证券代码：002955           证券简称：鸿合科技            公告编号：2019-034

                          鸿合科技股份有限公司

                      关于修改《公司章程》的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 15 日召开第一
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，为优化公
司治理结构，公司决定增设一至两名副董事长，并对《公司章程》部分条款进
行修改，具体修改如下：

                              《公司章程》修改对照表

序号        条款                修改前                         修改后
                                                   股东大会由董事长主持。董事长不
                                                   能履行职务或不履行职务时，由副
                      股东大会由董事长主持。董事   董事长主持（如公司有两名副董事
                      长不能履行职务或不履行职     长的，由半数以上董事共同推举的
 1       第六十七条
                      务时，由半数以上董事共同推   其中一名副董事长主持），副董事
                      举的一名董事主持。           长不能履行职务或者不履行职务
                                                   时，由半数以上董事共同推举的一
                                                   名董事主持。

                      董事会由 8 名董事（其中独立 董事会由八名董事组成，其中独立
         第一百零六
 2                    董事 3 名）组成，设董事长 1 董事三名，设董事长一名，副董事
         条
                      人。                        长一至两名。

                      董事会设董事长 1 人。董事长 董事会设董事长一名，副董事长一
         第一百一十
 3                    由董事会以全体董事的过半    至两名。董事长、副董事长由董事
         一条
                      数选举产生。                会以全体董事的过半数选举产生。
                                                  公司副董事长协助董事长工作，董
                                                  事长不能履行职务或者不履行职务
                                                  的，由副董事长履行职务（公司有
                      董事长不能履行职务或者不
         第一百一十                               两名副董事长的，由半数以上董事
 4                    履行职务的，由半数以上董事
         三条                                     共同推举的其中一名副董事长履行
                      共同推举一名董事履行职务。
                                                  职务）；副董事长不能履行职务或
                                                  者不履行职务的，由半数以上董事
                                                  共同推举一名董事履行职务。
    除上述条款的修改外，原《公司章程》其他内容不变。
    本次修改《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议，经特别决议通
过后生效。公司将按照以上修改内容，在公司股东大会审议通过《关于修改<公
司章程>的议案》后，对现行有效的《公司章程》进行修改并办理工商变更登记
事宜。

备查文件

《公司第一届董事会第十七次会议决议》


    特此公告。


                                           鸿合科技股份有限公司董事会
                                                2019 年 8 月 16 日