025.6.23 原始取得 鸿合创新
102 一种前置接口盒 201520434122.1 2015.6.23 2025.6.23 原始取得 鸿合创新
一种发光按键组件和接
103 201520433368.7 2015.6.23 2025.6.23 原始取得 鸿合创新
口盒
具有多种安装结构的录
104 播主机及安装套件、录播 201520433976.8 2015.6.23 2025.6.23 原始取得 鸿合智能
主机组件
105 壁挂式视频展台 201620660758.2 2015.6.28 2025.6.28 原始取得 鸿合智能
一种容胶边框转角和防
106 201520453877.6 2015.6.29 2025.6.29 原始取得 鸿合创新
水边框
交互教学大屏同步
107 201520388343.X 2015.6.5 2025.6.5 原始取得 鸿合创新
HDMI 输出装置
一种交互教学大屏触控
108 201520388342.5 2015.6.5 2025.6.5 原始取得 鸿合创新
转发装置
1-2-149
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
109 一种电容式触摸白板 201520505718.6 2015.7.13 2025.7.13 原始取得 鸿合创新
110 一种触控笔 201520532618.2 2015.7.21 2025.7.21 原始取得 鸿合科技
一种可方便维护的白板
111 201520536324.7 2015.7.22 2025.7.22 原始取得 鸿合科技
一体机
一种移动箱体式多媒体
112 201520569049.9 2015.7.31 2025.7.31 原始取得 鸿合科技
设备
一种可转动摄像头镜头
113 及双摄像头可切换显示 201520485856.2 2015.7.7 2025.7.7 原始取得 鸿合科技
设备
114 一种可调整壁挂组件 201520607073.7 2015.8.12 2025.8.12 原始取得 鸿合科技
一种可转换接插方向的
115 201520606209.2 2015.8.12 2025.8.12 原始取得 鸿合科技
接口组件
一种镜头透雾能力检测
116 201520651179.7 2015.8.26 2025.8.26 原始取得 鸿合智能
装置
117 一种带笔盒的白板 201520664432.2 2015.8.28 2025.8.28 原始取得 鸿合科技
118 按键盒及智能演示装置 201621442392.8 2016.12.26 2026.12.26 原始取得 鸿合创新
119 智能演示装置 201621442665.9 2016.12.26 2026.12.26 原始取得 鸿合创新
120 一种红外触控电路 201621323733.X 2016.12.5 2026.12.5 原始取得 鸿合创新
121 一种设备机柜 201621054528.8 2016.9.13 2026.9.13 原始取得 鸿合智能
122 高拍仪 201720055828.6 2017.1.16 2027.1.16 原始取得 鸿合智能
安装机构、螺母及螺母安
123 201720133071.8 2017.2.13 2027.2.13 原始取得 鸿合创新
装槽
红外触控板的边框及红
124 201720128982.1 2017.2.13 2027.2.13 原始取得 鸿合创新
外触控板
125 电子桌 201720605938.5 2017.5.26 2027.5.26 原始取得 鸿合创新
126 徽章 201720478144.7 2017.5.3 2027.5.3 受让取得 鸿合智能
127 一种视频显示装置背板 201720735278.2 2017.6.22 2027.6.22 原始取得 鸿合智能
一种电子白板触摸装置
128 201720792886.7 2017.7.3 2027.7.3 原始取得 鸿合创新
及电子白板
显示触控装置主板、显示
129 触控装置及 OPS 主机主 201721122730.4 2017.9.4 2027.9.4 原始取得 鸿合创新
板
端口机构、边框以及智能
130 201720509805.8 2017.5.9 2027.5.9 原始取得 鸿合创新
演示装置
131 主板盒及多媒体一体机 201720528772.1 2017.5.12 2027.5.12 原始取得 鸿合创新
一种电子白板触控装置
132 201720805694.5 2017.7.5 2027.7.5 原始取得 鸿合创新
及电子白板
133 电容笔 201720878094.1 2017.7.19 2027.7.19 原始取得 鸿合创新
134 一种展台补光灯组件 201721062268.3 2017.8.23 2027.8.23 原始取得 鸿合创新
一种智能开关机控制电
135 路及包含该电路的电子 201721098223.1 2017.8.30 2027.8.30 原始取得 鸿合创新
设备
1-2-150
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
一种麦克风和摄像头一
136 201721132817.X 2017.9.5 2027.9.5 原始取得 鸿合创新
体安装结构组件
137 一种数据防盗装置 201721211985.8 2017.9.20 2027.9.20 原始取得 鸿合智能
138 一种电子黑板 201721224502.8 2017.9.22 2027.9.22 原始取得 鸿合创新
139 一种壁挂安装组件 201721340187.5 2017.10.16 2027.10.16 原始取得 鸿合创新
140 触控显示模组 201721350863.7 2017.10.19 2027.10.19 原始取得 鸿合创新
一种可局部擦除的液晶
141 201721367504.2 2017.10.23 2027.10.23 原始取得 鸿合创新
书写板
OPS 模块插拔保护装置
142 201721434244.6 2017.10.31 2027.10.31 原始取得 鸿合创新
及电子设备
多媒体一体机的后壳结
143 201721533723.3 2017.11.16 2027.11.16 原始取得 鸿合创新
构以及多媒体一体机
电子白板、电子板擦及电
144 201820041644.9 2018.1.10 2028.1.10 原始取得 鸿合科技
子笔
145 一种液晶黑板安装组件 201820691870.1 2018.5.9 2028.5.9 原始取得 鸿合创新
一种录播系统一线通电
146 201820475970.0 2018.4.4 2028.4.4 原始取得 鸿合创新
路
一种电容白板触控膜结
147 201820375507.9 2018.3.20 2028.3.20 原始取得 鸿合创新
构
148 自供电液晶书写装置 201820293361.3 2018.3.2 2028.3.2 原始取得 鸿合创新
USB 复用电路及多媒体
149 201820102214.3 2018.1.22 2028.1.22 原始取得 鸿合创新
一体机
150 固定机构及安装盒 201720811357.7 2017.7.6 2027.7.6 原始取得 鸿合创新
（二）外观设计专利
序号 专利名称 专利号 申请日期 有效期至 取得方式 权属人
1 教学反馈系统设备 201030108992.2 2010.2.8 2020.2.8 受让取得 鸿合科技
2 表决器 201330349666.4 2013.7.24 2023.7.24 受让取得 鸿合科技
3 麦克风 201330349672.X 2013.7.24 2023.7.24 受让取得 鸿合科技
4 无线音响 201330350151.6 2013.7.24 2023.7.24 受让取得 鸿合科技
5 支架 201330614451.0 2013.12.11 2023.12.11 受让取得 鸿合科技
6 便携式高清展台 201330657707.6 2013.12.31 2023.12.31 原始取得 鸿合科技
