证券代码：002955        证券简称：鸿合科技         公告编号：2019-040

                        鸿合科技股份有限公司
      关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2019 年 9 月 25 日（星期

三）召开 2019 年第四次临时股东大会，审议第一届董事会第十七次和第十八次
会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议届次：2019年第四次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经第一届董事会第十八次会议审议通过，决
定召开2019年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年9月25日（星期三）下午14:30

    （2）网络投票时间：2019年9月24日—2019年9月25日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月25日上
午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2019年9月24日下午15：00至2019年9月25日下午15：00期间的任意
时间（参见附件一）。

    5、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
    6、股权登记日：2019年9月17日（星期二）
    7、现场会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦C座C1104室第
一会议室
    8、会议出席对象

    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（《委托授权书》见附件二），该股东代理人不必是本公

司股东；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师等相关工作人员。

    二、会议审议事项

    1、会议审议议案
    议案1、审议《关于<鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草
案）及其摘要>的议案》：

    议案 2、审议《〈关于鸿合科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》；
    议案 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划
有关事项的议案》；
    议案 4、审议《修改<公司章程>的议案》；

    议案 5、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；
    议案 6、审议《关于修订<股东大会议事规则（2017 年 9 月）>的议案》；
    议案 7、审议《关于修订<董事会议事规则（2017 年 9 月）>的议案》；
    议案 8、审议《关于修订<监事会议事规则（2017 年 9 月）>的议案；
    议案 9、《关于修订<独立董事工作制度（2017 年 9 月）>的议案》；
    议案 10、审议《关于制订<累计投票制度实施细则>的议案》。

    2、上述议案 1、议案 2 及议案 5 属于影响中小投资者利益的重大事项，公

司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董
事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）
的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
    3、上述议案 1 至议案 4 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的
有效表决权三分之二以上通过。

    上述议案已经2019年8月15日召开的公司第一届董事会第十七次会议、2019
年9月9日召开的公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审
议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
 告。

     三、提案编码

     本次股东大会设置总提案，对应的议案编码为100。提案编码1.00代表提案1，
 提案编码2.00 代表提案2，以此类推。本次股东大会提案编码如下所示：

                                                                        该列打勾的栏
  提案编码                            提案名称
                                                                          目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
非累积投票议案
                 《关于<鸿合科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励
     1.00                                                                    √
                 计划（草案）及其摘要>的议案》
                 《〈关于鸿合科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励
     2.00                                                                    √
                 计划实施考核管理办法〉的议案》
                 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激
     3.00                                                                    √
                 励计划有关事项的议案》
     4.00        《关于修改<公司章程>的议案》                                √
     5.00        《关于公司为全资子公司提供担保的议案》                      √
     6.00        《关于修订<股东大会议事规则（2017 年 9 月）>的议案》        √
     7.00        《关于修订<董事会议事规则（2017 年 9 月）>的议案》          √
     8.00        《关于修订<监事会议事规则（2017 年 9 月）>的议案》          √
     9.00        《关于修订<独立董事工作制度（2017 年 9 月）>的议案》        √
    10.00        《关于制订<累计投票制度实施细则>的议案》                    √

     四、现场会议登记办法

     1、登记时间：2019年9月18日，上午9:00至11:00，下午14:00至16:00
     2、登记地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦C座C1104室 公司第一会
 议室
     3、登记方式：

     （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，
 需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身
 份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书
 面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身
 份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。

     （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证
 件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人
有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人
有效身份证件办理登记。
    （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附
件三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行
确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法

人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。
    （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，
本次股东大会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    4、会议联系人：范改芳

    电话：010-62968869       传真：010-62968116

    电子邮件：dongban@honghe-tech.com
    会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知
附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

    六、备查文件

    1、第一届董事会第十七次会议决议；
    2、第一届董事会第十八次会议决议。

    特此通知。


    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二：《委托授权书》
    附件三：《2019年第四次临时股东大会参会登记表》


                                             鸿合科技股份有限公司董事会
                                                    2019年9月9日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、深市投资者投票代码：362955，投票简称为“鸿合投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票的时间为2019年9月25日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月24日
（现场股东大会召开前一日）下午15∶00，结束时间为2019年9月25日（现场股

东大会结束当日）下午15∶00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                      授 权 委 托 书
鸿合科技股份有限公司：

    本人（本单位）作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”）的股东，
兹全权委托_____________先生/女士代表本人（本单位）出席“鸿合科技股份有
限公司 2019 年第四次临时股东大会”，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次会议审议的各项提案进行投票表决，且代为签署该次股东大会需要签署的相关
文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

                                                                  该列打             表决结果
  提案                                                            勾的栏
                                提案名称
  编码                                                            目可以      同意      反对     弃权
                                                                    投票

  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

非累积投
  票议案
            《关于<鸿合科技股份有限公司 2019 年限制
  1.00                                                               √
            性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
            《〈关于鸿合科技股份有限公司 2019 年限制性
  2.00                                                               √
            股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理公司限
  3.00                                                               √
            制性股票激励计划有关事项的议案》

  4.00      《关于修改<公司章程>的议案》                             √

  5.00      《关于公司为全资子公司提供担保的议案》                   √

            《关于修订<股东大会议事规则（2017 年 9
  6.00                                                               √
            月）>的议案》
            《关于修订<董事会议事规则（2017 年 9 月）>
  7.00                                                               √
            的议案》
            《关于修订<监事会议事规则（2017 年 9 月）>
  8.00                                                               √
            的议案》
            《关于修订<独立董事工作制度（2017 年 9
  9.00                                                               √
            月）>的议案》

 10.00      《关于制订<累计投票制度实施细则>的议案》                 √

    注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视
为无效。如委托人未作明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。


委托人签名（盖章）：____________________

委托人持股数量：________________
委托人身份证号码/营业执照号码：____________________
委托人深圳股票账户卡号码：____________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：______________________
委托日期：_______ 年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股

东大会结束时止。
附件三：



                          鸿合科技股份有限公司

                2019年第四次临时股东大会参会登记表


单位名称/姓名

统一社会信用代码/身份证号码

代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）

股东账号
持股数量

股份性质

联系电话

电子邮箱

联系地址

备注事项

注：截至本次股权登记日2019年9月17日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东。