证券代码：002955       证券简称：鸿合科技          公告编号：2019-039

                      鸿合科技股份有限公司
                第一届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知
于2019年9月7日以专人送达的方式向公司全体监事送出，并于2019年9月9日以现
场及电话方式在公司第一会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
监事会主席赵红婵女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于<鸿合科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》；

    经审核，监事会认为：《鸿合科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计

划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激
励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有
利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《鸿合科技股

份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的
2/3以上通过。
    （二）审议并通过《关于<鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》；

    经审核，监事会认为：《鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2019
年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均
衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与

约束机制。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《鸿合科技股
份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的

2/3以上通过。

    （三）审议并通过《关于核实<鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激
励计划激励对象名单>的议案》。

    经审核，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职资格，不存在不得成为激励对象的下列情形：

    1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
    2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6.中国证监会认定的其他情形。
    激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的条件，符合公司《2019
年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。
    公司将通过公司内网或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少
于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次限制性股票激励
计划前5日披露激励对象核查及公示情况的说明。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《2019年限制
性股票激励计划激励对象名单》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    （四）审议并通过《关于修订<监事会议事规则（2017年9月）>的议案》。

    本项议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《监事会议事
规则》（2019年9月）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    三、备查文件

      《鸿合科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

      特此公告。




                                             鸿合科技股份有限公司监事会
                                                   2019 年 9 月 9 日