7 电子白板 201330657745.1 2013.12.31 2023.12.31 原始取得 鸿合科技
8 电子白板（382） 201330657748.5 2013.12.31 2023.12.31 原始取得 鸿合科技
9 电子白板（785） 201330657744.7 2013.12.31 2023.12.31 原始取得 鸿合科技
10 电子白板（cd86） 201330657665.6 2013.12.31 2023.12.31 原始取得 鸿合科技
11 电子白板 201330657747.0 2013.12.31 2023.12.31 原始取得 鸿合科技
带图形用户界面的触摸
12 201430201843.9 2014.6.25 2024.6.25 原始取得 鸿合科技
屏
1-2-151
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
13 交互式多媒体一体机 201430213414.3 2014.6.30 2024.6.30 原始取得 鸿合科技
14 一体化前拆式大屏 201430213786.6 2014.6.30 2024.6.30 原始取得 鸿合科技
带图形用户界面的平板
15 201430201881.4 2014.6.25 2024.6.25 原始取得 鸿合科技
电脑
带有 NFC 模块的电子白
16 201430213788.5 2014.6.30 2024.6.30 原始取得 鸿合科技
板
17 平板电脑 201430213463.7 2014.6.30 2024.6.30 原始取得 鸿合科技
18 平板电脑 201430213785.1 2014.6.30 2024.6.30 原始取得 鸿合科技
19 多媒体一体机（前拆式） 201430213787.0 2014.6.30 2024.6.30 原始取得 鸿合科技
20 智能盒子 201430281657.0 2014.8.11 2024.8.11 原始取得 鸿合科技
21 幼教电子白板 201430213762.0 2014.6.30 2024.6.30 原始取得 鸿合科技
22 触摸显示屏（MC92） 201430281834.5 2014.8.11 2024.8.11 原始取得 鸿合科技
触 摸 显 示 屏
23 201430281577.5 2014.8.11 2024.8.11 原始取得 鸿合科技
（C7288-3D6M）
24 触摸笔组件 201430484364.2 2014.11.28 2024.11.28 原始取得 鸿合科技
25 触摸显示屏（MC92） 201430564626.6 2014.12.31 2024.12.31 原始取得 鸿合科技
带图形用户界面的触摸
26 201430484849.1 2014.11.28 2024.11.28 原始取得 鸿合科技
屏（大型）
带图形用户界面的触摸
27 201430484775.1 2014.11.28 2024.11.28 原始取得 鸿合科技
屏（大型）
带图形用户界面的平板
28 201430483669.1 2014.11.28 2024.11.28 原始取得 鸿合科技
电脑
带图形用户界面的平板
29 201430483798.0 2014.11.28 2024.11.28 原始取得 鸿合科技
电脑
带图形用户界面的平板
30 201430537134.8 2014.12.18 2024.12.18 原始取得 鸿合科技
电脑
带图形用户界面的平板
31 201430483797.6 2014.11.28 2024.11.28 原始取得 鸿合科技
电脑
带图形用户界面的平板
32 201430533663.0 2014.12.17 2024.12.17 原始取得 鸿合科技
电脑
带图形用户界面的平板
33 201430534432.1 2014.12.18 2024.12.18 原始取得 鸿合科技
电脑
带图形用户界面的平板
34 201430534975.3 2014.12.18 2024.12.18 原始取得 鸿合科技
电脑
35 带图形用户界面的电脑 201430548756.0 2014.12.24 2024.12.24 原始取得 鸿合科技
36 带图形用户界面的手机 201530242720.4 2015.7.8 2025.7.8 原始取得 鸿合科技
带图形用户界面的触摸
37 201530242653.6 2015.7.8 2025.7.8 原始取得 鸿合科技
屏
带图形用户界面的触摸
38 201530242359.5 2015.7.8 2025.7.8 原始取得 鸿合科技
屏
带图形用户界面的触摸
39 201530242291 2015.7.8 2025.7.8 原始取得 鸿合科技
屏
带图形用户界面的平板
40 201530244621.X 2015.7.9 2025.7.9 原始取得 鸿合科技
电脑
1-2-152
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
带图形用户界面的触摸
41 201530242243.1 2015.7.8 2025.7.8 原始取得 鸿合科技
屏
带图形用户界面的平板
42 201530244904.4 2015.7.9 2025.7.9 原始取得 鸿合科技
电脑
带图形用户界面的平板
43 201530244458.7 2015.7.9 2025.7.9 原始取得 鸿合科技
电脑
带图形用户界面的平板
44 201530244371.X 2015.7.9 2025.7.9 原始取得 鸿合科技
电脑
带图形用户界面的平板
45 201530244457.2 2015.7.9 2025.7.9 原始取得 鸿合科技
电脑
带图形用户界面的平板
46 201530244619.2 2015.7.9 2025.7.9 原始取得 鸿合科技
电脑
带图形用户界面的触摸
47 201530274329.2 2015.7.27 2025.7.27 原始取得 鸿合科技
屏
带图形用户界面的触摸
48 201530273724.9 2015.7.27 2025.7.27 原始取得 鸿合科技
屏
带图形用户界面的触摸
49 201530273723.4 2015.7.27 2025.7.27 原始取得 鸿合科技
屏
带图形用户界面的触摸
50 201530276584.0 2015.7.28 2025.7.28 原始取得 鸿合科技
屏
带图形用户界面的触摸
51 201530276468.9 2015.7.28 2025.7.28 原始取得 鸿合科技
屏
带图形用户界面的触摸
52 201530276712.1 2015.7.28 2025.7.28 原始取得 鸿合科技
屏
带图形用户界面的触摸
53 201530276721.0 2015.7.28 2025.7.28 原始取得 鸿合科技
屏
54 电容智能交互式触摸屏 201530192204.5 2015.6.12 2025.6.12 原始取得 鸿合科技
带图形用户界面的平板
55 201530376038.4 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
电脑
带图形用户界面的平板
56 201530376458.2 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
电脑
带图形用户界面的平板
57 201530376457.8 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
电脑
带图形用户界面的平板
58 201530376411.6 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
电脑
带图形用户界面的平板
59 201530375902.9 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
电脑
带图形用户界面的平板
