证券代码：002955          证券简称：鸿合科技       公告编号：2019-020

                          鸿合科技股份有限公司

            关于鸿合创新在香港设立全资子公司的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、对外投资概述

    1、对外投资基本情况
    鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“鸿合科技”）的全
资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司（以下简称“鸿合创新”）拟出
资 3,100 万美金在香港投资设立全资子公司从事贸易、投资、市场开拓等业务，
企业暂定名称为“香港鸿合科技有限公司”（最终名称以香港公司注册处核准为
准）。
    2、对外投资的审批程序
    公司于 2019 年 7 月 10 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于
鸿合创新在香港设立全资子公司的议案》。
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本
次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不
构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。

       二、拟设立全资子公司的基本情况

    1、公司名称：香港鸿合科技有限公司（暂定名）
    2、董事：王京
    3、公司类型：有限责任公司
    4、投资金额：3,100 万美金
    5、注册地址：中国香港

    6、经营范围：贸易、投资、技术引进与交流，技术咨询、技术服务，与主
营业务有关的境外业务拓展、境外技术合作及相关行业项目投资。
    7、出资方式：自有资金
    8、股权结构：鸿合创新持股 100%的股权
    （注：上述信息均以当地机关最终核准登记为准。）


       三、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资事项为鸿合创新设立全资子公司，无需签订对外投资合同。


       四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

       1、对外投资的目的

    本次对外投资在香港设立全资子公司，主要是基于公司长远发展及国际战略
布局规划，拓展公司业务范围，充分利用区位、政策、人才等方面的优势，进一
步拓宽国际业务，提升公司在海外市场的品牌影响力，增强公司盈利能力和综合
实力。促进公司长期可持续发展，为股东创造价值。此次新设立全资子公司将纳
入公司合并报表范围，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

       2、存在的风险

    （1）香港的法律、政策体系、商业环境、财务会计准则和税务制度与内地
存在一定差异，公司本次在香港投资设立子公司面临一定的经营风险与管理风险。
公司将尽快适应新环境，积极防范并化解各类风险，保证香港子公司合法合规运
作；
    （2）本次对外投资尚需国家有关部门的审批或备案，是否顺利存在一定不
确定性。公司将严格按照相关规定，履行报备程序，争取顺利取得有关部门的批
准和备案。
    3、对公司的影响
    本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司日常经营成果和财务
状况无重大影响。

       五、其他说明

       有关设立公司的后续进展，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
六、备查文件

公司第一届董事会第十六次会议决议

特此公告。




                                   鸿合科技股份有限公司董事会
                                       2019 年 7 月 11 日