证券代码：002955        证券简称：鸿合科技          公告编号：2019-007

                        鸿合科技股份有限公司
         关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于
2019 年 5 月 31 日召开，会议决定于 2019 年 6 月 19 日（星期三）召开 2019 年
第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议届次：2019年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第十五次会议审议通
过，决定召开2019年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年6月19日（星期三）下午14:30
    （2）网络投票时间：2019年6月18日—2019年6月19日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月19日上
午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2019年6月18日下午15：00至2019年6月19日下午15：00期间的任意
时间（参见附件一）。
    5、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
    6、股权登记日：2019年6月12日（星期三）
    7、现场会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦C座C1104室第一
会议室
    8、会议出席对象
    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（《委托授权书》见附件二），该股东代理人不必是本公

司股东；

     （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师等相关工作人员。

     二、会议审议事项

     议案1、审议《关于使用募集资金对子公司进行增资和委托贷款的议案》；
     议案 2、审议《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》。
     上述议案1、议案2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级
管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，
并根据计票结果进行公开披露。
     上述议案已经 2019 年 5 月 31 日召开的公司第一届董事会第十五次会议、第
一届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 4 日在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

     三、提案编码

                                                             该列打勾的栏目
  提案编码                          提案名称
                                                                 可以投票
     100         总议案：所有提案                                  √
非累积投票议案
                 《关于使用募集资金对子公司进行增资和委托
     1.00                                                          √
                 贷款的议案》
                 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金
     2.00                                                          √
                 进行现金管理的议案》

     四、现场会议登记办法

     1、登记时间：2019年6月13日，上午9:00至11:00，下午14:00至16:00
     2、登记地点：公司第一会议室
     3、登记方式：
    （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，
需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身
份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书
面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身
份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。
    （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证
件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人
有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人
有效身份证件办理登记。
    （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附
件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行
确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。
    （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，
本次股东大会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    4、会议联系人：吴伟其 范改芳

    电话：010-62968869       传真：010-62968116

    电子邮件：dongban@honghe-tech.com
    会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附
件一《参加网络投票的具体操作流程》。

    六、备查文件

    第一届董事会第十五次会议决议。


    特此通知。


    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《委托授权书》
附件三：《2019年第二次临时股东大会参会登记表》




                                       鸿合科技股份有限公司董事会
                                                 2019年6月4日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

    1、深市投资者投票代码：362955，投票简称为“鸿合投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票的时间为2019年6月19日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月18日
（现场股东大会召开前一日）下午15∶00，结束时间为2019年6月19日（现场股
东大会结束当日）下午15∶00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                                    授 权 委 托 书

鸿合科技股份有限公司：

    本人（本单位）作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”）的股
东，兹全权委托_____________先生/女士代表本人（本单位）出席“鸿合科技
2019 年第二次临时股东大会”，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会
议审议的各项提案进行投票表决，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文
件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
                                                              该列打            表决结果
 提案                                                         勾的栏
                              提案名称
 编码                                                         目可以     同意     反对     弃权
                                                                投票
  100      总议案：所有提案                                      √

非累积投
票议案
           《关于使用募集资金对子公司进行增资
  1.00                                                           √
           和委托贷款的议案》
           《关于使用部分闲置募集资金和闲置自
  2.00                                                           √
           有资金进行现金管理的议案》
    注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。每一议案，只能选填一项表决类型，不选或
者多选视为无效。如委托人未作明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。


委托人签名（盖章）：____________________
委托人持股数量：________________
委托人身份证号码/营业执照号码：____________________
委托人深圳股票账户卡号码：____________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：______________________
委托日期：_______ 年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本
次股东大会结束时止。
附件三：



                          鸿合科技股份有限公司

                 2019年第二次临时股东大会参会登记表


 单位名称/姓名
 统一社会信用代码/身份证号码
 代理人姓名（如适用）
 代理人身份证号码（如适用）
 股东账号
 持股数量

 股份性质
 联系电话
 电子邮箱
 联系地址
 备注事项

注：截至本次股权登记日2019年6月12日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东。