60 201530376266.1 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
电脑
带图形用户界面的平板
61 201530376015.3 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
电脑
62 带图形用户界面的手机 201530376410.1 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
63 带图形用户界面的手机 201530375888.2 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
64 带图形用户界面的手机 201530376433.2 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
65 带图形用户界面的手机 201530376058.1 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
66 带图形用户界面的手机 201530376264.2 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
67 带图形用户界面的手机 201530375931.5 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
1-2-153
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
68 带图形用户界面的手机 201530376057.7 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
69 带图形用户界面的手机 201530376005.X 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
70 带图形用户界面的手机 201530376257.2 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
71 带图形用户界面的手机 201530376256.8 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
72 带图形用户界面的手机 201530376239.4 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
73 带图形用户界面的手机 201530376442.1 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
带图形用户界面的平板
74 201530362964.6 2015.9.18 2025.9.18 原始取得 鸿合科技
电脑
带图形用户界面的平板
75 201530362963.1 2015.9.18 2025.9.18 原始取得 鸿合科技
电脑
带图形用户界面的平板
76 201530363044.6 2015.9.18 2025.9.18 原始取得 鸿合科技
电脑
带图形用户界面的平板
77 201530363111.4 2015.9.18 2025.9.18 原始取得 鸿合科技
电脑
带图形用户界面的平板
78 201530363110.X 2015.9.18 2025.9.18 原始取得 鸿合科技
电脑
带图形用户界面的平板
79 201530363209.X 2015.9.18 2025.9.18 原始取得 鸿合科技
电脑
80 带图形用户界面的手机 201530376224.8 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
81 带图形用户界面的手机 201530375901.4 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
82 带图形用户界面的手机 201530376366.4 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
83 带图形用户界面的手机 201530376430.9 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
84 带图形用户界面的手机 201530376296.2 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
85 带图形用户界面的手机 201530376087.8 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
86 带图形用户界面的手机 201530375861.3 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
87 带图形用户界面的手机 201530376297.7 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
88 带图形用户界面的手机 201530376238.X 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
89 带图形用户界面的手机 201530376056.2 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
带图形用户界面的触摸
90 201530376248.3 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
屏
带图形用户界面的触摸
91 201530377413.7 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
屏
带图形用户界面的触摸
92 201530376159.9 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
屏
带图形用户界面的触摸
93 201530376013.4 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
屏
带图形用户界面的触摸
94 201530376397.X 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
屏
带图形用户界面的触摸
95 201530376061.3 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
屏
带图形用户界面的触摸
96 201530376048.8 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
屏
1-2-154
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
带图形用户界面的触摸
97 201530376171.X 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
屏
带图形用户界面的触摸
98 201530376172.4 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
屏
带图形用户界面的触摸
99 201530376207.4 2015.9.25 2025.9.25 原始取得 鸿合科技
屏
100 带笔盒的电子白板 201530379172.X 2015.9.28 2025.9.28 原始取得 鸿合科技
101 超窄边框电子白板 201530379162.6 2015.9.28 2025.9.28 原始取得 鸿合科技
带图形用户界面的触摸
102 201530519634.3 2015.12.10 2025.12.10 原始取得 鸿合科技
屏（大型）
带图形用户界面的触摸
