证券代码：002955       证券简称：鸿合科技         公告编号：2019-035

                      鸿合科技股份有限公司
               第一届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知
于2019年8月5日以专人送达的方式向公司全体监事送出，并于2019年8月15日以
现场方式在公司第一会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事
会主席赵红婵女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2019 年半年度报告及摘要>的议案》；

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《公司2019
年半年度报告全文》和《公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-030）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费
用的议案》；
    经审核监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
和发行费用的自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度，提高资金使用
效率、降低公司财务费用，符合公司的发展利益需要。募集资金的使用与首次公
开发行股票招股说明书中募集资金投资项目的实施计划一致。本次置换不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律、法规的相关规定。
监事会同意公司使用募集资金置换 预先投入募集资金投资项目的自筹资金
5,078.03 万元和发行费用的自筹资金 2,512.80 万元。

    公司独立董事、会计师和保荐机构均发表了明确同意意见。本议案无需提交
股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的公告》 （公告编号：
2019-032）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

   《第一届监事会第十次会议决议》


    特此公告。


                                              鸿合科技股份有限公司监事会
                                                     2019年8月16日