103 201530519631.X 2015.12.10 2025.12.10 原始取得 鸿合科技
屏（大型）
104 白板一体机 201530150355.4 2015.5.19 2025.5.19 原始取得 鸿合创新
105 红外智能交互式触摸屏 201530192630.9 2015.6.12 2025.6.12 原始取得 鸿合创新
106 电容笔 201630346925.1 2016.7.27 2026.7.27 原始取得 鸿合创新
交互式多媒体一体机
107 201630462381.5 2016.9.5 2026.9.5 原始取得 鸿合创新
（T5）
108 电容白板一体机 201630646807.2 2016.12.26 2026.12.26 原始取得 鸿合创新
用于教学装置的触摸屏
109 201630652983.7 2016.12.28 2026.12.28 原始取得 鸿合创新
的图形用户界面
用于教学装置的触摸屏
110 201630653391.7 2016.12.28 2026.12.28 原始取得 鸿合创新
的图形用户界面
用于教学装置的触摸屏
111 201630653390.2 2016.12.28 2026.12.28 原始取得 鸿合创新
的图形用户界面
用于教学装置的触摸屏
112 201630653697.2 2016.12.28 2026.12.28 原始取得 鸿合创新
的图形用户界面
用于教学装置的触摸屏
113 201630653694.9 2016.12.28 2026.12.28 原始取得 鸿合创新
的图形用户界面
用于教学装置的触摸屏
114 201630653696.8 2016.12.28 2026.12.28 原始取得 鸿合创新
的图形用户界面
用于教学装置的触摸屏
115 201630653693.4 2016.12.28 2026.12.28 原始取得 鸿合创新
的图形用户界面
用于教学装置的触摸屏
116 201630652982.2 2016.12.28 2026.12.28 原始取得 鸿合创新
的图形用户界面
用于教学装置的触摸屏
117 201630653388.5 2016.12.28 2026.12.28 原始取得 鸿合创新
的图形用户界面
应用于手机的图形用户
118 201630655456.1 2016.12.29 2026.12.29 原始取得 鸿合创新
界面
应用于手机的图形用户
119 201630655987.0 2016.12.29 2026.12.29 原始取得 鸿合创新
界面
应用于手机的图形用户
120 201630655986.6 2016.12.29 2026.12.29 原始取得 鸿合创新
界面
用于教学装置的触摸屏
121 201630656531.6 2016.12.29 2026.12.29 原始取得 鸿合创新
的图形用户界面
用于教学装置的触摸屏
122 201630655461.2 2016.12.29 2026.12.29 原始取得 鸿合创新
的图形用户界面
1-2-155
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
应用于手机的图形用户
123 201630656005.X 2016.12.29 2026.12.29 原始取得 鸿合创新
界面
124 智能演示装置 201730166744.5 2017.5.9 2027.5.9 原始取得 鸿合创新
125 电子白板 201730033744.8 2017.2.7 2027.2.7 原始取得 鸿合创新
商务多媒体一体机
126 201730218487.5 2017.6.2 2027.6.2 原始取得 鸿合创新
（V65）
用于电脑的图形用户界
127 201730019086.7 2017.1.18 2027.1.18 原始取得 鸿合创新
面
用于电脑的图形用户界
128 201730019085.2 2017.1.18 2027.1.18 原始取得 鸿合创新
面
用于电脑的图形用户界
129 201730019084.8 2017.1.18 2027.1.18 原始取得 鸿合创新
面
用于电脑的图形用户界
130 201730019073.X 2017.1.18 2027.1.18 原始取得 鸿合创新
面
用于电脑的图形用户界
131 201730019072.5 2017.1.18 2027.1.18 原始取得 鸿合创新
面
用于电脑的图形用户界
132 201730019071.0 2017.1.18 2027.1.18 原始取得 鸿合创新
面
用于电脑的图形用户界
133 201730019079.7 2017.1.18 2027.1.18 原始取得 鸿合创新
面
用于电脑的图形用户界
134 201730019078.2 2017.1.18 2027.1.18 原始取得 鸿合创新
面
用于电脑的图形用户界
135 201730019077.8 2017.1.18 2027.1.18 原始取得 鸿合创新
面
用于电脑的图形用户界
136 201730019083.3 2017.1.18 2027.1.18 原始取得 鸿合创新
面
用于电脑的图形用户界
137 201730019082.9 2017.1.18 2027.1.18 原始取得 鸿合创新
面
用于平板电脑的图形用
138 201730019081.4 2017.1.18 2027.1.18 原始取得 鸿合创新
户界面
用于平板电脑的图形用
139 201730019065.5 2017.1.18 2027.1.18 原始取得 鸿合创新
户界面
用于平板电脑的图形用
140 201730019055.1 2017.1.18 2027.1.18 原始取得 鸿合创新
户界面
用于平板电脑的图形用
141 201730019054.7 2017.1.18 2027.1.18 原始取得 鸿合创新
户界面
用于手机的图形用户界
142 201730019053.2 2017.1.18 2027.1.18 原始取得 鸿合创新
面
用于手机的图形用户界
143 201730019076.3 2017.1.18 2027.1.18 原始取得 鸿合创新
面
用于手机的图形用户界
144 201730019070.6 2017.1.18 2027.1.18 原始取得 鸿合创新
面
用于平板电脑的图形用
145 201730019069.3 2017.1.18 2027.1.18 原始取得 鸿合创新
户界面
146 投影仪 201730137303.2 2017.4.21 2027.4.21 原始取得 鸿合创新
用于教学装置的触摸屏
147 201730182480.2 2017.5.17 2027.5.17 原始取得 鸿合创新
的图形用户界面
148 白板一体机（MC98） 201730246272.4 2017.6.15 2027.6.15 原始取得 鸿合创新
1-2-156
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
149 电容笔 201730320164.7 2017.7.19 2027.7.19 原始取得 鸿合创新
150 展台 201730391432.4 2017.8.23 2027.8.23 原始取得 鸿合创新
151 实物展示台 201030108995.6 2010.2.8 2020.2.8 受让取得 鸿合智能
152 展台 201330349741.7 2013.7.24 2023.7.24 受让取得 鸿合智能
153 展台（高清） 201330349824.6 2013.7.24 2023.7.24 受让取得 鸿合智能
154 展台 201330349740.2 2013.7.24 2023.7.24 受让取得 鸿合智能
155 展台 201330349821.2 2013.7.24 2023.7.24 受让取得 鸿合智能
156 高拍仪 201430208066.0 2014.6.27 2024.6.27 受让取得 鸿合智能
157 展台 201430163812.9 2014.6.4 2024.6.4 受让取得 鸿合智能
158 高拍仪 201430281722.X 2014.8.11 2024.8.11 受让取得 鸿合智能
带图形用户界面的平板
159 201430538494.X 2014.12.19 2024.12.19 原始取得 鸿合智能
电脑
带图形用户界面的平板
160 201430538324.1 2014.12.19 2024.12.19 原始取得 鸿合智能
电脑
161 带图形用户界面的电脑 201430552008.X 2014.12.25 2024.12.25 原始取得 鸿合智能
带图形用户界面的平板
162 201530244500.5 2015.7.9 2025.7.9 原始取得 鸿合智能
电脑
163 壁挂式展台 201530150386.X 2015.5.19 2025.5.19 原始取得 鸿合智能
164 T 台式录播主机 201530195620.0 2015.6.15 2025.6.15 原始取得 鸿合智能
165 机械臂展台（AM-F） 201530150303.7 2015.5.19 2025.5.19 原始取得 鸿合智能
166 录播主机 201530024910.9 2015.1.28 2025.1.28 原始取得 鸿合智能
167 4k 壁挂式录播摄像机 201530024914.7 2015.1.28 2025.1.28 原始取得 鸿合智能
168 壁挂式智能跟踪摄像机 201530033520.8 2015.2.4 2025.2.4 受让取得 鸿合智能
169 壁挂式备课仪 201630195820.0 2016.5.23 2026.5.23 原始取得 鸿合智能
170 壁挂式展台（二代） 201630534366.7 2016.11.4 2026.11.4 原始取得 鸿合智能
171 高拍仪 201730015989.8 2017.1.16 2027.1.16 原始取得 鸿合智能
172 视频显示装置 201730260952.1 2017.6.22 2027.6.22 原始取得 鸿合智能
173 电子桌 201730205237.8 2017.5.26 2027.5.26 原始取得 鸿合创新
用于手机的图形用户界
174 201730613783.5 2017.12.5 2027.12.5 原始取得 鸿合科技
面（移动授课）
用于电脑的图形用户界
175 201730612847.X 2017.12.5 2027.12.5 原始取得 鸿合科技
面（新建预习）
用于电脑的图形用户界
176 201730612849.9 2017.12.5 2027.12.5 原始取得 鸿合科技
面（新建教案）
用于电脑的图形用户界
177 201730612840.8 2017.12.5 2027.12.5 原始取得 鸿合科技
面（教案关联课表）
用于平板电脑的图形用
178 户界面（笔记本默认页 201730613781.6 2017.12.5 2027.12.5 原始取得 鸿合科技
面）
1-2-157
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
用于平板电脑的图形用
179 201730613780.1 2017.12.5 2027.12.5 原始取得 鸿合科技
户界面（笔记本主页面）
用于平板电脑的图形用
180 201730612848.4 2017.12.5 2027.12.5 原始取得 鸿合科技
户界面（学生投屏）
用于平板电脑的图形用
181 户界面（iXue 课堂首界 201730613307.3 2017.12.5 2027.12.5 原始取得 鸿合科技
面）
用于平板电脑的图形用
182 201730612850.1 2017.12.5 2027.12.5 原始取得 鸿合科技
户界面（iXue 课堂作业）
用于平板电脑的图形用
183 户界面（iXue 课堂班级 201730612852.0 2017.12.5 2027.12.5 原始取得 鸿合科技
圈）
用于平板电脑的图形用
184 201730613791.X 2017.12.5 2027.12.5 原始取得 鸿合科技
户界面（iXue 课堂文件）
用于平板电脑的图形用
185 201730612857.3 2017.12.5 2027.12.5 原始取得 鸿合科技
户界面（iXue 课堂学情）
用于平板电脑的图形用
186 户界面（iXue 课堂个人中 201730613793.9 2017.12.5 2027.12.5 原始取得 鸿合科技
心）
用于电脑的图形用户界
187 201730612846.5 2017.12.5 2027.12.5 原始取得 鸿合创新
面（教师备课）
用于平板电脑的图形用
188 201830031224.8 2018.1.23 2028.1.23 原始取得 鸿合科技
户界面（布置测评）
用于手机的图形用户界
189 201830031251.5 2018.1.23 2028.1.23 原始取得 鸿合科技
面（触摸板）
用于电脑的图形用户界
190 201830031253.4 2018.1.23 2028.1.23 原始取得 鸿合科技
面（电脑投屏）
用于手机的图形用户界
191 201830031256.8 2018.1.23 2028.1.23 原始取得 鸿合科技
面（手机操控电脑文档）
用于平板电脑的图形用
192 201830031393.1 2018.1.23 2028.1.23 原始取得 鸿合科技
户界面（布置任务）
用于平板电脑的图形用
193 201830031394.6 2018.1.23 2028.1.23 原始取得 鸿合科技
户界面（课下 laucher）
用于平板电脑的图形用
194 201830031395.0 2018.1.23 2028.1.23 原始取得 鸿合科技
户界面（课上 laucher）
用于手机的图形用户界
195 201830031396.5 2018.1.23 2028.1.23 原始取得 鸿合科技
面（手机投屏电脑）
用于电脑的图形用户界
196 201830031698.2 2018.1.23 2028.1.23 原始取得 鸿合科技
面（列表页）
用于平板电脑的图形用
197 201730601346.1 2017.11.30 2027.11.30 原始取得 鸿合科技
户界面（错题本）
用于平板电脑的图形用
198 201730613784.X 2017.12.5 2027.12.5 原始取得 鸿合科技
户界面（iXue 课堂预习）
用于平板电脑的图形用
199 户界面（iXue 课堂远程课 201730613352.9 2017.12.5 2027.12.5 原始取得 鸿合科技
堂）
用于平板电脑的图形用
200 201730602506.4 2017.11.30 2027.11.30 原始取得 鸿合创新
户界面（个性学习）
用于电脑的图形用户界
201 201730601347.6 2017.11.30 2027.11.30 原始取得 鸿合创新
面（互动课堂）
1-2-158
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
202 液晶黑板 201830207586.8 2018.5.9 2028.5.9 原始取得 鸿合创新
203 交互智能黑板（TB-A3） 201830208809.2 2018.5.9 2028.5.9 原始取得 鸿合创新
204 壁挂式展台（HZ-G7） 201830084671.X 2018.3.7 2028.3.7 原始取得 鸿合创新
三、软件著作权
序号 软件名称 登记号 著作权人 首次发表日期 取得方式
鸿合大屏显示系统软件[简称：
1 2009SRBJ5227 鸿合智能 2009.3.1 原始取得
HHT-SW-DC]V3.0
鸿合智能交互系统软件[简称：
2 2009SRBJ5231 鸿合智能 2009.6.30 原始取得
HHT-SW-INT]V3.0
鸿合信息发布系统软件[简称：
3 2009SRBJ5232 鸿合智能 2009.3.1 原始取得
HHT-SW-DS]V2.6
鸿合会议管理软件[简称：
4 2009SRBJ5233 鸿合智能 2009.3.1 原始取得
HHT-SW-Meeting]V2.1
鸿合音响分析软件[简称：
5 2009SRBJ5235 鸿合智能 2009.4.1 原始取得
HHT-SW-SS]V1.0
鸿合控制系统软件[简称：
6 2009SRBJ5236 鸿合智能 2009.3.1 原始取得
HHT-SW-CR]V2.6
7 窗景数字媒体发布平台 V3.2 2010SRBJ5500 鸿合科技 2010.3.10 原始取得
鸿合电子白板书写软件[简称：电子白
8 2011SR076938 鸿合科技 2010.7.2 原始取得
板书写软件]V2.0
鸿合书写屏软件[简称：书写屏软
9 2011SR077768 鸿合科技 2010.7.2 原始取得
件]V2.0
10 安防彩色图像监控软件 V1.0 2012SR080227 目击者 2011.6.18 原始取得
11 高像素图片处理软件 V1.0 2012SR080235 目击者 2011.7.11 原始取得
VGA 输出功能网络摄像机视频监控软
12 2012SR080385 目击者 2011.4.18 原始取得
件 V1.0
带 VGA 和 LVDS 输出功能高速聚焦摄
13 2012SR080391 目击者 2011.11.6 原始取得
像机控制软件 V1.0
带 USB 和 VGA 输出高速聚焦视频控
14 2012SR080548 目击者 2012.3.5 原始取得
制软件 V1.0
15 200 万像素视频输出控制软件 V1.0 2012SR080585 目击者 2012.6.9 原始取得
16 窗景数字媒体发布平台软件 V4.0 2012SR099152 鸿合科技 2012.6.20 原始取得
17 窗景会议管理系统软件 V2.0 2012SR099187 鸿合科技 2011.10.10 原始取得
窗景交互书写软件[简称：WinSign
18 2012SR099191 鸿合科技 2011.11.20 原始取得
Board]V2.0
19 鸿合会议控制平台软件 V1.0 2012SR135324 鸿合智能 2011.12.16 原始取得
20 鸿合视频会议系统 V1.0 2012SR135417 鸿合智能 2012.5.25 原始取得
21 鸿合电子白板系统软件 V1.0 2012SR135761 鸿合智能 2011.11.25 原始取得
22 鸿合数字媒体发布系统 V1.0 2012SR135765 鸿合智能 2011.1.14 原始取得
23 鸿合多媒体会议管理系统 V1.0 2012SR136008 鸿合智能 2011.11.30 原始取得
1-2-159
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
鸿合大屏显示系统软件[简称：
24 2012SR136959 鸿合智能 2012.9.21 原始取得
HHT-SW-DC]V4.0
鸿合交互平板（液晶书写屏、触摸电
视、触控一体机、触控屏）备授课系
25 2014SR067122 鸿合创新 2013.4.10 原始取得
统软件[简称：鸿合交互平板备授课系
统] V3.0
鸿合交互式备授课系统软件[简称：鸿
26 2014SR067126 鸿合创新 2013.5.19 原始取得
合备授课系统] V3.0
27 鸿合课件制作系统软件 V3.0 2014SR067131 鸿合科技 2013.5.8 原始取得
28 鸿合快速阅卷系统软件 V2.0 2014SR067136 鸿合创新 2014.2.16 原始取得
鸿合交互式幼儿教育系统软件[简称：
29 2014SR067140 鸿合创新 2013.8.25 原始取得
鸿合幼教软件] V3.0
鸿合教育云平台软件[简称：鸿合教育
30 2014SR067143 鸿合创新 2013.12.20 原始取得
云] V2.0
31 鸿合交互式多学科教学软件 V3.0 2014SR067147 鸿合科技 2013.6.14 原始取得
鸿合中小学教师电子备课系统软件
32 2014SR067291 鸿合科技 2013.7.5 原始取得
V3.0
33 鸿合教学助手软件 V3.0 2014SR067302 鸿合科技 2012.12.22 原始取得
鸿合多媒体网络教室软件[简称：鸿合
34 2014SR067323 鸿合科技 2012.4.12 原始取得
多媒体教室] V3.0
35 鸿合图像采集处理软件 V2.0 2014SR067583 鸿合创新 2013.12.10 原始取得
鸿合校园网络电视台软件[简称：鸿合
36 2014SR084379 鸿合创新 2014.05.21 原始取得
校园网络电视台]V1.0
鸿合交互式备授课系统软件[简称：鸿
37 2014SR090758 鸿合科技 2014.6.8 原始取得
合备授课系统]V4.0
38 鸿合图像采集处理软件 V3.0 2014SR090761 鸿合科技 2014.6.1 原始取得
鸿合交互平板（液晶书写屏、触摸电
视、触控一体机、触控屏）备授课系
39 2014SR091207 鸿合科技 2014.6.4 原始取得
统软件[简称：鸿合交互平板备授课系
统]V4.0
鸿合交互式幼儿教育系统软件[简称：
40 2014SR091256 鸿合科技 2014.6.2 原始取得
鸿合幼教软件]V4.0
41 鸿合校园信息发布系统软件 V2.0 2014SR099158 鸿合创新 2014.4.23 原始取得
42 鸿合智能图像定位跟踪系统软件 V1.0 2014SR099589 鸿合创新 2014.6.10 原始取得
课堂反馈评价探究教学系统软件[简
43 2014SR091252 鸿合科技 2014.6.5 原始取得
称：课堂反馈评价系统]V3.0
鸿合教育云平台软件[简称：鸿合教育
44 2014SR119541 鸿合科技 2013.4.1 原始取得
云]V1.0
45 鸿合录播系统软件 V1.0 2014SR125782 鸿合科技 2014.5.20 原始取得
46 鸿合信息发布系统软件 V3.5 2014SR127871 鸿合创新 2014.5.13 原始取得
47 鸿合移动教学系统软件 V1.0 2014SR134401 鸿合创新 2014.7.25 原始取得
新课标教学软件资源库系统[简称：新
48 2014SR143365 鸿合创新 2009.6.30 受让取得
课标教学软件]V1.0
49 鸿合仿真实验室软件 V1.0 2014SR143428 鸿合创新 2014.7.5 原始取得
1-2-160
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
交互式液晶书写屏（电视）、液晶触摸
50 2014SR147033 鸿合科技 2012.2.8 受让取得
一体机（电视）软件 V2.0
鸿合组卷阅卷系统软件[简称:鸿合组
51 2014SR151719 鸿合创新 2014.8.25 原始取得
卷阅卷系统]V1.0
52 教育云资源应用与管理平台 V1.0 2014SR177169 鸿合创新 未发表 原始取得
53 教育视频资源应用平台 V1.0 2014SR189033 鸿合创新 未发表 原始取得
54 鸿合智能图像定位跟踪系统软件 V2.0 2015SR010237 鸿合智能 未发表 原始取得
55 鸿合视频资源应用平台 V2.0 2015SR010329 鸿合智能 未发表 原始取得
56 鸿合录播系统软件 V2.0 2015SR010334 鸿合智能 未发表 原始取得
57 鸿合仿真实验室软件 V2.0 2015SR015236 鸿合创想 2014.12.30 原始取得
鸿合交互式幼儿教育系统软件[简称：
58 2015SR015240 鸿合创想 2014.9.28 原始取得
鸿合幼教软件]V5.0
鸿合交互平板（液晶书写屏、触摸电
视、触控一体机、触控屏）备授课系
59 2015SR015243 鸿合创想 2014.10.23 原始取得
统软件[简称：鸿合交互平板备授课系
统]V5.0
60 鸿合组卷阅卷系统软件 V2.0 2015SR015540 鸿合创想 2014.12.12 原始取得
61 鸿合教育设备远程监控系统软件 V2.0 2015SR015547 鸿合创想 2014.12.30 原始取得
62 鸿合快速阅卷系统软件 V4.0 2015SR015552 鸿合创想 2014.10.22 原始取得
63 鸿合信息发布系统软件 V4.0. 2015SR015674 鸿合创想 2014.11.29 原始取得
64 鸿合图像采集处理软件 V4.0 2015SR015680 鸿合创想 2014.10.30 原始取得
65 鸿合校园信息发布系统软件 V3.0 2015SR015685 鸿合创想 2014.11.21 原始取得
鸿合交互式备授课系统软件[简称：鸿
66 2015SR017827 鸿合创想 2014.9.30 原始取得
合备授课系统] V5.0
67 鸿合校园网络电视台软件 V2.0 2015SR019839 鸿合智能 未发表 原始取得
68 教育视频资源应用平台 V2.0 2015SR026593 鸿合智能 未发表 原始取得
69 鸿合教育设备远程监控系统软件 V1.0 2015SR036470 鸿合创新 2014.10.31 原始取得
鸿合集中录播管理平台[简称：录播集
70 2015SR041011 鸿合智能 2015.1.15 原始取得
控]V1.0
鸿合实时互动网络教学平台[简称：鸿
71 2015SR091552 鸿合智能 2014.4.18 原始取得
合网络教学平台]V1.0
72 鸿合教育资源云平台软件 v1.0 2015SR105625 鸿合智能 2015.4.1 原始取得
73 鸿合资源管理平台软件 v1.0 2015SR105803 鸿合智能 2014.5.15 原始取得
74 鸿合视频编辑软件 v1.0 2018SR516252 鸿合创新 2015.4.20 受让取得
鸿合集中录播管理平台[简称：录播集
75 2018SR446426 鸿合创新 未发表 受让取得
控]V2.0
76 鸿合视频资源直播软件 V2.0 2015SR119724 鸿合智能 2015.5.15 原始取得
77 鸿合智能导播软件 V2.0 2018SR446412 鸿合创新 未发表 受让取得
78 鸿合精品全自动录播系统软件 V3.0 2018SR446429 鸿合创新 未发表 受让取得
79 鸿合智能图像定位跟踪系统软件 V3.0 2018SR446410 鸿合创新 未发表 受让取得
1-2-161
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
鸿合实时互动网络教学平台[简称：鸿
80 2018SR446425 鸿合创新 2015.4.18 受让取得
合网络教学平台]V2.0
81 鸿合录播系统软件 V3.0 2018SR446408 鸿合创新 未发表 受让取得
82 教育视频资源应用平台 V3.0 2018SR446424 鸿合创新 未发表 受让取得
83 鸿合优课平台 V1.0 2015SR130933 鸿合智能 2014.9.5 原始取得
84 鸿合 MOOC 平台 V1.0 2018SR446405 鸿合创新 2014.8.5 受让取得
85 鸿合微课平台 V1.0 2018SR446428 鸿合创新 2014.5.30 受让取得
86 鸿合音视频在线编辑软件 V2.0 2018SR446403 鸿合创新 2015.4.20 受让取得
87 鸿合分布式录播软件 V1.0 2018SR446402 鸿合创新 未发表 受让取得
88 鸿合校园网络电视台软件 V3.0 2018SR446435 鸿合创新 未发表 受让取得
89 鸿合视频资源应用平台 V3.0 2018SR446400 鸿合创新 未发表 受让取得
90 鸿合教育资源云平台 V2.0 2018SR446437 鸿合创新 2015.4.1 受让取得
鸿 合 移 动 导 播 软 件 [ 简 称 ：
91 2018SR446398 鸿合创新 2015.7.31 受让取得
HiteDirector]V1.0
92 鸿合屏幕软采工具软件 V1.0 2018SR446423 鸿合创新 2015.7.31 受让取得
93 鸿合组卷阅卷系统软件 V3.0 2018SR446394 鸿合创新 未发表 受让取得
94 鸿合快速阅卷系统软件 V5.0 2018SR446436 鸿合创新 未发表 受让取得
95 鸿合图像采集处理软件 V5.0 2018SR446438 鸿合创新 未发表 受让取得
96 教育云资源应用与管理平台 V3.0 2018SR446440 鸿合创新 2015.5.18 受让取得
97 鸿合信息发布系统软件 V5.0 2018SR446427 鸿合创新 2015.8.18 受让取得
98 鸿合校园信息发布系统 V4.0 2018SR568972 鸿合创新 2015.6.17 受让取得
99 鸿合 i 学软件[简称：鸿合 i 学]V1.0 2016SR029654 鸿合创新 未发表 原始取得
100 鸿合微课工具软件 V1.0 2018SR446389 鸿合创新 2016.1.22 受让取得
鸿合视频修复工具软件[简称：视频修
101 2018SR446392 鸿合创新 2015.9.9 受让取得
复工具]V1.0
102 鸿合视频剪辑软件 V1.0 2018SR446387 鸿合创新 2016.1.22 受让取得
103 鸿合非线性编辑系统软件 V1.0 2018SR446385 鸿合创新 2016.3.20 受让取得
104 鸿合虚拟演播室系统软件 V1.0 2018SR446382 鸿合创新 2016.3.7 受让取得
鸿合精品全自动录播虚拟演播系统软
105 2018SR446439 鸿合创新 2016.3.18 受让取得
件 V3.0
106 鸿合虚拟演播实训课堂系统软件 V3.0 2018SR446445 鸿合创新 2016.4.8 受让取得
107 鸿合虚拟演播情境教学系统软件 V3.0 2018SR446378 鸿合创新 2016.2.25 受让取得
108 鸿合 i 学教师端系统软件 V1.0 2016SR132746 鸿合创新 2015.11.20 原始取得
109 鸿合 i 学远程课堂系统软件 V1.0 2016SR132751 鸿合创新 2016.3.20 原始取得
110 鸿合备授课软件 V5.0 2016SR133563 鸿合创新 2016.3.10 原始取得
111 鸿合 i 学家长端系统软件 V1.0 2016SR133566 鸿合创新 2015.11.20 原始取得
112 鸿合 i 学移动授课系统软件 V1.0 2016SR133569 鸿合创新 2012.7.1 原始取得
1-2-162
鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
113 鸿合题库管理系统软件 V1.0 2016SR158019 鸿合创新 2014.12.1 原始取得
114 鸿合 i 学教学评测系统软件 V1.0 2016SR168467 鸿合创新 2016.3.1 原始取得
鸿合互动教学平台[简称：互动教学平
115 2018SR446444 鸿合创新 2016.5.22 受让取得
台]V1.0
116 融合器系统控制软件 V1.6 2016SR214802 鸿合嘉华 2016.6.26 原始取得
117 鸿合安卓白板系统软件 V1.0 2016SR225927 鸿合创新 2016.4.24 原始取得
118 鸿合智能中控系统软件 V1.0 2016SR232613 鸿合创新 2016.4.24 原始取得
119 鸿合多窗口智能控制系统软件 V1.0 2016SR243140 鸿合创新 2016.4.24 原始取得
120 鸿合护眼书写系统软件 V1.0 2016SR278206 鸿合创新 2016.4.24 原始取得
121 鸿合智能温控系统软件 V1.0 2016SR280001 鸿合创新 2016.2.15 原始取得
122 鸿合 i 学移动授课应用软件 V1.0 2016SR355435 鸿合爱学 2016.9.29 原始取得
123 鸿合 i 学远程课堂应用软件 V1.0 2016SR355744 鸿合爱学 2016.9.29 原始取得
124 鸿合 i 学应用软件微信版 V1.0 2016SR355749 鸿合爱学 2016.9.29 原始取得
125 鸿合 i 学白板软件 V5.1 2016SR358337 鸿合爱学 2016.9.29 原始取得
鸿合 i 学学生自主学习软件[简称：鸿
126 2016SR368247 鸿合爱学 2016.9.29 原始取得
合 i 学学生端]V1.0
127 鸿合 i 学教学评测系统软件 V2.0 2016SR368251 鸿合爱学 2016.9.29 原始取得
鸿合 i 学教师端应用软件[简称：鸿合
128 2016SR377500 鸿合爱学 2016.9.29 原始取得
i 学教师端]V1.5.2
鸿合 i 学家长端应用软件[简称：鸿合
129 2016SR377591 鸿合爱学 2016.9.29 原始取得
i 学家长端]V1.5.1
130 鸿合 i 学学生互动学习软件 V1.0 2016SR395102 鸿合爱学 2016.9.29 原始取得
131 鸿合 i 学教育入口应用软件 V1.0 2017SR018280 鸿合爱学 2016.9.29 原始取得
132 鸿合远程教学软件 V1.0 2017SR018732 鸿合科技 2016.6.24 原始取得
133 鸿合出题答题系统软件 V1.0 2017SR018735 鸿合科技 2016.3.2 原始取得
134 鸿合远程备授课软件 V1.0 2017SR018744 鸿合科技 2016.6.8 原始取得
鸿合会议综合管理平台软件[简称：鸿
135 2017SR020553 鸿合智能 2016.11.25 原始取得
合会议管理平台]V1.0
136 鸿合大小屏互动软件 V1.0 2017SR042389 鸿合科技 2016.5.6 原始取得
鸿合远程作业系统软件[简称：作业系
137 2017SR045224 鸿合科技 2016.8.26 原始取得
统] V1.5.1
鸿合家校通系统软件[简称：家校系
138 2017SR045226 鸿合科技 2016.5.20 原始取得
统]V1.5.1
139 鸿合精品资源软件 V1.0 2017SR077508 鸿合科技 2016.11.23 原始取得
140 鸿合数字资源软件 V1.0 2017SR077514 鸿合科技 2016.11.10 原始取得
141 鸿合资源软件 V1.0 2017SR077521 鸿合科技 2016.12.30 原始取得
鸿合校园数字媒体发布系统[简称：校
142 2018SR446443 鸿合创新 2017.1.1 受让取得
园数字媒体发布系统]V3.0
鸿合多媒体设备集中管理平台软件[简
143 2017SR090111 鸿合科技 2016.9.26 原始取得
称：鸿合多媒体设备管理平台] V4.0
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
考试测评系统软件[简称：考试测评系
144 2018SR446441 鸿合创新 2016.12.22 受让取得
统]V1.0
145 鸿合数字教材软件 V1.0 2017SR167805 鸿合科技 2016.10.20 原始取得
146 鸿合 i 学应用数据管理平台软件 V1.0 2017SR174818 鸿合创新 2017.2.21 原始取得
147 鸿合智能排课系统 V1.0 2018SR446442 鸿合创新 2017.2.20 受让取得
鸿合智慧校园核心基础数据平台及核
148 心业务支撑平台[简称：鸿合智慧校园 2018SR446415 鸿合创新 2017.5.28 受让取得
平台]V1.0
鸿合智能考勤定位系统[简称：鸿合考
149 2018SR446421 鸿合创新 2017.2.25 受让取得
勤定位系统]V3.0
150 鸿合选课系统 V1.0 2018SR446417 鸿合创新 2017.4.14 受让取得
鸿合智慧校园手机移动端 APP 软件
151 2018SR446419 鸿合创新 2017.3.30 受让取得
[简称：鸿合智慧校园 APP 软件]V1.0
152 鸿合展台图像处理软件 V6.0 2017SR551801 鸿合科技 未发表 原始取得
鸿合设备集中管理平台[简称：设备集
153 2018SR446422 鸿合创新 2017.4.1 受让取得
控]V3.0
鸿合教育资源应用平台[简称：资源平
154 2018SR446420 鸿合创新 2017.4.12 受让取得
台]V3.0
鸿合 iXue 互动课堂软件[简称：互动课
155 2018SR030611 鸿合科技 2017.11.10 原始取得
堂]V1.0
鸿合校园数字媒体发布系统[简称：校
156 2018SR259121 鸿合创新 2018.2.6 原始取得
园发布系统]V5.0
鸿合多屏互动软件[简称：多屏互
157 2018SR256660 鸿合科技 2017.12.31 原始取得
动]V1.0
鸿合演示助手软件[简称：演示助
158 2018SR249233 鸿合科技 2017.12.15 原始取得
手]V1.0
159 鸿合 i 学应用教师版软件 V1.O 2018SR248355 鸿合科技 2018.1.10 原始取得
160 鸿合 i 学学情分析系统软件 V1.0 2018SR249243 鸿合科技 2017.12.25 原始取得
鸿合 iXue 教学设计软件[简称：教学
161 2018SR252567 鸿合科技 2017.11.10 原始取得
设计]V1.0
162 鸿合白板软件[简称：白板软件]V8.0 2018SR491880 鸿合创新 2018.5.10 原始取得
班班教师端软件（IOS)[简称：班
163 2018SR429610 鸿合爱学 2017.12.6 原始取得
班]V2.0
班班家长端软件（IOS）[简称：班
164 2018SR429501 鸿合爱学 2017.12.6 原始取得
班]V2.0
鸿合安卓白板软件[简称：白板软
165 2018SR487214 鸿合创想 2017.11.30 原始取得
件]V1.0.0
鸿合设备集中管理控制平台[简称：鸿
166 2018SR612750 鸿合创新 2018.5.10 原始取得
合集控管理平台]V6.0
鸿合幼教交互式备授课软件[简称：鸿
167 2018SR612755 鸿合创新 2018.5.30 原始取得
合幼教软件]V8.0
鸿合视频展台软件[简称：视频展台软
168 2018SR678853 鸿合创新 2018.5.10 原始取得
件]V8.0
鸿合书写板软件[简称：
169 2018SR515051 鸿合创想 2018.7.4 原始取得
WhiteBoard]V3.6.0
170 鸿合 X 系列悬浮快捷栏软件 2018SR514555 鸿合创想 2018.7.4 原始取得
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鸿合科技股份有限公司 招股意向书摘要
171 鸿合屏幕批注软件 V1.0.0 2018SR537550 鸿合创想 2018.7.10 原始取得
鸿合 X 系列快捷键设置软件[简称：
172 2018SR510175 鸿合创想 2018.7.3 原始取得
QuickSetting]
鸿合应用中心软件[简称：应用中心软
173 2018SR515060 鸿合创想 2018.7.4 原始取得
件]V1.0.0
鸿合 X 系列侧工具栏软件[简称：
174 2018SR517275 鸿合创想 2018.7.4 原始取得
Setting]V113.9.0
鸿合欢迎词软件[简称：欢迎词软
175 2018SR510913 鸿合创想 2018.7.3 原始取得
件]V1.0.0
注：上述第 76 项和第 83 项已于 2016 年 12 月 12 日质押给中关村融资担保有限公司（质
押登记号：著质登[软]字第 20160217 号、著质登[软]字第 20160249 号），因质押未解除，暂
未办理权利人更名手续，权利人仍为北京鸿合智能股份有限公司。第 43、44、67、68、76、
83 项尚未完成更名手续。
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